| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告
6 关于2024年度预计日常关联交易事项的议案
7 关于2024年度预计对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 李淼
2.02 贺颖
2.03 冯坤
2.04 徐剑
2.05 方忠喜
2.06 吕向公
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李勤
3.02 张跃农
3.03 彭俊彪
4.00 关于选举监事的议案
4.01 郭泉
4.02 黄玲
4.03 任建伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 2022年度独立董事述职报告
8 关于2023年度预计日常关联交易事项的议案
9 关于2023年度预计对外担保额度的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 2021年度独立董事述职报告
8 关于2022年度预计日常关联交易事项的议案
9 关于2022年度预计对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 杨国洪
2.02 蒋磊
3.00 关于选举监事的议案
3.01 包勇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 2020年度独立董事述职报告
8 关于2021年度预计日常关联交易事项的议案
9 关于2021年度预计对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 2019年度独立董事述职报告
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 王鲁平
9.00 关于选举监事的议案
9.01 教忠东 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度预计日常关联交易事项的议案
2 关于2020年度预计对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈忠国
2.02 冯坤
2.03 邓虎林
2.04 李淼
2.05 樊来盈
2.06 靳波
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李铁军
3.02 彭俊彪
3.03 白永秀
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王晓阳
4.02 丁文惠
4.03 倪敬东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于2019年度预计日常关联交易事项的议案
9 关于2019年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于对外担保的议案
3 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 樊来盈
3.00 关于选举监事的议案
3.01 丁文惠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年度财务决算报告
4 审议公司2017年度利润分配预案
5 审议公司2017年度报告
6 审议公司关于聘请会计师事务所的议案
7 审议公司2017年度独立董事述职报告
8 审议关于变更控股子公司贷款利率及提供担保事项的议案
9 审议关于为控股子公司提供担保额度的议案
10 审议关于对2018年度日常关联交易事项预计修订的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资的议案
2 关于控股子公司申请银团贷款的议案
3 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于新增日常关联交易事项的议案
2关于为控股子公司提供担保的议案
3关于修改公司章程的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01陈忠国
4.02苏增盟
4.03冯坤
4.04靳波
5.00关于选举监事的议案
5.01权忠红
5.02樊来盈
5.03黄跃明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所、经营范围及修改《公司章程》的议案
2 关于对日常关联交易事项预计修订的议案
3 关于与中电财务公司签订金融服务协议的议案
4 关于向兴业银行西安分行申请融资的议案
5 关于向关联方提供借款的议案
6 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年度财务决算报告
4 审议公司2016年度利润分配预案
5 审议公司2016年度报告
6 审议公司关于聘请会计师事务所的议案
7 审议公司2016年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会批准咸阳市金融控股有限公司免于发出要约的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于日常关联交易事项的议案
2关于聘请会计师事务所的议案
3.00关于选举董事（非独立董事）的议案
3.01朱立锋
3.02李淼
3.03张春宁
3.04樊来盈
4.00关于选举独立董事的议案
4.01王建章
4.02李铁军
4.03孟夏玲
5.00关于选举监事的议案
5.01司云聪
5.02丁文惠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于修订非公开发行股票发行方案的议案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量及限售期
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金投向
2.07新老股东共同享有股东权益
2.08本次发行决议有效期
3关于《非公开发行股票预案》（修订稿）的议案
4关于与具体特定发行对象签署股份认购协议的议案
5关于与咸阳中电彩虹集团控股有限公司签署股份认购协议的议案
6关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度财务决算报告
4审议公司2015年度利润分配预案
5审议公司2015年度报告
6审议公司2015年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2016-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司住所及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于控股子公司重大资产出售暨关联交易的议案
2.01 交易标的、交易方式和交易对方
2.02 交易价格和定价依据
2.03 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.04 交易标的权属转移的合同义务和违约责任
2.05 资产转让协议的生效条件
2.06 决议有效期
3 关于《彩虹显示器件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次重大资产出售评估事项的议案
5 关于确认本次重大资产出售相关评估报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三次申请公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司投资建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度财务决算报告
4 审议公司2014年度计提资产减值准备的议案
5 审议公司2014年度利润分配预案
6 审议公司2014年度报告
7 审议公司2014年度独立董事述职报告
8 审议关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司独立董事2013年度述职报告
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2013年度报告
7、审议关于聘请会计师事务所的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2013-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于撤消葛迪董事、总经理职务的议案》
2、审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于变更董事、监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司独立董事2012年度述职报告
4、审议公司2012年度财务决算报告
5、审议公司2012年度计提资产减值准备的议案
6、审议公司2012年度利润分配预案
7、审议公司2012年度报告
8、审议公司关于日常关联交易事项的议案
9、审议关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于申请委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改公司章程的议案》
2）审议《关于修改股东大会网络投票工作制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
5、审议《关于固定资产减值准备的议案》
6、审议《关于计提在建工程减值准备的议案》
7、审议《公司2011 年度利润分配预案》
8、审议《公司2011 年度报告》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《关于2011 年度资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于董事会、监事会换届选举的议案》。
2) 审议《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于申请委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司董事、监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《公司2010 年度报告》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于控股子公司以自筹资金建设4.5 代AM-OLED 项目的议案》
9、审议《关于控股子公司以自筹资金建设AM-OLED 中试线项目的议案》
10、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议关于日常关联交易事项的议案
5、审议关于计提存货跌价准备的议案
6、审议关于计提固定资产减值准备的议案
7、审议《2009 年度利润分配预案》
8、审议《2009 年年度报告》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-27 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2009-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请委托贷款的议案》
2、《关于对外投资的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的说明》
6、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
7、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性报告》
8、《关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购合同》的议案》
9、《关于同意彩虹集团公司免于履行要约收购义务的议案》
10、《关于评估事项的意见》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《2008 年年度报告》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-18 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2008-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)、审议《关于修订公司章程的议案》；
2)、审议《关于董事会、监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2007 年年度报告》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于增加公司董事的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于重大资产置换暨关联交易的议案
2、关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案
3、关于变更董事的议案
4、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006 年度董事会工作报告。
2、审议公司2006 年度监事会工作报告。
3、审议公司2006 年度财务决算报告。
4、审议2006 年度利润分配预案。
5、审议关于冲回部分存货跌价准备的议案。
6、审议2006 年度报告。
7、审议变更董事的议案。
8、审议变更监事的议案。
9、审议关于变更会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《彩虹显示器件股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议2005年度利润分配预案。
5、审议关于公司无形资产一次性摊销的议案。
6、审议关于计提固定资产减值准备的议案。
7、审议日常关联交易事项的议案。
8、审议2005年度报告。
9、审议关于冲回部分存货跌价准备的议案。
10、审议关于聘请会计师事务所的议案。
11、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-17 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2005-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议彩虹集团电子股份有限公司提交的关于本公司第五届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-13 |
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| 公司名称 | 彩虹股份 |
| 公告日期 | 2005-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关联交易事项的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
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