| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》
2 《关于拟制发<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
4 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及其摘要》
4 《公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 《关于聘请2023年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
8 《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟与五粮液集团、金竹纸业签署<托管协议>暨关联交易的议案》
2 《关于进一步细化控股股东出具的<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司引入战略投资者的议案》
8 《关于公司与战略投资者签订附生效条件的战略合作协议的议案》
9 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10 《关于股东未来三年分红回报规划的议案》
11 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》
12 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
13 《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15 《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及其摘要》
4 《2021年年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 《关于聘请公司2022年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《2021年度内部控制评价报告》
8 《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于2022年度预计对外担保的议案》
11.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
11.01 《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》
11.02 《关于选举董事候选人李欣忆为公司董事的议案》
11.03 《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》
11.04 《关于选举董事候选人熊曙佳为公司董事的议案》
11.05 《关于选举董事候选人罗大川为公司董事的议案》
12.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
12.01 《关于选举董事候选人李宇轩为公司独立董事的议案》
12.02 《关于选举董事候选人周在峰为公司独立董事的议案》
12.03 《关于选举董事候选人邹燕为公司独立董事的议案》
13.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
13.01 《关于选举监事候选人黄才津为公司监事的议案》
13.02 《关于选举监事候选人徐虹为公司监事的议案》
13.03 《关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案》
13.04 《关于选举监事候选人冯文贵为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 《关于聘请公司2021年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《2020年度内部控制评价报告》
8 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
9 《关于2021年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于2021年度预计对外担保的议案》
11 《关于拟对公司章程进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及其摘要》
4 《2019年年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
5 《关于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 《关于聘请公司2020年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《2019年度内部控制评价报告》
8 《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
9 《关于2020年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于2020年度预计对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
2.00 关于第十届董事会增补董事议案
2.01 《关于选举董事候选人李欣忆为公司董事的议案》
2.02 《关于选举董事候选人罗大川为公司董事的议案》
3.00 关于第十届监事会增补监事议案
3.01 《关于选举监事候选人吴晓琳为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《公司2018年年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 《关于聘请公司2019年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《2018年度内部控制评价报告》
8 《关于独立董事津贴的议案》
9 《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
10 《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于2019年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订董事会议事规则的议案》
3 《关于修订监事会议事规则的议案》
4 《关于修订股东大会议事规则的议案》
5 《关于修订关联交易制度的议案》
6.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
6.01 《关于选举董事候选人易从为公司董事的议案》
6.02 《关于选举董事候选人王晓华为公司董事的议案》
6.03 《关于选举董事候选人李家奎为公司董事的议案》
6.04 《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》
7.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
7.01 《关于选举董事候选人周静为公司独立董事的议案》
7.02 《关于选举董事候选人胡蓉为公司独立董事的议案》
7.03 《关于选举董事候选人张晓玉为公司独立董事的议案》
8.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
8.01 《关于选举监事候选人周晓川为公司监事的议案》
8.02 《关于选举监事候选人徐虹为公司监事的议案》
8.03 《关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司章程进行修订的议案》
2 《关于进一步修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》
2 《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《公司2017年年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 《关于聘请公司2018年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的归属
2.10 决议有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
8 关于股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宜宾纸业股份有限公司关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订宜宾纸业股份有限公司老厂区土地收储补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及其摘要》
4《公司2016年年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6《关于聘请2017年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告及其摘要》
4《公司2015年年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6《关于聘请公司2016年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及其摘要》
4、《公司2014年年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2015年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更改注册登记机关及公司注册地址的议案》
2 《关于修订<宜宾纸业股份有限公司章程>有关内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宜宾纸业股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请3亿元固定资产贷款并就该贷款提供担保的议案》
2、审议《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1股票类型及面值
2.2发行数量
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格与定价原则
2.5发行股票的限售期
2.6发行方式及发行时间
2.7本次非公开发行股票的上市地点
2.8募集资金用途
2.9滚存利润的分配方案
2.10决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于签署<宜宾纸业股份有限公司与宜宾市国有资产经营有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》
8、审议《关于对<宜宾纸业股份有限公司章程>中有关利润分配条款进行完善及修订的议案》
9、审议《公司股东未来回报规划（2014年-2016年）的议案》
10、审议《关于制定<宜宾纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2013年年度报告及其摘要》
（3）审议《2013年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2013年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于聘请公司2014年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
（1）关于选举董事候选人易从先生为公司董事
（2）关于选举董事候选人王晓华先生为公司董事
（3）关于选举董事候选人胡跃新先生为公司董事
（4）关于选举董事候选人唐益先生为公司董事
（5）关于选举董事候选人梁好先生为公司董事
（6）关于选举董事候选人王强先生为公司董事
（7）关于选举董事候选人张强先生为公司独立董事
（8）关于选举董事候选人唐琳女士为公司独立董事
（9）关于选举董事候选人黄兴旺先生为公司独立董事
2、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
（1）选举监事候选人周晓川先生为公司监事
（2）选举监事候选人陈世贵先生为公司监事
（3）选举监事候选人杨军先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于老厂区资产处置的议案》
（二）审议《关于委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2012年年度报告及其摘要》
（3）审议《2012年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2012年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《聘请2013年年度审计机构议案》
（7）审议《2012年度独立董事述职报告》
（8）审议《关于对外投资开发林木资源的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011 年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2011 年年度报告及其摘要》
（3）审议《2011 年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2011 年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《2011 年度独立董事述职报告》
（7）审议《公司监事会关于王玉均辞去公司监事，增补公司监事的议案》
（8）审议《聘请2012 年年度审计机构议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于宜宾纸业股份有发公司搬迁方案概要的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
（2）审议《2010 年公司董事会工作报告》
（3）审议《2010 年度公司监事会工作报告》
（4）审议《公司2010 年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《聘请2011 年年度审计机构议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
（3）审议《关于变更公司2010 年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年年度公司董事会工作报告》
（2）审议《公司2009年年度报告全文及其摘要》
（3）审议《2009年年度公司监事会工作报告》
（4）审议《公司2009年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》
（7）审议《关于董事会对2009年审计报告中强调事项段的说明的议案》
（8）审议《聘请2010年年度审计机构议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司2009 年年报审计机构变更为信永中和计师事务所有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年年度报告及其摘要
（2）审议2008 年公司董事会工作报告
（3）审议2008 年公司监事会工作报告
（4）审议公司2008 年年度财务决算报告
（5）审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议聘请2009 年年度审计机构议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》；
2、审议《关于建立宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 增补选举公司董事、监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年年度公司董事会工作报告
2、审议2007 年年度公司监事会工作报告
3、审议2007 年年度公司总裁工作报告
4、审议2007 年年度报告及其摘要
5、审议2007 年年度财务决算报告
6、审议关于修订公司章程指定信息披露报刊有关内容的议案
7、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
8、审议聘请2008 年年度审计机构议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建立公司董事会战略与发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》
2、审议《公司董事会战略与发展委员会工作制度》
3、审议《公司董事会提名委员会工作制度》
4、审议《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》
5、审议《公司董事会审计委员会工作制度》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度总裁工作报告》；
（4）审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
（5）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增预案》；
（7）选举公司第七届董事会成员；
（9）选举公司第七届监事会成员；
（10）审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2006-08-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 宜宾纸业股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度总裁工作报告》；
（4）审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
（5）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（9）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
（11）审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宜宾纸业 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1审议《关于章凌厉先生辞去公司董事的议案》；
(2)审议《关于选举陈俚君先生为公司董事的议案》；
(3)审议《关于弥补亏损的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配