| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
6.01 胡晓萍
6.02 孙峙峰
6.03 尹世炜
6.04 刘墨
6.05 芦传有
7.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
7.01 娄爱东
7.02 李兆华
7.03 卢卫红
7.04 雷英
8.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
8.01 彭文广
8.02 彭程 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及摘要
2 关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
3 关于2022年度利润分配的预案
4 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
5 关于2023年度向银行申请综合授信的议案
6 2022年度董事会工作报告
7 2022年度监事会工作报告
8 2022年度独立董事述职报告
9 关于公司股东回报规划(2023年-2025年)的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请增加综合授信额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于制定《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9 关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6 2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
7 2021年度利润分配的预案
8 关于2022年度向银行申请综合授信的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于补选公司董事的议案
10.01 林国人
10.02 孙峙峰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 尹世炜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于申请银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6 2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
7 2020年度利润分配的预案
8 关于2021年度向银行申请综合授信的议案
9 关于公司2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《哈药集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《哈药集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 张懿宸
3.02 徐海瑛
3.03 张镇平
3.04 胡晓萍
3.05 黄荣凯
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 潘广成
4.02 卢卫红
4.03 娄爱东
4.04 李兆华
5.00 关于选举监事的议案
5.01 边科
5.02 张天娇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 关于会计师事务所2019年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6 2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
7 2019年度利润分配的预案
8 关于2020年度向银行申请综合授信的议案
9 关于公司股东回报规划(2020年-2022年)的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于公司吸收合并全资子公司的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度独立董事述职报告
5 关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6 2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
7 2018年度利润分配的预案
8 关于2019年度向银行申请综合授信的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于认购GNC可转换优先股以及签署相关协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
5 2017年度利润分配的预案
6 关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7 关于2018年度向银行申请综合授信的议案
8 2017年度独立董事述职报告
9 关于修改《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01张镇平
2.02刘波
2.03孟晓东
2.04刘庆财
3.00关于选举独立董事的议案
3.01潘广成
3.02孟繁旭
3.03刘伟雄
4.00关于选举监事的议案
4.01边科
4.02高伟东 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年年度报告全文及摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
5、2016年度利润分配的预案
6、关于会计师事务所2016年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7、关于2017年度向银行申请综合授信的议案
8、2016年度独立董事述职报告
9、关于公司股东回报规划（2017-2019）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 限制性股票激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票激励计划所涉及标的来源和数量
1.05 限制性股票的分配情况
1.06 限制性股票激励计划的时间安排
1.07 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.08 激励对象的获授条件及解锁条件
1.09 限制性股票的调整方法和程序
1.10 限制性股票会计处理
1.11 公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.12 公司/激励对象各自的权利义务
1.13 公司/激励对象发生异动的处理
1.14 限制性股票激励计划的变更、终止
1.15 限制性股票回购注销原则
1.16 其他重要事项
2 关于公司《调整<限制性股票激励计划激励对象的名单>》的议案
3 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司向银行申请并购授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告全文及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案
5 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于会计师事务所2015 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7 关于2016年度向银行申请综合授信的议案
8 2015年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》的议案
2.00 关于更换监事的议案
2.01 张镇平先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年半年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2015-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01潘广成
1.02刘庆财 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度报告全文及摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案
5、2014年度利润分配的预案
6、关于会计师事务所2014年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7、关于2015年度向银行申请综合授信的议案
8、2014年度独立董事述职报告
9、关于公司与哈药集团三精制药股份有限公司资产置换的议案
10、关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议》的议案
11、关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资产置换相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2013年年度报告全文及摘要》
2 《2013年度董事会工作报告》
3 《2013年度监事会工作报告》
4 《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》
5 《2013年度利润分配的议案》
6 《关于会计师事务所2013年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》
8 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9 《2013年度独立董事述职报告》
10 《哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》
11 《关于董事会换届的议案》
11.1 候选人：董事张利君先生
11.2 候选人：董事吴志军先生
11.3 候选人：董事刘波先生
11.4 候选人：董事孟晓东先生
11.5 候选人：董事李本明先生
11.6 候选人：董事程鹏远先生
11.7 候选人：独立董事郭云沛先生
11.8 候选人：独立董事孟繁旭先生
11.9 候选人：独立董事王福胜先生
12 《关于监事会换届的议案》
12.1 候选人：监事李大平先生
12.2 候选人：监事徐爱敏女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2012年年度报告全文及摘要》
2《2012年度董事会工作报告》
3《2012年度监事会工作报告》
4《2012年度财务决算及2013年财务预算的议案》
5《2012年度利润分配的议案》
6《关于会计师事务所2012年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7《关于2013年度向银行申请综合授信的议案》
8《关于修改章程的议案》
9《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2011年年度报告正本及摘要；
2. 2011年度董事会工作报告；
3. 2011年度监事会工作报告；
4. 2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案；
5. 关于2011年度利润分配预案；
6. 关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案；
7. 关于2012年度申请综合授信计划的议案；
8. 2011年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于向兴业银行申请综合授信的议案。
2. 审议2010年度报告正本及摘要。
3. 审议2010年董事会工作报告。
4. 审议2010年监事会工作报告。
5. 审议2010年度财务决算及2011年财务预算的报告。
6. 审议2010年度利润分配预案。
7. 审议关于公司2011年日常关联交易预计及2010年日常关联交易补充确认的议案。
8. 审议关于会计师事务所2010年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案。
9. 审议关于董事会换届的议案。
10. 审议关于监事会换届的议案。
11. 逐项审议关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的议案。
12. 审议关于《哈药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。
13. 审议关于签署《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》的议案。
14. 审议关于签署《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
15. 审议关于签署《盈利预测利润补偿协议》的议案。
16. 审议关于提请股东大会同意哈药集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
17. 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案。
18. 听取2010年独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度报告正本及摘要；
2、2009年董事会工作报告；
3、2009年监事会工作报告；
4、2009年度财务决算及2010年财务预算的报告；
5、2009年度利润分配预案；
6、关于会计师事务所2009年度审计工作总结及续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2010年日常关联交易预计的议案；
8、关于向兴业银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；
9、关于更换董事的议案；
10、关于更换监事的议案；
11、听取独立董事2009年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2009-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2009-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算的报告；
5、2008 年度利润分配的预案；
6、关于会计师事务所2008 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、听取公司独立董事2008 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、2007 年度财务决算及2008 年度财务预算的报告；
5、2007 年度利润分配的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于增加经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-15 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2008-02-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《董事会换届的议案》；
2、 审议公司《监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行公司短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告；
5、2006年度利润分配的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司短期融资债券发行额度的议案． |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告；
5、2005年度利润分配的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；
8、关于发行公司短期融资券的议案；
9、关于重新制定《公司章程》的议案；
10、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案；
11、关于重新制定《董事会议事规则》的议案；
12、关于重新制定《监事会议事规则》的议案；
13、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增加公司经营范围的议案；
2、审议关于申请开展直销业务的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-22 |
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| 公司名称 | 哈药股份 |
| 公告日期 | 2005-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行哈药集团股份有限公司短期融资债券的议案；
2、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。 |
| 审议内容 | |
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