山西汾酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称山西汾酒
公告日期2019-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于追加2018年日常关联交易计划的议案
8 关于2019年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案
11.01 简易
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称山西汾酒
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案
5 关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-18
公司名称山西汾酒
公告日期2018-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 杨建峰
1.02 杨波
1.03 陈朗
1.04 侯孝海
2.00 关于增补第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾瑞东
2.02 樊三星
2.03 王超群
2.04 张远堂
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称山西汾酒
公告日期2018-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2017年年度报告及其摘要
7 2018年度日常关联交易计划
8 关于追加2017年日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2018年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案
10 关于修订公司《章程》部分条款及附件的议案
11 关于调整独立董事及监事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-05
公司名称山西汾酒
公告日期2018-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于汾酒集团公司向华创鑫睿(香港)有限公司协议转让本公司部分股份的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称山西汾酒
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案报告
6、2016年度报告及其摘要
7、2017-2019年日常关联交易框架协议暨2017年日常关联交易计划
8、关于聘请2017年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2016年度审计费用的报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称山西汾酒
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案报告
6、2015年度报告及其摘要
7、2016年日常关联交易计划
8、关于聘请2016年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2015年度审计费用的报告
9、关于修订公司《章程》及其附件的报告
10.00、关于选举第七届董事会董事的议案
10.01、谭忠豹
10.02、韩建书
10.03、常建伟
10.04、李明强
10.05、高明
10.06、刘卫华
11.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01、杜文广
11.02、李玉敏
11.03、王朝成
12.00、关于选举第七届监事会监事的议案
12.01、双立峰
12.02、武爱民
12.03、李沛洁
12.04、宋亚鹏
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称山西汾酒
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度报告及其摘要
7 2015年日常关联交易计划
8 关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案
累积投票议案
9.00 关于增补第六届董事会董事的议案
9.01 董事候选人李明强
9.02 董事候选人刘卫华
10.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人杜文广
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称山西汾酒
公告日期2014-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2013年度董事会工作报告;
2、审议2013年度监事会工作报告;
3、审议2013年度独立董事述职报告;
4、审议2013年度财务决算报告;
5、审议2013年度利润分配方案报告;
6、审议2013年年度报告及其摘要;
7、审议关于签订日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易进行预计的议案;
8、审议关于追加2013年度日常关联交易计划金额的议案;
9、审议关于聘请2014年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2013年度审计费用的议案;
10、审议关于修订公司《章程》及其附件《董事会议事规则》的议案;
11、审议《控股股东、实际控制人行为规范》;
12、审议《关联交易管理办法》修订案;
13、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。(本次增补独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提)
独立董事候选人沈沛龙
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称山西汾酒
公告日期2013-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2012年度董事会工作报告;
2、审议2012年度监事会工作报告;
3、审议2012年度独立董事述职报告;
4、审议2012年度财务决算报告;
5、审议2012年度利润分配方案报告;
6、审议2012年年度报告及其摘要;
7、审议2013年日常关联交易计划;
8、审议关于2012年度实际日常关联交易超出预计金额的议案;
9、审议关于聘请2013年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案;
10、公司董事会、监事会换届选举。
董事候选人
李秋喜
王敬民
谭忠豹
韩建书
常建伟
高明
独立董事候选人
李志强
王建中
崔民选
余春宏
监事候选人
高润珍
武爱民
党清平
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-09
公司名称山西汾酒
公告日期2012-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》修订议案;
(2)审议山西杏花村汾酒厂股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-07
公司名称山西汾酒
公告日期2012-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2011 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2011 年度监事会工作报告;
(3)审议2011 年度独立董事述职报告;
(4)审议公司2011 年度财务决算报告;
(5)审议公司2011 年度利润分配方案报告;
(6)审议公司2011 年年度报告及摘要;
(7)审议公司2012 年度日常关联交易计划;
(8)审议关于聘请公司2012 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2011 年度审计费用的议案;
(9)审议公司保健酒扩建项目及配套区域防洪工程项目议案;
(10)审议汾酒销售公司股权结构调整及增资扩股实施方案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称山西汾酒
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2010 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2010 年度监事会工作报告;
(3)审议公司2010 年度财务决算报告;
(4)审议公司2010 年度利润分配方案报告;
(5)审议公司2010 年年度报告正文及摘要;
(6)审议公司2011 年度日常关联交易计划;
(7)审议公司续聘会计师事务所及支付2010 年度审计费用的议案;
(8)审议关于调整公司独立董事津贴标准的报告;
(9)听取独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-08
公司名称山西汾酒
公告日期2010-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2009年度董事会工作报告;
(2)审议公司2009年度监事会工作报告;
(3)审议公司2009年度财务决算报告;
(4)审议公司2009年度利润分配方案报告;
(5)审议公司2009年年度报告;
(6)审议公司2010年度日常关联交易计划;
(7)审议公司续聘会计师事务所议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-24
公司名称山西汾酒
公告日期2009-11-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题(1)选举产生公司第五届董事会、监事会人选;
《关于增补余春宏同志为独立董事候选人的临时提案》
(2)审议公司《章程》及其附件修订议案。
(3)《关于重新修订上市公司章程及其附件的临时提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称山西汾酒
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2008 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2008 年度监事会工作报告;
(3)审议公司2008 年度财务决算报告;
(4)审议公司2008 年度利润分配方案报告;
(5)审议公司2008 年年度报告;
(6)审议公司2009 年度日常关联交易计划;
(7)审议公司续聘会计师事务所议案;
(8)审议公司《章程》修订议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-07
公司名称山西汾酒
公告日期2008-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2007年度董事会工作报告;
(2)审议公司2007年度监事会工作报告;
(3)审议公司2007年度财务决算报告;
(4)审议公司2007年度利润分配方案报告;
(5)审议公司2007年年度报告及摘要;
(6)审议公司续聘会计师事务所议案;
(7)审议公司2008年度日常关联交易计划;
(8)审议公司《章程》及《董事会议事规则》修订议案;
(9)审议公司《关联交易管理办法》修订议案;
(10)审议公司《募集资金管理办法》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-28
公司名称山西汾酒
公告日期2008-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于提议董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称山西汾酒
公告日期2007-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2006年度董事会工作报告;
(2)审议公司2006年度监事会工作报告;
(3)审议公司2006年度财务决算报告;
(4)审议公司2006年度利润分配方案报告;
(5)审议公司2006年年度报告;
(6)审议公司2007年度日常关联交易计划;
(7)审议公司续聘会计师事务所议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-23
公司名称山西汾酒
公告日期2006-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2005年度董事会工作报告;
(2)审议公司2005年度监事会工作报告;
(3)审议公司2005年度财务决算报告;
(4)审议公司2005年度利润分配方案报告;
(5)审议公司续聘会计师事务所议案;
(6)审议公司2006年度日常关联交易计划;
(7)审议《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》)修订议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-21
公司名称山西汾酒
公告日期2006-03-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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