| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞2024年前三季度利润分配方案的议案
2 关于中航沈飞变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2 关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
3.00 关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日和定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 上市地点
3.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.10 本次发行决议有效期限
4 关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5 关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于中航沈飞与认购对象签署《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》的议案
9 关于中航沈飞向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
11 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
12 关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
13 关于修改《中航沈飞公司章程》的议案
14 关于修改《中航沈飞董事会议事规则》的议案
15 关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞2023年度董事会工作报告的议案
2 关于中航沈飞2023年度监事会工作报告的议案
3 关于中航沈飞2023年度外部董事履职报告的议案
4 关于中航沈飞2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于中航沈飞2023年度财务决算报告的议案
6 关于中航沈飞2023年度利润分配方案的议案
7 关于中航沈飞2024年度财务预算报告的议案
8 关于中航沈飞2023年年度报告全文及摘要的议案
9 关于中航沈飞及子公司2024年度申请综合授信额度的议案
10 关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《中航沈飞公司章程》的议案
2 关于修订《中航沈飞独立董事工作制度》的议案
3 关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案
4 关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
5.00 关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
5.01 纪瑞东
5.02 邢一新
5.03 李建
5.04 陈顺洪
5.05 张虹秋
5.06 刘志敏
6.00 关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
6.01 朱秀梅
6.02 王敏
6.03 杨志明
6.04 毛群
7.00 关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案
7.01 宋水云
7.02 肖治垣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署《商品供应框架协议》暨关联交易的议案
2 关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案
3 关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案
2 关于修订《中航沈飞股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中航沈飞董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中航沈飞监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞2022年度董事会工作报告的议案
2 关于中航沈飞2022年度监事会工作报告的议案
3 关于中航沈飞2022年度外部董事履职报告的议案
4 关于中航沈飞2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于中航沈飞会计政策变更的议案
6 关于中航沈飞2022年度财务决算报告的议案
7 关于中航沈飞2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
8 关于中航沈飞2023年度财务预算报告的议案
9 关于中航沈飞2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于中航沈飞2022年年度报告全文及摘要的议案
11 关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
12 关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
13 关于中航沈飞及子公司2023年度申请综合授信额度的议案
14 关于修改中航沈飞公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(2022年修订)》及其摘要的议案
2 关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
3 关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案
5.00 关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的议案
5.01 纪瑞东
5.02 李建 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
2 关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3 关于中航沈飞募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞认购中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
2 关于中航沈飞会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞2021年度董事会工作报告的议案
2 关于中航沈飞2021年度监事会工作报告的议案
3 关于中航沈飞2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于中航沈飞2021年度财务决算报告的议案
5 关于中航沈飞2021年度利润分配方案的议案
6 关于中航沈飞2022年度财务预算报告的议案
7 关于中航沈飞2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于中航沈飞2021年年度报告全文及摘要的议案
9 关于中航沈飞向全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
10 关于中航沈飞2022年度申请借款额度的议案
11 关于全资子公司2022年度申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 陈顺洪
1.02 张虹秋 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订中航沈飞公司章程的议案
2 关于中航沈飞2021年半年度利润分配方案的议案
3 关于选举中航沈飞第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞2020年度董事会工作报告的议案
2 关于中航沈飞2020年度监事会工作报告的议案
3 关于中航沈飞2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于中航沈飞2020年度财务决算报告的议案
5 关于中航沈飞2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于中航沈飞2021年度财务预算报告的议案
7 关于中航沈飞2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于中航沈飞2020年年度报告全文及摘要的议案
9 关于全资子公司2021年度申请授信额度的议案
10 关于中航沈飞变更会计事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案
2.00 关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 钱雪松
2.02 邢一新
2.03 李长强
2.04 李克明
2.05 戚侠
2.06 李聚文
2.07 刘志敏
2.08 王永庆
3.00 关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
3.01 邢冬梅
3.02 朱军
3.03 王延明
3.04 朱秀梅
4.00 关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 聂小铭
4.02 肖治垣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞与航空工业集团签署《商品供应框架协议》的议案
2 关于中航沈飞与航空工业集团签署《综合服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中航沈飞第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞2019年度董事会工作报告的议案
2 关于中航沈飞2019年度监事会工作报告的议案
3 关于中航沈飞2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于中航沈飞2019年度财务决算报告的议案
5 关于中航沈飞2020年度财务预算报告的议案
6 关于中航沈飞2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
8 关于全资子公司2020年度申请综合授信额度的议案
9 关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
10 关于中航沈飞2019年度利润分配方案的议案
11 关于中航沈飞2019年年度报告全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举中航沈飞第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航沈飞变更会计师事务所的议案
2 关于修订中航沈飞章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中航沈飞第八届监事会非职工代表监事的议案
2 关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中航沈飞2018年度董事会工作报告的议案
2关于中航沈飞2018年度监事会工作报告的议案
3关于中航沈飞2018年度独立董事述职报告的议案
4关于中航沈飞2018年度财务决算报告的议案
5关于中航沈飞2019年度财务预算报告的议案
6关于中航沈飞2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
7关于全资子公司沈飞公司2019年度申请授信额度的议案
8关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
9关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案
10关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案
11关于变更中航沈飞注册资本的议案
12关于变更中航沈飞公司住所的议案
13关于修订《中航沈飞股份有限公司章程》的议案
14关于修订中航沈飞《董事会议事规则》的议案
15关于修订中航沈飞《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
1.01 本长期激励计划的目的
1.02 本长期激励计划的管理机构
1.03 本长期激励计划的有效期和激励方式
1.04 激励对象
1.05 限制性股票来源、数量及分配情况
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法
1.07 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则
1.08 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.09 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
1.11 特殊情形的处理
1.12 本激励计划的变更与终止
1.13 回购注销的原则
1.14 其他重要事项
2.00 关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.01 目的
2.02 本激励计划的管理机构
2.03 激励对象
2.04 限制性股票来源、数量及分配情况
2.05 限制性股票授予价格及其确定方法
2.06 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
2.07 限制性股票的授予条件和解锁条件
2.08 限制性股票的授予程序及解锁程序
2.09 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
2.10 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响
2.11 特殊情形的处理
2.12 本激励计划的变更与终止
2.13 回购注销的原则
2.14 其他重要事项
3 关于《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案
6 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
7.00 关于选举公司董事的议案
7.01 李长强
7.02 邢一新 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
9 关于变更公司注册资本的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于修改公司股东大会议事规则的议案
12 关于修改公司董事会议事规则的议案
13 关于修改公司监事会议事规则的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于公司第八届董事会独立董事年薪津贴的议案
16 关于子公司2018年申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司名称的议案》
2《关于变更公司经营范围的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4.00关于选举董事的议案
4.01郭殿满
4.02纪瑞东
4.03刘永涛
4.04孙继忠
4.05钱雪松
4.06周寒
4.07刘志敏
4.08王永庆
5.00关于选举独立董事的议案
5.01宋文山
5.02邢冬梅
5.03张云龙
5.04朱军
6.00关于选举监事的议案
6.01王志标
6.02肖治垣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
2 《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 本次重组整体方案
3.02 重大资产出售——交易对方
3.03 重大资产出售——拟出售资产
3.04 重大资产出售——拟出售资产的定价依据及交易价格
3.05 重大资产出售——对价支付方式
3.06 重大资产出售——过渡期间损益安排
3.07 重大资产出售——拟出售资产的交割及违约责任
3.08 发行股份购买资产——发行股份的种类和面值
3.09 发行股份购买资产——发行方式
3.10 发行股份购买资产——发行对象及其认购方式
3.11 发行股份购买资产——拟购买资产
3.12 发行股份购买资产——拟购买资产的定价依据和交易价格
3.13 发行股份购买资产——定价基准日、发行价格及定价方式
3.14 发行股份购买资产——发行数量
3.15 发行股份购买资产——过渡期间损益安排
3.16 发行股份购买资产——拟购买资产的交割及违约责任
3.17 发行股份购买资产——限售期
3.18 发行股份购买资产——发行前滚存未分配利润安排
3.19 发行股份购买资产——上市地点
3.20 发行股份募集配套资金——发行股份的种类和面值
3.21 发行股份募集配套资金——发行方式
3.22 发行股份募集配套资金——发行对象及认购方式
3.23 发行股份募集配套资金——定价基准日、发行价格及定价方式
3.24 发行股份募集配套资金——募集配套资金金额
3.25 发行股份募集配套资金——发行数量
3.26 发行股份募集配套资金——限售期
3.27 发行股份募集配套资金——募集资金用途
3.28 发行股份募集配套资金——发行前滚存未分配利润安排
3.29 发行股份募集配套资金——上市地点
3.30 本次重组决议有效期
4 《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6 《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关财务报告和资产评估报告的议案》
7 《关于签署附生效条件的<重大资产出售协议>及<重大资产出售协议之补充协议>的议案》
8 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
9 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》
10 《关于签署附生效条件的<综合服务框架协议>的议案》
11 《关于签署附生效条件的<商品供应框架协议>的议案》
12 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14 《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
15 《关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案》
16 《关于提请股东大会同意中国航空工业集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
18 《关于修订<公司章程>的议案》
19 《关于制定<中航黑豹股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年财务决算报告的议案》
2 《关于2016年年度利润分配的议案》
3 《2016年年度董事会工作报告》
4 《2016年独立董事年度述职报告》
5 《2016年年度报告全文及摘要》
6 《关于2017年融资计划的议案》
7 《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》
8 《关于2017年日常经营性关联交易的议案》
9 《关于2017年财务预算报告的议案》
10 《关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易的总体方案
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价依据及交易价格
3.05 对价支付方式
3.06 过渡期间损益安排
3.07 标的资产的交割及违约责任
3.08 相关债权债务处置及员工安置
3.09 决议有效期
4 《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》
6 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8 《关于批准本次重大资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
11 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2015年财务决算报告的议案》
2《关于2015年年度利润分配的议案》
3《2015年年度董事会工作报告》
4《2015年年度监事会工作报告》
5《2015年独立董事年度述职报告》
6《2015年年度报告全文及摘要》
7《关于2016年融资计划的议案》
8《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》
9《关于2016年财务预算报告的议案》
10《关于续聘会计师事务所的议案》
11《关于向参股子公司委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟挂牌出售公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 2关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2014年财务决算报告的议案》
2 《关于2014年年度利润分配的议案》
3 《2014年年度董事会工作报告》
4 《2014年年度监事会工作报告》
5 《2014年独立董事年度述职报告》
6 《2014年年度报告全文及摘要》
7 《关于2015年融资计划的议案》
8 《关于2015年向关联方借款暨关联交易的议案》
9 《关于2015年日常经营性关联交易的议案》
10 《关于2015年财务预算报告的议案》
11 《关于合肥开乐特种车辆有限公司增加注册资本暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《中航黑豹股份有限公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
李晓义
孙丽
孙军亮
秦少华
秦余春
朱景林
陈良华
宋文山
王大伟
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
董文强
姜俊奇
林玉峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年财务决算报告的议案》
2、审议《关于2013年年度利润分配的议案》
3、审议《2013年年度董事会工作报告》
4、审议《2013年年度监事会工作报告》
5、审议《2013年独立董事年度述职报告》
6、审议《2013年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于2014年融资计划的议案》
8、审议《关于2014年向关联方借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于2014年日常经营性关联交易的议案》
10、审议《关于2014年财务预算报告的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司融资借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2013-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司融资借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于全资子公司委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年财务决算报告的议案》
2、《关于2012年年度利润分配的议案》
3、《2012年年度董事会工作报告》
4、《2012年年度监事会工作报告》
5、《2012年独立董事年度述职报告》
6、《2012年年报全文及摘要》
7、《关于2013年融资计划的议案》
8、《关于2013年向关联方借款关联交易的议案》
9、《关于2013年日常经营性关联交易的议案》
10、《关于2013年财务预算报告的议案》
11、《关于选举李晓义先生为中航黑豹股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2013-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于政府有偿收回控股子公司所属全资子公司国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》；
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
3. 审议《关于更换独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度财务决算报告》；
2. 审议《关于2011年年度利润分配的议案》；
3. 审议《2011年年度董事会工作报告》；
4. 审议《2011年年度监事会工作报告》；
5. 审议《2011年独立董事年度述职报告》；
6. 审议《2011年报全文及摘要》；
7．审议《关于2012年融资计划的议案》；
8. 审议《关于2012年向关联方借款关联交易的议案》；
9. 审议《关于2012年日常经营性关联交易的议案》；
10.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11.审议《关于与中航财务公司签订<金融服务协议>暨确定2012年度存贷款额度的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于大股东委托贷款暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010 年年度财务决算报告》；
2. 审议《关于2010 年年度利润分配的议案》；
3. 审议《2010 年年度董事会工作报告》；
4. 审议《2010 年年度监事会工作报告》；
5. 审议《2010 年年度独立董事工作报告》；
6. 审议《2010 年年度报告全文及摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于2011 年日常经营性关联交易的议案》；
9. 审议《关于申请银行授信额度的议案》；
10. 审议《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》；
11. 审议《关于大股东委托贷款的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司名称变更的议案》；
2. 审议《关于公司注册资本变更的议案》；
3. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
4. 审议《关于董事会换届选举的议案》；
5. 审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2. 审议《2009 年年度监事会工作报告》；
3. 审议《2009 年年度独立董事工作报告》；
4. 审议《2009 年年度财务决算报告》；
5. 审议《关于2009 年年度利润分配的议案》；
6. 审议《2009 年年度报告全文及摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所及2010 年年度审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2009-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会再次延期换届的议案》；
2、《关于监事会再次延期换届的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产的议案》
2、《关于审议本次重大资产重组后公司与中国航空工业集团公司持续关联交易事宜的议案》
3、《关于发行股份购买资产决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2008 年年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年年度监事会工作报告》；
3. 审议《2008 年年度独立董事工作报告》；
4. 审议《2008 年年度财务决算报告》；
5. 审议《关于2008 年年度利润分配的议案》；
6. 审议《2008 年年度报告全文及摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所及2009 年年度审计费用的议案》；
8. 审议《关于董事会延期换届选举的议案》；
9. 审议《关于监事会延期换届选举的议案》；
10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11. 审议《关于采购汽车发动机日常经营性关联交易的议案》；
12. 审议《关于接受财务资助关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度独立董事工作报告》；
4. 审议《2007 年度利润分配的议案》；
5. 审议《2007 年报全文及摘要》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所及2008 年度审计费用的议案》；
7. 审议《关于修改公司章程的议案》；
8. 审议《关于选举两位独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2008-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2006年度董事会工作报告》；
2. 审议《2006年度监事会工作报告》；
3. 审议《2006年年度独立董事工作报告》；
4. 审议《2006年年度财务决算报告》；
5. 审议《2006年年度利润分配的议案》；
6. 审议《2006年年报全文及摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所及2007年年度审计费用的议案》；
8. 审议《股东大会议事规则（修订）》；
9. 审议《董事会议事规则（修订）》；
10. 审议《监事会议事规则（修订）》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《2005年年度独立董事工作报告》；
4、 审议《2005年年度财务决算报告》；
5、 审议《2005年年度利润分配的议案》；
6、 审议《2005年年报全文及摘要》；
7、 审议《关于董事会换届选举的议案》
8、 审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、 审议《关于续聘会计师事务所及2006年年度审计费用的议案》。
10、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2006-01-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《东安黑豹股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司章程＞的议案》；
2、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；
3、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
4、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；
5、审议《关于制定＜东安黑豹股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；
6、审议《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航沈飞 |
| 公告日期 | 2004-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于谭瑞松先生、刘洪德先生辞去公司董事的议案》；
2、审议《关于选举张哈滨、王志刚先生为公司第四届董事会董事的议案》；
3、审议《关于购买汽车涂装生产线关联交易的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配