*ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-05
公司名称中安科
公告日期2019-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举吴博文为董事的议案
1.02 关于选举查磊为董事的议案
1.03 关于选举李凯为董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称中安科
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于2019年度融资及担保计划的议案
10 关于2019年度现金管理计划的议案
11 关于计提资产减值准备的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举李柏青先生为公司非独立董事
13.02 选举杨振华先生为公司非独立董事
13.03 选举赵晓红女士为公司非独立董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举周煊先生为公司独立董事
14.02 选举宋刚先生为公司独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-30
公司名称中安科
公告日期2019-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称中安科
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》的议案
2 关于中安消技术2016年度盈利承诺完成情况的议案
3 关于确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销或股份赠送相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-19
公司名称中安科
公告日期2018-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
4.01 选举王正华先生为公司非独立董事
4.02 选举王蕾女士为公司非独立董事
4.03 选举叶永佳先生为公司非独立董事
4.04 选举赵洋女士为公司非独立董事
5.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
5.01 选举杨金才先生为公司独立董事
5.02 选举农晓东先生为公司独立董事
5.03 选举秦永军先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举谢忠信先生为公司股东代表监事
6.02 选举徐芳女士为公司股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称中安科
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟变更公司名称的议案
2 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2017年度财务决算报告的议案
7 关于公司2017年度利润分配方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10 关于2018年度融资计划及担保的议案
11 关于前期会计差错更正的议案
12 关于公司2017年度盈利承诺完成情况的议案
13 关于计提资产减值准备的议案
14 关于为“16中安消”公司债券追加担保的议案
15 关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称中安科
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘请会计师事务所的议案
2、关于对外担保的议案
3.00、关于选举董事的议案
3.01、赵洋
3.02、刘小榕
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称中安科
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称中安科
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题?1关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
2关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
3关于为上海擎天申请综合授信提供担保的议案
4关于公司董事长及全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案
5关于为深圳威大申请授信提供担保的议案
6关于提名公司监事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-19
公司名称中安科
公告日期2017-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为香港子公司申请授信提供担保的议案
2 关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
3 关于提名公司董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-13
公司名称中安科
公告日期2017-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7 关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案
8 关于公司2016年度盈利承诺完成情况的议案
9 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供相关专项审核服务的议案
10 关于深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份处置的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销或股份赠送相关事宜的议案
12 关于提名公司董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-04
公司名称中安科
公告日期2017-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签订启创卓越项目《终止协议》的议案
2 关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案
3 关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-11
公司名称中安科
公告日期2017-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案
2 关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
3 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-08
公司名称中安科
公告日期2016-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司向银行申请综合授信的议案
2 关于公司向银行申请综合授信的议案
3 关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的议案
4 关于补选公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-10
公司名称中安科
公告日期2016-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于同意下属全资公司向银行申请综合授信方案的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于公司申请融资暨关联担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-27
公司名称中安科
公告日期2016-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于补选董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案
2关于公司董事长及全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称中安科
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于同意下属全资子公司申请银行综合授信的议案
2 关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案
3 关于为全资子公司申请融资追加担保的议案
4 关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案
5 关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案
6 关于同意香港子公司申请银行贷款的议案
7 关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-19
公司名称中安科
公告日期2016-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提名公司董事候选人的议案
2关于下属全资子公司申请银行授信的议案
3关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案
4关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案
7.00关于公司本次重大资产购买方案的议案
7.01支付现金购买资产
7.02股权转让款支付安排
7.03业绩承诺与补偿、奖励安排
8关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
9关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案
11关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案
12.00关于公司与交易对方签署《收购协议》、《利润补偿协议》的议案
12.01启创卓越项目
12.02华和万润项目
12.03中科智能项目
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
14关于同意全资子公司申请融资并为其提供担保的议案
15关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称中安科
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司全资子公司申请银行授信的议案
2、关于中安消技术有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告(修订稿)的议案
3、关于中安消技术有限公司2015年度盈利承诺完成情况的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称中安科
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于拟签署《变更契约:股份出售协议》的议案
2关于会计政策变更的议案
3关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案
4关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称中安科
公告日期2016-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1关于公司本次资产购买构成重大资产重组、关联交易但不构成借壳上市的议案
2关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
3关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案
5.00关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
5.01本次重大资产购买的收购方、交易标的和交易对方
5.02交易方式
5.03资金来源
5.04标的资产交易价格的确定
5.05业绩承诺与补偿安排
5.06过渡期间损益的归属
6.00关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案
6.01澳洲安保集团项目
6.02泰国卫安项目
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
8关于《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9关于公司本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案
11关于本次重大资产购买定价合理性及评估定价的公允性的议案
12关于签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安盈利补偿协议之补充协议》的议案
13关于申请注册发行超短期融资券的议案
14关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
15.00关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
15.01实施激励计划的目的
15.02激励计划的管理机构
15.03激励对象的确定依据和范围
15.04激励计划的具体内容
15.05激励计划授予条件、行权条件与行权安排
15.06激励计划的调整方法和程序
15.07激励计划的会计处理
15.08激励计划的实施、授予及行权程序
15.09公司与激励对象各自的权利与义务
15.10激励计划的变更、终止
15.11附则
16关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
17关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
18关于公司符合非公开发行股票条件的议案
19.00关于公司本次非公开发行股票方案的议案
19.01发行股票的种类和面值
19.02发行方式
19.03定价基准日及发行价格
19.04认购方式
19.05发行数量
19.06募集资金投向
19.07限售期
19.08滚存的未分配利润的安排
19.09上市地点
19.10本次非公开发行股票决议的有效期
20关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21关于公司与中恒汇志签署附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案
22关于制定公司《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》的议案
23关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
24关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
25关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
26关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案
27关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施(修订稿)的议案
28关于提请股东大会批准控股股东和实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称中安科
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬发放和2016年度薪酬方案的议案
9、关于公司2015年度盈利承诺完成情况的议案
10、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
11.01 发行规模
11.02 发行方式
11.03 票面金额及发行价格
11.04 发行对象及向公司股东配售的安排
11.05 债券期限
11.06 债券利率及其确定方式
11.07 募集资金用途
11.08 担保情况
11.09 承销方式
11.10 计息方式
11.11 还本付息的期限和方式
11.12 上市地点
11.13 决议有效期
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于补选公司监事及监事会主席的议案
13.02 关于补选公司监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称中安科
公告日期2016-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01实施激励计划的目的
1.02激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04激励计划的具体内容
1.05激励计划授予条件、行权条件与行权安排
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07激励计划的会计处理
1.08激励计划的实施、授予及行权程序
1.09公司与激励对象各自的权利与义务
1.10激励计划的变更、终止
1.11附则
2关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4关于补选公司监事及监事会主席的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-04
公司名称中安科
公告日期2016-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于补选公司董事的议案
2关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案
3关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-04
公司名称中安科
公告日期2016-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-18
公司名称中安科
公告日期2015-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请公司股东大会授权董事长处置闲置房产的议案
2 关于同意香港子公司申请贷款并为其贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-20
公司名称中安科
公告日期2015-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司重大资产购买暨关联交易构成重大资产重组,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
3 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
4 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
5.01 本次重组交易的收购方、交易标的和交易对方
5.02 本次重组的交易方式
5.03 标的资产交易价格的确定
5.04 业绩承诺与补偿、奖励安排
5.05 过渡期间损益的归属
5.06 决议的有效期
6 关于公司《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于与交易对方签署附先决条件的《收购协议》等相关协议的议案
8 关于公司本次重大资产重组收购资金来源的议案
9 关于公司本次重大资产重组事项审计、评估相关报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
12 关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
13 关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称中安科
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司购买房产暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称中安科
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更并修改《公司章程》的议案
4 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于非公开发行公司债券方案的议案
5.01 发行规模
5.02 票面金额及发行价格
5.03 发行对象及向公司原有股东配售安排
5.04 债券期限
5.05 债券利率及付息方式
5.06 发行方式
5.07 债券担保情况
5.08 募集资金用途
5.09 承销方式
5.10 本次债券的转让
5.11 决议的有效期
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-12
公司名称中安科
公告日期2015-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与民生银行签订战略合作协议的议案
2 关于补选公司监事的议案
3 关于完善利润补偿协议的议案
4 关于与卫安控股有限公司签订《利润补偿协议》的议案
5 关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称中安科
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司会计政策、会计估计变更的议案
3 关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2014年度利润分配预案》的议案
5 关于公司《2014年度报告及其摘要》的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《独立董事制度》的议案
10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于制定《对外投资管理制度》的议案
14 关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
15 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
16 关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案
17 关于与浦发银行签订战略合作协议的议案
18 关于修订《监事会议事规则》的议案
19 关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
20 关于变更收购标的及关联交易主体的议案
21 关于签订《收购卫安1有限公司100%股权的协议书》暨关联交易的议案
22 关于向香港飞乐国际股份有限公司增资的议案
23 关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要》的议案
24 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-11
公司名称中安科
公告日期2015-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于独立董事津贴的议案
2关于修改公司经营范围的议案
3关于增加公司注册资本的议案
4关于修改公司章程的议案
5关于改聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称中安科
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、关于公司董事会提前进行换届选举的议案
1.00、关于选举董事的议案
1.01、涂国身
1.02、周侠
1.03、吴志明
1.04、吴巧民
1.05、于东
1.06、邱忠成
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、杨金才
2.02、郝军
2.03、秦永军
二、关于公司监事会提前进行换届选举的议案
3.00、关于选举监事的议案
3.01、王蕾
3.02、谭影
3.03、肖敏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称中安科
公告日期2014-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
(二)审议《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》
(三)审议《关于公司重大资产出售的议案》
(四)审议《关于公司发行股份购买资产的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行对象
3、发行价格
4、定价依据
5、发行数量
6、拟购买资产
7、拟购买资产的定价
8、关于公司约定交割日前滚存利润的安排
9、关于拟购买资产自审计(评估)基准日至约定交割日期间的损益归属
10、相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
11、上市地点
12、本次发行股份的锁定期
13、本次发行股份购买资产决议的有效期
(五)审议《关于批准公司向特定对象募集配套资金的议案》
1、发行种类和面值
2、发行方式及发行对象
3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4、向特定对象募集配套资金非公开发行股份的数量
5、上市地点
6、本次发行股份锁定期
7、公司滚存未分配利润安排
8、募集资金用途
(六)审议《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》
(七)审议《公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订的附生效条件的相关重大资产出售协议的议案》
(八)审议《公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订的附生效条件的相关重大资产出售协议之补充协议的议案》
(九)审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的<发行股份购买资产暨向特定对象募集配套资金协议>的议案》
(十)审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的<发行股份购买资产暨向特定对象募集配套资金协议之补充协议>的议案》
(十一)审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的<关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
(十二)审议《公司与中恒汇志签订的附生效条件的<关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议>的议案》
(十三)审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(十四)审议《关于<上海飞乐股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(十五)审议《关于提请股东大会批准中恒汇志免于发出要约收购的议案》
(十六)审议《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作,并根据监管部门的意见对相关协议做出补充、修改和调整的议案》
(十七)审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称中安科
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、听取《公司2013年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称中安科
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配预案》
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、听取《公司2012年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-12
公司名称中安科
公告日期2012-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举黄峰先生为公司第八届董事会董事
2、选举于东先生为公司第八届董事会董事
3、选举项敏女士为公司第八届董事会董事
4、选举刘家雄先生为公司第八届董事会董事
5、选举邱忠成先生为公司第八届董事会董事
6、选举朱晓东先生为公司第八届董事会董事
7、选举殷承良先生为公司第八届董事会独立董事
8、选举蒋志伟先生为公司第八届董事会独立董事
9、选举常清先生为公司第八届董事会独立董事
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举李军先生为公司第八届监事会监事
2、选举肖敏女士为公司第八届监事会监事
3、选举唐禕峻先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称中安科
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2011年度董事会工作报告
(2)审议2011年度监事会工作报告
(3)审议2011年度财务决算报告
(4)审议2011年度利润分配预案
(5)审议关于竞购上海日精仪器有限公司20%股权的议案
(6)审议关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称中安科
公告日期2011-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2010 年度董事会工作报告
(2)2010 年度监事会工作报告
(3)2010 年度财务决算报告
(4)2010 年度利润分配预案
(5)关于修改公司章程的议案
(6)关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-11
公司名称中安科
公告日期2011-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司董事的议案》
(1)增补黄峰为公司第七届董事会董事
(2)增补姜树勤为公司第七届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-21
公司名称中安科
公告日期2010-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2009 年度董事会工作报告
(2)2009 年度监事会工作报告
(3)2009 年度财务决算报告
(4)2009 年度利润分配预案
(5)关于调整独立董事津贴的预案
(6)关于续聘会计师事务所的议案
(7)关于公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-08
公司名称中安科
公告日期2009-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议董事会换届选举议案;
(2)审议监事会换届选举议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-13
公司名称中安科
公告日期2009-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-05-20
公司名称中安科
公告日期2009-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2008 年度董事会工作报告;
(2)审议2008 年度监事会工作报告;
(3)审议2008 年度财务决算报告;
(4)审议2008 年度利润分配预案;
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案;
(6)审议修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-02
公司名称中安科
公告日期2008-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2007 年度董事会工作报告;
(2)审议2007 年度监事会工作报告;
(3)审议2007 年度财务决算报告;
(4)审议2007 年度利润分配预案;
(5)审议关于独立董事、董事变更的议案;
(6)审议关于监事变更的议案;
(7)审议关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称中安科
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议2006年度董事会工作报告;
(2)审议2006年度监事会工作报告;
(3)审议2006年度财务决算报告;
(4)审议2006年度利润分配预案;
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案;
(6)审议修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-06
公司名称中安科
公告日期2006-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议董事会换届选举议案;
(2)审议监事会换届选举议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称中安科
公告日期2006-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议2005年度董事会工作报告;
(2)审议2005年度监事会工作报告;
(3)审议2005年度财务决算报告;
(4)审议2005年度利润分配预案;
(5)审议修改《公司章程》的议案;
(6)审议修改《董事会议事规则》的议案;
(7)审议修改《监事会议事规则》的议案;
(8)审议修改《股东大会议事规则》的议案;
(9)审议关于成立董事会专门委员会的议案;
(10)审议关于为子公司提供担保的议案;
(11)审议关于聘任会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-24
公司名称中安科
公告日期2005-10-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《上海飞乐股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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