| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告正文及摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
6 《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
8 《公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10 《公司2023年度监事会工作报告》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》
12.01 《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
6 《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
8 《公司独立董事2022年度述职报告》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10.00 《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》
11.00 《公司监事会2022年度工作报告》
12.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
15.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
15.01 《选举杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》
15.02 《选举黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》
15.03 《选举李军为公司第十一届董事会非独立董事》
15.04 《选举朱黎庭为公司第十一届董事会非独立董事》
15.05 《选举沈顺辉为公司第十一届董事会非独立董事》
15.06 《选举陈智海为公司第十一届董事会非独立董事》
16.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
16.01 《选举马民良为公司第十一届董事会独立董事》
16.02 《选举张其秀为公司第十一届董事会独立董事》
16.03 《选举俞铁成为公司第十一届董事会独立董事》
17.00 《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》
17.01 《选举虞海琴为公司第十一届监事会监事》
17.02 《选举尹晔为公司第十一届监事会监事》
17.03 《选举胡剑锋为公司第十一届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告正文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
6 《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《公司独立董事2021年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2021年度监事会工作报告》
11 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13 《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
15 《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
16.00 《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
16.01 《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》
16.02 《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
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| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案(修订稿)的议案》
2 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
3 《关于确定公司董事会授权人士的议案》
4 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5 《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程(草案，H股上市后适用)〉的议案》
6 《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告正文及摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》
6 《关于2021年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7 《公司独立董事2020年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2020年度监事会工作报告》
11 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12 《关于修订公司<募集资金管理制度>部分条款的议案》
13 《关于修订公司<担保管理制度>部分条款的议案》
14.00 《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
14.01 《关于补选蒋维娜为公司第十届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度报告正文及摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》
6 《关于2020年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7 《独立董事2019年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2019年度监事会工作报告》
11 《关于调整独立董事津贴的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.01 《选举石力华为公司第十届董事会非独立董事》
13.02 《选举杨奕为公司第十届董事会非独立董事》
13.03 《选举黄骅为公司第十届董事会非独立董事》
13.04 《选举李军为公司第十届董事会非独立董事》
13.05 《选举朱黎庭为公司第十届董事会非独立董事》
13.06 《选举沈顺辉为公司第十届董事会非独立董事》
14.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
14.01 《选举陈智海为公司第十届董事会独立董事》
14.02 《选举马民良为公司第十届董事会独立董事》
14.03 《选举张其秀为公司第十届董事会独立董事》
15.00 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
15.01 《选举章周铭为公司第十届监事会监事》
15.02 《选举郑纲为公司第十届监事会监事》
15.03 《选举朱巍为公司第十届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告正文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》
6 《关于2019年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7 《独立董事2018年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11 《公司2018年度监事会工作报告》
12.00 《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于增选李军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于增选朱黎庭为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于增选陈智海为公司第九届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
14.01 《关于补选章周铭为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》
2 《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》
3 《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于2018年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2017年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
10 公司2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案
2 关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告正文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
6 关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2016年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案
10 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
11 公司2016年度监事会工作报告
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事
13.00 其中独立董事
13.01 选举陶华祖同志为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 选举祖建平同志为公司第九届监事会监事
14.02 选举史亮同志为公司第九届监事会监事
14.03 选举朱巍同志为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2015年年度报告全文及摘要
2.公司2015年度董事会工作报告
3.公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4.公司2015年度利润分配预案
5.关于继续聘请众华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案
6.关于2016年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7.关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
8.公司独立董事2015年度述职报告
9.关于继续聘请众华会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
10.公司2015年度监事会工作报告
11.关于补选公司第八届监事会监事的议案
12.关于补选公司第八届董事会董事的议案
12.01.杨奕
12.02.李刚昶 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告正文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案
6 关于2015年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 关于修改公司章程部分条款的议案
8 公司独立董事2014年度述职报告
9 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案
10 公司2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于2014年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
7、审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
8、审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》；
9、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
(1)选举非独立董事：
①选举石力华同志为公司第八届董事会非独立董事；
②选举臧蕙玲同志为公司第八届董事会非独立董事；
③选举汤意平同志为公司第八届董事会非独立董事；
④选举黄骅同志为公司第八届董事会非独立董事。
(2)选举独立董事：
①选举陶华祖同志为公司第八届董事会独立董事；
②选举郑卫茂同志为公司第八届董事会独立董事。
11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
①选举王伟民同志为公司第八届监事会监事；
②选举史亮同志为公司第八届监事会监事；
③选举朱巍同志为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2012年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2012年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2012年度利润分配预案》；
(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于2013年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(8)审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
(9)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案》；
(10)审议《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2011年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2011年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于2012年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(8)审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
(9)审议《关于聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》；
(10)审议《公司重大信息内部报告制度》；
(11)审议《公司募集资金管理制度》；
(12)审议《公司关联交易管理制度》；
(13)审议《公司对外担保管理办法》
(14)审议《公司2011年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报
告》；
(4)审议《公司2010 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2011
年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2011
年度日常持续性关联交易的议案》；
(7)审议《关于2011 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保
的议案》；
(8)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(9)审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
(10)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(11)审议《关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会所持有的上海三星文教实业公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》；
(2)审议《关于增补公司第六届监事会监事的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2009 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2010年度日常持续性关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(9)审议《公司2009 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2009-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》：网络投票表决序号为1；
2、《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发行股份购买资产的议案》：网络投票表决序号为2；
2.1、发行方式：网络投票表决序号为3；
2.2、发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为4；
2.3、发行股份购买的资产：网络投票表决序号为5；
2.4、发行对象和认购方式：网络投票表决序号为6；
2.5、发行价格和定价方式：网络投票表决序号为7；
2.6、发行数量：网络投票表决序号为8；
2.7、本次发行股份的限售期及上市安排：网络投票表决序号为9；
2.8、目标资产自评估基准日至交割日前一个月最后一日期间的损益安排：网络投票表决序号为10；
2.9、本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案：网络投票表决序号为11；
2.10、本次发行决议有效期：网络投票表决序号为12；
3、《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》：网络投票表决序号为13；
4、《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效的〈非公开发行股份购买资产协议〉及〈非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》：网络投票表决序号为14；
5、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》：网络投票表决序号为15；
6、《关于公司股东大会同意黄浦区国资委免除以要约方式增持公司股份的议案》：网络投票表决序号为16；
7、《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》：网络投票表决序号为17。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于2009 年度公司日常持续性关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(9)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(10) 审议《关于公司名称、经营范围及住所变更的议案》。
(11) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案-1》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于2009 年度公司日常持续性关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(9)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(10) 审议《关于公司名称、经营范围及住所变更的议案》；
(11) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案-1》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
(3)审议 《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2007 年度利润分配预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(9)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
(10)审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
(11)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2008-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(3)审议 《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2007年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司预计2007年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(8)审议《公司2006年度监事会工作报告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于修改公司章程部分条款的议案》(修订后的公司《章程》(草案)
⑵审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
⑶审议《关于修改总经理工作细则部分条款的议案》(修订后的公司《总经理工作细则》(草案) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2006年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于2006年度公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》[修订后的公司《章程》；
(8)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(9)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(10)审议《关于修改监事会议事规则的方案》；
(11)审议《监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | 老凤祥 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《中国第一铅笔股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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