| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海尔智家股份有限公司2023年度财务决算报告
2 海尔智家股份有限公司2023年度董事会工作报告
3 海尔智家股份有限公司2023年度监事会工作报告(该议案由监事会提交)
4 海尔智家股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要
5 海尔智家股份有限公司2023年度内部控制审计报告
6 海尔智家股份有限公司2023年度利润分配预案
7 海尔智家股份有限公司关于制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
8 海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案
9 海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案
10 海尔智家股份有限公司关于2024年度公司及子公司预计担保额的议案
11 海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案
12 海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案
13 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案
14 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案
15 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案
16 海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案
17 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案
18 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案
19 海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
20 海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
21 海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
22 海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案
23 海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案
24 海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案
25 海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案
2 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案
3 海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司2022年度财务决算报告》
2 《海尔智家股份有限公司2022年年报及年度报告摘要》
3 《海尔智家股份有限公司2022年度董事会工作报告》
4 《海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告》
5 《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制审计报告》
6 《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》
7 《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》
8 《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》
9 《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》
10 《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》
11 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
12 《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
13 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》
14 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》
15 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》
16 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
17 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》
18 《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》
19 《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
2 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司2021年度财务决算报告》
2 《海尔智家股份有限公司2021年年报及年度报告摘要》
3 《海尔智家股份有限公司2021年度董事会工作报告》
4 《海尔智家股份有限公司2021年度监事会工作报告》
5 《海尔智家股份有限公司2021年度内部控制审计报告》
6 《海尔智家股份有限公司2021年度利润分配预案》
7 《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》
8 《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》
9 《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保情况的议案》
10 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
11 《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》
12 《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》
13 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》
14 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》
15 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》
16 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
17 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》
18 《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》
19 《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》
20 《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划（草案）及摘要》
21 《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划考核管理办法》
22 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》
23 《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
24 《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
25 《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
26 《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
27 《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》
28 《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
29 《海尔智家股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》
30 《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》
31 《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》
32 《海尔智家股份有限公司关于修改<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
33 《海尔智家股份有限公司关于修改<委托理财管理制度>的议案》
34.00 海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
34.01 李华刚
34.02 邵新智
34.03 宫伟
34.04 俞汉度
34.05 李锦芬
35.00 海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
35.01 钱大群
35.02 王克勤
35.03 李世鹏
35.04 吴琪
36.00 海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案
36.01 刘大林
36.02 马颖洁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
2 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》
3 《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划（草案）及摘要》
4 《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划考核管理办法》
5 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》
2 《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》
3 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》
2 《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》
3 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司2020年度财务决算报告》
2 《海尔智家股份有限公司2020年年报及年度报告摘要》
3 《海尔智家股份有限公司2020年度董事会工作报告》
4 《海尔智家股份有限公司2020年度监事会工作报告》
5 《海尔智家股份有限公司2020年度内部控制审计报告》
6 《海尔智家股份有限公司2020年度利润分配预案》
7 《海尔智家股份有限公司关于预计2021年度为子公司提供担保情况的议案》
8 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
9 《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》
10 《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》
12 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》
13 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
14 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》
15 《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
16 《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
17 《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
18 《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》
19 《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》
20 《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》
21 《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》
22 《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）及摘要》
23 《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）及摘要》
24 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》
25 《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（2021年-2025年）（草案）》
26 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》
27.00 《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》
27.01 吴琪
28.00 《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》
28.01 刘大林
28.02 马颖洁 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
2 《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2021-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2 《海尔智家股份有限公司关于聘任2020年度国际会计准则审计机构的议案》
3 《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》
4.00 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》
4.01 解居志
4.02 俞汉度
4.03 李锦芬
5.00 《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》
5.01 李世鹏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2021-02-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组具体方案的议案(逐项审议)
2.01 方案概述
2.02 方案监管批准
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 标的资产估值及交易价格
2.06 发行股票的种类及面值
2.07 上市地点
2.08 发行时间
2.09 发行对象
2.10 H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式
2.11 H股发行数量
2.12 换股比例
2.13 海尔电器支付现金付款
2.14 零碎股处理方法
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 锁定期安排
2.17 决议有效期
3 本次交易构成关联交易的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司2017-2019年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案
9 关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案（准则差异鉴证报告）
10 本次交易标的资产相关估值报告的议案
11 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
12 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于《海尔智家股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的议案
16 关于修订公司H股上市后适用的《海尔智家股份有限公司章程》的议案
17 关于修订公司H股上市后适用的《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订公司H股上市后适用的《董事会议事规则》的议案
19 关于修订公司H股上市后适用的《监事会议事规则》的议案
20 关于修订公司H股上市后适用的《募集资金管理办法》的议案
21 关于修订公司H股上市后适用的《关联交易公允决策制度》的议案
22 关于修订公司H股上市后适用的《独立董事制度》的议案
23 关于修订公司H股上市后适用的《投资管理制度》的议案
24 关于修订公司H股上市后适用的《对外担保管理制度》的议案
25 关于修订公司H股上市后适用的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》的议案
26 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署2020-2022年日常关联交易框架协议的议案
27 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
28 关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案
29 关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）
1.01 方案概述
1.02 方案监管批准
1.03 交易对方
1.04 标的资产
1.05 标的资产估值及交易价格
1.06 发行股票的种类及面值
1.07 上市地点
1.08 发行时间
1.09 发行对象
1.10 H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式
1.11 H股发行数量
1.12 换股比例
1.13 海尔电器支付现金付款
1.14 零碎股处理方法
1.15 滚存未分配利润安排
1.16 锁定期安排
1.17 决议有效期
2 关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司2019年度财务决算报告》
2 《海尔智家股份有限公司2019年年报及年度报告摘要》
3 《海尔智家股份有限公司2019年度董事会工作报告》
4 《海尔智家股份有限公司2019年度监事会工作报告》
5 《海尔智家股份有限公司2019年度内部控制审计报告》
6 《海尔智家股份有限公司2019年度利润分配预案》
7 《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8 《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9 《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》
10 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
11 《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
13 《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》
14 《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》
15 《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
16 《海尔智家股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》
17.00 《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》
17.01 王克勤 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2 《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》
2《青岛海尔股份有限公司2018年年报及摘要报告》
3《青岛海尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》
4《青岛海尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》
5《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
6《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》
7《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案》
10《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
11《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
12《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
14《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
15《青岛海尔股份有限公司关于制定<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》
16《青岛海尔股份有限公司关于制定<委托理财管理制度>的议案》
17《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的议案》
18《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
19《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》
20.00《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
20.01梁海山
20.02谭丽霞
20.03武常岐
20.04李华刚
20.05阎焱
20.06林绥
21.00《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
21.01戴德明
21.02施天涛
21.03钱大群
22.00《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
22.01王培华
22.02明国庆 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》
2 《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海尔股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《青岛海尔股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《青岛海尔股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《青岛海尔股份有限公司2017年年报及摘要报告》
5 《青岛海尔股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
6 《青岛海尔股份有限公司2017年度利润分配预案》
7 《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8 《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2018年度日常关联交易的议案》
9 《青岛海尔股份有限公司关于预计2018年度为子公司提供担保情况的议案》
10 《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
11 《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
12 《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《青岛海尔股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《青岛海尔股份有限公司关于受让HaierNewZealandInvestmentHoldingCompanyLimited之100%股权暨关联交易的议案》
15 《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理受让HaierNewZealandInvestmentHoldingCompanyLimited之100%股权暨关联交易相关事宜的议案》
16 《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》
2.00 《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3 《青岛海尔股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4 《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》
5 《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次D股股票发行并上市有关事项的议案》
6 《青岛海尔股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股股票募集资金使用计划的议案》
8 《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股之前滚存利润分配方案的议案》
9 《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<公司章程>的议案》
10 《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》
11 《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<董事会议事规则>的议案》
12 《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<监事会议事规则>的议案》
13 《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<独立董事制度>的议案》
14 《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》
15 《青岛海尔股份有限公司关于制定公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》
16 《青岛海尔股份有限公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》
17 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途-引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目，拟投入募集资金额210,151万元
2.18本次募集资金用途-践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，拟投入募集资金额97,775万元
2.19本次募集资金用途-布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资金额46,809万元
2.20本次募集资金用途-提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金额45,088万元
2.21本次募集资金用途?偿还有息负债，拟投入募集资金额164,176万元
2.22担保事项
2.23募集资金存管
2.24本次发行方案的有效期
3《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
4.01关于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析
4.02关于践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析
4.03关于布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析
4.04关于提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目的可行性分析
4.05关于以募集资金偿还有息负债的可行性分析
5《青岛海尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年（2018年度-2020年度）股东回报规划的议案》
9《青岛海尔股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增2017年度采购类日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《青岛海尔股份有限公司2016年度财务决算报告》
2《青岛海尔股份有限公司2016年年报及摘要报告》
3《青岛海尔股份有限公司2016年度董事会工作报告》
4《青岛海尔股份有限公司2016年度内部控制审计报告》
5《青岛海尔股份有限公司2016年度利润分配预案》
6《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》
8《青岛海尔股份有限公司关于预计2017年度为子公司提供担保情况的议案》
9《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
10《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
11《青岛海尔股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》
12《青岛海尔股份有限公司关于修订<投资管理制度>的议案》
13《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
14《青岛海尔股份有限公司关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
15《青岛海尔股份有限公司2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、青岛海尔股份有限公司2015年度董事会工作报告
2、青岛海尔股份有限公司2015年度监事会工作报告
3、青岛海尔股份有限公司2015年度财务决算报告
4、青岛海尔股份有限公司2015年年度报告及年报摘要
5、青岛海尔股份有限公司2015年度利润分配预案
6、青岛海尔股份有限公司2015年度内部控制审计报告
7、青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
8、青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计2016年度日常关联交易的议案
9、青岛海尔股份有限公司关于预计2016年度为子公司提供担保情况的议案
10、青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案
11、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要的议案
12、青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案
13、青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
14、青岛海尔股份有限公司关于制定《对外担保制度》的议案
15.00、青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）
15.01、梁海山
15.02、谭丽霞
15.03、刘海峰
15.04、武常岐
15.05、彭剑锋
15.06、周洪波（Zhou Honbo）
16.00、青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）
16.01、吴澄
16.02、施天涛
16.03、戴德明
17.00、青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案
17.01、王培华
17.02、明国庆 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案
2青岛海尔股份有限公司关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
3.00青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案
3.01方案概述
3.02交易对方
3.03交易标的
3.04交易价格
3.05对价支付方式
3.06融资安排
4青岛海尔股份有限公司关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案
5青岛海尔股份有限公司关于《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6青岛海尔股份有限公司关于签署《通用电气公司与青岛海尔股份有限公司股权和资产购买协议》的议案
7青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明
9青岛海尔股份有限公司关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
10青岛海尔股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案
11青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
12青岛海尔股份有限公司关于向国家开发银行股份有限公司申请并购贷款及授权公司董事会办理申请并购贷款相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案
2 青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案
3 青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海尔光电有限公司的议案
4 青岛海尔股份有限公司关于自2016年2月2日起继续停牌不超过两个月的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 预计回购后公司股权的变动情况
1.08 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
1.09 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
2 青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海尔股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2 《青岛海尔股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3 《青岛海尔股份有限公司2014年度财务决算报告》
4 《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告及年报摘要》
5 《青岛海尔股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告》
6 《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》
7 《青岛海尔股份有限公司关于修订<关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告>的议案
8 《青岛海尔股份有限公司2014年度内部控制审计报告》
9 《青岛海尔股份有限公司关于制定<未来三年（2015 年度-2017年度）股东回报规划>的报告》
10 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
11 《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的报告》
12 《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度>的报告》
13 《青岛海尔股份有限公司关于向海尔（香港）投资有限公司收购新加坡投资控股有限公司全部股份暨关联交易的议案》
14 《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》
15 《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited的议案》
16 《青岛海尔股份有限公司关于向海尔股份（香港）有限公司增资的议案》
17 《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
（2）《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》
（3）《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》
（2）《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》
（3）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》
1.01股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量；
1.02激励对象的确定依据、范围；
1.03激励对象股票期权与限制性股票的分配情况；
1.04股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、锁定期、解锁日及标的股票的禁售期；
1.05激励对象的获授条件、行权/解锁的条件；
1.06股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格及其确定方法；
1.07股票期权与限制性股票的数量、价格的调整方法和程序；
1.08股权激励计划对公司业绩的影响；
1.09实行股权激励计划、股票权益授予及激励对象行权（解锁）的程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 股权激励计划变更、终止及其他事项。
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法（草案）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《青岛海尔股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2.《青岛海尔股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3.《青岛海尔股份有限公司2013年度财务决算报告》
4.《青岛海尔股份有限公司2014年度财务预算报告》
5.《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》
6.《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
7.《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》
8.《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》
9.《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的报告》
10.《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》
11.《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
12.《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的报告》
13.《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》
14.《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度（试行）>的报告》
15.《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》
16.《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理认购青岛银行股份有限公司股份相关事宜的议案》
17.听取公司独立董事2013年度的履职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2013-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金的数量及用途
2.08 滚存利润的安排
2.09 决议的有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
7 《关于批准实施<股份认购协议>的议案》
8 《关于批准实施<战略合作协议>的议案》
9 《关于提请本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》
10 《关于提请股东大会审议关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
11 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
12 《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《青岛海尔股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2) 《青岛海尔股份有限公司2012年度财务决算报告》
3) 《青岛海尔股份有限公司2013年度财务预算报告》
4) 《青岛海尔股份有限公司2012年年度报告及年报摘要》
5) 《青岛海尔股份有限公司2012年度利润分配预案报告》
6) 《青岛海尔股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的报告》
7) 《青岛海尔股份有限公司2012年度监事会工作报告》
8) 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》
9) 《青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案》
10) 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
11) 《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
（2）《青岛海尔股份有限公司未来三年（2012 年度-2014 年度）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
（3）审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司2011 年度董事会工作报告》
（2）《青岛海尔股份有限公司2011 年度财务决算报告》
（3）《青岛海尔股份有限公司2011 年年度报告及年报摘要》
（4）《青岛海尔股份有限公司2011 年度利润分配预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011年度审计报酬人民币400 万元及2012 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及2012 年度预计日常关联交易的报告》
（7）《青岛海尔股份有限公司2011 年度监事会工作报告》
（8）《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9）《关于修改<青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度>的报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
（2）《青岛海尔股份有限公司2010 年度财务决算报告》
（3）《青岛海尔股份有限公司2010 年年度报告及年报摘要》
（4）《青岛海尔股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2010年年度审计报酬260 万元及2011 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2011 年度预计日常关联交易的报告》
（7）《青岛海尔股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
（8）《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9）《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会议事规则>的报告》
（10）《关于修改<青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则>的报告》
（11）《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等10 家公司股权暨关联交易的议案》
（12）《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《青岛海尔股份有限公司关于子公司收购青岛海尔物流有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
（2） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度财务决算报告》
（3） 《青岛海尔股份有限公司2009 年年度报告及年报摘要》
（4） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度利润分配预案的报告》
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年年度审计报酬人民币260 万元及2010 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010 年度日常关联交易的报告》
（7） 《青岛海尔股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
（8） 《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9） 《关于修改<青岛海尔股份有限公司监事会议事规则>的报告》
（10） 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》
（11） 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
（12） 《关于调整独立董事津贴的报告》
（13）《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设300 万台节能环保冰箱技改项目的报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于青岛海尔股份有限公司受让海尔电器集团有限公司31.93%股份事宜的报告》
2、审议《关于青岛海尔股份有限公司签订日常关联交易协议的报告》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次青岛海尔股份有限公司拟受让海尔电器集团有限公司31.93%股份相关事宜的报告》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2009-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.01 股票期权激励计划的目的激励对象的确定依据和范围
1.02 激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.03 激励对象的股票期权分配情况
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.06 激励对象获授股票期权的条件和行权条件
1.07 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.08 激励计划的调整方式和程序
1.09 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 股票期权激励计划变更、终止及其他事项
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《青岛海尔股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
（3）《青岛海尔股份有限公司2008 年年度报告及年报摘要》；
（4）《青岛海尔股份有限公司关于2008 年度利润分配预案的报告》；
（5）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬260 万元及2009 年度拟续聘 其为公司审计机构的报告》；
（6）《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易协议及预计2009 年度日常关联交易的报告》；
（7）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；
（8）《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》；
（9）《青岛海尔股份有限公司关于董事责任险相关事项的报告》；
（10）《青岛海尔股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
（11）《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2008-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于股东大会授权董事会对外公益性、救济性捐赠额度的议案》
(2) 审议《关于青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司392,677,482 股股份事宜及<海尔电器集团有限公司的392,677,482 股股份买卖协议>的议案》；
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司392,677,482 股股份事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）《青岛海尔股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
（3）《青岛海尔股份有限公司2008 年度财务预算报告》；
（4）《青岛海尔股份有限公司2007 年年度报告及年报摘要》；
（5）《青岛海尔股份有限公司关于2007 年度利润分配预案的报告》；
（6）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬及2008 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》；
（7）《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》；
（8）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；
（9）《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》；
（10）《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员报告》；
（11）《青岛海尔股份有限公司关于独立董事津贴及费用事项的报告》；
（12）《青岛海尔股份有限公司关于投保董事责任险的报告》；
（13）《青岛海尔股份有限公司2007 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《青岛海尔股份有限公司2006年度财务决算报告》；
（3）《青岛海尔股份有限公司2007年度财务预算报告》；
（4）《青岛海尔股份有限公司2006年年度报告及年报摘要》；
（5）《青岛海尔股份有限公司关于2006年度利润分配预案的报告》；
（6）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年年度审计报酬90.15万元及2007年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的报告》；
（7）《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》；
（8）《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》；
（9）《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》；
（10）《青岛海尔股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
（11）《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2006-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
(1) 发行股份的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象及认购方式
(4) 发行价格的确定方式
(5) 发行数量的确定方式
(6) 发行股份的持股期限限制
(7) 决议有效期限
2．审议《关于提请股东大会非关联股东批准海尔集团公司免于发出要约的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案》；
4．审议《关于本次发行前未分配利润处置方案的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《青岛海尔股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《青岛海尔股份有限公司2005年度财务决算报告》；
（3）《青岛海尔股份有限公司2006年度财务预算报告》；
（4）《青岛海尔股份有限公司2005年年度报告及年报摘要》；
（5）《青岛海尔股份有限公司关于2005年度利润分配预案的报告》；
（6）《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2005年年度审计报酬及2006年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所的报告》；
（7）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；
（8）《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的报告》；
（9）《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》；
（10）《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》；
（11）《青岛海尔股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
（12）《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的报告》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议将审议公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 海尔智家 |
| 公告日期 | 2005-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于数字家电产品研发项目的报告；
(2)青岛海尔股份有限公司关于投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目的报告；
(3)青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种冷柜项目的报告；
(4)青岛海尔股份有限公司关于投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告；
(5)青岛海尔股份有限公司与公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15,000万元于重庆空调项目的报告；
(6)青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目的报告。 |
| 审议内容 | |
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