| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要
6 公司2020年度独立董事述职报告
7 公司关于聘任会计师事务所的议案
8 关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
9.00 关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
9.01 本次交易方案简要介绍
9.02 本次换股吸收合并-换股吸收合并双方
9.03 本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值
9.04 本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日
9.05 本次换股吸收合并-换股价格及换股比例
9.06 本次换股吸收合并-换股发行股份的数量
9.07 本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点
9.08 本次换股吸收合并-股份锁定期
9.09 本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
9.10 本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制
9.11 本次换股吸收合并-首商股份异议股东的利益保护机制
9.12 本次换股吸收合并-本次交易涉及的债权债务处置
9.13 本次换股吸收合并-过渡期安排
9.14 本次换股吸收合并-本次交易涉及的资产过户或交付的安排
9.15 本次换股吸收合并-员工安置
9.16 本次换股吸收合并-滚存未分配利润安排
9.17 募集配套资金-募集配套资金的金额
9.18 募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
9.19 募集配套资金-发行对象及发行方式
9.20 募集配套资金-定价依据和发行价格
9.21 募集配套资金-发行数量
9.22 募集配套资金-上市地点
9.23 募集配套资金-锁定期
9.24 募集配套资金-滚存未分配利润安排
9.25 募集配套资金-募集配套资金的用途
9.26 决议有效期
10 关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11 关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
12 关于本次交易构成重大资产重组的议案
13 关于本次交易构成关联交易的议案
14 关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案
15 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
16 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
19 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
21 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
22 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
23 关于转让所持北京谊星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案
24 关于转让小汤山仓库房产暨关联交易的议案
25 公司修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 公司关于调整董事会成员的议案
8 公司关于日常关联交易的议案
9 关于聘任会计师事务所的议案
10 公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
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| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议案
8 公司关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
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| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 公司关于聘任会计师事务所的议案
8.00 公司关于换届选举非独立董事的议案
8.01 李源光
8.02 张跃进
8.03 王健
8.04 杨春光
8.05 苏西
8.06 董宁
9.00 公司关于换届选举独立董事的议案
9.01 鲍恩斯
9.02 何平
9.03 陈及
10.00 公司关于换届选举监事的议案
10.01 李春滨
10.02 王京 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要
6 公司2016年度独立董事述职报告
7 公司关于2017年度日常关联交易的议案
8 公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9 公司关于聘任会计师事务所的议案
10.00 关于调整董事会成员的议案-董事选举
10.01 石磊
11.00 关于调整董事会成员的议案-独立董事选举
11.01 何平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要
6公司2015年度独立董事述职报告
7公司关于聘任会计师事务所的议案
8公司关于调整监事会成员的议案-王京
9.00公司关于调整董事会成员的议案
9.01李源光
9.02闫兵 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
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| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告
4公司2014年度利润分配预案
5公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要
6.00关于董事会换届选举的议案-董事选举
6.01傅跃红
6.02张跃进
6.03祖国丹
6.04王健
6.05袁首原
6.06卢长才
7.00关于董事会换届选举的议案-独立董事选举
7.01鲍恩斯
7.02李飞
7.03徐克非
8.00关于监事会换届选举的议案-监事选举
8.01李春滨
8.02闫兵
9公司日常关联交易的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《股东大会议事规则》的议案
12关于修改《关联交易管理办法》的议案
13公司2014年度独立董事述职报告
14关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
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| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会成员的议案
1.01 董事候选人张跃进 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
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| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议公司关于调整董事会成员的议案；
选举刘毅为公司董事
选举袁首原为公司董事
8、审议公司关于调整监事会成员的议案；
选举石磊为公司监事
9、2013年度独立董事述职报告；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案；
11、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
12、审议《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案；
13、审议《公司2013年～2015年任期考核与激励实施办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告
4 公司2012年度利润分配预案
5 公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要
6 公司关于调整董事会成员的议案
6.1选举傅跃红为公司董事
6.2选举陈国尧为公司董事
7 公司2012年度独立董事述职报告
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
5、审议关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案；
6、审议关于投资开办天津新燕莎奥特莱斯购物中心的议案；
7、审议关于投资开办新燕莎金街购物广场的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算及2012 年财务预算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配预案；
5、审议公司2011 年年度报告及2011 年年度报告摘要；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司2011 年度独立董事述职报告；
9、审议公司2012 年度日常关联交易的议案；
10、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于核销青海西单商场百货有限公司投资损失的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2011-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于增加公司注册资本的议案；
2、 关于变更公司名称的议案；
3、 关于修改《公司章程》的议案；
4、 关于选举公司董事的议案；
5、 关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要；
6、审议《公司全面预算管理办法》的议案；
7、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案；
3、关于公司向北京首都旅游集团有限责任公司发行股份购买资产的议案；
4、关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
5、关于《北京市西单商场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；
6、关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署《关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》的议案；
7、关于审议批准公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案；
8、关于本次发行股份购买资产完成后与北京首都旅游集团有限责任公司关联交易的议案；
9、关于提请股东大会批准北京首都旅游集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于选举庄晓为先生为公司董事的议案；
（2）、关于选举尹阿奇先生为公司董事的议案；
（3）、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算及2010 年财务预算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《公司关联交易管理办法》的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案；
9、审议公司为控股子公司提供支付租金担保的议案；
10、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会报告；
3、审议公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年年度报告及2008 年年度报告摘要；
6、审议关于董事会换届选举的议案；
7、审议关于监事会换届选举的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议公司为控股子公司提供担保的议案；
10、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案；
11、《关于修订〈北京市西单商场股份有限公司章程〉部分条款的临时提案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于修改《公司章程》的议案；
2、 审议关于核销公司债权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2006年度董事会工作报告；
二、审议公司2006年度监事会报告；
三、审议公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告；
四、审议公司2006年度利润分配预案；
五、审议公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
六、审议关于调整董事会成员的议案；
七、审议关于调整监事会成员的议案；
八、审议关于公司高级管理人员薪酬激励制度的议案；
九、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2006-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修改《公司董事会议事规则》的议案
3、审议修改《公司监事会议事规则》的议案
4、审议处置物流配送中心资产的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北京市西单商场股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 首商股份 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议公司2005年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2005年度监事会工作报告；
（三）、审议公司2005年年度报告及2005年年度报告摘要；
（四）、 审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（五）、审议公司2005年度利润分配方案；
（六）、审议关于公司董事会换届选举的议案；
（七）、审议关于公司监事会换届选举的议案；
（八）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（九）、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；
（十）、审议关于调整独立董事津贴的议案；
（十一）、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配