| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度财务决算报告
3 公司2023年度董事会工作报告
4 公司2023年度监事会工作报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于续聘2024年度财务审计机构、2024年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2023年度报酬的议案
7 关于独立董事2023年度述职报告的议案
8 关于独立董事津贴的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于银行授信额度申请授权的议案
11 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3 关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案
4 关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
6 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案
12 关于修订《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2023年度日常关联交易的议案
2 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
3 关于预计2024年度日常关联交易的议案
4 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
5 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度财务决算报告
3 公司2022年度董事会工作报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年度报酬的议案
7 独立董事述职报告
8 关于独立董事津贴的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于银行授信额度申请授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
13.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
13.01 赵绍祥
13.02 林大伟
13.03 纪磊
13.04 王冰
14.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
14.01 王守海
14.02 夏同水
14.03 梁兰锋
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 赵新
15.02 王春生
15.03 刘燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2023年度日常关联交易的议案
2 关于增补公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2022年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟购买房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度财务决算报告
3 公司2021年度董事会工作报告
4 公司2021年度监事会工作报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于改聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2021年度报酬的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 独立董事述职报告
9 关于独立董事津贴的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于银行授信额度申请授权的议案
12 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于增补公司董事候选人的议案
2.01 王柏华
2.02 赵绍祥
2.03 王冰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度财务决算报告
3 公司2020年度董事会工作报告
4 公司2020年度监事会工作报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 独立董述职报告
9 关于独立董事津贴的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于银行授信额度申请授权的议案
12 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
13 未来三年股东回报规划(2021-2023)
14 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参股公司减资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度财务决算报告
3 公司2019年度董事会工作报告
4 公司2019年度监事会工作报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 独立董事述职报告
9 关于独立董事津贴的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于银行授信额度申请授权的议案
12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
12.01 陈东风
12.02 张革
12.03 迟延坤
12.04 路生伟
13.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
13.01 王守海
13.02 辛立国
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 赵新
14.02 王春生
14.03 刘燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2019年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度财务决算报告
3 公司2018年度董事会工作报告
4 公司2018年度监事会工作报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2018年度报酬的议案
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 独立董事述职报告
9 关于独立董事津贴的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于银行授信额度申请授权的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订股东大会议事规则的议案
14.00 关于增补公司董事候选人的议案
14.01 张革
14.02 路生伟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 辛立国 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度财务审计机构、2018年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2017年度报酬的议案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于独立董事津贴的议案
9 关于使用闲置资金进行短期理财的议案
10 关于银行授信额度申请授权的议案
11 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
12 未来三年股东回报规划(2018-2020)
13 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年年度报告全文及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘2017年度财务审计机构、2017年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2016年度报酬的议案
7 关于预计2017年度日常关联交易的议案
8 关于独立董事津贴的议案
9 关于使用闲置资金进行短期理财的议案
10 关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案
11 关于银行授信额度申请授权的议案
累积投票议案
12.00 关于董事会换届选举的议案
12.01 选举王柏华为第八届董事会董事
12.02 选举陈东风为第八届董事会董事
12.03 选举王静莲为第八届董事会董事
12.04 选举迟延坤为第八届董事会董事
13.00 关于提名独立董事候选人的议案
13.01 选举潘爱玲为第八届董事会独立董事
13.02 选举盛希泰为第八届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举李保政为第八届监事会监事
14.02 选举王春生为第八届监事会监事
14.03 选举刘燕为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补2016年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘2016年度财务审计机构、2016年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2015年度报酬的议案
7、关于预计2016年度日常关联交易的议案
8、关于独立董事津贴的议案
9、关于使用闲置资金进行短期理财的议案
10、关于银行授信额度申请授权的议案
11、关于增设公司副董事长职务并修订公司章程的议案
12.00、关于增补董事候选人的议案
12.01、增补陈东风先生为公司第七届董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补2015年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2 公司非公开发行股票预案（2015年11月修订稿） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事候选人的议案
1.01 增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日
2.06发行价格及定价原则
2.07本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08限售期
2.09上市地点
2.10本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.11本次发行决议的有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案
7关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案
8关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《<浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及摘要》的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配
1.03 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.04 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.05 本计划股票期权的授予条件、行权条件
1.06 本计划期权的调整方法和程序
1.07 股票期权会计处理
1.08 公司授予权益、激励对象行权的程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司、激励对象发生异动的处理
1.11 其他重要事项
2 关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告全文及摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘2015年度财务审计机构、2015年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2014年度报酬的议案》
7 《关于预计2015年日常关联交易的议案》
8 《关于增补2014年日常关联交易的议案》
9 《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》
10 《关于银行授信额度申请授权的议案》
11 《关于调整独立董事津贴的议案》
12 《关于与浪潮集团有限公司续签<合作协议>的议案》
13 《未来三年股东回报计划（2015-2017）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于受让浪潮汇达股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构、2014年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2013年度报酬的议案》；
7、《关于预计2014年日常关联交易金额的议案》；
8、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
9、《关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；
10、《关于银行授信额度申请授权的议案》；
11、《关于修订公司章程的议案》；
12、《关于董事会换届选举的议案》；
13、《关于提名独立董事候选人的议案》；
14、《关于独立董事津贴的议案》；
15、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于变更公司名称的议案。
议案二、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与母公司合并申报计算机信息系统集成特一级企业资质的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告全文及摘要》（更新后）；
4、《公司2012年度财务决算报告》（更新后）；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2013年度财务审计机构、2013年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2012年度报酬的议案》；
7、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
8、《关于银行授信额度申请授权的议案》；
9、《关于预计2013年日常关联交易金额的议案》；
10、《关于张晖先生辞去董事职务的议案》；
11、《关于提名袁东风先生为独立董事候选人的议案》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2013年度财务审计机构、2013年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2012年度报酬的议案》；
7、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
8、《关于银行授信额度申请授权的议案》；
9、《关于预计2013年日常关联交易金额的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于制定《利润分配管理制度》的议案
3、关于制定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于王茂昌先生辞去公司董事的议案
2 关于增补公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《公司2011年度董事会工作报告》；
（2） 《公司2011年度监事会工作报告》；
（3） 《公司2011年年度报告正文及摘要》；
（4） 《公司2011年度财务决算报告》；
（5） 《公司2011年度利润分配预案》；
（6） 《关于修改公司章程的议案》；
（7） 《关于续聘2012年度财务审计机构、支付会计事务所2011年度报酬及聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；
（8） 《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
（9） 《关于银行授信额度申请授权的议案》；
（10） 《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
（11） 《关于预计2012年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2010 年度财务决算报告》；
5、《公司2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2011 年度审计机构及支付会计事务所2010 年度报酬的议案》；
7、《关于预计2011 年日常关联交易的议案》；
8、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
9、《关于银行授信额度申请授权的议案》；
10、《关于董事会换届选举的议案》；
11、《关于提名独立董事候选人的议案》；
12、《关于独立董事津贴的议案》。
13、《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2009年度财务决算报告》；
5、《公司2009年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2010年度审计机构及支付会计事务所2009年度报酬的议案》；
7、《关于预计2010年日常关联交易的议案》；
8、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-23 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2009-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2009 年度审计机构及支付会计事务所2008 年度报酬的议案》；
7、《关于预计2009 年日常关联交易的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让子公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 公司2007 年度董事会工作报告；
（2） 公司2007 年度监事会工作报告；
（3） 公司2007 年年度报告正文及摘要；
（4） 公司2007 年度财务决算报告；
（5） 公司2007 年利润分配方案；
（6） 关于2008 年续聘会计师事务所的议案；
（7） 关于2008 年继续执行有关关联交易协议的议案；
（8） 关于为控股子公司提供担保的议案；
（9） 关于预计2008 年日常关联交易的议案
（10）关于修改公司章程的议案
（11）修改后的《股东大会议事规则》
（12）修改后的《董事会议事规则》
（13）修改后的《监事会议事规则》
（14）关于董事会换届选举的议案
（15）关于选举独立董事的议案
（16）关于独立董事津贴的议案
（17）关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2006年利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于2007年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（8）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2005年利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘2006年度审计机构及支付会计师事务所2005年度报酬的议案》；
（7）审议《关于2006年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（8）审议《关于更换公司董事的议案》；
（9）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
（10）审议《关于更换公司股东代表监事的议案》；
（11）审议修改后的《公司章程》；
（12）审议修改后的《公司股东大会议事规则》；
（13）审议修改后的《公司董事会议事规则》；
（14）审议修改后的《公司监事会议事规则》；
（15）其他事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次股东会议审议事项为《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购济南浪潮计算机科技发展有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-18 |
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| 公司名称 | 浪潮软件 |
| 公告日期 | 2005-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；
4、审议公司《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | |
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