华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-10
公司名称华域汽车
公告日期2019-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称华域汽车
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 关于预计2019年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
9 关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
10 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-27
公司名称华域汽车
公告日期2018-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称华域汽车
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计2018年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8 关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
12.01 候选人朱荣恩
12.02 候选人陈虹
12.03 候选人陈志鑫
12.04 候选人张海涛
12.05 候选人张维炯
13.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
13.01 候选人尹燕德
13.02 候选人张军
13.03 候选人邵瑞庆
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 候选人周郎辉
14.02 候选人高卫平
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称华域汽车
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年年度报告及摘要
7 关于预计2017年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8 关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度公司内控审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称华域汽车
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告及摘要
7、关于预计2016年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8、关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9、关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度公司财务审计机构的议案
11、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度公司内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称华域汽车
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年年度报告及摘要
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计2015年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度公司内控审计机构的议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(特别决议事项)
11.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项,逐项表决,关联股东回避)
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 发行对象
11.04 定价基准日、发行价格和定价原则
11.05 发行数量和认购方式
11.06 限售期
11.07 上市地点
11.08 募集资金数量和用途
11.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
11.10 本次发行决议有效期
12 关于公司非公开发行A股股票预案的议案(特别决议事项,关联股东回避)
13 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案(特别决议事项,关联股东回避)
14 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案(特别决议事项)
15 关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案(特别决议事项,关联股东回避)
16 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案(特别决议事项,关联股东回避)
17 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案(特别决议事项)
18 关于修订《公司章程》的议案(特别决议事项)
19 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
20 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
21 关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案(特别决议事项)
22.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
22.01 候选人朱荣恩
22.02 候选人陈虹
22.03 候选人陈志鑫
22.04 候选人张海涛
22.05 候选人张维炯
23.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
23.01 候选人尹燕德
23.02 候选人张军
23.03 候选人邵瑞庆
24.00 关于公司监事会换届选举的议案
24.01 候选人周郎辉
24.02 候选人高卫平
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-29
公司名称华域汽车
公告日期2014-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于补选公司监事的议案》
监事候选人周郎辉先生
监事候选人高卫平先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称华域汽车
公告日期2014-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.2013年度董事会工作报告;
2.2013年度监事会工作报告;
3.2013年度独立董事述职报告;
4.2013年度财务决算报告;
5.2013年度利润分配预案;
6.2013年年度报告及摘要;
7. 关于预计2014年度日常关联交易金额的议案;
8.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度公司财务审计机构的议案;
9.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度公司内控审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-14
公司名称华域汽车
公告日期2013-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》;
1.1发行规模及发行方式
1.2债券期限
1.3债券利率
1.4募集资金用途
1.5向公司原股东配售的安排
1.6拟上市交易场所
1.7偿债保障措施
1.8股东大会决议有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-23
公司名称华域汽车
公告日期2013-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.2012年度董事会工作报告;
2.2012年度监事会工作报告;
3.2012年度独立董事述职报告;
4.2012年度财务决算报告;
5.2012年度利润分配预案;
6.2012年年度报告及摘要;
7.关于预计2013年度日常关联交易金额的议案;
8.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司财务审计机构的议案;
9.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司内部控制审计机构的议案;
10.关于修订《募集资金管理制度》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-24
公司名称华域汽车
公告日期2012-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.2011 年度董事会工作报告;
2.2011 年度监事会工作报告;
3.2011 年度独立董事述职报告;
4.2011 年度财务决算报告;
5.2011 年度利润分配预案;
6.2011 年年度报告及摘要;
7. 关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012 年度日常关联交易金额的议案
8.关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任2012 年度公司财务审计机构的议案;
9.关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任2012 年度公司内部控制审计机构的议案。
10、《关于公司董事会换届选举的议案》
11、《关于公司监事会换届选举的议案》
12、《关于调整公司独立董事、外部董事年度津贴的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-10
公司名称华域汽车
公告日期2011-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2010 年度董事会工作报告》;
2.《2010 年度监事会工作报告》;
3.《2010 年度独立董事述职报告》;
4.《2010 年度财务决算报告》;
5.《2010 年度利润分配预案》;
6.《2010 年年度报告及摘要》;
7.《关于预计2011 年度日常经营性关联交易金额的议案》;
8.《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》;
9.《关于购买上海汽车工业(集团)总公司相关土地、房产暨关联交易的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-07
公司名称华域汽车
公告日期2010-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009年度董事会工作报告》;
2、《2009年度监事会工作报告》;
3、《2009年度独立董事述职报告》;
4、《关于重大资产重组中出售资产相关期间损益及出售损益分配预案》;
5、《2009年度利润分配预案》;
6、《2009年度财务决算报告》;
7、《2009年年度报告及摘要》;
8、《关于预计2010年度日常经营性关联交易金额的议案》;
9、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》;
10、《关于制订<关联交易管理制度>的议案》;
11、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称华域汽车
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度董事会工作报告;
2、审议2008 年度监事会工作报告;
3、审议2008 年度财务决算报告;
4、审议2008 年度利润分配预案;
5、审议变更公司名称、证券简称、经营范围及住所地的议案;
6、审议修改公司章程的议案;
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案;
8、审议修改公司董事会议事规则的议案;
9、审议修改公司监事会议事规则的议案;
10、审议董事会换届选举的议案;
11、审议监事会换届选举的议案;
12、审议对审计机构2008 年度审计工作评价意见;
13、审议聘请2009 年度审计机构的议案。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-08-14
公司名称华域汽车
公告日期2008-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》;
2. 《关于公司向上海久事公司出售资产的议案》;
3. 《关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案》;
4. 《关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案》;
5. 《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》;
6. 《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称华域汽车
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2007 年度董事会工作报告;
2、审议2007 年度监事会工作报告;
3、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告;
4、审议2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案;
5、审议关于修改《公司章程》的议案(增加注册资本);
6、审议补选董事的议案;
7、审议向部分下属公司提供贷款担保的议案;
8、审议发行短期融资券的议案;
9、审议聘任审计机构的议案;
10、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
11、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
12、审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
13、审议关于制订《募集资金管理制度》的议案;
14、审议关于控股股东委托贷款关联交易的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-03-30
公司名称华域汽车
公告日期2007-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2006年度董事会工作报告;
2、审议2006年度监事会工作报告;
3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算报告;
4、审议2006年度利润分配预案;
5、审议资本公积金转增股本预案;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、补选独立董事和董事各一名;
8、补选监事一名;
9、审议向部分下属公司提供贷款担保的议案;
10、审议2007年度发行短期融资券的议案;
11、审议聘任审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-10
公司名称华域汽车
公告日期2006-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2005年度董事会工作报告;
2、审议2005年度监事会工作报告;
3、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;
4、审议2005年度利润分配预案;
5、审议资本公积金转增股本预案;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、选举新一届董事会成员的预案;
8、选举新一届监事会成员的预案;
9、审议聘任审计机构的议案。
10、关于2006年度对外担保的议案
11、增加李扣庆先生作为公司第五届董事会独立董事候选人
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-12
公司名称华域汽车
公告日期2006-02-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-13
公司名称华域汽车
公告日期2006-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司发行短期融资券的议案.
审议内容
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