| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》
3 《关于全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-02 |
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| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2024-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-28 |
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| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2024-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2023年度董事会工作报告》
2 审议《2023年度财务决算报告》
3 审议《2023年度利润分配预案》
4 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
6 审议《公司确认2024年日常关联交易的议案》
7 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9 审议《关于修订部分内控制度的议案》
10 审议《2023年度监事会工作报告》
11.00 关于更换监事的议案
11.01 安立红 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司补选独立董事的议案
1.01 尹志强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任董事的议案
1.01 齐战勇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司拟吸收合并全资子公司天津星悦商业管理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2022年度董事会工作报告》
2 审议《2022年度财务决算报告》
3 审议《2022年度利润分配预案》
4 审议《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》
5 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
6 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7 审议《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任董事的议案
1.01 苗传斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司拟向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司聘任会计师事务所的议案》
2 《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.01 潘金峰
1.02 龚晓青
1.03 陈文
1.04 张玉伟
2.00 《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.01 张一弛
2.02 伏军
2.03 宋建波
3.00 《公司监事会换届选举的议案》
3.01 王爱清
3.02 张一 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行总额
2.02 债券票面金额及发行价格
2.03 债券期限
2.04 债券利率或其确定方式
2.05 担保情况
2.06 债券形式
2.07 还本付息方式及支付金额
2.08 发行方式与发行对象
2.09 配售规则
2.10 向公司股东配售安排
2.11 拟上市交易场所
2.12 募集资金及偿债资金专项账户
2.13 募集资金用途
2.14 主承销商
2.15 决议有效期
3 《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
5 《修订<公司章程>的议案》
6 《修订<股东大会议事规则%%董事会议事规则%%监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年度财务决算报告》
3 审议《2021年度利润分配预案》
4 审议《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
5 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
6 审议《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司聘任董事的议案
1.01 潘金峰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为全资子公司北京电子城(南京)有限公司提供保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2020年度董事会工作报告》
2 审议《2020年度财务决算报告》
3 审议《2020年度利润分配预案》
4 审议《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》
5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
7 审议《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司为全资子公司北京电子城(南京)有限公司提供工程质量担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 公司更换监事的议案
2.01 蒋开生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 聘任公司董事的议案
1.01 陈文 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司向控股股东北京电子控股有限责任公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2019年度董事会工作报告》
2 审议《2019年度财务决算报告》
3 审议《2019年度利润分配预案》
4 审议《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
7 审议《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》
2 《公司为电子城投资开发(厦门)有限公司向银行申请联合贷款提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司为全资子公司向银行申请联合贷款提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司就基金设立及后续交易为全资子公司提供履约担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于更名及修订公司章程的议案》
2 《公司拟入伙基金及全资子公司向基金出售资产暨关联交易的议案》
3 《公司或其控股子公司拟参与基金所持项目运营的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计划的议案》
2 《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理提前终止专项计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额
2.03 债券期限及品种
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券利率及确定方式
2.06 担保方式
2.07 发行方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障措施
2.11 债券的上市
2.12 募集资金专项账户
2.13 主承销商
2.14 决议有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
4 《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》
5 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
6 《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》
3 《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为子公司拟向银行申请贷款提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会换届暨选举董事的议案
1.01 王岩
1.02 龚晓青
1.03 张玉伟
1.04 宁旻
2.00 公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 鲁桂华
2.02 张一弛
2.03 伏军
3.00 公司监事会换届选举的议案
3.01 王爱清
3.02 张一 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年度董事会工作报告》
2 审议《2018年度财务决算报告》
3 审议《2018年度利润分配预案》
4 审议《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》
5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
7 审议《2018年度监事会工作报告》
8 审议《公司修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2017年度董事会工作报告》
2审议《2017年度财务决算报告》
3审议《2017年度利润分配预案》
4审议《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
5审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
7审议《2017年度监事会工作报告》
8.00审议《公司增聘公司董事的议案》
8.01马辉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》
2 《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产支持专项计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度财务决算报告》
3审议《2016年度利润分配预案》
4审议《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》
5审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
7审议《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 公司更换部分董事的议案
2.01 宁旻 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1北京电子城投资开发集团股份有限公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京电子城投资开发集团股份有限公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度财务决算报告》
3、审议《2015年度利润分配预案》
4、审议《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
5、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
7、审议《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集团并更名及修改《公司章程》的议案
2.00北京电子城投资开发股份有限公司监事会换届选举的议案
2.01陈鸣
2.02何然
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01王岩
3.02龚晓青
3.03潘金峰
3.04徐涛
4.00关于选举独立董事的议案
4.01武常岐
4.02鲁桂华
4.03任建芝 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
2 北京电子城投资开发股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
3 北京电子城投资开发股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于北京电子城投资开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于北京电子城投资开发股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7 关于北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案的议案
8 关于北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）的议案
9 北京电子城投资开发股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
11 关于公司控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
12 关于修订《北京电子城投资开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度董事会工作报告》
2 审议《2014年度财务决算报告》
3 审议《2014年度利润分配预案》
4 审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
7 审议《2014年度监事会工作报告》
8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》
9.00 审议《公司更换董事的议案》
9.01 徐涛 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司更换部分独立董事的议案》
2 《修订<公司章程>的议案》
3 《修订<股东大会规则>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度财务决算报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
5、审议《2013年年度报告》和《年度报告摘要》；
6、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；
8、审议《2013年度监事会工作报告》；
9、审议《公司调整独立董事津贴的预案》；
10、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度财务决算报告》；
3、审议《2012年度利润分配预案》；
4、审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
5、审议《2012年年度报告》和《年度报告摘要》；
6、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；
8、审议《公司变更注册地址及修改<公司章程>的议案》；
9、审议《2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司董事会换届选举的议案》：
1、选举王岩先生为公司董事
2、选举吴文学先生为公司董事
3、选举袁汉元先生为公司董事
4、选举龚晓青先生为公司董事
5、选举杨家义先生为公司独立董事
6、选举武常岐先生为公司独立董事
7、选举宋利国先生为公司独立董事
二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司监事会换届选举的议案》：
1、选举李岩女士为公司监事
2、选举廖于京先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司修订<公司章程>的议案》;
2、《公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度财务决算报告》；
3、审议《2011年度利润分配预案》；
4、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
5、审议《2011年年度报告》和《年度报告摘要》；
6、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度财务决算报告》；
3、审议《2010 年度利润分配预案》；
4、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》；
5、审议《2010 年年度报告》和《年度报告摘要》；
6、审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；
8、审议《2010 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京电子城投资开发股份有限公司变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度财务决算报告》
3、审议《2009 年度利润分配预案》
4、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
5、审议《2009 年年度报告》和《年度报告摘要》
6、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》
7、审议《2009 年度监事会工作报告》
8、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司子公司向关联方出售厂房的议案》
9、审议《北京电子城投资开发股份有限公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
10、审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《北京电子城投资开发股份有限公司2010 年非公开发行股票方案》；
（1）、发行方式
（2）、发行种类
（3）、发行股票面值
（4）、发行数量
（5）、发行对象及认购方式
（6）、上市地点
（7）、定价基准日、发行价格及定价原则
（8）、募集资金数额及投资项目
（9）、本次非公开发行股票的限售期
（10）、本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）、决议的有效期
3、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司前次募集资金使用情况的说明> 的议案》;
4、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010 年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告>的议案》；
5、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010 年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京兆维科技股份有限公司修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2010-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京兆维科技股份有限公司确认独立董事薪酬的议案》
2、审议《北京兆维科技股份有限公司改聘年度审计机构的议案》
3、审议《北京兆维科技股份有限公司重新制订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
4、审议《北京兆维科技股份有限公司重新制订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京兆维科技股份有限公司修改公司章程的议案》；
2、审议《北京兆维科技股份有限公司重新选聘公司部分董事的议案》；
3、审议《北京兆维科技股份有限公司重新选聘公司部分监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于签署相关重大资产置换及发行股份购买资产等协议的议案》；
3、审议《北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
（1）本次重大资产置换及发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方；
（2）交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据；
（3）发行方式；
（4）发行股票的种类和面值；
（5）发行价格及定价原则；
（6）发行数量；
（7）发行对象及认购方式；
（8）发行股份的锁定期；
（9）上市地点；
（10）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
（11）决议的有效期；
（12）公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及关联交易。
4、审议《公司审议<北京兆维科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》；
5、审议《关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产相关补充协议和利润补偿协议等协议的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准和智达及一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
7、审议《关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2) 审议《2008 年度财务决算报告》的议案
3) 审议《2008 年度利润分配预案》的议案
4) 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
5) 审议《2008 年年度报告》和《年度报告摘要》
6) 审议《公司独立董事2008 年度述职报告》
7) 审议《修改<公司章程>的议案》
8) 审议《2008 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2007 年度董事会工作报告》的议案
2) 审议《2007 年度财务决算报告》的议案
3) 审议《2007 年度利润分配预案》的议案
4) 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
5) 审议《2007 年年度报告》和《年度报告摘要》
6) 审议《公司独立董事2007 年度述职报告》
7) 审议《2007 年度监事会工作报告》
8) 审议《公司董事会换届选举的议案》
9) 审议《公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于更换公司董事的议案》
2) 审议《关于更换公司监事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于审议《2006年度董事会工作报告》的议案
2) 关于审议《2006年度财务决算报告》的议案
3) 关于审议《2006年度利润分配预案》的议案
4) 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
5) 关于审议《2006年年度报告》及《年度报告摘要》
6) 关于审议《2006年度监事会工作报告》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2006-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换公司董事的议案》；
（2）审议《关于更换公司监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于审议《2005年度董事会工作报告》的议案
2) 关于审议《2005年度财务决算报告》的议案
3) 关于审议《2005年度利润分配预案》的议案
4) 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
5) 关于审议《2005年年度报告》及《年度报告摘要》
6) 关于审议变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案
7) 关于审议修改《股东大会规则》的议案
8) 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
9) 关于审议《更换公司监事》的议案
10) 关于审议《2005年度监事会工作报告》
11) 关于审议修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2006-05-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 电子城 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换公司董事的议案》
（2）审议《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配