| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2022年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2022年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
7 关于新增2023年度贷款额度及提供担保的议案
8 关于公司2023年度投资计划的议案
9 关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举许晓敏为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举赵向东为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举孙学龙为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举孙一峰为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举蒋骁为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举崔岩为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举钟田丽为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举陈磊为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举曹跃云为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举吴增仙为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举闫静为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举李洁为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2021年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2021年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度的议案
7 关于新增2022年度贷款额度及提供担保的议案
8 关于公司2022年度投资计划的议案
9 关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
10.01 关于补选孙一峰为公司董事的议案
10.02 关于补选蒋骁为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
1.01 关于补选赵向东为公司董事的议案
1.02 关于补选崔岩为公司董事的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于补选贾煜为公司独立董事的议案
3.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于补选闫静为公司监事的议案
3.02 关于补选李洁为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以全资子公司资产抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司49%股权的议案
2 关于拟购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开挂牌转让金杯安道拓49%股权及购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2020年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2020年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于追加2020年度及预计2021年度日常关联交易额度的议案
7.00 关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案
7.01 2021年预计增加借款及展期贷款情况
7.02 2021年公司预计对子公司提供担保情况
7.03 2021年公司预计对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保情况
7.04 2021年公司预计对沈阳金杯汽车模具制造有限公司提供担保情况
7.05 2021年公司预计对华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司提供担保情况
7.06 2021年公司预计对沈阳金杯车辆制造有限公司提供担保情况
8 关于公司2021年度投资计划的议案
9 关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01 交易方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 本次交易的定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 期间损益的归属
2.07 标的资产的交割
2.08 职工安置方案
2.09 债权债务处置方案
2.10 本次交易决议的有效期
3 关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于《金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于同意本次交易相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15 关于放弃子公司股权转让优先购买权的议案
16 关于为子公司提供担保的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案
2 关于间接控股股东延期履行承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司新增金融机构授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于追加2019年度及预计2020年度日常关联交易额度的议案
7 关于新增2020年度贷款额度及提供担保的议案
8 关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案
9 关于公司2020年度投资计划的议案
10 关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案
11 听取2019年独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 定价基准日、发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 本次发行决议的有效期
2.05 本次募集资金的数额和用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
7 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于2019年非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 回售条款
2.09 发行对象及向公司股东配售的安排
2.10 承销方式
2.11 挂牌转让安排
2.12 公司的资信情况、偿债保障措施
2.13 股东大会决议有效期
3 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2019年非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举刘同富为公司董事的议案
2.02 关于选举许晓敏为公司董事的议案
2.03 关于选举高新刚为公司董事的议案
2.04 关于选举胡春华为公司董事的议案
2.05 关于选举杜宝臣为公司董事的议案
2.06 关于选举王希科为公司董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举李卓为公司独立董事的议案
3.02 关于选举哈刚为公司独立董事的议案
3.03 关于选举吴粒为公司独立董事的议案
3.04 关于选举陈红梅为公司独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举魏韬为公司监事的议案
4.02 关于选举丛林为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次非公开发行股票种类和面值的议案
2.02 关于本次非公开发行股票发行方式和发行时间的议案
2.03 关于本次非公开发行股票定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.04 关于本次非公开发行股票发行数量的议案
2.05 关于本次非公开发行股票认购方式的议案
2.06 关于本次非公开发行股票限售期的议案
2.07 关于本次非公开发行股票前公司滚存利润安排的议案
2.08 关于本次非公开发行股票上市地点的议案
2.09 关于本次非公开发行股票发行决议有效期的议案
2.10 关于本次非公开发行股票募集资金数额和用途的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案
6 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于提交豁免要约收购申请的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 2018年度董事会报告
13 2018年度监事会报告
14 2018年年度报告及其摘要
15 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
16 2018年年度利润分配预案
17 关于追加2018年度及预计2019年度日常关联交易的议案
18 关于新增2019年度贷款额度及提供担保的议案
19 关于审议控股子公司2019年度投资计划的议案
20 关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案
21 关于重新制定《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2018年日常关联交易额度的议案
2 关于向沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司提供借款的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5 2017年年度利润分配预案
6 关于追加2017年度及预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于新增2018年度贷款额度及提供担保的议案
8 关于控股子公司2018年度投资计划的议案
9 关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司子公司之间转让资产的议案
2关于补选监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
4 关于《金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《关于沈阳金杯车辆制造有限公司之股权转让协议》的议案
6 关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于本次重大资产出售完成后公司继续为沈阳金杯车辆制造有限公司现有借款提供担保的方案调整及本次重大资产出售的标的公司变更相关承诺的议案
10 关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组的相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股子公司之间转让施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权的议案
2关于追加2017年度贷款额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于通过委托贷款融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
5 2016年年度利润分配预案
6 关于追加2016年度及预计2017年度日常关联交易的议案
7 关于新增2017年度贷款额度及提供担保的议案
8 关于控股子公司2017年度投资计划的议案
9 关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举刘鹏程先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举刘同富先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举邢如飞先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举杨波先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举东风先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举叶正华先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举刘宏先生为公司第八届董事会董事
1.08 选举王希科先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举李卓女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举哈刚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举吴粒女士为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举陈红梅女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举于淑君女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举胡春华女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2016年度借款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司部分土地及厂房抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提供对外担保的议案
2.00、关于选举董事的议案
2.01、关于选举东风为公司董事的议案
2.02、关于选举邢如飞为公司董事的议案
2.03、关于选举杨波为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案
7、关于新增2016年度贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司2016年度投资计划的议案
9、关于续聘2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行公司债券的议案；
2 关于为全资子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司签署工程总承包合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事候选人的议案
2 关于追加2015年度贷款额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于受让如皋经济技术开发区投资发展有限公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会报告》
2 《2014年度监事会报告》
3 《2014年年度报告》及其《摘要》
4 《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》
5 《2014年年度利润分配预案》
6 关于追加2014年度及预计2015年度日常关联交易的议案
7 关于2015年度新增贷款额度及提供担保的议案
8 关于控股子公司2015年度投资计划的议案
9 关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于增补公司董事候选人的议案
（二）关于追加2014年度贷款额度及提供担保的议案
（三）关于非公开定向发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年年度报告》及其《摘要》
4、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
5、《2013年年度利润分配方案》
6、关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案
7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司2014年度投资计划的议案
9、关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、听取公司《2013年独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于公司董事会换届选举的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会报告》
2、《2012年度监事会报告》
3、《2012年年度报告》及其《摘要》
4、《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》
5、《2012年年度利润分配方案》
6、关于追加2012年度及预计2013年度日常关联交易的议案
7、关于2013年度新增贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司2013年度投资计划的议案
9、关于续聘2013年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、听取《公司2012年独立董事的述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更会计师事务所的议案。
2、关于增加2012年度贷款及担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案；
2、关于制定公司累积投票实施细则的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会报告》
2、《2011 年度监事会报告》
3、《2011 年年度报告》及其《摘要》
4、《2011 年度财务决算报告》和《2012 年度财务预算报告》
5、关于追加2011 年度及预计2012 年度日常关联交易的议案
6、关于2012 年度新增贷款额度及提供担保的议案
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案
8、2011 年年度利润分配方案
9、听取《公司2011 年独立董事的述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于合资设立华晨汽车投资（大连）有限公司的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司预计增加2011年度日常关联交易的议案》；
2、《关于控股子公司金杯江森公司拟投资建设新工厂的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会报告》；
2、《2010 年度监事会报告》；
3、《2010 年年度报告》及其《摘要》；
4、《2010 年年度财务决算报告》和《2011 年度财务预算报告》；
5、《2010 年年度利润分配方案》；
6、关于公司预计2011 年日常关联交易的议案；
7、关于2011 年度新增贷款额度及对下属子公司提供担保的议案；
8、关于公司控股企业金杯江森公司技术改造投资的议案；
9、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案；
10、《公司2010 年独立董事的述职报告》；
11、关于金杯汽车股份有限公司与关联方签订互保协议的议案；
12、关于解除公司与上海泓泰汽车服务有限公司购买房产合同的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资企业金杯车辆制造有限公司新增贷款和公司内部提供担保的议案》；
2、审议《公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2009年度工作报告；
2、监事会2009年度工作报告；
3、公司2009年度财务决算和2010年财务预算报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、公司2009年年度报告及其摘要；
6、本公司与华晨宝马构成关联关系及2010年度日常关联交易的议案；
7、关于2010年度新增贷款额度和对下属子公司及对外提供担保的议案；
8、关于继聘会计师事务所的议案；
9、独立董事2009年度述职报告；
10、关于购买上海泓泰汽车销售服务有限公司房产的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2008 年度工作报告；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于继聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
7、关于2009 年度新增贷款额度和提供担保的议案；
8、公司2009 年日常关联交易的议案；
9、独立董事2008 年度述职报告；
10、关于变更公司董事的的议案；
11、关于转让公司合资企业民生投资信用担保有限公司的议案；
12、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
6、关于2008 年度新增贷款额度和对下属子公司提供担保的议案；
7、公司2008 年日常关联交易的议案；
8、关于对金杯车辆制造有限公司以土地进行增资的议案；
9、公司董事、监事、高管人员2007 年津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2008-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司同中国工商银行股份有限公司债务重组的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司在本次专项治理活动中制定的规章制度的议案》；
2、审议《修改公司章程的议案》；
3、审议《修改股东大会议事规则的议案》；
4、审议《修改董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于补充公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于董事会换届选举的议案；
6、关于监事会换届选举的议案；
7、关于继聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、关于对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《金杯汽车股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
7、关于修改公司董事会议事规则的议案；
8、关于修改公司监事会议事规则的议案；
9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、关于为下属子公司提供10,000万元人民币担保额度的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
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| 公司名称 | 金杯汽车 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举刘鹏程先生为公司董事的议案。
2、关于选举赵健先生为公司董事的议案。
3、关于选举为王琳琳女士为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配