| 股东大会通知 会议日期:2008-06-08 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2007 年度董事会工作报告；
2.审议公司2007 年度监事会工作报告；
3.审议公司2007 年度利润分配预案；
4.审议公司2007 年年度报告；
5.审议关于聘任会计师事务所的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-03 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改《公司章程》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-31 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2006年度董事会工作报告；
2.审议公司2006年度监事会工作报告；
3.审议公司2006年度利润分配预案；
4.审议公司2006年年度报告；
5.审议关于聘任会计师事务所的议案；
6.审议关于改选公司独立董事的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-11 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2005年度董事会暨总经理工作报告；
2.审议公司2005年度监事会工作报告；
3.审议关于计提担保损失的议案
4.审议公司2005年度财务决算报告；；
5.审议公司2005年度利润分配预案；
6.审议公司2005年年度报告；
7.审议关于改选公司董事的议案；
8.审议关于同意刘再莲辞去公司监事职务的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-30 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年度董事会工作报告；
2.审议公司2004年度监事会工作报告；
3.审议关于资产拍卖损失和核销相关资产的议案；
4.审议关于计提担保损失的议案；
5.审议公司2004年度利润分配预案；
6.审议公司2004年年度报告及报告摘要；
7.审议关于聘任会计师事务所的议案；
8.审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
9.审议关于修改《公司章程》的议案；
10.审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
11.审议关于改选公司监事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-02-25 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改公司《章程》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-01-15 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于改选公司董事的议案；
2.审议关于出售公司持有从化市英豪教育发展有限公司股权的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-24 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改公司《章程》的议案；
2.审议关于向控股子公司提供担保的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-27 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改《公司章程》的议案；
2.审议关于公司董事会进行换届选举的议案；
3.审议关于公司监事会进行换届选举的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-31 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度董事会工作报告；
2.审议公司2003年度监事会工作报告；
3.审议关于计提资产减值准备的议案；
4.审议公司2003年度利润分配预案；
5.审议公司2003年年度报告及报告摘要；
6.关于解聘武冠卓独立董事职务的议案。
7.关于修改《公司章程》部份条款的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-29 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于计提减值准备和对流动资产损失进行处理的议案；
2.审议关于改选公司董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-02 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度董事会工作报告；
2.审议公司2002年度监事会工作报告；
3.审议关于计提资产减值准备的议案；
4.审议公司2002年度利润分配预案；
5.审议公司2002年年度报告及报告摘要；
6.审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
7.审议关于调整公司独立监事年度津贴的议案；
8.审议关于聘任会计师事务所的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-02 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于改选公司董事的议案。
2、审议关于从化市英豪教育发展有限公司对和英豪学校签定的《合作办学协议》进行修改的提案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-09 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于暂停公司2002年度配股工作的议案；
2.审议关于对海南英豪高科技农业有限公司进行增资扩股的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-21 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议关于公司董事、监事年度报酬的议案；
4、审议公司2001年度利润分配预案；
5、审议公司2001年年度报告及报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于对公司董事会组成人员进行调整的议案；
8、审议关于公司董事会建立专业委员会的议案；
9、审议关于建立独立监事制度的议案；
10、审议关于继续做好公司配股工作的议案
11、审议关于向海南英豪高科技农业有限公司提供贷款担保的议案；
12、审议关于向从化市英豪教育发展有限公司增加贷款担保额度的议案；
13、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-17 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于计提资产减值准备的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-10 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于公司中长期发展战略的议案；
2、审议关于公司2001年配股募集资金投资项目可行性的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-07-14 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会换届选举的议案；
2、审议监事会换届选举的议案；
3、审议对《关于公司调整长期发展战略的决议》进行调整的议案；
4、审议对2001年度配股预案中募集资金项目进行终止的议案；
5、审议公司控股公司从化市英豪教育发展有限公司将截止2000年12月31日累计地未分配利润2.77亿元转增资本,转增后公司的投资总额和投资比例不变的议案；
6、审议将公司注册地址进行迁移的议案；
7、审议关于修改公司名称的议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议续聘会计师事务所的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-02 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-01 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2000年度董事会工作报告；
2、审议2000年度监事会工作报告；
3、审议2000年度总经理工作报告；
4、审议2000年度财务报告；
5、审议2000年年度报告；
6、审议2000年度利润分配预案；
7、通过关于公司调整长期发展战略的议案；
8、审议2001年配股议案；
9、修改公司《章程》。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-10-30 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于英豪发展收购英豪学校部分固定资产的议案；
2、审议关于英豪发展同英豪学校合作办学的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-04 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议改选公司董事的议案；
2、审议改选公司监事的议案；
3、修改《公司章程》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-22 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议1999年度董事会工作报告；
2、审议1999年度监事会工作报告；
3、审议1999年度财务报告；
4、审议1999年年度报告；
5、审议1999年度利润分配预案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、审议更换监事议案；
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-31 |
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| 公司名称 | 广东华圣科技投资股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于改选董事的议案。 |
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