| 股东大会通知 公告日期:2024-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2024-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提前换届选举公司第九届董事(不包含独立董事)的议案
1.01 吴刚
1.02 吴罕江
1.03 吴黎明
1.04 汪艺威
1.05 钟民均
1.06 郭滢
1.07 魏强
2.00 关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案
2.01 吴依
2.02 吴卫红
2.03 邵劭
2.04 赵景开
3.00 关于提前换届选举公司第九届监事(不包含职工代表监事)的议案
3.01 陈立新
3.02 李朝洪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及报告摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配议案
6 关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划的议案
7 关于为控股子公司提供财务资助的议案
8 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《公司独立董事制度》的议案
13 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
14 关于2024年度金融衍生业务计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于补选第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买公司董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及报告摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配议案
6 关于公司日常关联交易2022年度计划执行情况与2023年度计划的议案
7 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司为下属全资子公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案
2 关于为控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨重大关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于制订《公司独立董事制度》的议案
5 关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营合同书》的议案
6 关于为控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及报告摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度利润分配议案
5 关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况与2022年度计划的议案
6 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
7 关于吸收合并菲达环境的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供财务资助的议案
2 公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
3 关于补选第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份购买资产
2.03 募集配套资金
2.04 交易方案调整相关事项说明
2.05 发行股份购买资产的具体方案
2.06 发行股份的种类、面值及上市地点
2.07 交易对方
2.08 交易价格和定价依据
2.09 对价支付方式
2.10 定价基准日
2.11 发行价格
2.12 发行股份的数量
2.13 本次交易中股份发行价格调整机制
2.14 锁定期安排
2.15 过渡期间损益归属
2.16 滚存未分配利润安排
2.17 决议有效期
2.18 募集配套资金的具体方案
2.19 募集配套资金的金额及占交易总金额的比例
2.20 募集配套资金的股份发行情况
2.21 发行股份的种类、面值
2.22 发行对象和发行方式
2.23 定价基准日
2.24 发行价格
2.25 发行数量及占本次交易前总股本的比例、占发行后总股本的比例
2.26 募集资金金额
2.27 锁定期安排
2.28 募集配套资金用途
3 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于本次交易构成重大资产重组的议案
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
8 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
9 关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15 关于提请股东大会批准控股股东杭州钢铁集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
16 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
18 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
19 关于制定《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
20 关于公司与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署重大关联交易协议的议案
21 关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事(不包含独立董事)的议案
1.01 吴东明
1.02 吴黎明
1.03 罗水源
1.04 赵琳
1.05 胡运进
1.06 郭滢
1.07 魏强
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨莹
2.02 沈东升
2.03 周胜军
2.04 金赞芳
3.00 关于选举监事(不包含职工代表监事)的议案
3.01 王国平
3.02 黄波 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及报告摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度利润分配议案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于公司日常关联交易2020年度计划执行情况与2021年度计划的议案
7 关于2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为余干绿色能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于现金收购浙江富春紫光环保股份有限公司35%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于衢州巨泰、衢州清泰整体转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届董事会董事的议案
1.01 胡运进
1.02 魏强 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度日常关联交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案
2 关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及报告摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度利润分配议案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于与杭钢集团签订《日常生产经营合同书》的议案
7 关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案
8 关于制订《全面预算管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届董事会董事的议案
1.01 吴东明
1.02 吴黎明
1.03 张伟明
1.04 罗水源
2.00 关于补选第七届监事会监事的议案
2.01 王国平
2.02 罗亮 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司关联交易决策权限与程序规则》的议案
6 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为本公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金用途暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于合资设立项目公司暨重大关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与杭钢国贸签订钢材采购框架协议的议案
2 关于2019年下半年钢材采购关联交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并装备设计研究院的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并菲达运输的议案
2 关于变更经营范围暨修订《章程》的议案
3 关于终止山东菲达出资转让、增资协议的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及报告摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度利润分配议案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
7 关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于良协基金合伙份额转让的议案
2 关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江苏菲达宝开电气股份有限公司整体转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于巨化集团财务有限责任公司部分股权转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案
3 关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案
4 关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及报告摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度利润分配议案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
7 关于与巨化集团签订《日常生产经营合同书》的议案
8 关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况与2018年度计划的议案
9.00 关于选举董事(不包含独立董事)的议案
9.01 王剑波
9.02 方建
9.03 汤月明
9.04 吴法理
9.05 汪利民
9.06 周晓文
9.07 舒英钢
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 杨莹
10.02 沈东升
10.03 周胜军
10.04 金赞芳
11.00 关于选举监事(不包含职工代表监事)的议案
11.01 马伟卫
11.02 周立昶 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案
2关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案
3关于董事会成员调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行中期票据的议案
2关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及报告摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度利润分配议案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
7 关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况与2017年度计划的议案
8 关于选举马伟卫先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于投资山东信发环保工程有限公司30%股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告及报告摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度利润分配议案
5关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6关于变更部分募集资金用途的议案
7关于为衢州市清泰环境工程有限公司提供担保的议案
8关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案
9关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
10关于公司日常关联交易2015年5～12月计划执行情况与2016年度计划的议案
11董事、高级管理人员年度报酬提案
12监事年度报酬提案
13关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案
14关于全面修订《章程》的议案
15关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
16关于全面修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行超短期融资券的议案
2关于吸收合并安装公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修订《章程》的议案
2 关于董事会成员调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与巨化集团公司签订《日常生产经营合同书（草案）》的议案
2、公司日常关联交易计划
3、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案
4、关于收购诸暨辰通环境工程有限公司的议案
5、关于子公司增资的议案
6、关于增资巨化集团财务有限责任公司的议案
7、关于投资设立浙江蓝基石环保产业基金与浙江南孔投资管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及报告摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度利润分配议案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于修订公司《章程》的议案
7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8 关于为神鹰公司提供担保的议案
9 关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
10.00 关于选举董事（不包含独立董事）的议案
10.01 刘鹏
10.02 周永清
10.03 郑积林
10.04 顾大伟
10.05 徐仁良
10.06 章烨
10.07 舒英钢
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 史习民
11.02 陈吕军
11.03 周广明
11.04 宣卫忠
12.00 关于选举监事的议案
12.01 周立昶
12.02 翁开松 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案；
1、本次发行股票的种类和面值
2、本次发行方式
3、本次发行对象和认购方式
4、本次发行数量
5、本次发行价格和定价原则
6、本次发行募集资金用途
7、本次发行股票的限售期及上市安排
8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9、本次发行决议的有效期
（三）关于公司非公开发行股票预案的议案；
（四）关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案；
（六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（七）关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；
（八）关于公司与巨化集团公司（含下属子公司）签署附条件生效的股权转让协议的议案；
（九）关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案；
（十）关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订公司《章程》的议案；
（二）关于增选公司董事会成员的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）公司2013年年度报告及报告摘要；
（二）公司2013年度董事会工作报告；
（三）公司2013年度监事会工作报告；
（四）公司2013年度利润分配议案；
（五）关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于发行短期融资券的议案。
（二）关于增选王剑波先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2012年年度报告及报告摘要
（二）2012年度董事会工作报告；
（三）2012年度监事会工作报告；
（四）2012年度利润分配议案；
（五）关于修改公司《章程》的议案；
（六）关于调整独立董事津贴的议案；
（七）关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案；
（八）关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案；
（九）关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案；
（十）关于修改公司《章程》的议案（新增）；
（十一）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（十二）关于修改公司《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2013-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改公司《章程》的议案；
（二）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（三）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（四）关于修改《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于制订战略管理办法的议案；
（二）关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于将公司部分房地产抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案；
2、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年年度报告及报告摘要；
2、公司2011 年年度董事会工作报告；
3、公司2011 年年度监事会工作报告；
4、公司2011 年年度利润分配议案；
5、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于前次募集资金使用情况的说明；
7、公司募集资金管理制度。
8、增加宣卫忠先生为公司独立董事候选人 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第五届董事会董事候选人的议案:
2、关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案:
3、关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年年度报告及报告摘要；
2、公司2010 年年度董事会工作报告；
3、公司2010 年年度监事会工作报告；
4、公司2010 年年度利润分配议案；
5、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;
6、关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案；
7、关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案；
8、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案；
9、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会成员调整的议案；
2、关于监事会成员调整的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2010-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于董事会成员调整的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年年度报告及报告摘要；
2、公司2009年年度董事会工作报告；
3、公司2009年年度监事会工作报告；
4、公司2009年年度利润分配议案；
5、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;
6、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案；
7、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2009-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与神鹰集团、富润印染签订互保协议书的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年年度报告及报告摘要；
2、公司2008 年年度董事会工作报告；
3、公司2008 年年度监事会工作报告；
4、公司2008 年年度利润分配议案；
5、关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
6、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案；
7、2009 年公司除尘器等产品运输业务框架协议；
8、产品加工框架协议；
9、选举公司第四届董事会董事成员候选人的议案:
10、选举公司第四届监事会监事成员候选人的议案: |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2008-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与富润印染、神鹰集团签订互保协议书的议案；
2、关联交易决策权限与程序规则。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年年度报告及报告摘要；
2、公司2007 年年度董事会工作报告；
3、公司2007 年年度监事会工作报告；
4、公司2007 年年度利润分配预案；
5、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案；
6、2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议；
7、菲达集团与菲达宝开的关联交易预案；
8、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案；
9、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会部分人员调整的议案
2、关于监事会部分人员调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年年度报告及报告摘要
2、公司2006年年度董事会工作报告
3、公司2006年年度监事会工作报告
4、2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议
5、公司2006年年度利润分配预案
6、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案
7、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2006-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
5、关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案；
6、关于本公司与富润控股集团有限公司签订互保协议书的议案；
7、关于本公司与浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
2、审议《公司2005年年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度监事会工作报告》；
4、审议关联交易--《公司2006年除尘器等产品运输框架协议》；
5、审议关联交易--《产品加工框架协议》；
6、审议《关于为控股公司--菲达宝开提供担保的议案》；
7、审议《公司2005年年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
9、审议《公司第三届董事会董事成员候选人的议案》；
10、审议《公司第三届监事会监事成员候选人的议案》；
11、审议《公司董事、监事及其他高级管理人员的年薪制度的议案》；
12、审议通过了《关于全面修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 菲达环保 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售公司部分资产的关联交易议案》；
2、审议《关于收购菲达集团有限公司部分资产的关联交易议案》；
3、审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配