| 股东大会通知 会议日期:2003-12-29 |
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| 公司名称 | 湖北江湖生态农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-11-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.修改公司《章程》；
2.改选公司董事会和监事会；
3.关于提请股东大会给予董事会对公司进行资产重组等重大事项决策的特别授权。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-24 |
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| 公司名称 | 湖北江湖生态农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议通过了公司《关于2001年度公司利润分配议案》；
2、审议公司《关于改聘会计师事务所的议案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-11-26 |
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| 公司名称 | 湖北江湖生态农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议董事会提出的（1）修改公司章程；（2）更换董事；（3）出售蓝田园公司；（4）出售野藕汁生产线等资产。在表决有关关联交易事项时,关联股东要实行回避。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-02 |
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| 公司名称 | 湖北江湖生态农业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-01 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | （1）审议2000年度董事会工作报告；
（2）审议2000年度财务报告；
（3）审议2000年度利润分配预案；
（4）审议2000年度监事会工作报告；
（5）审议2001年度经营计划；
（6）董事会换届选举，新一届董事会候选人名单：
保田，男，汉族，1963年8月生，大学文化，高级经济师， 曾任洪湖市交管站
站长，现任湖北蓝田股份有限公司董事长，持有本公司股份0股。
瞿兆玉，男，汉族，1948年1月生，大学文化，教授， 曾任沈阳市电信局宣传
部长、沈阳行政学院副院长，现任湖北蓝田股份有限公司总经理，持有本公司股份
29440股。
王意玲，女，汉族，1960年4月生，大学文化，高级经济师， 曾任《辽宁科技
报》总编，现任湖北蓝田股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，持有本公司
股份0股。
瞿兆辉，男，汉族，1958年2月生，大学文化，高级经济师， 曾任洪湖市供销
合作社副主任，洪湖蓝田水产品公司常务副总经理，现任湖北蓝田股份有限公司董
事、副总经理，持有本公司股份0股。
黎洪福，男，汉族，1953年8月生，大学文化，会计师， 曾任洪湖市供销合作
社会计师，洪湖蓝田水产品公司副总经理，现任湖北蓝田股份有限公司董事，持有
本公司股份0股。
肖纯林，男，汉族，1949年12月生，大专文化，经济师，曾任沙口供销社副主
任，现任洪湖蓝田水产品开发有限公司总经理，持有本公司股份0股。
朱源萍，男，汉族，1954年9月生，大专文化，经济师，曾在沙口供销社工作，
现任洪湖蓝田水产品开发有限公司副总经理，持有本公司股份0股。
（7）监事会换届选举，提请股东大会选举的监事候选人名单：
郑年春，男，汉族，1966年2月生，大专文化，曾服役中国人民解放军， 现任
洪湖蓝田水产品开发有限公司科技开发处处长，持有本公司股份0股。
黄粤宁，男，汉族，1963年12月生，大学文化，工程师，现任广东乐惠公司总
经理，持有本公司股份1500股。
（8）修改公司章程（附章程修改议案）；
（9）续聘会计师事务所
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| 股东大会通知 会议日期:2000-03-05 |
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| 公司名称 | 湖北江湖生态农业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议1999年度董事会工作报告；2、审议1999年度财务报告；3、审议1999年度利润分配预案；4、审议1999年度监事会工作报告；5、审议2000年度经营计划；6、审议更换董事议案：董事郭世涛先生、刘丽丽女士因工作原因辞去董事职务。7、审议更换监事议案：监事赵琰璋先生、张森林先生因工作原因辞去监事职务。8、审议董事会提出的其他议案。 |
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