| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务工作报告》
4 《2023年度独立董事述职工作报告》
5 《2023年度利润分配的预案》
6 《2023年年度报告》及报告摘要
7 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8 《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度利润分配的预案》
6 《2022年年度报告》及报告摘要
7 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8 《关于法拉电子南海路厂区项目投资的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 卢慧雄
9.02 陈国彬
9.03 吴东升
9.04 王清明
9.05 王文怀
9.06 邹少荣
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 肖伟
10.02 肖珉
10.03 蔡宁
11.00 关于选举监事的议案
11.01 李海萍
11.02 林芳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《2021年度利润分配的预案》
6 《2021年年度报告》及报告摘要
7 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8 《关于2022年度委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务报告》
4 《2020年度独立董事述职报告》
5 《2020年度利润分配的预案》
6 《2020年年度报告》及报告摘要
7 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8 《关于确认公司委托理财事项的议案》
9 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《2019年度利润分配的预案》
6 《2019年年度报告》及报告摘要
7 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8 《关于调整独立董事薪酬的议案》
9 《关于2019年度委托理财的议案》
10 《关于向各银行申请综合授信额度的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 严春光
11.02 陈国彬
11.03 林晋涛
11.04 卢慧雄
11.05 王文怀
11.06 邹少荣
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 沈艺峰
12.02 程文文
12.03 肖伟
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张宏兴
13.02 李海平
13.03 林芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年度财务报告》
4 《2018年度独立董事述职报告》
5 《关于利润分配的方案》
6 《2018年年度报告及其摘要》
7 《关于确认公司委托理财事项的议案》
8 《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年董事会工作报告》
2 《2017年监事会工作报告》
3 《2017年度财务报告》
4 《2017年度独立董事述职报告》
5 《关于利润分配的方案》
6 《2017年年度报告及其摘要》
7 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》
8 《关于确认公司委托理财事项的议案》
9 《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》
10 《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年董事会工作报告》；
2 《2016年监事会工作报告》；
3 《2016年度财务报告》；
4 《2016年度独立董事述职报告》
5 《关于利润分配的方案》；
6 《2016年年度报告及其摘要》；
7 《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》
8 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》;
9.00 关于选举董事的议案
9.01 严春光
9.02 林晋涛
9.03 陈宇
9.04 陈国彬
9.05 王文怀
9.06 余峰
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 孟林明
10.02 沈艺峰
10.03 程文文
11.00 关于选举监事的议案
11.01 刘跃智
11.02 李海萍
11.03 林芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年董事会工作报告
2 2015年监事会工作报告
3 2015年度财务报告
4 2015年度独立董事述职报告
5 关于利润分配的方案
6 2015年年度报告及其摘要
7 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年度财务报告
4 2014年度独立董事述职报告
5 关于利润分配的方案
6 2014年年度报告及其摘要
7 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案
8 公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年董事会工作报告》；
（二）《2013年监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务报告》；
（四）《关于利润分配的方案》；
（五）《2013年年度报告及其摘要》；
（六）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
（七）《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》；
（八）《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年董事会工作报告》；
2、《2012年监事会工作报告》；
3、《2012年度财务报告》；
4、《关于利润分配的方案》；
5、《2012年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于《公司未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《20 1 1 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《20 1 1 年董事会工作报告》；
4、《20 1 1 年监事会工作报告》；
5、《20 1 1 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7、《20 1 1 年度独立董事述职报告》
8、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2 0 1 0 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2 0 1 0 年董事会工作报告》；
4、《2 0 1 0 年监事会工作报告》；
5、《2 0 1 0 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7、《关于公司董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案》；
8. 《关于公司监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《20 0 9 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《20 0 9 年董事会工作报告》；
4、《20 0 9 年监事会工作报告》；
5、《20 0 9 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7 、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》;
8 、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》;
9、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》;
10、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》;
11、《关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度及签订与之相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案》
12、《关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案》;。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、授权董事长曾福生先生在公司住所地变更手续中签字有效。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2 0 0 8 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2 0 0 8 年董事会工作报告》；
4、《2 0 0 8 年监事会工作报告》；
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《2 0 0 8 年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健光华（ 北京） 会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《20 0 7 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《20 0 7 年董事会工作报告》；
4、《20 0 7 年监事会工作报告》；
5、《20 0 7 年年度报告及其摘要》；
6、《关于公司董事会换届选举的议案》。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
8 、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》；
9 、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》；
10、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》；
11、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》；
12、《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》；
13、《关于续聘天健华证中洲（ 北京） 会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2006年资产减值准备及坏帐核销情况》；
4、《2006年董事会工作报告》；
5、《2006年监事会工作报告》；
6、《2006年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修订公司章程的议案》；
2、《修订股东大会议事规则的议案》；
3、《修订董事会议事规则的议案》；
4、《修订监事会议事规则的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《厦门法拉电子股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
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| 公司名称 | 法拉电子 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2005年募集资金使用情况的报告》；
4、《2005年资产减值准备及坏帐核销情况》；
5、《2005年董事会工作报告》；
6、《2005年监事会工作报告》；
7、《2005年年度报告及其摘要》；
8、《关于海沧新厂区项目建设的议案》。
9、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配