| 股东大会通知 会议日期:2008-05-12 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议东方锅炉2007年度财务决算报告
2.审议东方锅炉2008年度财务预算报告
3.审议投资建设"东方电气大型清洁高效发电设备核心部件生产基地"事宜
4.关于同意东方电气股份有限公司公开增发A股完成后,可以对本公司增资的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-14 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.关于聘请公司2007 年度财务报告审计机构的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-06 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2006年度董事会报告
2.审议2006年度监事会报告
3.审议2006年度财务决算报告
4.审议2007年度预算报告
5.审议2006年度利润分配或资本公积金转增股本预案
6.审议修改公司章程部分条款的议案
7.审议公司2007年度日常关联交易事项
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-19 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议受让中国东方电气集团公司所持有东方重机30%的股权议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-12 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《东方锅炉（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-28 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-02 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.增补公司两名董事。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-06 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年度董事会报告；
2.审议2005年度监事会报告；
3.审议2005年度财务决算报告；
4.审议2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5.关于改聘会计师事务所的议案；
6.审议《公司章程》；
7.审议《董事会议事规则》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-28 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会报告；
2.审议监事会报告；
3.审议2004年度财务决算报告；
4.审议2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5.关于修改公司章程的议案；
6.关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7.关于预计公司2005年度经常性关联交易的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-13 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2004年中期资本公积金转增股本预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-28 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2003年度财务决算报告
2.审议2003年度利润分配方案
3.关于修改公司章程的议案
4.关于董事会换届选举的议案
5.关于监事会换届选举的议案
6.关于公司购买国债的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-30 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度利润分配方案
2.调整董事会,增补选举独立董事
3.审议公司独立董事津贴的预案
4.审议续聘四川君和会计师事务所的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-27 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 审议2001年度利润分配方案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会工作报告
2.审议监事会工作报告
3.审议2000年度财务决算报告
4.审议2000年度利润分配方案
5.审议《修改公司章程》议案
6.审议续聘四川君和会计师事务所议案
7.公司董事会换届选举
8.公司监事会换届选举 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-23 |
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| 公司名称 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议1999年度财务决算报告
4、审议1999年度利润分配方案
5、审议《修改公司章程》议案
本《公司章程》第九十七条修改为：董事会有权确定单项不超过公司净资产15% （
以最近一次公告的财务数据为准）,累计不超过公司净资产50%的资产处置、投资项
目（包括收购、兼并、合资、合作、联营所形成的投资或对外投资）和风险投资（
风险投资包括：证券金融投资、房地产投资或高技术投资开发）。超过上述限定的
资产处置、投资项目和风险投资报股东大会批准。董事会进行投资决策, 应建立严
格的审查制度,组织有关专业人员进行可行性分析,依据专家评审结论, 通过必要的
决策程序进行决策。
6、审议续聘君和会计师事务所议案
7、调整公司监事议案
8、审议《东方锅炉（集团）股份有限公司高级管理人员薪金收入管理办法（试行）
》。
9、其他需提交股东大会审议的事项。 |
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