湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称湖南海利
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-10
公司名称湖南海利
公告日期2019-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 刘卫东
1.02 尹霖
1.03 蒋彪
1.04 欧晓明
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 罗和安
2.02 谭燕芝
2.03 朱开悉
3.00 关于选举监事的议案
3.01 丁民
3.02 黄永红
3.03 伍海波
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称湖南海利
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及年报摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及2019年度支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称湖南海利
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及年报摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及2018年度支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-14
公司名称湖南海利
公告日期2017-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《湖南海利化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称湖南海利
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及年报摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
7《关于续聘会计师事务所及2017年度支付会计师事务所报酬的议案》
8《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-24
公司名称湖南海利
公告日期2016-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2 《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称湖南海利
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量和募集资金金额
2.03 定价原则及发行价格
2.04 发行数量、发行价格的调整
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行方式及发行时间
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 关于本次发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
5 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7 《关于签署员工持股计划定向资产管理合同的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及摘要的议案》
10 《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》
11 《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》
12 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
13 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称湖南海利
公告日期2016-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年年度报告及年报摘要》
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2015年度利润分配预案》
6 《关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于2015年度支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9 《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称湖南海利
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人王晓光先生
1.02 董事候选人刘卫东先生
1.03 董事候选人刘正安女士
1.04 董事候选人蒋卓良先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人李钟华女士
2.02 独立董事候选人尹笃林先生
2.03 独立董事候选人舒强兴先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人丁民先生
3.02 监事候选人左巧丽女士
3.03 监事候选人潘小青女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称湖南海利
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年年度报告及年报摘要》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及2014年度支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9 《2014年度独立董事述职报告》
10.00 《关于补选公司监事的议案》
10.01 监事候选人:潘小青
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称湖南海利
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选公司独立董事的议案》。
独立董事候选人:尹笃林
独立董事候选人:舒强兴
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-20
公司名称湖南海利
公告日期2014-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于收购资产暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称湖南海利
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》;
8、审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称湖南海利
公告日期2013-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更2013年年度审计机构的议案》;
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-19
公司名称湖南海利
公告日期2013-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.01发行股票的种类和面值;
2.02发行数量和募集资金金额;
2.03定价原则及发行价格;
2.04发行数量、发行价格的调整;
2.05发行对象及认购方式;
2.06发行方式及发行时间;
2.07本次发行股票的限售期;
2.08上市地点;
2.09募集资金用途;
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案;
2.11关于本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称湖南海利
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及2012年度支付会计师事务所报酬的议案》;
8、审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-26
公司名称湖南海利
公告日期2012-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于董事会换届选举的议案
(1)董事候选人王晓光先生
(2)董事候选人刘卫东先生
(3)董事候选人刘正安女士
(4)董事候选人蒋卓良先生
(5)独立董事候选人李伟德先生
(6)独立董事候选人李钟华女士
(7)独立董事候选人杨胜刚先生
2.《关于监事会换届选举的议案》
(1)监事候选人杨慧女士
(2)监事候选人荣华先生
(3)监事候选人龚小波先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称湖南海利
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
2、审议《关于为公司下属子公司在银行融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-06
公司名称湖南海利
公告日期2012-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
5、审议《公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及2011年度支付会计师事务所报酬的议案》;
8、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-23
公司名称湖南海利
公告日期2011-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于改聘公司2011 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-04
公司名称湖南海利
公告日期2011-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于拟通过挂牌出让方式处置“海利泵业”股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-08-19
公司名称湖南海利
公告日期2011-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称湖南海利
公告日期2011-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、审议《公司2010年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及2010年度支付会计师事务所报酬的议案》;
8、审议《关于修改公司章程部份条款的议案》;
9、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》。
除以上议案外,股东大会还将听取《2010年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-19
公司名称湖南海利
公告日期2010-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》;
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-18
公司名称湖南海利
公告日期2010-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程部份条款的议案》;
2、审议《关于为“海利株洲”增加5000 万元担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称湖南海利
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2009年度财务决算报告》;
5、审议《公司2009年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于向控股股东海利集团借款之关联交易的议案》;
8、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》;
9、《独立董事述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-08
公司名称湖南海利
公告日期2009-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009年度审计机构的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称湖南海利
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
7、审议《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所及2008 年度支付会计师事务所报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-15
公司名称湖南海利
公告日期2008-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于湖南海利化工股份有限公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称湖南海利
公告日期2008-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2007年度财务决算报告》;
5、审议《公司2007年度利润分配预案》;
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
8、审议《关于推荐刘兴洪先生出任公司监事会监事的议案》;
9、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所及2007年度支付会计师事务所报酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-24
公司名称湖南海利
公告日期2007-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年年度报告及年报摘要》;
4、审议《公司2006年度财务决算报告》;
5、审议《公司2006年度利润分配预案》;
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所及2006年度支付会计师事务所报酬的议案》;
9、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-14
公司名称湖南海利
公告日期2006-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于湖南海利化工股份有限公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-25
公司名称湖南海利
公告日期2006-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于修改公司章程部分条款的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-16
公司名称湖南海利
公告日期2006-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年年度报告及年报摘要》;
5、审议《公司2005年度利润分配预案》;
6、审议《关于发行短期融资券的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及2005年度支付会计师事务所报酬的议案》;
8、审议《关于修订公司章程及相关附件的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-15
公司名称湖南海利
公告日期2006-01-15
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议的事项为:《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-21
公司名称湖南海利
公告日期2005-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司购买湖南化工研究院部分专用仪器设备的议案》;
2、审议《关于“海利株洲”购买土地使用权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-08-26
公司名称湖南海利
公告日期2005-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》:议案内容详见本日同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议公告”。
2、审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》;
3、审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-07-18
公司名称湖南海利
公告日期2005-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票
议题 1、审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》;
2、审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》。
审议内容购并
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