| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度投资者保护工作情况报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于2024年度董事津贴方案的议案》
8 《关于支付公司2023年度审计费用的议案》
9 《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
11 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
13 《关于公司2024年度业务担保额度预计的议案》
14 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
17 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
18 《关于2024年度监事津贴方案的议案》
19 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
22 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
23 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
24 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
25 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
26 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
27 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度投资者保护工作情况报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于2023年度董事津贴方案的议案》
8 《关于支付公司2022年度审计费用的议案》
9 《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
12 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13 《关于2023年度监事津贴方案的议案》
14 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
15 《关于公司开展资产池业务的议案》
16 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《<天下秀数字科技(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名李檬为公司第十一届董事会非独立董事候选人
1.02 提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人
1.03 提名葛景栋为公司第十一届董事会非独立董事候选人
1.04 提名曹菲为公司第十一届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名高勇为公司第十一届董事会独立董事候选人
2.02 提名高奕峰为公司第十一届董事会独立董事候选人
2.03 提名徐斓为公司第十一届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案
3.01 提名松岩为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
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| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于制定<天下秀数字科技(集团)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于修订<天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于<天下秀数字科技(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度投资者保护工作情况报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于2022年度董事津贴方案的议案》
8 《关于支付公司2021年度审计费用的议案》
9 《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12 《关于2022年度监事津贴方案的议案》
13 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度投资者保护工作情况报告的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于2021年度董事津贴方案的议案》
8 《关于支付公司2020年度审计费用的议案》
9 《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
12 《关于2021年度监事津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
5 《关于公司2019年度投资者保护工作情况报告的议案》
6 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8 《关于2020年度董事津贴方案的议案》
9 《关于2020年度监事津贴方案的议案》
10 《关于支付公司2019年度审计费用的议案》
11 《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于制定《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
10 关于聘任2019年度审计机构的议案
11 关于公司会计政策、会计估计变更的议案
12 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
13 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
14.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象和认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
14.09 本次发行决议有效期限
14.10 募集资金的数量及用途
15 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
16 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
18 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
20 关于《公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
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| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于2019年度董事薪酬的议案
6 关于2019年度监事薪酬的议案
7.00 关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选人
7.02 提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人
7.03 提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人
7.04 提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.00 关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
8.01 提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人
8.02 提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人
8.03 提名徐斓为公司第十届董事会独立董事候选人
9.00 关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案
9.01 提名松岩为公司第十届监事会担任非职工代表监事
9.02 提名文珂为公司第十届监事会担任非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
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| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于本次交易的整体方案
议案1-1-1、本次交易之一的标的资产
议案1-1-2、本次交易之一的交易对方
议案1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据
议案1-1-4、本次交易之一的对价支付
议案1-1-5、本次交易之一的过渡期损益安排
议案1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置
议案1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案1-1-8、本次交易之一的决议有效期
议案1-2-1、本次交易之二的标的资产
议案1-2-2、本次交易之二的交易对方
议案1-2-3、本次交易之二的交易价格及定价依据
1议案1-2-4、本次交易之二的对价支付
议案1-2-5、本次交易之二的过渡期损益安排
议案1-2-6、本次交易之二的债权债务处理及人员安置
议案1-2-7、本次交易之二的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案1-2-8、本次交易之二的决议有效期
议案2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
议案3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
议案5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案
议案6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案
议案8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案
议案9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案
议案11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
议案14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
议案15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案
议案16、关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年年度报告正文及摘要》
7 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8 《关于支付公司2018年度审计费用的议案》
9 《2018年度社会责任报告》
10 《2018年度投资者保护工作情况报告》
11 《关于2018年度董事薪酬的议案》
12 《关于2018年度监事薪酬的议案》
13 《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
14.00 《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》
14.01 关于本次交易的整体方案
14.02 关于本次交易的具体方案
14.03 合并主体
14.04 交易对方
14.05 发行股票的种类和面值
14.06 交易价格及定价依据
14.07 发行对象和发行方式
14.08 定价基准日和发行价格
14.09 发行数量
14.10 过渡期损益归属
14.11 关于滚存未分配利润的安排
14.12 本次发行股份的限售期
14.13 业绩补偿
14.14 标的资产交割
14.15 上市地点
14.16 股东的利益保护机制
14.17 本次吸收合并的债务处理
14.18 职工安置
14.19 本次交易决议的有效期
15 《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
16 《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》
17 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
18 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
19 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第四十三条和%上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
20 《关于签署<广西慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议补充协议%、%盈利预测补偿协议>的议案》
21 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
22 《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》
23 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
24 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
25 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
26 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
27 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
28 《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》
29 《提请股东大会同意ShowWorldHKLimited、WBOnlineInvestmentLimited，北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》
30 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
31 《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》
32 《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)签署<关于资产出售的意向性协议>的议案》
33 《关于提名李檬担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2017年年度报告正文及摘要》
7 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
8 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》
10 《2017年度社会责任报告》
11 《2017年度投资者保护工作情况报告》
12 《关于2017年度董事薪酬的议案》
13 《关于2017年度监事薪酬的议案》
14 《关于选举张琲为第九届董事会董事的议案》
15 《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》
16 《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》
17 《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》
18 《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》
19 《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》
20 《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》
21 《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》
22 《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年度报告正文及摘要》
7 《预计2017年度日常关联交易的议案》
8 《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于支付公司2016年度审计费用及聘请公司2017年度审计机构的议案》
10 《关于变更公司名称的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》
13 《2016年度社会责任报告》
14 《2016年度投资者保护工作情况报告》
15 《利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
16 《关于处置公司部分子公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举张琲为第八届董事会董事的议案》
2《关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案》
3《关于选举张向阳为第八届董事会董事的议案》
4《关于选举唐功远为第八届董事会独立董事的议案》；
5《关于选举杜民为第八届董事会独立董事的议案》；
6《关于选举魏霞为第八届董事会独立董事的议案》；
7《关于选举王懋为第八届监事会监事的议案》
8《关于选举李明为第八届监事会监事的议案》
9《关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于否决杨剑锋、王书亚成为公司董事候选人的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于暂停全资子公司购买资产的议案
4、关于暂停新设子公司与对外增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于提名第八届董事会董事的议案
3关于公司章程修订的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司签署靖江智慧城市项目战略合作协议的议案
2关于公司签署靖江市智慧新港城项目PPP共建合同的议案
3关于投资设立靖江子公司的议案
4关于公司签署共建智慧宿州战略合作框架协议的议案
5关于公司签署泰兴智慧城市项目战略合作协议的议案
6关于公司拟签署智慧金融&智慧政务共建合同之补充合同的议案
7关于公司拟签署子公司增资扩股及股份转让协议的议案
8关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
9关于对全资子公司上海慧球增资的议案
10关于补选潘大明为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立沈阳子公司的议案
2 关于投资设立华容子公司的议案
3 关于向全资子公司智诚合讯增资的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于制订《对外投资管理制度》的议案
6 关于制订《关联交易管理制度》的议案
7 关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度独立董事述职报告
4.2014年度财务决算报告
5.2014年度利润分配预案
6.2014年年度报告全文及摘要
7.关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议的议案
8.关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同的议案
9.关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案
10.关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP建设合同的议案
11.关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于提请股东大会授权董事会办理智诚合讯与湖南有线签署的战略合作协议项下相关事宜的议案
2 关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案
3 关于投资设立韶山全资孙公司的议案
4 关于投资设立武汉全资孙公司的议案
5 关于投资设立徐州全资孙公司的议案
6 关于投资设立重庆全资孙公司的议案
7 关于投资设立宁波全资子公司的议案
8 关于投资设立淮南全资子公司的议案
9 关于投资设立海宁全资子公司的议案
10 关于聘请2014年度审计机构的议案
11 关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案
12 关于投资设立重庆子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更名称及经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案
4 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案
5 关于董事会换届选举的议案
5-1 选举顾国平为公司第八届董事会董事
5-2 选举王忠华为公司第八届董事会董事
5-3 选举郑敏为公司第八届董事会董事
5-4 选举张凌兴为公司第八届董事会董事
5-5 选举李占国为公司第八届董事会独立董事
5-6 选举花炳灿为公司第八届董事会独立董事
5-7 选举刘士林为公司第八届董事会独立董事
6 关于监事会换届选举的议案
6-1 选举顾建华为公司第八届监事会股东代表监事
6-2 选举顾云锋为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案
4、关于公司向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）发行数量及认购方式
4）发行对象
5）发行价格和定价原则
6）锁定期安排
7）上市地点
8）募集资金用途
9）滚存利润安排
10）本次发行决议有效期
3. 审议《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5. 审议《关于公司与发行对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6. 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7. 审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于增补董事的议案》
2. 审议《关于对全资子公司增资的议案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》
4. 审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
5. 审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度独立董事述职报告；
（4）2013年度财务决算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）2013年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；
（8）关于董事会延期换届的议案；
（9）关于监事会延期换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案》；
2、《关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免协议>的议案》；
3、《关于股权分置改革相关费用账务处理的议案》；
4、《关于购买银行理财产品的议案》；
5、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于终止重大资产重组事项及相关重组协议并撤回重组相关申请文件的议案》
（2）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（3）逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量及认购方式
4、发行对象
5、发行价格和定价原则
6、锁定期安排
7、上市地点
8、募集资金用途
9、滚存利润安排
10、本次发行决议有效期
（4）《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
（5）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（6）《关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
（7）《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
（8）《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2012年度董事会工作报告；
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）2012年度独立董事述职报告；
（4）2012年度财务决算报告；
（5）2012年度利润分配预案；
（6）2012年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案；
（2）逐项审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案；
1）本次重组的方案；
2）资产置换；
① 交易标的
② 交易对方
③ 交易标的的定价依据
④ 期间损益
⑤ 员工安置
⑥ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3）发行股份购买资产置换差额；
① 发行股票类型
② 发行对象
③ 发行价格
④ 发行数量
⑤ 锁定期安排
⑥ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
⑦ 拟上市的证券交易所
4）收购郡原地产对本公司的债权；
① 发行股票类型
② 发行对象
③ 发行价格
④ 交易标的
⑤ 交易标的的定价依据
⑥ 发行数量
⑦ 锁定期安排
⑧ 期间损益
⑨ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
⑩ 拟上市的证券交易所
5）决议的有效期；
（3）关于《广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案；
（4）董事会对公司重大资产置换及发行股份购买资产的审慎判断的议案；
（5）关于公司与任马力等31名股份认购方签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案；
（6）关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订《收购债权协议》的议案；
（7）关于任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松免于以要约收购方式购买公司股份的议案；
（8）关于批准公司与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订《业绩补偿协议》的议案；
（9）关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和审计报告、盈利预测及盈利预测审核报告和评估报告的议案；
（10）关于授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司2012年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2013-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产的条件的议案；
（2）逐项审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案；
1）本次重组的方案；
2）资产置换；
① 交易标的
② 交易对方
③ 交易标的的定价依据
④ 期间损益
⑤ 员工安置
⑥ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3）发行股份购买资产置换差额；
① 发行股票类型
② 发行对象
③ 发行价格
④ 发行数量
⑤ 锁定期安排
⑥ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
⑦ 拟上市的证券交易所
4）收购郡原地产对本公司的债权；
① 发行股票类型
② 发行对象
③ 发行价格
④ 交易标的
⑤ 交易标的的定价依据
⑥ 发行数量
⑦ 锁定期安排
⑧ 期间损益
⑨ 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
⑩ 拟上市的证券交易所
5）决议的有效期；
（3）关于广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案；
（4）董事会对公司重大资产置换及发行股份购买资产的审慎判断的议案；
（5）关于公司与任马力等31名股份认购方签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；
（6）关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订《收购债权协议》及其补充协议的议案 ；
（7）关于任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松免于以要约收购方式购买公司股份的议案；
（8）关于批准公司与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订<业绩补偿协议>的议案；
（9）关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和审计报告、盈利预测及盈利预测审核报告和评估报告的议案；
（10）关于注销北海罗益医药市场营销有限公司的议案；
（11）关于授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产的议案；
（12）关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
（13）关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立北海罗益医药市场营销有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度独立董事述职报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度利润分配预案；
（6）2011年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年度独立董事述职报告；
（4）2010 年度财务决算报告；
（5）2010 年度利润分配预案；
（6）2010 年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；
（8）关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明；
（9）关于董事会换届选举的议案；
（10）关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于延长公司非公开发行股份购买资产方案相关决议有效期的议案
（2）关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份购买资产相关事项期限的议案
（3）关于续聘年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年度独立董事述职报告；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2009 年度利润分配预案；
（6）2009 年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；
（8）关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明；
（9）关于提请股东大会授权董事会对公司重整计划执行中未处置资产进行处置的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案；
（2）关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃等六名自然人签订《发行股份购买资产协议》的议案；
（3）逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
① 本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方
② 本次发行股份购买资产的审计和评估基准日
③ 发行股票的类型和面值
④ 发行股份数
⑤ 发行方式及认购方式
⑥ 本次发行股份购买资产之交易标的的定价
⑦ 发行股份价格
⑧ 发行股份锁定期
⑨ 上市地点
⑩ 关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置方案
⑾ 本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
⒀ 本次发行决议有效期限
（4）关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案；
（5）关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案；
（6）关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案；
（7）关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明的议案；
（8）关于评估机构独立性及评估合理性、相关性、公允性的议案；
（9）关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案；
（10）关于杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议案；
（11）关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
（12）关于聘请2009 年度审计机构的议案；
（13）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增补公司董事的议案》
（2）《关于增补公司监事的议案》
（3）《关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提大额资产减值准备的议案》；
2、《2008 年度财务决算报告》；
3、《2008 年度利润分配预案》；
4、《2008 年年度报告正文及摘要》；
5、《2009 年第一季度报告及其正文》；
6、《关于中磊会计师事务所有限责任公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；
7、关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
8、关于与登记公司签订协议的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜进行表决。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度独立董事述职报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《2007 年度报告正文及摘要》；
7、《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构及审计费用的议案》；
8、《关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》；
12、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
13、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提大额资产减值准备的议案》
2、《关于变更2007 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006 年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》；
（5）审议《2006 年度财务决算报告》；
（6）审议《2007 年度财务预算报告》；
（7）审议《2006 年度利润分配预案》；
（8）审议《关于董事变更的议案》；
（9）通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构及审计费用的议案》；
（10）通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（5）审议《2005年度财务决算报告》；
（6）审议《2006年度财务预算报告》；
（7）审议《2005年度利润分配预案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（10）审议《关于董事变更的议案》；
（11）审议《关于监事变更的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（2）审议《关于聘任天华会计师事务所的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天下秀 |
| 公告日期 | 2005-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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