江南高纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称江南高纤
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度独立董事述职报告
5 2018年度利润分配的预案
6 关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)
10 江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则(修订稿)
11 江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则(修订稿)
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陶冶
12.02 陶国平
12.03 朱崭华
12.04 陆正中
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李荣珍
13.02 王美琪
13.03 靳向煜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 浦敏华
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称江南高纤
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补第六届监事会监事的议案
1.01 关于选举浦敏华先生为公司第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称江南高纤
公告日期2018-02-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于聘请公司2018年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-02-21
公司名称江南高纤
公告日期2017-02-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度独立董事述职报告》
5《2016年度利润分配的预案》
6《关于聘请公司2017年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
7《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-10-20
公司名称江南高纤
公告日期2016-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 股票种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价方式和发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金用途
3.08 上市地点
3.09 未分配利润的安排
3.10 决议的有效期
4 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》
7 《关于公司与陶国平先生签署<附条件生效股份认购合同>的议案》
8 《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
9 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称江南高纤
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度独立董事述职报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配的预案》
6 《关于聘请公司2016年度财务报告及内控报告的审计机构的议案》
7 《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 关于选举非独立董事的议案
8.01 选举陶国平先生为公司第六届董事会董事
8.02 选举陶冶先生为公司第六届董事会董事
8.03 选举浦金龙先生为公司第六届董事会董事
8.04 选举居明华先生为公司第六届董事会董事
8.05 选举朱崭华先生为公司第六届董事会董事
8.06 选举陆正中先生为公司第六届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举李荣珍女士为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举王美琪女士为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举王华平先生为公司第六届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举朱明来先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称江南高纤
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称江南高纤
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配的预案》
6 《关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
7 《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称江南高纤
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法》
9、审议《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称江南高纤
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度独立董事述职报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于聘请公司2013年度审计机构的议案
7、公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司董事会换届选举的议案
(1)选举陶国平先生为公司第五届董事会董事
(2)选举盛冬生先生为公司第五届董事会董事
(3)选举浦金龙先生为公司第五届董事会董事
(4)选举朱瑞岐先生为公司第五届董事会董事
(5)选举朱崭华先生为公司第五届董事会董事
(6)选举陆正中先生为公司第五届董事会董事
(7)选举方耀源先生为公司第五届董事会独立董事
(8)选举王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事
(9)选举王华平先生为公司第五届董事会独立董事
9、关于公司监事会换届选举的议案
(1)选举朱明来先生为公司第五届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-25
公司名称江南高纤
公告日期2012-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称江南高纤
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-07-12
公司名称江南高纤
公告日期2011-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-01-21
公司名称江南高纤
公告日期2011-01-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务决算报告》
4、审议《2010 年度报告及其摘要》
5、审议《2010 年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
8、审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》
8.1 本次发行股票的种类和面值
8.2 发行方式
8.3 发行数量
8.4 发行价格和定价原则
8.5 发行对象及认购方式
8.6 募集资金数额和用途
8.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
8.8 限售期
8.9 上市地点
8.10 本次发行决议有效期
9、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案》
11、审议《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于更换公司董事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称江南高纤
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》
4、审议《2009年度利润分配的预案》
5、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
6、审议《董事会成员换届选举的议案》
7、审议《选举朱明来先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-03-28
公司名称江南高纤
公告日期2009-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配的预案》
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
6、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
7 、审议《修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-08
公司名称江南高纤
公告日期2008-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
6、审议《关于增补顾兴男先生为第三届董事会董事的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-11-09
公司名称江南高纤
公告日期2007-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
3、审议《董事会专门委员会实施细则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-02
公司名称江南高纤
公告日期2007-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议董事会成员换届选举的议案
2、审议监事会成员换届选举的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-12
公司名称江南高纤
公告日期2007-01-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配的预案》
5、审议《2006年度报告及其摘要》
6、审议《聘请公司2007年度审计机构的议案》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
9、审议《关于公司符合申请公募增发人民币普通股(A股)条件的议案》
10、审议《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》
10.1 发行股票种类
10.2 每股面值
10.3 发行数量
10.4 发行对象
10.5 发行方式
10.6 发行定价
10.7 决议的有效期
10.8 本次募集资金用途
10.9 发行的起止日期
11、审议《关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》
12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》
13、审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
14、审议《<公司募集资金管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-18
公司名称江南高纤
公告日期2006-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《2006年中期资本公积金转增股本的预案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-08
公司名称江南高纤
公告日期2006-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配的预案》
5、审议《2005年度报告及其摘要》
6、审议《聘请公司2006年度审计机构的议案》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》
9、审议《修改公司董事会议事规则的议案》
10、审议《修改公司监事会议事规则的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-16
公司名称江南高纤
公告日期2005-09-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:《江苏江南高纤股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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