| 股东大会通知 会议日期:2006-06-24 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于免去现任董事会董事及现任独立董事的议案》和《关于选举公司新一届董事会成员的议案》；
3.审议《关于免去现任监事会监事的议案》和《关于选举公司新一届监事会成员的议案》；
4.审议《关于公司不聘请审计机构为2004年、2005年度报告审计的议案》和《关于2004年、2005年度财务财务报告说明议案》；
5.审议其它事宜和议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-30 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司与张峰先生、张大星先生签署《上海国嘉房地产有限公司股权转让合同》，将公司持有的上海国嘉房地产有限公司90％的股权转让给张峰先生、张大星先生。
2.审议公司下属子公司上海国嘉电子商务有限公司申请破产；
3.审议公司下属子公司北京国软科技有限公司申请破产。
4.审议终止变更公司名称为上海中立电信媒体传播有限公司，并恢复为上海国嘉实业股份有限公司的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-12 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度财务决算和利润分配方案；
2.审议聘请岳华会计师事务所有限责任公司为我公司的财务审计机构,聘期为一年的议案；
3.审议林家礼先生辞去公司董事职务的议案；
4.根据《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)的补充规定〉》的要求,审议公司暂停上市后,将与具有资格的证券公司和中国证券登记结算有限责任公司签订协议的议案；审议如果公司股票终止上市,将提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-16 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议免去周美珍女士、梁仕荣先生、辜勤华先生、吕瑞峰先生、王亮先生、崔维武先生、吴建忠先生董事职务，免去廖述斌先生、许森祥先生独立董事职务；
2.审议选举公司新一届董事会成员的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-29 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议与中广媒体传播有限公司签订《股权捐赠协议》,接受中广媒体传播有限公司将其持有中广卫星通信技术有限公司19%的股权转让给我公司的议案；
2.审议与中广媒体传播有限公司和中广卫星通信技术有限公司签订《债务豁免合同》的议案；
3.审议与沈阳广视投资有限公司签订《股权置换协议》,将公司持有北京国软科技有限公司61%的股权与沈阳广视投资有限公司持有沈阳中广北方影视城有限公司15%的股权进行置换的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-21 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议将会计师事务所变更为深圳鹏城会计师事务所的议案；
2.审议公司出售上海国嘉电子商务有限公司90%股权的议案；
3.审议公司出售上海国嘉房地产有限公司90%股权的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-08-18 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司更名为上海中立电信媒体传播股份有限公司的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-07-08 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于调整公司董事会成员的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-06 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2001年年度报告》；
2、审议《董事会工作报告》；
3、审议《监事会工作报告》；
4、审议《总经理工作报告》；
5、审议《2001年度财务决算报告》；
6、审议《2001年度利润分配预案》；
7、审议董事会换届选举的议案；
8、审议监事会换届选举的议案；
9、审议聘任会计师事务所及其报酬事项的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2000年度报告和年度报告摘要；
2.审议公司2000年董事会工作报告；
3.审议公司2000年监事会工作报告；
4.审议公司2000年度财务决算报告和2000年度利润分配预案；
5.审议公司2000年度业务报告及2001年度发展报告；
6.审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案；
7.审议关于修改公司章程有关条款的报告；
8.审议关于改选董事的议案；
9.关于北京国软科技有限公司受让深圳市网灵通数据通信有限公司部分股权的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-17 |
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| 公司名称 | 上海国嘉实业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度报告和年度报告摘要；
2、审议公司1999年董事会工作报告和公司2000年发展报告；
3、审议公司1999年监事会工作报告；
4、审议公司1999年度财务决算报告和1999年度利润分配预案；
5、审议关于修改公司章程有关条款的报告；
6、审议董事会、监事会换届选举及董事、监事薪酬的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、其他议案。
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