| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于协议转让成都航天通信设备有限责任公司40.99%股权的议案
2 关于公开挂牌转让公司位于杭州市解放路138号资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告及报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于拟定2023年对子公司担保额度的议案
8 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2 关于补选公司董事的议案
3 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举张忠荣先生为公司第九届董事会董事的议案
3 关于选举杨再先生为公司第九届董事会董事的议案
4 关于选举杜江红女士为公司第九届董事会董事的议案
5 关于选举王建生先生为公司第九届董事会董事的议案
6 关于选举刘晓东先生为公司第九届董事会董事的议案
7 关于选举常晓波先生为公司第九届董事会独立董事的议案
8 关于选举陈怀谷先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9 关于选举李雄刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10 关于选举陆卫杰先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年董事会工作报告
2 公司2021年监事会工作报告
3 公司2021年财务决算报告
4 公司2021年利润分配预案
5 公司2021年年度报告及报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于拟定2022年对子公司担保额度的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案
3 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以控股子公司股权质押向航天科工财务有限责任公司申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及报告摘要
6 关于拟定2020年对子公司担保额度的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中国航天科工集团有限公司提供反担保的议案
2 关于变更外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提资产减值准备、预计负债的议案
2 关于前期会计差错更正的议案
3 关于为中国航天科工集团有限公司提供反担保的议案
4 关于变更外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让航天云网科技发展有限责任公司1.3743%股权的议案
2 关于拟定新增2019年对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年财务决算报告
4 2018年利润分配预案
5 2018年年度报告及报告摘要
6 关于续聘2019年度财务审计机构及支付2018年度报酬的议案
7 关于2018年度计提资产减值准备的议案
8 关于拟定2019年对子公司担保额度的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于拟与邹永杭、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事变更的议案
2 关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2018年日常关联交易的议案
2 关于补选董事的议案
3 关于调整公司经营范围并修改章程的议案
4 关于吸收合并浙江纺织服装科技有限公司并签订合并协议的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 2017年利润分配预案
5 2017年年度报告及报告摘要
6 关于2017年度计提重大资产减值准备的议案
7 关于核销应收款项、长期投资的议案
8 关于前期会计差错更正的议案
9 关于拟定2018年对子公司担保额度的议案
10 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司与杭州北部软件园发展有限公司签署《房屋拆迁补偿协议》的议案
12 关于续聘2018年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举敖刚先生为公司第八届董事会董事的议案
2 关于选举崔维兵先生为公司第八届董事会董事的议案
3 关于选举张洪毅先生为公司第八届董事会董事的议案
4 关于选举梁江先生为公司第八届董事会董事的议案
5 关于选举年丰先生为公司第八届董事会董事的议案
6 关于选举杜鹏先生为公司第八届董事会董事的议案
7 关于选举董刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8 关于选举曲刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9 关于选举常晓波先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10 关于选举郭珠琦女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任公司2017年度审计机构的议案
2关于重新挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%股权的议案
3关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选崔维兵先生为公司第七届董事会董事的议案
2 关于补选郭珠琦女士为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告及报告摘要
6 关于拟定2017年对子公司担保额度的议案
7 关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选公司监事的议案
3 关于核销应收款项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更会计师事务所暨聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
2关于拟定新增2016年对子公司担保额度的议案
3关于与邹永杭等签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案
4关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2015年度董事会工作报告
2 审议公司2015年度监事会工作报告
3 审议公司2015年度财务决算报告
4 审议公司2015年度利润分配预案
5 审议公司2015年年度报告及报告摘要
6 审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案
7 审议关于拟定2016年对子公司担保额度的议案
8 审议关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2015-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产价格
2.05 交易方式
2.06 发行股份情况-发行股份的种类和面值
2.07 发行股份情况-发行方式
2.08 发行股份情况-发行对象和认购方式
2.09 发行股份情况-定价基准日、定价依据和发行价格
2.10 发行股份情况-发行数量
2.11 发行股份情况-锁定期
2.12 发行股份情况-募集资金用途
2.13 发行股份情况-上市地点
2.14 标的公司滚存未分配利润的安排
2.15 标的公司自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.16 决议有效期
3 关于《航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
7 关于公司与航天科工、紫光春华分别签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案
8 关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
11 关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案
12 关于增加2015年度部分日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告及报告摘要
6 关于续聘审计机构及支付报酬的议案
7 关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
8 关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
9 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于修改公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于董事会换届选举的议案
1.选举敖刚先生为第七届董事会董事；
2.选举郭兆海先生为第七届董事会董事；
3.选举王耀国先生为第七届董事会董事；
4.选举丁佐政先生为第七届董事会董事；
5.选举赵江滨先生为第七届董事会董事；
6.选举李铁毅先生为第七届董事会董事；
7.选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事；
8.选举董刚先生为第七届董事会独立董事；
9.选举曲刚先生为第七届董事会独立董事；
（二）关于监事会换届选举的议案
1.选举王建生先生为第七届监事会监事。
（三）关于变更募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案；
2.关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于公司董事变更的议案；
2.审议关于增补公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项：
1.审议公司2013年度董事会工作报告；
2.审议公司2013年度监事会工作报告；
3.审议公司2013年度财务决算报告；
4.审议公司2013年度利润分配预案；
5.审议公司2013年年度报告及报告摘要；
6.审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案；
7.审议关于拟定2014年对子公司担保额度的议案；
8.审议关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案；
9.审议关于修改公司章程的议案；
10.审议关于调整独立董事津贴的议案；
11.审议关于核销应收款项的议案；
二、听取报告事项
独立董事2013年述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事变更的议案》
2.审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2013年中期利润分配预案》；
2.审议《关于对沈阳航天新乐有限责任公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》
（1）发行价格和定价原则
（2）本次发行决议有效期
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
3.审议《公司股东分红回报规划》；
4.审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2012年度董事会工作报告；
2.审议公司2012年度监事会工作报告；
3.审议公司2012年度财务决算报告；
4.审议公司2012年度利润分配预案；
5.审议公司2012年年度报告及报告摘要；
6.审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案；
7.审议关于拟定2013年对子公司担保额度的议案；
8.审议关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案；
9.审议关于修改公司章程的议案；
10.审议关于董事变更的议案；
11.审议关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
2.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》；
3.逐项审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》
4.审议《关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认
购协议的议案》；
5.审议《关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6.审议《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38％股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》；
7.审议《关于对<公司非公开发行股票预案>进行补充修订的议案》；
8.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》；
3、逐项审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》
4、审议《关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国航天科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
7、审议《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38％股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》；
8、审议《关于对<公司非公开发行股票预案>进行补充修订的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
12、审议《关于董事变更的议案》；
13、审议《关于监事变更的议案》；
14、审议《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2011 年度董事会工作报告；
2.审议公司2011 年度监事会工作报告；
3.审议公司2011 年度财务决算报告；
4.审议公司2011 年度利润分配预案；
5.审议公司2011 年年度报告及报告摘要；
6.审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
7.审议关于拟定2012 年对子公司担保额度的议案；
8.审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案；
9.审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案；
4、关于会计师事务所变更的议案；
5、关于增加对张家港保税区新乐毛纺织造有限公司担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2010 年度董事会工作报告；
2.审议公司2010 年度监事会工作报告；
3.审议公司2010 年度财务决算报告；
4.审议公司2010 年度利润分配预案；
5.审议公司2010 年年度报告及报告摘要；
6.审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
7.审议关于拟定2011 年对子公司担保额度的议案；
8.审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案；
9.关于修改公司章程的议案；
10.关于核销应收款项的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2009年度董事会工作报告；
2.审议公司2009年度监事会工作报告；
3.审议公司2009年度财务决算报告；
4.审议公司2009年度利润分配预案；
5.审议公司2009年年度报告及报告摘要；
6.审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
7.审议关于拟定2010年对子公司担保额度的议案；
8.审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于董事变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
7、审议关于拟定2009 年对外担保及对子公司担保额度的议案；
8、审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案；
9、审议关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案；
10、关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事变更的议案》；
2、审议《关于监事变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2008-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1、发行对象
2、发行价格及定价依据
3、发行数量
4、决议有效期限 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议公司2007 年年度报告及报告摘要；
6、审议关于核销长期投资和应收款项的议案；
7、审议关于聘请2008 年度财务审计机构及支付会计师事务所2007 年度报酬的议案；
8、审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案；
9、审议关于拟定2008 年对外担保及对子公司担保额度的议案；
10、审议关于董事辞职的议案；
11、审议关于监事辞职的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对山西晋通邮电实业有限公司撤资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事变更的议案》
2、审议《关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1 非公开发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行数量
3.4 发行对象，发行价格及定价原则
3.5 本次发行股票的锁定期
3.6 募集资金用途
3.7 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.8 本次发行股东大会决议有效期限
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
6、关于修订公司募集资金管理制度的议案
7、关于修订公司关联交易管理制度的议案
8、关于修订公司独立董事工作制度的议案
9、关于修订公司担保管理办法的议案
10、关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年董事会工作报告》
2、审议《公司2006年监事会工作报告》
3、审议《2006年财务决算和2007年财务预算报告》
4、审议《公司2006年利润分配预案》
5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
6、审议《关于计提2006年减值准备的议案》
7、审议《2006年年度报告及摘要》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于拟定公司2007年对外担保额度的议案》
10、审议《关于取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》
11、审议《关于董事变更的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议由航天科工提议的《关于修改公司章程的议案》；
2、审议由航天科工提议的《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议由航天科工提议的《关于监事会换届选举的议案》；
4、审议由航天科工提议的《关于对董事会做出的聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》；
5、审议由航天科工提议的《关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2006-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《航天通信控股集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天通信 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年年度财务报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《关于变更会计师事务所的议案》（公司四届十九次董事会审议通过，有关详情请参阅2006年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告）
6、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
7、审议《2004年年度报告及摘要》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议修改后的《公司股东大会议事规则》
10、审议修改后的《公司董事会议事规则》
11、审议修改后的《公司监事会议事规则》
12、审议《关于拟定公司2006年对外担保额度的议案》
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| 审议内容 | |
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