| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 关于选举沈洵奔先生为第十届董事会董事的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 关于选举钱宏声先生为第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年度利润分配方案》
5 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
6 《公司2023年年度报告及其摘要》
7 《关于2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
12 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<关联交易制度>的议案》
16 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
17 《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券的还本付息方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障措施
2.11 担保事项
2.12 承销方式及上市安排
2.13 本次发行决议的有效期
3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年度利润分配方案》
5 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
6 《公司2022年年度报告及其摘要》
7 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
10 《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于修订<公司经营者薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加子公司2022年度担保额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举阮国强先生为第十届董事会董事的议案
1.02 关于选举孙玉超先生为第十届董事会董事的议案
1.03 关于选举张松先生为第十届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈鹃先生为第十届董事会董事的议案
1.05 关于选举邬海凤女士为第十届董事会董事的议案
1.06 关于选举周志密先生为第十届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举裘益政先生为第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王利达先生为第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举韦彦斐先生为第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举余强先生为第十届监事会监事的议案
3.02 关于选举朱霞芳女士为第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配方案》
5 《公司2021年年度报告及其摘要》
6 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于签署<企业国有土地及房屋收回协议书>的议案》
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 关于本次发行股份购买资产交易对方的议案
2.02 关于本次发行股份购买资产交易标的的议案
2.03 关于本次发行股份购买资产交易价格的议案
2.04 关于本次发行股份购买资产项下发行股票种类和面值的议案
2.05 关于本次发行股份购买资产项下的股份发行方式及发行对象的议案
2.06 关于本次发行股份购买资产项下的股票定价依据、定价基准日和发行价格的议案
2.07 关于本次发行股份购买资产项下的股份发行数量的议案
2.08 关于本次发行股份购买资产项下的股份锁定期的议案
2.09 关于本次发行股份购买资产项下的标的资产过渡期间损益归属的议案
2.10 关于本次发行股份购买资产项下的股份上市地点的议案
2.11 关于本次发行股份购买资产项下的发行前滚存未分配利润处置的议案
2.12 关于本次募集配套资金项下股份的种类和面值的议案
2.13 关于本次募集配套资金项下股份发行方式及发行对象的议案
2.14 关于本次募集配套资金项下股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案
2.15 关于本次募集配套资金项下股份发行数量的议案
2.16 关于本次募集配套资金项下募集资金用途的议案
2.17 关于本次募集配套资金项下股份锁定期的议案
2.18 关于本次募集配套资金项下股份上市地点的议案
2.19 关于本次募集配套资金的发行决议有效期的议案
3 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
5 关于《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于签署及确认本次交易相关协议的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《 上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定的议案
9 关于本次交易符合《 上市公司证券发行管理办法》 相关规定的议案
10 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12 关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17 关于公司设立募集资金专项存储账户的议案
18 关于提请股东大会批准海宁市水务投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案
19 关于修改公司《募集资金管理使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3 审议《公司2020年度财务决算报告》
4 审议《公司2020年度利润分配方案》
5 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
6 审议《公司2020年年度报告及其摘要》
7 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8 审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司海宁光耀热电有限公司在建工程核销的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司海宁光耀热电有限公司收购控股子公司海宁东山热电有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举叶启东先生为第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举钱海屏先生为第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举孙伟先生为第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举祝金山先生为第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举胡明先生为第九届董事会董事的议案
1.06 关于选举宋将林先生为第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举王维斌先生为第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举柳志强先生为第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举傅黎瑛女士为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举余强先生为第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举朱霞芳女士为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《公司2019年度财务决算报告》
4 审议《公司2019年度利润分配方案》
5 审议《关于计提资产减值准备的议案》
6 审议《公司2019年年度报告及其摘要》
7 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8 审议《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能源项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2018年度董事会工作报告》
2审议《公司2018年度监事会工作报告》
3审议《公司2018年度财务决算报告》
4审议《公司2018年度利润分配方案》
5审议《公司2018年年度报告及其摘要》
6审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
7审议《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意拟对参股公司浙江钱江明士达光电科技有限公司破产重整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于以公开挂牌方式转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年度财务决算报告》
4 审议《公司2017年度利润分配方案》
5 审议《公司2017年年度报告及其摘要》
6 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于2017年度部分固定资产报废处理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议《公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《公司2016年度监事会工作报告》
3 审议《公司2016年度财务决算报告》
4 审议《公司2016年度利润分配方案》
5 审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
7 审议《关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01关于选举高云跃先生为第八届董事会董事的议案
2.02关于选举钱海屏先生为第八届董事会董事的议案
2.03关于选举孙伟先生为第八届董事会董事的议案
2.04关于选举胡明先生为第八届董事会董事的议案
2.05关于选举朱一同先生为第八届董事会董事的议案
2.06关于选举祝金山先生为第八届董事会董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
3.01关于选举潘煜双女士为第八届董事会独立董事的议案
3.02关于选举柳志强先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03关于选举王维斌先生为第八届董事会独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案
4.01关于选举余强先生为第八届监事会监事的议案
4.02关于选举司文先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度财务决算报告
4审议公司2015年度利润分配方案
5审议公司2015年年度报告全文和摘要
6审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7审议关于2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度财务决算报告
4 审议公司2014年度利润分配预案
5 审议公司2014年年度报告全文和摘要
6 审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7 审议关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）表决议案：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告全文和摘要；
6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
7、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案。
（二）听取报告事项：
独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让扬州市中远房产有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程及附件的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.1 选举高云跃为公司七届董事会非独立董事
2.2 选举孙伟为公司七届董事会非独立董事
2.3 选举胡明为公司七届董事会非独立董事
2.4 选举朱一同为公司七届董事会非独立董事
2.5 选举祝金山为公司七届董事会非独立董事
2.6 选举郑伟俭为公司七届董事会非独立董事
2.7 选举李鸣杰为公司七届董事会独立董事
2.8 选举裘娟萍为公司七届董事会独立董事
2.9 选举潘煜双为公司七届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1 选举余强为公司七届监事会非职工监事
3.2 选举司文为公司七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2012年度董事会工作报告；
2、 审议公司2012年度监事会工作报告；
3、 审议公司2012年度财务决算报告；
4、 审议公司2012年度利润分配方案；
5、 审议公司2013年度财务预算报告；
6、 审议公司2012年年度报告全文及摘要；
7、 审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构；
8、 审议2012年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 审议《关于委托银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2013-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》；
（二）、审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》；
（三）、审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案；
3、审议关于选举公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配方案；
5、审议公司2011 年度报告和年度报告摘要；
6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》；
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2011-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于成立全资房地产公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》；
2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司关联交易管理制度》。
3、审议《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010 年度报告和年度报告摘要》；
6、审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司生产设备融资租赁的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资参股及调整成立房地产公司的议案》；
2、审议《关于委托银行贷款的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于委托中信银行发行2010 年-2011 年海宁市中小企业集合票据的议案》；
2、审议《关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互保的议案》；
3、审议《关于对浙江钱江明士达光电科技有限公司增资的议案》；
4、审议《关于为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司董事长、董事薪酬方案》；
2、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009年度报告全文和摘要》；
6、审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
7、《关于公司维生素B2项目立项及有关公用工程配套的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让四川普地投资有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度报告(正文及摘要)》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于财产报损的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2008-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提请股东大会授权管理层出售所持的全部宏达经编股份》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于委托银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度报告(正文及摘要)》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于核销应收帐款坏帐的议案》；
2、审议《关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度报告(正文及摘要)》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、 审议《公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于核销应收帐款和设备净值的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于修改公司章程的议案；
2、 审议公司股东大会议事规则；
3、 审议公司监事会议事规则。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度报告(正文及摘要)》；
5、审议《公司2005年度利润分配》；
6、审议《资本公积金转增股本预案》；
7、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于修改利润分配政策的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；
11、审议《公司股权分置改革费用列支的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江钱江生物化学股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 钱江生化 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 审议关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。 |
| 审议内容 | |
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