| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于《2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
9 关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
11 关于部分募集资金投资项目变更的议案
12 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于部分募投项目延期的议案
9 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
11 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
12 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举曹龙祥先生为第十届董事会董事的议案
15.02 选举曹飞先生为第十届董事会董事的议案
15.03 选举黄曲荣先生为第十届董事会董事的议案
15.04 选举曹伟先生为第十届董事会董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举姚宏先生为第十届董事会独立董事的议案
16.02 选举卢超军先生为第十届董事会独立董事的议案
16.03 选举杨玉海先生为第十届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举周新春先生为第十届监事会监事的议案
17.02 选举丁永春先生为第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司独立董事的议案
2 关于补选公司独立董事薪酬的议案
3 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更及延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 定价基准日、发行价格及定价原则
10.05 发行数量
10.06 限售期
10.07 募集资金投向
10.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
10.09 本次非公开发行决议的有效期限
10.10 本次非公开发行的上市地点
11 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
12 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
13 关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
16 关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“济川转债”转股价格的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
8 关于制定《独立董事现场工作制度》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于选举第九届董事会董事的议案
10.01 选举曹龙祥先生为第九届董事会董事的议案
10.02 选举曹飞先生为第九届董事会董事的议案
10.03 选举黄曲荣先生为第九届董事会董事的议案
10.04 选举刘俊先生为第九届董事会董事的议案
11.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举姚宏先生为第九届董事会独立董事的议案
11.02 选举卢超军先生为第九届董事会独立董事的议案
11.03 选举朱四一先生为第九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举第九届监事会监事的议案
12.01 选举孙荣先生为第九届监事会监事的议案
12.02 选举周新春先生为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于补选公司监事的议案
12 关于补选公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案
1.02 选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案
1.03 选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案
1.04 选举董自波先生为第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举吴星宇先生为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举孙荣先生为第八届监事会监事的议案
3.02 选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05票面利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格的向下修正
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次决议有效期
3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2015年度财务决算报告的议案
6关于公司2015年度利润分配方案的议案
7关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案
8关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
累积投票议案
9.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
9.01吴星宇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行方案决议有效期的议案
2 关于继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
2《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
5《关于公司2014年度财务决算的议案》
6《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
7《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
8《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
9《关于修订公司章程的议案》
10《关于修订公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07未分配利润的安排
2.08本次决议的有效期
2.09上市地点
2.10募集资金投向
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报计划的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于公司第七届董事、监事薪酬的议案》
10、《关于变更公司名称和注册地址的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于重新制订公司关联交易管理制度的议案》
13、《关于重新制订公司投资者关系管理制度的议案》
14、《关于重新制订公司投融资管理制度的议案》
15、《关于重新制订公司对外担保管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修改公司章程的议案》；
议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举曹龙祥先生为公司董事
2、选举黄曲荣先生为公司董事
3、选举曹飞先生为公司董事
4、选举董自波先生为公司董事
5、选举朱红军先生为公司独立董事
6、选举屠鹏飞先生为公司独立董事
7、选举晁恩祥先生为公司独立董事
议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举孙荣先生为公司股东代表监事
2、选举缪金龙先生为公司股东代表监事
议案四：《关于增加公司注册资本的议案》；
议案五：《关于变更公司经营范围的议案》；
议案六：《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
议案七：《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
议案八：《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
议案九：《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》；
议案十：《关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2013-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案
议案二：关于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的议案
2.1 重大资产置换
2.2 发行股份购买资产
发行股份类型
发行方式及发行对象
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
发行数量
锁定期安排
期间损益
拟上市的证券交易所
2.3 募集配套资金
发行股份类型
发行方式及发行对象
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
发行数量
募集资金用途
锁定期安排
拟上市的证券交易所
议案三：关于批准重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案
议案四：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
议案五：关于签订重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案
议案六：关于《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案八：关于提请股东大会批准江苏济川控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案
议案九：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年年度董事会工作报告；
（二）公司2012年年度独立董事述职报告；
（三）公司2012年年度监事会工作报告；
（四）公司2012年年度财务决算报告；
（五）公司2012年年度利润分配预案；
（六）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2012年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2013年年度审计机构的议案；
（七）公司2012年年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011 年年度董事会工作报告；
（2）公司2011 年年度独立董事述职报告；
（3）公司2011 年年度监事会工作报告；
（4）公司2011 年年度财务决算报告；
（5）公司2011 年年度利润分配方案；
（6）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2011 年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2012 年年度审计机构的议案；
（7）公司2011 年年度报告及其摘要；
（8）选举公司第六届董事会董事；
（9）选举公司第六届董事会独立董事；
（10）选举公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2010年年度董事会工作报告
（2）公司2010年年度监事会工作报告
（3）公司2010年年度财务决算报告
（4）公司2010年年度利润分配预案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2010年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2011年年度审计机构的议案
（6）公司2010年年度报告及其摘要
（7）关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009 年年度董事会工作报告
（2）公司2009 年年度监事会工作报告
（3）公司2009 年年度财务决算报告
（4）公司2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2009 年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2010 年年度审计机构的议案
（6）公司2009 年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2010-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买公司第一大股东荆州市洪泰置业投资有限公司经营性房屋资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008 年度董事会工作报告；
（2）公司2008 年度监事会工作报告；
（3）公司2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年度利润分配方案；
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008 年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案；
（6）公司2008 年度报告及其摘要；
（7）关于修改公司章程的议案；
（8）选举公司第五届董事会董事；
（9）选举公司第五届董事会独立董事；
（10）选举公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年度董事会工作报告
（2）公司2007 年度监事会工作报告
（3）公司2007 年度财务决算报告
（4）公司2007 年度利润分配方案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2007 年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案
（6）公司2007 年度报告及其摘要
（7）关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会工作报告
（2）公司2006年度监事会工作报告
（3）公司2006年度财务决算报告
（4）公司2006年度利润分配方案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2006年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构的议案
（6）公司2006年度报告及其摘要
（7）关于对公司章程进行修改的议案
（8）关于对公司股东大会规则进行修改的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告
（2）公司2005年度监事会工作报告
（3）公司2005年度财务决算报告
（4）公司2005年度利润分配方案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2005年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案
（6）公司2005年度报告及其摘要
（7）关于对公司章程部分条款进行修改的议案
（8）选举公司第四届董事会董事
（9）选举公司第四届董事会独立董事
（10）选举公司第四届监事会监事（候选人简历见附件5）
（11）关于独立董事津贴的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
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| 公司名称 | 济川药业 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北洪城通用机械股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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