| 股东大会通知 会议日期:2008-05-29 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2007 年度董事会工作报告；
2.审议公司2007 年度监事会工作报告；
3.审议公司2007 年度报告；
4.审议公司2007 年度财务决算报告；
5.审议公司2007 年度利润分配预案报告；
6.审议公司破产重组及资产重组框架方案的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-20 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于聘请岳华会计师事务所为本公司2007 年度财务审计机构的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-31 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006 年度报告及摘要的报告》；
4、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006 年度利润分配预案报告》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-17 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004、2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004、2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004、2005年度报告及摘要的报告》；
4.审议《公司2004、2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2004、2005年度利润分配预案报告》；
6.审议关于聘请岳华会计师事务所为本公司2006 年度财务审计机构的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-19 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于审定公司往来款项核减、资产减值、预计负债估计以及会计政策变更的议案；
2.审议关于招商银行与达尔曼系列不良资产（招商银行持有）处置及债务重组协议的议案；
3.审议关于张六炎先生辞去独立董事职务的议案；
4.审议关于补选赵伯祥先生为独立董事的议案；
5.审议关于唐春风先生辞去董事职务的议案；
6.审议关于补选徐懿女士为董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-28 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议换届选举公司第五届董事会的提案；
2.审议换届选举公司第五届监事会的提案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-25 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-06-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003 年度董事会工作报告；
2.审议公司2003 年度监事会工作报告；
3.审议公司2003 年度财务决算方案；
4.审议公司2003 年利润分配预案；
5.审议公司2003 年度报告及其摘要；
6.审议董事会对审计报告中涉及事项的专项说明；
7.审核了监事会提请股东大会续聘希格玛会计师事务所有限责任公司的提案；
8.审核了监事会提请股东大会免去高芳女士董事职务的提案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-09 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会四届十一次、十三次会议通过的修改《公司章程》的提案；
2.审议关于补选郭承运先生为独立董事的提案；
3.审议关于李慰严先生辞去专家监事职务的提案；
4.审议关于补选樊光鼎先生为专家监事的提案；
5.审议关于变更轻型基质项目实施地和实施方式暨组建吉林达尔曼有机农业肥料有限公司的提案；
6.审议关于续聘会计师事务所的提案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-28 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-05 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度董事会工作报告；
2.审议公司2002年度监事会工作报告；
3.审议公司2002年度财务决算方案；
4.审议公司2002年度利润分配预案；
5.审议公司2002年年度报告及其摘要。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-26 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.聘任会计师事务所的议案；
2.调整公司监事的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-28 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | （1）、审议公司2001年年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2001年年度监事会工作报告；
（3）、审议公司2001年年度财务决算方案及利润分配预案；
（4）、审议公司2001年年度报告及摘要；
（5）、审议第四届董事会换届选举的议案；
（6）、审议第四届监事会换届选举的议案；
（7）、审议董事会三届八次、 十一次会议通过的关于修改《公司章程》的提案；
（8）、审议关于股东大会议事规则的提案；
（9）、 审议董事会三届八次会议通过的关于组建西安达尔曼现代农业有限责任公司的提案；
（10）、审议设立董事会专门委员会以及制订相关议事规则的议案；
（11）、审议公司董事、监事及独立董事津贴的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-18 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告；
2、审议公司2000年度监事会工作报告；
3、审议公司2000年度财务决算方案及利润分配预案；
4、审议公司2000年度报告及摘要；
5、审议关于调整公司部分董事的议案；
6、审议关于调整公司部分监事的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案；
9、审议关于筹建珠宝一条街的议案；
10、审议关于成立房地产开发公司的议案；
11、审议关于调整董事长薪酬的议案；
12、组织与会股东现场参观。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-08 |
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| 公司名称 | 西安达尔曼实业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《1999年度报告》；
2、审议《1999年度董事会工作报告》；
3、审议《1999年度监事会工作报告》；
4、审议《1999年度财务决算报告》；
5、审议《1999年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程》修改议案；
7、审议《关于调整公司部分监事的议案》
8、审议《2000年度配股预案》。
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