锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称锦江酒店
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于公司更名的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举郭丽娟女士为公司第九届董事会董事
14.03 选举侣海岩先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举陈礼明先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举马名驹先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举周维女士为公司第九届董事会董事
14.07 选举ZHAOJOHNHUAN(赵令欢)先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举俞妙根先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举谢荣兴先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举张伏波先生为公司第九届董事会独立董事
15.04 选举孙持平先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称锦江酒店
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
2.00 关于增补公司第八届董事会董事的议案
2.01 增补周维女士为公司第八届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称锦江酒店
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
8 2018年度拟发生关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-21
公司名称锦江酒店
公告日期2017-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称锦江酒店
公告日期2017-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称锦江酒店
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案
8 2017年度拟发生关联交易的议案
9 关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称锦江酒店
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司章程部分条款的议案
2.00、关于调整公司部分董事的议案
2.01、增补侣海岩先生为公司第八届董事会董事
3.00、关于调整公司部分监事的议案
3.01、增补徐铮先生为公司第八届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称锦江酒店
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案
8、2016年度拟发生关联交易的议案
9、关于非公开发行A股股票摊薄即期汇报及填补措施的议案
10、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期汇报及填补措施的承诺的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-07
公司名称锦江酒店
公告日期2015-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行对象和认购方式
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08募集资金数额及用途
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3、关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司与锦江酒店集团、弘毅投资基金等投资者签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
9、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-19
公司名称锦江酒店
公告日期2015-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
2.01本次交易方案
2.02交易对方
2.03交易标的
2.04定价方式、交易对价
2.05估值调整
2.06交易标的评估基准日
2.07交割和违约责任
2.08决议的有效期
3关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次收购资金来源的议案
5关于公司向银行申请借款的议案
6关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
7关于本次重大资产重组事项相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称锦江酒店
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举俞敏亮先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举郭丽娟女士为公司第八届董事会董事
2.03 选举陈礼明先生为公司第八届董事会董事
2.04 选举许铭先生为公司第八届董事会董事
2.05 选举卢正刚先生为公司第八届董事会董事
2.06 选举ZHAO JOHN HUAN(赵令欢)先生为公司第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举俞妙根先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举谢荣兴先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举张伏波先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举王国兴先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举马名驹先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-09
公司名称锦江酒店
公告日期2015-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2015年度财务报表和内控审计机构的议案
8 2015年度拟发生关联交易的议案
9.00 关于调整公司部分董事职务的议案
9.01 增补郭丽娟女士为公司第七届董事会董事
9.02 增补陈礼明先生为公司第七届董事会董事
9.03 增补ZHAO JOHN HUAN(赵令欢)为公司第七届董事会董事
10.00 关于增补公司独立董事的议案
10.01 增补俞妙根先生为公司第七届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-14
公司名称锦江酒店
公告日期2015-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
2.1本次交易方案
2.2交易对方
2.3交易标的
2.4定价方式、交易对价
2.5价格调整机制
2.6交易标的评估基准日
2.7办理权属转移的合同义务和违约责任
2.8决议的有效期
3关于同意行使选择权及签署交易协议的议案
4关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于本次收购资金来源的议案
6关于公司向银行申请过桥借款的议案
7关于公司向银团申请银团借款的议案
8关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
9关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告和评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-13
公司名称锦江酒店
公告日期2014-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象和认购方式
2.6 限售期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 发行决议有效期
3 关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于公司与弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案
8 关于未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案
9 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称锦江酒店
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2013年度董事会报告
2 2013年度监事会报告
3 2013年年度报告及摘要
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2014年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8 关于2014年度拟发生关联交易的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称锦江酒店
公告日期2013-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率及确定方式
2.6 募集资金的用途
2.7 发行方式
2.8 担保方式
2.9 本次发行公司债券的上市
2.10 承销方式
2.11 决议的有效期
2.12 偿债保障措施
3 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称锦江酒店
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会报告
2、2012年度监事会报告
3、2012年年度报告及摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8、关于2013年度拟发生关联交易的议案
9、关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-28
公司名称锦江酒店
公告日期2012-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴ 审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》
⑵ 审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
⑶ 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
⑷ 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称锦江酒店
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴ 审议《2011 年度董事会报告》
⑵ 审议《2011 年度监事会报告》
⑶ 审议《2011 年年度报告及摘要》
⑷ 审议《2011 年度财务决算报告》
⑸ 审议《2011 年度利润分配方案》
⑹ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑺ 审议《关于聘请公司2012 年度财务报表和内控审计机构的议案》
⑻ 审议《关于2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度拟发生关联交易的议案》
⑼ 审议《关于公司第六届董事会延期换届选举的议案》
⑽ 审议《关于公司第六届监事会延期换届选举的议案》
⑾ 听取《独立董事2011 年度述职报告》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称锦江酒店
公告日期2011-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴ 审议《2010 年度董事会报告》
⑵ 审议《2010 年度监事会报告》
⑶ 审议《2010 年年度报告及摘要》
⑷ 审议《2010 年度财务决算报告》
⑸ 审议《2010 年度利润分配方案》
⑹ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑺ 审议《关于聘请公司2011 年度财务报表审计机构的议案》
⑻ 审议《关于2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度拟发生关联交易的议案》
⑼ 审议《关于公司部分董事变动的议案》
⑽ 听取《独立董事2010 年度述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称锦江酒店
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴ 审议《2009 年度董事会报告》
⑵ 审议《2009 年度监事会报告》
⑶ 审议《2009 年度财务决算报告》
⑷ 审议《2009 年度利润分配方案》
⑸ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑹ 审议《关于聘请公司2010 年度财务报表审计机构的议案》
⑺ 审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度拟发生关联交易的议案》
⑻ 听取《独立董事2009 年度述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-09-29
公司名称锦江酒店
公告日期2009-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》
2.1 本次重大资产重组方式
2.2 交易对方
2.3 交易标的
2.4 交易价格及定价方式
2.5 期间损益归属
2.6 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7 决议的有效期
3、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司资产置换暨重组协议〉及〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司资产置换暨重组协议之补充协议〉的议
案》
5、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际(集团)有限公司盈利预测补偿协议〉的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-30
公司名称锦江酒店
公告日期2009-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴ 审议《2008 年度董事会报告》
⑵ 审议《2008 年度监事会报告》
⑶ 审议《2008 年度财务决算报告》
⑷ 审议《2008 年度利润分配方案》
⑸ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑹ 审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案》
⑺ 审议《关于 2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度拟发生关联交易的议案》
⑻ 审议《关于修改公司章程的议案》
⑼ 审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》;
⑽ 审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》;
⑾ 审议《关于公司独立董事津贴的议案》;
⑿ 听取《独立董事 2008 年度述职报告》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-05-08
公司名称锦江酒店
公告日期2008-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会报告》
2、审议《2007 年度监事会报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配方案》
5、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
6、审议《关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度拟发生关联交易的议案》
8、听取《独立董事2007 年度述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-30
公司名称锦江酒店
公告日期2007-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2006年度董事会报告》
(2)审议《2006年度监事会报告》
(3)审议《2006年度财务决算报告》
(4)审议《2006年度利润分配方案》
(5)审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
(6)审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
(7)审议《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案》
(8)审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
(9)审议《关于修订董事会议事规则的议案》
(10)审议《关于修订监事会议事规则的议案》
(11)听取《独立董事2006年度述职报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称锦江酒店
公告日期2006-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ⑴关于修改公司章程的议案;
⑵关于修改股东大会议事规则的议案;
⑶关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案;
⑷关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案;
⑸关于公司独立董事津贴的议案;
⑹关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-25
公司名称锦江酒店
公告日期2006-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⑴审议《2005年度董事会报告》
⑵审议《2005年度监事会报告》
⑶审议《2005年度财务决算报告》
⑷审议《2005年度利润分配方案》
⑸审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
⑹审议《关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-14
公司名称锦江酒店
公告日期2005-11-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:审议公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-09-30
公司名称锦江酒店
公告日期2005-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案;
(2)关于调整公司部分董事的议案。
审议内容
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