| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2024年度财务预算的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2023年度董事、监事考核及津贴和薪酬发放情况的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计及授权的议案
9 关于对外担保预计及授权的议案
10 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年度财务预算的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计及授权的议案
8 关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案
9 关于对外担保预计及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年度财务预算的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易预计及授权的议案
8 关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案
9 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
10 关于对外担保预计及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司拟出售资产的议案
2 关于向子公司提供担保的议案
3 关于子公司拟出售刺绣业务资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举潘雪平先生为公司第十届董事会董事的议案
2.02 关于选举丁远先生为公司第十届董事会董事的议案
2.03 关于选举ClausUlrichMai先生为公司第十届董事会董事的议案
2.04 关于选举UweRonde先生为公司第十届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举陈杰平先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举谢满林先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举王树田先生为公司第十届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举张月平先生为公司第十届监事会监事的议案
4.02 关于选举余舫先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年度财务预算的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易预计及授权的议案
9 关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案
10 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
11 关于对外担保预计及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年度财务预算的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计及授权的议案
9 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
10 关于对外担保预计及授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加对外担保授权额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价方式回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2019年度财务预算的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易预计及授权的议案
9 关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案
10 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
11 关于对外担保预计及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于卓郎香港机械有限公司为SaurerSpinningSolutionsGmbH&Co.KG提供担保的议案
2 关于向子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订卓郎智能机械有限公司《公司章程》及授权相关人士办理工商变更登记等事宜的议案
2 关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
2 关于对外担保预计及授权的议案
3 关于变更公司注册地址的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2017年度财务决算报告的议案
3 关于公司2017年度利润分配方案的议案
4 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2018年度财务预算的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易预计及授权的议案
8 关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于选举梁太福先生为公司第九届监事会监事的议案
11 关于注销控股子公司的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举丁远先生为公司第九届董事会董事的议案
12.02 选举杨国安先生为公司第九届董事会董事的议案
12.03 选举Hans-Georg Haerter先生为公司第九届董事会董事的议案
12.04 选举管烨先生为公司第九届董事会董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举Guido Spix先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13.02 选举Dominique Turpin先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定第九届董事及监事津贴的议案
2 关于改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的提案
3 关于变更会计政策及会计估计的提案
4 关于通过新《公司章程》的提案
5 关于通过新《股东大会议事规则》的提案
6 关于通过新《董事会议事规则》的提案
7 关于通过新《监事会议事规则》的提案
8 关于子公司委托理财的提案
9 关于外汇衍生品交易预计及授权的提案
10 关于对外担保预计及授权的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订公司章程的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举潘雪平先生为公司第九届董事会董事的议案
5.02 选举云天永先生为公司第九届董事会董事的议案
5.03 选举Stefan Kross先生为公司第九届董事会董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举陈杰平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.02 选举谢满林先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举张月平先生为公司第九届监事会监事的议案
7.02 选举金浩先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年中期分红的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
1.01 补选吴涛同志为公司董事的议案
1.02 补选王常辉同志为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告及其摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年度独立董事述职报告
7 关于公司变更会计政策的议案
8 关于公司聘请2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请信托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 资产置换之交易各方
2.03 资产置换之交易标的
2.04 资产置换之定价原则
2.05 资产置换之资产交割
2.06 资产置换之债务处理
2.07 资产置换之员工安置
2.08 资产置换之期间损益
2.09 置出资产承接及股份转让
2.10 发行股份购买资产之发行股份的种类和面值
2.11 发行股份购买资产之发行方式
2.12 发行股份购买资产之发行对象和认购对象
2.13 发行股份购买资产之发行价格
2.14 发行股份购买资产之发行数量
2.15 发行股份购买资产之锁定期安排
2.16 发行股份购买资产之滚存利润安排
2.17 发行股份购买资产之上市地点
2.18 发行股份购买资产之期间损益
2.19 发行股份购买资产之业绩承诺及补偿
2.20 决议有效期
3 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于《新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案
6 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
7.00 关于签署本次重大资产重组相关协议及其补充协议的议案
7.01 资产置换协议及其补充协议
7.02 发行股份购买资产协议及其补充协议
7.03 业绩承诺及补偿协议及其补充协议
8 关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
9 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
11 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
14 关于同意江苏金昇实业股份有限公司免予以要约方式增持公司股份的议案
15 关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6公司2015年度独立董事述职报告
7关于修订《公司章程》部分条款的议案
8公司关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司拟签署互保协议书的议案
9关于公司聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案
10公司关于配股摊薄即期回报及采取填补措施的议案
11相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去季为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请注册发行10亿超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2014年配股股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供借款的议案
2 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请注册发行8亿短期融资券的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度年度利润分配预案
5 公司2014年度报告全文及摘要
6 公司2014年度独立董事述职报告
7 公司《前次募集资金使用情况报告》
8 关于公司会计政策变更的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于公司《股东三年回报规划》（2015-2017年度）的议案
12 关于续聘2015年度财务审计机构及确定其报酬的议案
13 关于续聘2015年度内控审计机构及确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于房地产业务是否存在闲置用地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告
2关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函
3关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议公司《关于2014年度配股发行方案的议案》
（1）发行方式；
（2）配售股票种类、面值；
（3）配股基数、比例、数量；
（4）配股价格和定价原则；
（5）配售对象；
（6）发行时间；
（7）本次募集资金用途；
（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（9）本次配股决议有效期限。
3、审议公司《关于公司2014年度配股公开发行证券预案的议案》；
4、审议公司《关于2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2014年度配股相关具体事宜的议案》；
6、审议公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7、审议公司《关于修订<新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
8、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于公司抵押资产申请住房公积金贷款的议案
4 关于公司董事、监事报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2013年度董事会工作报告》
2、公司《2013年度财务决算报告》
3、公司《2013年度监事会工作报告》
4、公司2013年度利润分配预案
5、公司《2013年度报告全文及摘要》
6、关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、公司2013年度独立董事述职报告
9、关于公司《工资改革方案》的议案
10、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案
11、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2013-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于整体出售源水加工业务资产的议案
2 关于为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司6000万元银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2013-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2012年度董事会工作报告》
2、公司《2012年度监事会工作报告》
3、公司《2012年度董事会工作报告》
4、公司2012年度利润分配预案
5、公司《2012年度报告全文及摘要》
6、公司《2012年度独立董事述职报告》
7、审议关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案
8、关于续聘2013年财务审计机构及支付其2012年报酬的议案
9、关于续聘2013年度内控审计机构及支付其报酬的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司董事监事报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司申请发行7亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案
（2）关于公司未来三年（2012--2014）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）1公司2011年度董事会工作报告；
（2）公司2011年度监事会工作报告；
（3）公司2011年度财务决算报告；
（4）公司2011年度利润分配预案；
（5）公司2011年度报告全文及摘要；
（6）公司2011年度独立董事述职报告；
（7）关于修订公司《内部控制制度》的议案；
（8）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
（9）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)会议审议关于向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案
(2) 关于修改公司章程的议案
(3)关于公司董事、监事报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2010 年度及本届董事会工作报告
(2)公司2010 年度及本届监事会工作报告
(3)公司2010 年度财务决算报告
(4)公司2010 年度利润分配方案
(5)公司2010 年度报告全文及摘要
(6)关于公司董事会换届选举的议案
(7)关于公司监事会换届选举的议案
(8)公司2010 年度独立董事述职报告
(9)关于调整公司董事、监事报酬的议案（本议案已经公司2011 年第一次临时董事会审议通过）
(10)关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于实施企业年金方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司增加互保金额及延长互保期限的议案
（2）关于公司抵押贷款的议案
（3）关于更换公司董事的议案
（4）关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009 年度董事会工作报告
（2）公司2009 年度监事会工作报告
（3）公司2009 年度财务决算报告
（4）公司2009 年度利润分配预案
（5）公司2009 年度报告全文及摘要
（6）公司2009 年度独立董事述职报告
（7）关于更换公司董事的议案
（8）关于调整公司董事、监事报酬的议案
（9）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
（10）关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司增加互保金额和延长互保期限的议案
（11）关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司增加互保金额的议案
（12）关于以BT 方式投资建设新疆阿克苏地区温宿县塔格拉克水电站的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于签署"怡和大厦"综合楼工程施工合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2009-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(2)关于发行公司债券的议案
(3)关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案
(4)关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
(5)关于变更公司注册资本及总股本的议案
(6)关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案
5、公司2008 年度报告全文及摘要
6、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
7、审议关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司进行互保的议案
8、关于增加公司经营范围的议案（详见公司2009 年2 月14 日披露的2009年第二次临时董事会决议公告）
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于进行资产抵押贷款的议案（详见公司2009 年3 月13 日披露的2009年第三次临时董事会决议公告）
11、关于更换公司监事的议案
12、《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司签署银行贷款《互保协议书》的议案；
(2) 关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供担保的议案；
(3) 关于马赛民先生辞去公司独立董事职务的议案；
(4) 关于补选公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2008-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
(2)关于非公开发行股票方案的议案；
(3)关于取消2008年第一次、第二次临时股东大会之非公开发行股票相关议案之决议的议案；
(4)关于前次募集资金使用情况说明的议案；
(5)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
(6)关于根据本次非公开发行之后公司的股本变化情况修改公司章程的议案；
(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
(8)关于变更公司经营范围的议案（详见2008年6月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公）；
(9)关于变更公司注册资本的议案（详见2008年6月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告）；
(10)关于修改公司章程的议案（详见2008年6月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告）。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于调整非公开发行股票方案中发行数量条款的议案
(2)关于调整非公开发行股票方案中发行价格和定价原则条款的议案
(3)关于非公开发行股票方案的议案
(4)关于公司董事、监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2007 年度董事会及本届董事会工作报告
(2)公司2007 年度监事会工作报告
(3)公司2007 年度财务决算报告
(4)公司2007 年度利润分配议案
(5)公司2007 年度报告全文及摘要
(6)公司董事会换届选举的议案
(7)公司监事会换届选举的议案
(8)关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
(9)关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案
(10)关于提名独立董事候选人的议案
(11)关于增补洪海平先生为公司监事的预案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
(2)关于非公开发行股票方案的议案；
(3)关于前次募集资金使用情况说明的议案；
(4)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
(5)关于公司章程修改的议案；
(6)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
(7)关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于增加公司经营范围的议案
(2)关于变更公司注册资本的议案
(3)关于修改《公司章程》的议案
(4)关于公司资产抵押贷款的议案
(5)关于购买新疆市政工程有限责任公司乌市天山区河滩南路4号土地资产的议案
(6)关于购买新疆市政工程有限责任公司乌市七道湾乡王家梁村土地资产的议案
(7)关于修改《公司独立董事制度》的议案
(8)关于修改《公司董事会议事规则》的议案
(9)关于修改《公司担保管理制度》的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2006年度董事会工作报告
(2)公司2006年度监事会工作报告
(3)公司2006年度财务决算报告
(4)公司2006年度报告全文及摘要
(5)公司2006年度利润分配议案
(6)关于修订《公司章程》的议案
(7)关于资产抵押贷款的议案
(8)关于续聘五洲联合会计师事务所的议案
(9) 关于公司实施凯乐砌块项目的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
（6）《关于投资设立新疆城建材料有限责任公司的议案》；
（7）《关于更换公司董事的议案》；
（8）《关于公司资产抵押贷款的议案》；
（9）《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告；
（2）公司2005年度监事会工作报告；
（3）公司2005年度财务决算报告；
（4）公司2005年度利润分配预案；
（5）公司2005年年度报告及摘要；
（6）关于修改公司章程的议案；
（7）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（8）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（9）关于修改公司监事会议事规则的议案；
（10）关于续聘天津五洲联合会计师事务所的议案；
（11）关于调整董事长及总经理工资的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-10 |
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| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2006-02-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为：新疆城建股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 卓郎智能 |
| 公告日期 | 2005-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、关于变更募集资金投资项目的议案；
(2)、关于进行抵押贷款的议案；
(3)、关于公司竞买乌鲁木齐市国土资源局公开挂牌出让的天山区中环路五宗国有储备土地的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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