| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 关于修改公司《章程》部分条款的议案
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2015年度财务预算报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司暨关联交易的议案》
1.01 吸收合并的双方
1.02 吸收合并方式
1.03 发行股票类型和每股面值
1.04 换股对象
1.05 换股价格及换股比例
1.06 东方明珠异议股东的现金选择权安排
1.07 自愿行使现金选择权的安排
1.08 滚存利润安排
1.09 员工安置
1.10 资产交割及股份发行
1.11 锁定期安排
1.12 拟上市的证券交易所
1.13 存续公司的名称变更
1.14 换股吸收合并方案的生效条件
1.15 决议有效期
2、《关于签署<百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司之合并协议>的议案》
3、《关于上海东方明珠(集团)股份有限公司、百视通新媒体股份有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次百视通换股吸收合并东方明珠相关事宜的议案》
5、《关于以协议方式受让精文置业41.28%股权以解决与文广集团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》
6、《关于提名独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配提案》
5、审议《公司2014年度财务预算报告》
6、审议《关于为公司进出口业务提供担保的提案》
7、审议《关于公司年度日常关联交易（传输业务）的提案》
8、审议《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》
9、审议《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案》
10、审议《关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
12、审议《关于修改公司《章程》若干条款的提案》
13、听取公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更松江大学园区学生公寓项目建设主体及房地产权利人的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司<章程>若干条款的提案》
（2）《关于提名叶志康同志担任公司独立董事的提案》
（3）《关于提名陈天桥同志担任公司独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年度董事会工作报告
（二）公司2012年度监事会工作报告
（三）公司2012年度财务决算报告
（四）公司2012年度利润分配的提案
（五）公司2013年度财务预算报告
（六）关于为公司进出口业务提供担保的提案
（七）关于续聘会计师事务所的提案
（八）关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011年度董事会工作报告
（2）公司2011年度监事会工作报告
（3）公司2011年度财务决算报告
（4）公司2011年度利润分配预案
（5）公司2012年度财务预算报告
（6）关于续聘会计师事务所的提案
（7）关于提名裘新同志担任公司董事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2010 年度董事会工作报告
（2）公司2010 年度监事会工作报告
（3）公司2010 年度财务决算报告
（4）公司2010 年度利润分配预案
（5）公司2011 年度财务预算报告
（6）关于为进出口业务提供担保的提案
（7）关于续聘会计师事务所的提案
（8）关于核销公司部分不良资产的提案
（9）关于修改公司《章程》部分条款的提案
（10）关于提名钮卫平同志担任公司第七届董事会董事的提案
（11）关于提名曹志勇同志担任公司第七届董事会董事的提案
（12）关于提名黎瑞刚同志担任公司第七届董事会董事的提案
（13）关于提名张大钟同志担任公司第七届董事会董事的提案
（14）关于提名徐辉同志担任公司第七届董事会董事的提案
（15）关于提名唐丽君同志担任公司第七届董事会董事的提案
（16）关于提名任义彪同志担任公司第七届董事会董事的提案
（17）关于提名陈铫同志担任公司第七届董事会董事的提案
（18）关于提名孙文秋同志担任公司第七届董事会董事的提案
（19）关于提名梁信军同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（20）关于提名陈琦伟同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（21）关于提名陈世敏同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（22）关于提名顾颉同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（23）关于提名郑培敏同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（24）关于提名薛沛建同志担任公司第七届监事会监事的提案
（25）关于提名吴培华同志担任公司第七届监事会监事的提案
（26）关于提名宋俊雄同志担任公司第七届监事会监事的提案
（27）关于提名陈萍同志担任公司第七届监事会监事的提案
（28）关于公司第七届董事会独立董事薪酬的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于购买上海东方传媒集团有限公司所持东方有线网络有限公司10%股权暨关联交易的提案》
（2）审议《关于购买上海东方传媒集团有限公司所持上海国际会议中心有限公司20%股权暨关联交易的提案》
（3）审议《关于向上海东方传媒集团有限公司出售公司所持上海市信息投资股份有限公司8%股权暨关联交易的提案》
（4）审议《关于向上海东方传媒集团有限公司出售公司所持上海广播电视报业经营有限公司80%股权暨关联交易的提案》
（5）审议《关于提名薛沛建同志担任公司监事的提案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009年度董事会工作报告
（2）公司2009年度监事会工作报告
（3）公司2009年度财务决算报告
（4）公司2009年度利润分配预案
（5）公司2010年度财务预算报告
（6）关于为进出口业务提供担保的提案
（7）关于续聘会计师事务所的提案
（8）关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008 年度董事会工作报告
（2）公司2008 年度监事会工作报告
（3）公司2008 年度财务决算报告
（4）公司2008 年度利润分配预案
（5）公司2009 年度财务预算报告
（6）关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案
（7）关于续聘会计师事务所的提案
（8）关于修改公司章程部分条款的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案
（2）关于变更部分募集资金投向的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007年度董事会工作报告
（2）公司2007年度监事会工作报告
（3）公司2007年度财务决算报告
（4）公司2007年度利润分配预案
（5）公司2008年度财务预算报告
（6）关于公司为进出口业务提供担保的提案
（7）关于公司发行第四期短期融资券的提案
（8）关于调整公司经营范围的提案
（9）关于续聘会计师事务所的提案
（10）关于公司投资“渔人码头”二期项目的提案
（11）关于公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案
（12）关于公司董事会换届的提案
（13）关于公司监事会换届的提案
（14）关于公司第六届独立董事报酬的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、公司2007年度财务预算报告
6、关于公司提供担保的提案
7、关于公司发行第三期短期融资券的提案
8、关于修改《公司章程》若干条款的提案
9、关于周澍钢同志不再担任公司董事职务的提案
10、关于提名任义彪同志为公司董事候选人的提案
11、关于增补徐辉同志为公司董事候选人的提案
12、关于增补曹志勇同志为公司董事候选人的提案
13、关于增补孙文秋同志为公司董事候选人的提案
14、关于提名梁信军同志为公司独立董事候选人的提案
15、关于公司符合公开增发A股条件的提案
16、关于公司2007年公开增发A股方案的提案
17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的提案
18、关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性的提案
19、关于前次募集资金使用情况的专项说明的提案
20、关于公司募集资金管理制度的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2005年度董事会工作报告
2. 公司2005年度监事会工作报告
3. 公司2005年度财务决算报告
4. 公司2006年度财务预算报告
5. 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6. 关于公司发行第二期短期融资券的提案
7. 关于修改《公司章程》若干条款的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-12 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2006-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于朱咏雷同志不再担任董事职务的提案》
2.《关于杨荇农同志不再担任董事职务的提案》
3.《关于陈晓萌同志不再担任董事职务的提案》
4.《关于提名薛沛建同志为公司董事候选人的提案》
5.《关于提名张大钟同志为公司董事候选人的提案》
6.《关于提名唐丽君同志为公司董事候选人的提案》
7.《关于李保顺同志不再担任监事职务的提案》
8.《关于周志明同志不再担任监事职务的提案》
9.《关于提名沈佐平同志为公司监事候选人的提案》
10.《关于提名吴培华同志为公司监事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 上海东方明珠 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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