神马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称神马股份
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情况的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案
9.01 马源
9.02 巩国顺
9.03 张电子
9.04 乔思怀
9.05 段文亮
9.06 宋国民
9.07 董超(独立董事)
9.08 赵静(独立董事)
9.09 赵海鹏(独立董事)
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 张金常
10.02 姚晓东
10.03 魏伟
10.04 王贺甫
10.05 许国红
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称神马股份
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为公司控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称神马股份
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 乔思怀
1.02 段文亮
1.03 宋国民
2.00 关于变更公司监事的议案
2.01 张金常
2.02 王贺甫
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-30
公司名称神马股份
公告日期2018-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称神马股份
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2016年日常关联交易执行情况、2017年日常关联交易发生额及2018年日常关联交易预计情况的的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于增资平顶山神马帘子布发展有限公司的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称神马股份
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于续聘会计师事务所的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于成立合资公司并实施年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程——年产4万吨纺丝项
目的议案
4关于公司2016年日常关联交易执行情况、2017年1-9月日常关联交易发生额及10-12月预计发生额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称神马股份
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告及摘要
6 关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
7 关于平顶山神马帘子布发展有限公司新建4万吨/年尼龙66差异化工业丝项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称神马股份
公告日期2017-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称神马股份
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股股东变更承诺的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于调整2016年日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称神马股份
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及摘要
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于重新确认公司2014年日常关联交易发生额、2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案
8关于为公司全资子公司提供担保的议案
9.00关于公司监事会换届选举的议案
9.01王玉
9.02余清海
9.03赵全山
9.04刘武松
9.05许国红
10.00关于公司董事会换届选举的议案
10.01王良
10.02万善福
10.03巩国顺
10.04张电子
10.05郑晓广
10.06王平
10.07董超(独立董事)
10.08赵静(独立董事)
10.09赵海鹏(独立董事)
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-30
公司名称神马股份
公告日期2015-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为公司全资子公司提供担保的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-23
公司名称神马股份
公告日期2015-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年年度报告及摘要
6 关于改聘会计师事务所的议案
7 关于公司2014 年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
8 关于增补公司独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称神马股份
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为工商银行平顶山分行等四家银行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案
2 关于规范公司控股股东承诺事项的议案
3 关于收购股权的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-11
公司名称神马股份
公告日期2014-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称神马股份
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议公司2013年度董事会工作报告;
二、审议公司2013年度监事会工作报告;
三、审议公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告;
四、审议公司2013年度利润分配方案;
五、审议公司2013年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案;
八、审议关于实施公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目的议案;
九、审议关于为公司全资子公司提供担保的议案;
十、审议关于更换公司部分独立董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-02
公司名称神马股份
公告日期2013-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议关于转让股权的议案。
二、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让具体事宜的议案。
三、审议关于确认关联方担保的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-30
公司名称神马股份
公告日期2013-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于为公司全资子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称神马股份
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议公司2012年度董事会工作报告;
二、审议公司2012年度监事会工作报告;
三、审议公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告;
四、审议公司2012年度利润分配方案;
五、审议公司2012年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案;
八、审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案;
九、《关于神马股份为其三级子公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-07
公司名称神马股份
公告日期2012-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议关于发行短期融资券的议案;
二、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案;
三、审议关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案;
四、审议关于修改公司章程的议案;
五、审议关于公司董事会换届选举的议案;
王 良
万善福
巩国顺
张电子
郑晓广
王 平
邹 源
尚 贤
江建明
六、审议关于公司监事会换届选举的议案。
王 玉
余清海
林 东
刘武松
许国红
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-09
公司名称神马股份
公告日期2012-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称神马股份
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议公司2011 年度董事会工作报告;
二、审议公司2011 年度监事会工作报告;
三、审议公司2011 年度财务决算及2012 年财务预算报告;
四、审议公司2011 年度利润分配方案;
五、审议公司2011 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2012 年日常关联交易的议案;
八、审议关于调整公司独立董事津贴的议案;
九、审议关于向平顶山神马帘子布发展有限公司提供借款的议案;
十、审议关于转让1.2 亿元存款债权的议案。
十一、审议关于新乡神马正华化工有限公司6000 万元担保贷款更换融资银行的议案。
十二、《关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-13
公司名称神马股份
公告日期2012-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称神马股份
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于为公司三级子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-17
公司名称神马股份
公告日期2011-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案;
二、审议关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称神马股份
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议公司2010 年度董事会工作报告。
二、审议公司2010 年度监事会工作报告。
三、审议公司2010 年度财务决算及2011 年财务预算报告。
四、审议公司2010 年度利润分配方案。
五、审议公司2010 年年度报告及摘要。
六、审议关于续聘会计师事务所的议案。
七、审议关于公司2011 年日常关联交易的议案。
八、审议关于增补公司独立董事的议案。
九、审议关于发行中期票据的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-15
公司名称神马股份
公告日期2010-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议公司2009年度董事会工作报告;
二、审议公司2009年度监事会工作报告;
三、审议公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告;
四、审议公司2009年度利润分配方案;
五、审议公司2009年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2010年日常关联交易的议案;
八、审议关于增补公司董事的议案;
九、审议关于增补公司监事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-27
公司名称神马股份
公告日期2009-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议关于公司董事会换届选举的议案;
二、审议关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称神马股份
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议公司2008 年度董事会工作报告;
二、审议公司2008 年度监事会工作报告;
三、审议公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告;
四、审议公司2008 年度利润分配方案;
五、审议公司2008 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案;
八、审议关于修改《公司章程》的议案;
九、审议关于终止发行公司债券的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-22
公司名称神马股份
公告日期2009-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于更换公司部分董事的议案;
2、关于向河南神马氯碱发展有限责任公司出借资金的议案;
3、关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案;
4、关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-20
公司名称神马股份
公告日期2008-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-26
公司名称神马股份
公告日期2008-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案;
二、审议关于发行公司债券的议案(按以下5个单项议案分别进
行表决):
1、审议关于本次发行公司债券的发行规模;
2、审议关于本次公司债券的发行对象和向公司原有股东配售的
安排;
3、审议关于本次发行公司债券的债券期限;
4、审议关于本次发行公司债券的募集资金用途;
5、审议关于本次发行公司债券决议的有效期。
三、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案;
四、审议关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案;
五、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-13
公司名称神马股份
公告日期2008-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案;
二、审议关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案;
三、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案;
四、审议关于与平顶山煤业(集团)有限责任公司签订信贷互保协议书的议案;
五、审议关于与平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案;
六、审议关于与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订互保协议书的议案;
七、审议关于与河南太龙药业股份有限公司签订2008 年信贷互保协议书的议案;
八、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司增加担保额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-28
公司名称神马股份
公告日期2008-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议公司2007 年度董事会工作报告;
二、审议公司2007 年度监事会工作报告;
三、审议公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告;
四、审议公司2007 年度利润分配方案;
五、审议公司2007 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
七、审议关于公司2008 年日常关联交易的议案;
八、审议关于更换公司部分独立董事的议案;
九、审议关于设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案;
十、审议关于调整公司独立董事津贴的议案;
十一、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-08
公司名称神马股份
公告日期2008-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案;
二、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-22
公司名称神马股份
公告日期2007-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-06
公司名称神马股份
公告日期2007-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 一、审议关于变更公司董事的议案;
二、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案;
三、审议关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-24
公司名称神马股份
公告日期2007-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 一、审议公司2006年度董事会工作报告;
二、审议公司2006年度监事会工作报告;
三、审议公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告;
四、审议公司2006年度利润分配方案;
五、审议公司2006年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
七、审议关于公司2007年日常关联交易的议案;
八、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司项目贷款提供担保的议案;
九、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-24
公司名称神马股份
公告日期2006-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 一、审议关于公司董事会换届选举的议案;
二、审议关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称神马股份
公告日期2006-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 一、审议公司2005年度董事会工作报告;
二、审议公司2005年度监事会工作报告;
三、审议公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告;
四、审议公司2005年度利润分配方案;
五、审议公司2005年年度报告及摘要;
六、审议关于修改公司章程的议案;
七、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案;
八、审议关于修改公司董事会议事规则的议案;
九、审议关于修改公司监事会议事规则的议案;
十、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
十一、审议关于公司2006年日常关联交易的议案;
十二、 审议关于向河南神马尼龙化工有限责任公司进行增资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称神马股份
公告日期2006-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 关于公司股权分置改革及定向回购部分国有法人股方案的议案。
审议内容股权分置
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