| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
2 审议修改《公司章程》部分条款的议案
3 审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 审议《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举林志强先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.02 选举林科闯先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.03 选举林志东先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.04 选举穆远先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.05 选举蔡文必先生为公司第十一届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举黄兴孪先生为公司第十一届董事会独立董事
4.02 选举康俊勇先生为公司第十一届董事会独立董事
4.03 选举木志荣先生为公司第十一届董事会独立董事
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 选举方崇品先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
5.02 选举彭雪妮女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司全资子公司与意法半导体签署《合资协议》的议案
2 审议公司全资子公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2022年度财务决算报告的议案
4 审议公司2022年度利润分配预案的议案
5 审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于变更公司董事的议案
2 审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2021年度财务决算报告的议案
4 审议公司2021年度利润分配方案的议案
5 审议公司2021年年度报告摘要及全文的议案
6 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案
7 审议修改《公司章程》的议案
8 审议公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案
9 审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
10 审议修改公司《董事会议事规则》的议案
11 审议修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格、定价基准日及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期限
2.10 本次发行募集资金用途
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于《三安光电股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议选举邹非女士担任公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案
2 审议公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2020年度财务决算报告的议案
4 审议公司2020年度利润分配预案的议案
5 审议公司2020年年度报告摘要及全文的议案
6 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案
7 审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2 审议提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案
3 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举林志强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举任凯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举林科闯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举韦大曼先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举林志东先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄兴孪先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举木志荣先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举康俊勇先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 选举方崇品先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕玉梅女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案
2 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2019年度财务决算报告的议案
4 审议公司2019年度利润分配预案的议案
5 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
7 审议关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 逐项审议关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 对发行时间的修改
2.02 对发行价格、定价基准日及定价原则的修改
2.03 对发行数量的修改
2.04 对限售期的修改
3 审议关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(一次修订稿)的议案
4 审议公司与珠海格力电器股份有限公司签署《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议一》的议案
5 审议公司与长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)签署《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议二》暨关联交易的议案
6 审议关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议修改《公司章程》部分条款的议案
2 审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
3 审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案
4.00 审议选举公司第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举黄兴孪先生担任公司第九届董事会独立董事
4.02 选举木志荣先生担任公司第九届董事会独立董事
4.03 选举康俊勇先生担任公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格、定价基准日及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期限
2.10 本次发行募集资金用途
3 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
8 关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2018年度财务决算报告的议案
4 审议公司2018年度利润分配方案的议案
5 审议公司独立董事2018年度述职报告的议案
6 审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案
7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案
8 审议修改《公司章程》部分条款的议案
9 审议修改公司《董事会议事规则》的议案
10 审议公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《项目投资合同》的议案
11 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资合同》相关的一切后续事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2 审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 审议公司2017年度利润分配方案的议案
5 审议公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 审议公司2017年年度报告摘要及全文的议案
7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签署《投资合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举林志强先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举任凯先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举林科闯先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举韦大曼先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举阚宏柱先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举孙燕红女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举翁君奕先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举彭万华先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 选举方崇品先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举余峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2016年度董事会工作报告的议案；
2审议公司2016年度监事会工作报告的议案；
3审议公司2016年度财务决算报告的议案；
4审议公司2016年度利润分配方案的议案；
5审议公司独立董事2016年度述职报告的议案；
6审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案；
7审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；
8审议公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议修改公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年度董事会工作报告的议案
2审议公司2015年度监事会工作报告的议案
3审议公司2015年度财务决算报告的议案；
4审议公司2015年度利润分配方案的议案
5审议公司独立董事2015年度述职报告的议案
6审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案
7审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案
8审议公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、审议公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期受让增资款提供连带责任担保的议案
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案
3、审议公司全资子公司厦门三安集成电路有限公司对外投资的议案
4、审议选举任凯先生担任公司第八届董事会董事职务的议案
5、审议选举余峰先生担任公司第八届监事会监事职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期受让增资款16.54亿元提供连带责任担保的议案；
2 审议公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司向股东福建三安集团有限公司借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议修改《公司章程》第五条内容的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 对发行对象的调整
1.02 对本次非公开发行股票定价基准日的调整
1.03 对本次非公开发行股票发行价格的调整
1.04 对本次非公开发行股票数量的调整
1.05 对募集资金数额的调整
2 审议《关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3 审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》
4 审议《关于解除〈福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议公司《2014年度财务决算方案报告》的议案
4 审议公司《2014年度利润分配方案》的议案
5 审议公司《独立董事述职报告》的议案
6 审议关于续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案
7 审议公司《2014年年度报告全文及摘要》的议案
8 审议《三安光电股份有限公司截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》的议案
9 审议通过了监事会主席周勤业先生放弃公司监事会津贴的议案
10 审议选举方崇品先生担任公司第八届监事会监事职务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议《三安光电股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
2 审议关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理关于处理晶元光电股份有限公司普通股相关事宜的议案；
3 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案；
4.00 审议《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
4.01 非公开发行股票的类型
4.02 非公开发行股票的面值
4.03 非公开发行股票发行方式
4.04 非公开发行股票发行对象及认购方式
4.05 非公开发行股票定价基准日
4.06 非公开发行股票发行价格
4.07 非公开发行股票数量
4.08 非公开发行股票锁定期安排
4.09 非公开发行股票上市地点
4.10 非公开发行股票募集资金用途
4.11 非公开发行股票滚存未分配利润的安排
4.12 非公开发行股票决议的有效期
5 审议《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》的议案；
6 审议《三安光电股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》的议案；
7 审议《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案；
8 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案；
9 审议《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附生效条件股份认购合同》的议案；
10 审议《关于提请股东大会批准福建三安集团有限公司及其一致行动人免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份》的议案；
11 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议转让日芯光伏科技有限公司100%股权及相关债权给福建三安集团有限公司暨关联交易的议案；
2、审议为公司全资子公司Luminus,Inc.申请银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《三安光电股份有限公司员工持股计划》及摘要的议案；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）以累积投票方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
1、选举林秀成先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
2、选举林志强先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
3、选举韦大曼先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
4、选举阚宏柱先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
（二）以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事的议案；
1、选举孙燕红女士担任公司第八届董事会独立董事的议案；
2、选举翁君奕先生担任公司第八届董事会独立董事的议案；
3、选举彭万华先生担任公司第八届董事会独立董事的议案。
（三）以累积投票方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案；
1、选举周勤业先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案；
2、选举林柏泓先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案。
（四）审议修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2013年度财务决算方案报告的议案；
4、审议公司2013年度利润分配方案的议案；
5、审议公司独立董事述职报告的议案；
6、审议公司2013年年度报告摘要及全文的议案；
7、审议调整公司独立董事津贴的议案；
8、审议公司监事报酬的议案；
9、审议关于续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案；
10、审议修改公司章程部分条款的议案；
11、审议公司为子公司申请银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案；
2、审议变更芜湖光电产业化（二期）项目投资主体及实施地点的议案；
3、审议修改公司募集资金管理办法的议案。
4、审议公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2013-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举公司第七届董事会独立董事的议案。
（1）审议选举翁君奕先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；
（2）审议选举孙燕红女士担任公司第七届董事会独立董事的议案；
（3）审议选举彭万华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；
2、审议选举第七届监事会监事的议案。
（1）审议选举周勤业先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；
（2）审议选举林柏泓先生担任公司第七届监事会监事职务的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为全资子公司申请银行借款提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2013-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司为福建晶安光电有限公司向中国银行泉州分行申请15,000万元借款提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整公司对外担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2012年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2012年度财务决算方案报告的议案；
4、审议公司2012年度利润分配方案的议案；
5、审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
6、审议公司独立董事述职报告的议案；
7、审议公司续聘公司年度审计机构及其报酬的议案；
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
9、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案》；
（1）非公开发行股票的类型
（2）非公开发行股票的面值
（3）非公开发行股票发行方式
（4）非公开发行股票发行对象及认购方式
（5）非公开发行股票定价基准日
（6）非公开发行股票发行价格
（7）非公开发行股票数量
（8）非公开发行股票锁定期安排
（9）非公开发行股票上市地点
（10）非公开发行股票募集资金用途
（11）非公开发行股票滚存未分配利润的安排
（12）非公开发行股票决议的有效期
10、审议《关于公司2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析》；
11、审议《三安光电股份有限公司截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》；
12、审议《三安光电股份有限公司2013年非公开发行A股股票预案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
14、审议《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同》；
15、审议《关于提请股东大会批准福建三安集团有限公司及其一致行动人免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司全资子公司对外投资的议案；
2、审议公司为福建晶安光电有限公司借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2012-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司子公司向银行申请借款授信总额的议案；
2、审议公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》第一百五十五条内容的议案；
2、审议《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案；
2、审议公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A 股股票相关事项有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2011年度财务决算方案报告的议案；
4、审议公司2011年度利润分配方案的议案；
5、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案；
6、审议公司独立董事述职报告的议案；
7、审议续聘公司年度审计机构及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举韦大曼先生担任公司第七届董事会董事职务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议贺睿女士辞去本公司第七届董事会董事职务的议案；
2、审议选举林志强先生担任本公司第七届董事会董事职务的议案；
3、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
4、审议尤剑辉先生辞去本公司第七届监事会监事职务的议案；
5、审议选举贺睿女士担任本公司第七届监事会监事职务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案
2、审议提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理投资福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底研发与制造项目相关一切后续事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010年度财务决算方案报告》的议案；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案；
5、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》的议案；
6、审议《公司独立董事述职报告》的议案；
7、审议《调整公司独立董事津贴》的议案；
8、审议《公司截至2010年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》的议案；
9、审议《公司符合公开增发A股股票条件》的议案；
10、审议《公司公开增发A股股票方案》的议案；
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)发行方式
(5)本次发行股票向公司原股东配售的安排
(6)发行价格及定价原则
(7)募集资金用途
(8)上市地
(9)本次发行完成后公司滚存利润的分配政策
(10)决议的有效期
11、审议《公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告》的议案；
12、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项》的议案；
13、审议《修改<公司章程>部分条款》的议案；
14、审议《公司续聘公司年度审计机构及其报酬》的议案；
15、审议《修改<公司募集资金管理办法>》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司和美国EMCORE Corporation 与安徽省淮南市人民政府签署《关于地面应用高倍聚光太阳能发电系统及组件项目投资合作协议》的议案；
2、审议提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理与该合资公司相关一切后续事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为安徽三安光电有限公司借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2010-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《三安光电股份有限公司截至2010 年6 月30 日止的前次募集资金使用情况报告》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2010-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司与神光新能源股份有限公司签定委托建设青海省格尔木市3MWP 并网示范光伏电站项目协议的议案；
2、审议公司为天津三安光电有限公司向交通银行股份有限公司天津市分行借款提供担保的议案；
3、审议公司为厦门市三安光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《三安光电股份有限公司截至2010年3月11日止的前次募集资金使用情况报告》的议案；
2、审议《公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案；
3、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
(1) 非公开发行股票类型
(2) 非公开发行股票面值
(3) 非公开发行股票发行方式
(4) 非公开发行股票发行对象及认购方式
(5) 非公开发行股票定价基准日
(6) 非公开发行股票发行价格
(7) 非公开发行股票数量
(8) 非公开发行股票锁定期安排
(9) 非公开发行股票上市地点
(10) 非公开发行股票募集资金用途
(11) 非公开发行股票滚存未分配利润的安排
(12) 非公开发行股票决议的有效期
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析》的议案；
5、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；
6、审议《三安光电股份有限公司2010 年非公开发行股票预案》的议案
7、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2009 年年度报告全文及摘要》的议案；
4、审议公司《2009 年度财务决算方案报告》的议案；
5、审议公司《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
6、审议公司《独立董事述职报告》的议案；
7、审议公司《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案；
8、审议修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2010-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司与安徽省芜湖市人民政府签定《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》的议案；
2、审议提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理投资芜湖市LED产业化基地筹备、建设等一切后续事宜的议案；
3、审议因工作变动，管慎初先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案；
4、审议经公司董事会推荐，拟选举阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
(1) 非公开发行股票类型
(2) 非公开发行股票面值
(3) 非公开发行股票发行方式
(4) 非公开发行股票发行对象及认购方式
(5) 非公开发行股票定价基准日
(6) 非公开发行股票发行价格
(7) 非公开发行股票数量
(8) 非公开发行股票锁定期安排
(9) 非公开发行股票上市地点
(10) 非公开发行股票募集资金用途
(11) 非公开发行股票滚存未分配利润的安排
(12) 非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；
4、审议《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；
6、审议《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案；
7、审议公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
8、审议公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
9、审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》的议案；
10、审议公司《2008 年度利润分配预案》的议案；
11、审议公司《独立董事述职报告》的议案；
12、审议《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案；
13、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
14、审议修改公司《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》的议案；
15、审议公司《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议厦门市三安光电科技有限公司利用3.45亿元资本公积金转增股本，并提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案；
（2）审议提请公司股东大会授权董事会行使投资额度在5000万元（含5000万元）以下的投资决策权的议案；
（3）审议修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
（3）审议公司2007 年年度报告全文及摘要的议案；
（4）审议公司2007 年度利润分配预案的议案；
（5）审议公司关于会计差错更正追溯调整的议案；
（6）审议公司独立董事述职报告的议案；
（7）审议公司关于续聘公司年度审计机构的议案；
（8）审议公司董事会关于换届选举的议案；
（9）审议公司监事会关于换届选举的议案；
（10）审议公司关于更名及修改《公司章程》部分条款的议案；
（11）审议修改公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《天颐科技股权分置改革方案》的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司与厦门三安电子有限公司签署《资产托管协议》的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-15 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2008-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司非公开发行股票》的议案；
（1）发行方式
（2）发行种类和面值
（3）发行价格和定价方式：
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）锁定期安排
（7）本次发行决议的有效期
2、审议《公司发行股份购买资产可行性分析》的议案；
3、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易事项》的议案；
4、审议公司与厦门三安电子有限公司签署《资产购买协议》、《股份认购协议》的议案；
5、审议提请股东大会同意厦门三安电子有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件》的议案；
2、审议《公司非公开发行股票》的议案；
（1）发行方式
（2）、发行种类和面值
（3）、发行价格和定价方式：
（4）、发行数量
（5）、发行对象及认购方式
（6）、锁定期安排
（7）、本次发行决议的有效期
3、审议《公司发行股份购买资产可行性分析》的议案；
4、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易事项》的议案；
5、审议公司与厦门三安电子有限公司签署《资产购买协议》、《股份认购协议》的议案；
6、审议提请股东大会同意厦门三安电子有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
7、审议提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案；
8、审议变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；
9、审议公司改聘审计机构的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-07 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2007-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议因工作变动，隗罡先生、张明勤先生、张三红先生、尹建威先生、孙顺安先生、王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
2）、审议经公司董事会推荐，由林秀成先生、林科闯先生、黄智俊先生、管慎初先生、郭志刚先生、贺睿女士担任本公司第五届董事会董事候选人的议案；
3）、审议因个人原因，胡木生先生、陈德炳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务的议案；
4）、审议公司提名黄美纯先生、林志扬先生、马永义先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
5)、审议吴俭先生辞去本公司第五届监事会监事及监事会主席职务、赵耀华先生辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；
6）、审议推举柯永瑞先生、尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-11 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2007-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度利润分配预案》；
4、审议 公司《2006年年度报告全文》和《2006年年度报告摘要》；
5、审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；
6、审议公司聘请公司股票恢复上市保荐机构并提请股东大会授权董事会全权办理有关事项的议案；
7、审议因本人辞职，何振建先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；
8、审议关于公司资产准备冲回的会计处理议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议本公司与天发集团及其关联方签订《以资抵债协议》的议案；
2）、审议天发集团以所属一宗土地(价值约2200万元)抵偿关联方对本公司的欠款； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-18 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2006-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议因工作变动，王锡山先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
2）、审议选举张三红先生、隗罡先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
3）、审议因工作变动，易声泽先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案；
4）、审议因工作变动，马先锋先生、欧见塔女士辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；
5）、审议增补吴俭先生、赵耀华先生担任本公司第五届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议经董事会提名委员会提名，选举孙顺安先生、何振建先生、张明勤先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
2）、审议因工作变动，熊自强先生、张中朝先生辞去本公司第五届董事会董事职务的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-12 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2006-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议选举王锡山先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
2）、审议经本公司第二大股东信达投资有限公司推荐，由王谦先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
3）、审议因工作变动，卜明星先生、杨鑫先生辞去本公司第五届董事会董事职务的议案；
4）、审议因工作变动，孙顺安先生辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；
5）、审议增补马先锋先生为本公司第五届监事会监事职务的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-05 |
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| 公司名称 | 三安光电 |
| 公告日期 | 2006-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度利润分配预案》；
3、审议 公司《2005年年度报告全文》和《2005年年度报告摘要》；
4、审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；
5、审议关于全面修改《公司章程》的议案；
6、审议关于全面修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于全面修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于公司计提资产减值准备的会计处理议案；
9、审议关于清理大股东资金占用具体清欠方案的议案；
10、审议关于独立董事伍昌胜辞职的议案；
11、审议关于公司取消增发6000万新股的议案；
12、审议公司《2005年年度监事会工作报告》的议案。 |
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