文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称文一科技
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《文一科技2017年度董事会工作报告》
2 《文一科技2017年度监事会工作报告》
3 《文一科技2017年度独立董事述职报告》
4 《文一科技2017年度报告全文与摘要》
5 《文一科技2017年度财务决算报告》
6 《文一科技2017年度利润分配预案》
7 《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报告》
8 《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
9 《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-16
公司名称文一科技
公告日期2017-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》
2《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》
3《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称文一科技
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《中发科技2016年度董事会工作报告》
2《中发科技2016年度监事会工作报告》
3《中发科技2016年度独立董事述职报告》
4《中发科技2016年度报告全文与摘要》
5《中发科技2016年度财务决算报告》
6《中发科技2016年度利润分配预案》
7《关于公司2017年度日常经营性关联交易的预算报告》
8《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
9《关于为子公司提供担保的议案》
10《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称文一科技
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于补选董事(非独立董事)的议案
1.01周文
1.02韦勇
1.03宋升玉
2.00关于补选监事的议案
2.01陈忠
2.02汤同兴
2.03丁洁
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-17
公司名称文一科技
公告日期2016-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》
2《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》
3《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》
4《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称文一科技
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《中发科技2015年度董事会工作报告》
2《中发科技2015年度监事会工作报告》
3《中发科技2015年度独立董事述职报告》
4《中发科技2015年度报告全文与摘要》
5《中发科技2015年度财务决算报告》
6《中发科技2015年度利润分配预案》
7《关于公司2016年度日常经营性关联交易的预算报告》
8《关于同意中发科技为子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称文一科技
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
1.01 黄言勇
1.02 陈迎志
1.03 丁宁
1.04 周大跃
1.05 朱国全
1.06 高芳
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 侯忠云
2.02 周萍华
2.03 鲍金红
3.00 关于选举监事的议案
3.01 白笑梅
3.02 蒋鹏飞
3.03 佘世琦
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-24
公司名称文一科技
公告日期2015-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《中发科技关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-30
公司名称文一科技
公告日期2015-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称文一科技
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《中发科技2014年度董事会工作报告》
2 《中发科技2014年度监事会工作报告》
3 《中发科技2014年度独立董事述职报告》
4 《中发科技2014年度报告全文与摘要》
5 《中发科技2014年度财务决算报告》
6 《中发科技2014年度利润分配预案》
7 《中发科技关于设立奖励基金的议案》
8 《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》
9 《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
10 《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》
11《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-28
公司名称文一科技
公告日期2014-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000万元贷款提供担保的议案》
2《关于同意中发(铜陵)科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款担保提供反担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-22
公司名称文一科技
公告日期2014-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
2《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000万元贷款提供担保的议案》
3《关于同意中发(铜陵)科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款担保提供反担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-26
公司名称文一科技
公告日期2014-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-14
公司名称文一科技
公告日期2014-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《中发科技变更募投项目实施主体的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《中发科技关于申请综合贷款授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-11
公司名称文一科技
公告日期2014-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《中发科技2013年度董事会工作报告》
2 《中发科技2013年度监事会工作报告》
3 《中发科技2013年度独立董事述职报告》
4 《中发科技2013年度报告全文与摘要》
5 《中发科技2013年度财务决算报告》
6 《中发科技2013年度利润分配预案》
7 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的预案》
8 《关于公司2014年度日常经营性关联交易的预算报告》
9 《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
10 《关于聘任权家庆先生为公司第五届监事会监事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-18
公司名称文一科技
公告日期2013-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请9000万元综合贷款授信的议案》
2 《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信9000万元提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称文一科技
公告日期2013-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行数量
1.2定价依据、定价基准日、发行价格
1.3本次发行决议的有效期
2《公司2012年非公开发行股票预案(修正案)》
3《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-12
公司名称文一科技
公告日期2013-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于借款给全资子公司的议案》
2 《关于中发科技向中发集团租赁经营场所的议案》
3 《关于同意签订资产交割协议书的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-01
公司名称文一科技
公告日期2013-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《中发科技2012年度董事会工作报告》
2、《中发科技2012年度监事会工作报告》
3、《中发科技2012年度独立董事述职报告》
4、《中发科技2012年度报告全文与摘要》
5、《中发科技2012年度财务决算报告》
6、《中发科技2012年度利润分配预案》
7、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的预案》
8、《关于公司2013年度日常经营性关联交易的预算报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称文一科技
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、本次发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和时间
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、定价原则和发行价格
2.6、发行股票限售期
2.7、上市地点
2.8、本次发行股票的募集资金用途
2.9、未分配利润的安排
2.10、决议有效期
3、《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》
4、《公司2012年非公开发行股票预案(修正案)》
5、《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称文一科技
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请13000万元综合贷款授信的议案》;
3、审议《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信13000万元提供担保的议案》;
4、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》;
6、审议《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-29
公司名称文一科技
公告日期2012-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》;
2、《关于更换2012年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-12
公司名称文一科技
公告日期2012-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于对广东中智达源电子科技有限公司收购并注销的议案》;
3、《关于董事会换届的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称文一科技
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议《中发科技2011年度董事会工作报告》;
2、听取并审议《中发科技2011年度监事会工作报告》;
3、听取并审议《中发科技2011年年度报告全文与摘要》;
4、听取并审议《中发科技2011年度财务决算报告》;
5、听取并审议《中发科技2011年度利润分配议案》;
6、听取并审议《关于公司2012年度日常经营性关联交易的预算报告》;
7、听取并审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;
8、听取并审议《关于增补四届董事会董事的议案》;
9、听取并审议《中发科技关于修改<公司章程>的预案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-28
公司名称文一科技
公告日期2011-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于中发科技土地资产与中发(铜陵)科技有限公司股权置换的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-16
公司名称文一科技
公告日期2011-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《三佳科技2010 年度董事会工作报告》;
2、《三佳科技2010 年度监事会工作报告》;
3、《三佳科技2010 年度独立董事工作报告》
4、《三佳科技2010 年年度报告全文与摘要》;
5、《三佳科技2010 年度财务决算报告》;
6、《三佳科技2010 年度利润分配议案》;
7、《关于公司2011 年度日常经营性关联交易的预算报告》;
8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》;
9、《关于修改<公司章程>及更改公司名称的议案》;
10、《关于控股子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED 项目的议案》;
11、《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司贷款24000 万元提供担保的议案》;
12、《关于安徽中智光源科技有限公司增资扩股的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-11
公司名称文一科技
公告日期2010-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于三佳科技全资子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED 项目事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称文一科技
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《三佳科技2009年度董事会工作报告》;
2、《三佳科技2009年度监事会工作报告》;
3、《三佳科技2009年年度报告全文与摘要》;
4、《三佳科技2009年度财务决算报告》;
5、《三佳科技2009年度利润分配议案》;
6、《关于公司2010年度日常经营性关联交易的预算报告》;
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》;
9、《关于调整独立董事2010年度津贴的预案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-15
公司名称文一科技
公告日期2009-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《三佳科技第四届董事会成员名单》
2、审议《三佳科技第四届监事会成员名单》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-22
公司名称文一科技
公告日期2009-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《三佳科技2008 年度董事会工作报告》;
2、《三佳科技2008 年度监事会工作报告》;
3、《三佳科技2008 年年度报告全文与摘要》;
4、《三佳科技2008 年度财务决算报告》;
5、《三佳科技2008 年度利润分配预案》;
6、《关于公司2009 年度日常经营性关联交易的预算报告》;
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》;
8、《关于修改<公司章程>的预案》;
9、《关于调整独立董事2009 年度津贴的预案》;
10、《变更两名董事、两名监事的议案》

审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-05
公司名称文一科技
公告日期2009-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为我公司审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-14
公司名称文一科技
公告日期2008-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《2007 年度董事会工作报告》;
2. 《2007 年度监事会工作报告》;
3. 《2007 年年度报告》;
4. 《公司2007 年度财务决算》;
5. 《公司2007 年度利润分配的预案》;
6. 《设立董事会专门委员会的议案》;
7. 《董事会专门委员会工作细则》;
8. 《独立董事工作制度》;
9. 《关于公司2008 年度日常经营性关联交易的预算报告》
10.《关于增补一名监事的议案》
11.《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》
12.《关于增加三佳科技独立董事津贴的临时提案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-30
公司名称文一科技
公告日期2007-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.《公司2006年度董事会工作报告》;
2.《公司2006年度监事会工作报告》;
3.《公司2006年年度报告》;
4.《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案》;
5.《公司2006年度利润分配的预案》;
6.《关于与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签署银行信用互担保协议的议案》
7.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-01
公司名称文一科技
公告日期2006-06-01
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题铜陵三佳科技股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称文一科技
公告日期2006-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2005年度董事会工作报告》;
2、《公司2005年度监事会工作报告》;
3、《公司2005年年度报告》;
4、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告》;
5、《公司2005年度利润分配的预案》:
6、《关于公司2006年度贷款授权的议案》;
7、《公司第三届董事会董事候选人提名的预案》:
8、《公司第三届监事会监事候选人提名的预案》:
9、《关于支付公司独立董事津贴的预案》:
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》:
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-12
公司名称文一科技
公告日期2005-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于黄明玖先生申请辞去公司第二届董事会董事职务的议案》;
2、审议《关于推选周松波先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》;
审议内容
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