| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 申能股份有限公司2022年度暨第十届董事会工作报告
2 申能股份有限公司2022年度暨第十届监事会工作报告
3 申能股份有限公司2022年度财务决算报告
4 申能股份有限公司2022年度利润分配方案
5 申能股份有限公司2023年度财务预算报告
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案
7 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案
8 公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的议案
9 公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的议案
10 公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案
11 关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案
12 关于公司注册发行可续期公司债券的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
13.01 选举华士超为公司第十一届董事会董事
13.02 选举刘炜为公司第十一届董事会董事
13.03 选举杜云华为公司第十一届董事会董事
13.04 选举李争浩为公司第十一届董事会董事
13.05 选举邵君为公司第十一届董事会董事
13.06 选举奚力强为公司第十一届董事会董事
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14.01 选举吴柏钧为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举何贤杰为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举俞卫锋为公司第十一届董事会独立董事
14.04 选举秦海岩为公司第十一届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
15.01 选举何明辉为公司第十一届监事会监事
15.02 选举陈杰为公司第十一届监事会监事
15.03 选举俞雪纯为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 申能股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 申能股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 申能股份有限公司2021年度财务决算报告
4 申能股份有限公司2021年度利润分配方案
5 申能股份有限公司2022年度财务预算报告
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告
7 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告
8 关于授权董事会及公司管理层办理股权激励计划中A股限制性股票相关事项的议案
9 选举华士超为公司第十届董事会董事
10 选举何贤杰为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《申能股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《申能股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《申能股份有限公司2020年度财务决算报告》
4 《申能股份有限公司2020年度利润分配方案》
5 《申能股份有限公司2021年度财务预算报告》
6 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》
7 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》
8 《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
11 《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》
12 《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》
13.00 《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》
13.01 回购股份的用途
13.02 回购股份的方式
13.03 回购股份的价格
13.04 拟回购股份的种类、预计回购数量和比例
13.05 用于回购的资金总额以及资金来源
13.06 回购股份的实施期限
13.07 决议的有效期
14 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
15.00 《股东大会关于授权办理限制性股票激励计划、回购股份、发行债券等相关事宜的议案》
15.01 《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》
15.02 《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关事项的议案》
15.03 《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关事宜的议案》
16 《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 申能股份有限公司2019年度暨第九届董事会工作报告
2 申能股份有限公司2019年度暨第九届监事会工作报告
3 申能股份有限公司2019年度财务决算报告
4 申能股份有限公司2019年度利润分配方案
5 申能股份有限公司2020年度财务预算报告
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构并支付其2019年度审计报酬的报告
7 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构并支付其2019年度审计报酬的报告
8 公司与申能(集团)有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易报告
9 公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告
10 公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告
11 关于公司注册发行直接债务融资工具的报告
12.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
12.01 选举史平洋为公司第十届董事会董事
12.02 选举刘海波为公司第十届董事会董事
12.03 选举李争浩为公司第十届董事会董事
12.04 选举倪斌为公司第十届董事会董事
12.05 选举奚力强为公司第十届董事会董事
12.06 选举臧良为公司第十届董事会董事
13.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
13.01 选举刘浩为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举杨朝军为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举俞卫锋为公司第十届董事会独立董事
13.04 选举秦海岩为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
14.01 选举陈尉为公司第十届监事会监事
14.02 选举胡磊为公司第十届监事会监事
14.03 选举俞雪纯为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1申能股份有限公司2018年度董事会工作报告
2申能股份有限公司2018年度监事会工作报告
3申能股份有限公司2018年度财务决算报告
4申能股份有限公司2019年度财务预算报告
5申能股份有限公司2018年度利润分配方案
6关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构并支付其
2018年度审计报酬的报告
7关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构并支付其2018年度审计报酬的报告
8关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案
9.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
9.01曹奕剑 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 申能股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 申能股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 申能股份有限公司2017年度财务决算报告
4 申能股份有限公司2018年度财务预算报告
5 申能股份有限公司2017年度利润分配方案
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构并支付其2017年度审计报酬的报告
7 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构并支付其2017年度审计报酬的报告
8 关于修订《公司章程》部分条款的报告
9 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
10.01 发行股票的类型和面值
10.02 发行方式
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量
10.05 发行价格和定价原则
10.06 募集资金用途
10.07 限售期及上市安排
10.08 上市地点
10.09 发行前的滚存利润安排
10.10 发行决议的有效期
10.11 本次发行是否构成关联交易
11 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12 关于公司与申能（集团）有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
14 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案
16 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
17 关于同意申能（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18 选举苗启新为公司第九届董事会董事
19 选举姚珉芳为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《申能股份有限公司2016年度暨第八届董事会工作报告》
2《申能股份有限公司2016年度暨第八届监事会工作报告》
3《申能股份有限公司2016年度财务决算报告》
4《申能股份有限公司2017年度财务预算报告》
5《申能股份有限公司2016年度利润分配方案》
6《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构并支付其2016年度审计报酬的报告》
7《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构并支付其2016年度审计报酬的报告》
8《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》
9《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》
10《关于公司注册发行直接债务融资工具的报告》
11《关于修订<公司章程>部分条款的报告》
12选举朱宗尧为公司第九届董事会董事
13选举刘浩为公司第九届董事会董事（独立董事）
14选举刘运宏为公司第九届董事会董事（独立董事）
15选举吴力波为公司第九届董事会董事（独立董事）
16选举吴建雄为公司第九届董事会董事
17选举杨兵为公司第九届董事会董事
18选举杨朝军为公司第九届董事会董事（独立董事）
19选举须伟泉为公司第九届董事会董事
20选举奚力强为公司第九届董事会董事
21选举臧良为公司第九届董事会董事
22选举邬跃舟为公司第九届监事会监事
23选举宋雪枫为公司第九届监事会监事
24选举陈蔚为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 申能股份有限公司2015年度董事会工作报告
2 申能股份有限公司2015年度监事会工作报告
3 申能股份有限公司2015年度财务决算报告
4 申能股份有限公司2016年度财务预算报告
5 申能股份有限公司2015年度利润分配方案
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构并支付其2015年度审计报酬的报告
7 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构并支付其2015年度审计报酬的报告
8 关于修改《申能股份有限公司独立董事年度津贴办法》的报告
9 选举樊建林为公司第八届董事会董事
10 选举刘浩为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的报告
2 选举朱宗尧为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1申能股份有限公司2014年度董事会工作报告
2申能股份有限公司2014年度监事会工作报告
3申能股份有限公司2014年度财务决算报告
4申能股份有限公司2014年度利润分配方案
5申能股份有限公司2015年度财务预算报告
6关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构并支付其2014年度审计报酬的报告
7关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构并支付其2014年度审计报酬的报告
8申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资工具的报告
9选举张新玫为公司第八届董事会董事
10选举杨朝军为公司第八届董事会独立董事
11选举吴力波为公司第八届董事会独立董事
12选举哈尔曼为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《申能股份有限公司2013年度暨第七届董事会工作报告》
2《申能股份有限公司2013年度暨第七届监事会工作报告》
3《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》
4《申能股份有限公司2013年度利润分配方案》
5《申能股份有限公司2014年度财务预算报告》
6《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》
7《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》
8《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》
9《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》
10《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11选举公司第八届董事会董事（包括独立董事）
12选举公司第八届监事会监事
13《公司独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《申能股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《申能股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《申能股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、《申能股份有限公司2012年度利润分配方案》；
5、《申能股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构并支付其2012年度财务报告审计报酬的报告》；
7、《关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构并支付其2012年内控审计报酬的报告》；
8、《申能股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告》
议案1.00关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的报告
议案1.01回购股份的方式
议案1.02回购股份的用途
议案1.03回购股份的价格区间
议案1.04回购股份的资金总额及资金来源
议案1.05回购股份的种类、数量和比例
议案1.06回购股份的期限
议案1.07授权事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2012 年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构并支付其2011 年度审计报酬的报告》；
7、审议《关于聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的报告》；
8、审议《申能股份有限公司关于发行短期融资券的报告》；
9、审议《关于选举颜学海先生为公司第七届董事会独立董事的报告》。
10、公司独立董事2011 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司2010 年度暨第六届董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司2010 年度暨第六届监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2011 年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并支付其2010 年度审计报酬的报告》；
7、审议《申能股份有限公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；
8、审议《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》；
9、审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》；
10、选举第七届董事会董事；
11、选举第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2010-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的报告》；
2、审议《关于提名刘宪权先生为公司第六届董事会独立董事候选人的报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2010 年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并支付其2009 年度审计报酬的报告》；
7、审议《申能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合增发A 股条件的议案》
2 《关于公司本次增发A 股方案的议案》
2.1 事项一：发行股票种类
2.2 事项二：每股面值
2.3 事项三：发行数量
2.4 事项四：发行对象
2.5 事项五：发行方式
2.6 事项六：发行价格和定价方式
2.7 事项七：上市地
2.8 事项八：募集资金用途
2.9 事项九：本次增发A 股完成前滚存未分配利润的分配方案
2.10 事项十：决议有效期
3 《关于授权董事会全权办理本次增发A 股具体事宜的议案》
4 《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
4.1 项目一：上海临港燃气电厂一期工程项目
4.2 项目二：上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目
4.3 项目三：组建航运公司项目
4.4 项目四：补充流动资金
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《申能股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟投资建设上海临港燃气电厂一期工程项目的报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2009 年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并支付其2008 年度审计报酬的报告》；
7、审议《关于公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；
8、审议《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》；
9、审议《修改〈公司章程〉的报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司关于拟发行短期融资券的报告》；
2、审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的报告》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
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| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2008 年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付其2007 年度审计报酬的报告》；
7、审议调整公司独立董事津贴的议案；
8、选举第六届董事会成员。
9、选举第六届监事会成员。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2007年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付其2006年度审计报酬的报告》；
7、审议《申能股份有限公司股东大会议事规则（2007年修改案）》；
8、审议《申能股份有限公司董事会议事规则（2007年修改案）》；
9、审议《申能股份有限公司监事会议事规则（2007年修改案）》；
10、审议《上海天然气管网有限公司与上海燃气（集团）有限公司日常经营性关联交易的报告》；
11、审议《公司与申能集团财务公司资金往来日常经营性关联交易的报告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
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| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《申能股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2006年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的报告》；
7、审议《申能股份有限公司章程（2006年修改草案）》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-24 |
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| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2005-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司延长2004年度增发不超过2亿股普通股决议有效期限事项；
2、审议关于调整公司2004年度增发方案中股东优先认购事项；
3、审议关于公司2004年度增发方案中关于新老股东共享公司未分配利润事项；
4、审议关于调整公司2004年度增发方案中授权董事会事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-11 |
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| 公司名称 | 申能股份 |
| 公告日期 | 2005-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：申能股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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