| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司董事会议事规则的议案
2 关于修订公司董事会工作规则的议案
3 关于修订公司独立董事工作制度的议案
4 关于公司2024年日常关联交易安排的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
5.01 选举吴凤东先生为第八届董事会董事
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 选举朱义军先生为第八届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 选举吴超先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易安排的议案
2 关于公司2023年与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会报告的议案
2 关于公司2022年度监事会报告的议案
3 关于公司2022年下半年度计提资产减值准备的议案
4 关于公司2022年年度报告的议案
5 关于公司2022年度独立董事报告的议案
6 关于公司2022年度财务决算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司2023年度财务预算报告的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易安排的议案
10 关于续聘公司2023年度审计机构及审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
2 关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会报告的议案
2 关于公司2021年度监事会报告的议案
3 关于公司2021年年度报告的议案
4 关于2021年度公司独立董事报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度财务预算报告的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易安排的议案
9 关于公司独立董事工作制度的议案
10 关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案
13 关于修订公司董事会议事规则的议案
14 关于修订公司董事会工作规则的议案
15 关于修订公司监事会工作(议事)规则的议案
16 关于修订公司关联交易管理办法的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举张付涛先生为第八届董事会董事
17.02 选举向开满先生为第八届董事会董事
17.03 选举蔡蔚先生为第八届董事会董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举张锋先生为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会报告的议案；
2 关于公司2020年度监事会报告的议案；
3 关于公司2020年年度报告的议案；
4 关于2020年度公司独立董事报告的议案；
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案；
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案；
7 关于公司2021年度财务预算报告的议案；
8 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司2021年度审计机构及审计费用的议案；
10 关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案；
11 关于修订公司章程的议案。
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举包正明先生为第八届董事会董事
12.02 选举毛中华先生为第八届董事会董事
12.03 选举张少平先生为第八届董事会董事
12.04 选举朱家春先生为第八届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举魏臻先生为第八届董事会独立董事
13.02 选举吴娜女士为第八届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王文章先生为第八届监事会监事
14.02 选举向开满先生为第八届监事会监事
14.03 选举季文博先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会报告的议案；
2 关于公司2019年度监事会报告的议案；
3 关于公司2019年年度报告的议案；
4 关于2019年度公司独立董事报告的议案；
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案；
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案；
7 关于公司2020年度财务预算报告的议案；
8 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案；
10 关于修订公司章程的议案；
11.00 选举公司第七届董事会董事的议案；
11.01 选举张少平先生为第七届董事会董事；
11.02 选举曹丽云女士为第七届董事会董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会报告的议案
2 关于公司2018年度监事会报告的议案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 关于公司2018年年度报告的议案
5 关于2018年度公司独立董事报告的议案
6 关于公司2018年度财务决算报告的议案
7 关于公司2018年度利润分配预案的议案
8 关于公司2019年度财务预算报告的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易安排的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案
11 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举包正明先生为第七届董事会董事
1.02 选举毛中华先生为第七届董事会董事
1.03 选举任艳杰女士为第七届董事会董事
1.04 选举杨世权先生为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举谢桂英女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举魏臻先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王文章先生为第七届监事会监事
3.02 选举林宏志先生为第七届监事会监事
3.03 选举刘元芳先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2 关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案
3 关于公司2017年度董事会报告的议案
4 关于公司2017年度监事会报告的议案
5 关于公司2017年度独立董事报告的议案
6 关于公司计提资产减值准备的议案
7 关于公司2017年年度报告的议案
8 关于公司2017年度财务决算报告的议案
9 关于公司2017年度利润分配预案的议案
10 关于公司2018年度财务预算报告的议案
11 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的议案
12 关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会工作规则的议案
4 关于修订股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2017年度审计机构及审计费用的议案
2 关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度独立董事报告的议案
4 关于公司2016年年度报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案（第六届董事会第十二次会议审议并通过）
7 关于公司2017年度财务预算报告的议案
8 关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举包正明先生为第六届董事会董事
9.02 选举任艳杰女士为第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2关于修订公司董事会工作规则的议案
3关于修订公司股东大会议事规则的议案
4关于转让龙东煤矿资产及负债的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让徐州四方铝业集团有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会报告的议案
2关于公司2015年度监事会报告的议案
3关于公司2015年度独立董事报告的议案
4关于公司2015年年度报告的议案
5关于公司2015年度财务决算报告的议案
6关于公司2015年度利润分配预案的议案
7关于公司2016年度财务预算报告的议案
8关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的议案
9关于续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-06 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2015-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案
2关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会报告的议案
2 关于公司2014年度监事会报告的议案
3 关于公司2014年度独立董事报告的议案
4 关于公司2014年年度报告的议案
5 关于公司2014年度财务决算报告的议案
6 关于公司2014年度利润分配预案的议案
7 关于公司2015年度财务预算报告的议案
8 关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案
9 关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案——非独立董事
10.01 选举义宝厚先生为第六届董事会董事
10.02 选举姜华先生为第六届董事会董事
10.03 选举许之前先生为第六届董事会董事
10.04 选举张毅勤先生为第六届董事会董事
10.05 选举吴继忠先生为第六届董事会董事
10.06 选举杨世权先生为第六届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举的议案——独立董事
11.01 选举郭伟华先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举袁永达先生为第六届董事会独立董事
11.03 选举谢桂英女士为第六届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举牛旭亭先生为第六届监事会监事
12.02 选举王明山先生为第六届监事会监事
12.03 选举郝峡女士为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案；
2．关于修订公司章程的议案；
3．关于修订公司董事会工作规则的议案；
4．关于修订公司股东大会议事规则的议案；
5．关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案。
5.1 选举张毅勤先生为公司第五届董事会董事
5.2 选举吴继忠先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司2013年度董事会报告的议案；
2．关于公司2013年度监事会报告的议案；
3．关于公司2013年度独立董事报告的议案；
4．关于公司2013年年度报告的议案；
5．关于公司2013年度财务决算报告的议案；
6．关于公司2013年度利润分配预案的议案；
7．关于公司2014年度财务预算报告的议案；
8．关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排的议案；
9．关于续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案；
10．关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案；
11．关于发行债务融资工具一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司2012年度董事会报告的议案；
2．关于公司2012年度监事会报告的议案；
3．关于公司2012年度独立董事报告的议案；
4．关于公司2012年年度报告的议案；
5．关于公司2012年度财务决算报告的议案；
6．关于公司2012年度利润分配预案的议案；
7．关于公司2013年度财务预算报告的议案；
8．关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易安排的议案；
9．关于续聘公司2013年度审计机构及审计费用的议案。
10．关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2011 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2011 年度监事会报告的议案；
（3）关于2011 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2011 年年度报告的议案；
（5）关于公司2011 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2011 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2012 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易安排的议案；
（9）关于续聘公司2012 年度审计机构及审计费用的议案。
（10）关于公司董事会换届选举的议案；
（11）关于修订公司章程的议案；
（12）关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；
（13）关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（2）关于修订公司《章程》的议案（本议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2010 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2010 年度监事会报告的议案；
（3）关于2010 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2010 年年度报告的议案；
（5）关于公司2010 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2010 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2011 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司日常关联交易情况的议案；
（9）关于续聘公司2011 年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司独立董事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于调整公司第四届董事会部分成员的议案；
（2）关于调整公司第四届监事会部分成员的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2009年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2009年度监事会报告的议案；
（3）关于2009年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2009年年度报告的议案；
（5）关于公司2009年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2009年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2010年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2009年日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易安排的议案；
（9）关于续聘公司2010年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
（11）关于调整公司第四届董事会部分成员的议案；
（12）关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2009-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司第四届董事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2008 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2008 年度监事会报告的议案；
（3）关于2008 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2008 年年度报告的议案；
（5）关于修订公司章程的议案；
（6）关于修订监事会议事（工作）规则的议案
（7）关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
（8）关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
（9）关于公司2009 年度财务预算报告的议案；
（10）关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
（11）关于续聘公司2009 年度审计机构及审计费用的议案；
（12）关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案；
（13）关于公司董事会换届选举的议案；
（14）关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2007 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2007 年度监事会报告的议案；
（3）关于2007 年度公司独立董事报告的议案
（4）关于公司2007 年年度报告的议案；
（5）关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2008 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
（9）关于续聘公司2008 年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司董事会部分成员的议案；
（11）关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘公司2007 年度审计机构及审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）上海大屯能源股份有限公司2006年度董事会工作报告；
（2）上海大屯能源股份有限公司2006年度监事会工作报告；
（3）关于上海大屯能源股份有限公司2006年年度报告的议案；
（4）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度财务决算报告的议案；
（5）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度利润分配预案的议案；
（6）关于上海大屯能源股份有限公司2007年度财务预算报告的议案；
（7）关于上海大屯能源股份有限公司2007年度日常关联交易的议案；
（8）关于续聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案；
（9）关于修订上海大屯能源股份有限公司章程的议案：
（10）关于修订上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则的议案
（11）关于修订上海大屯能源股份有限公司监事会工作（议事）规则的议案；
（12）关于调整公司第三届董事会成员的议案；
（13）关于调整公司第三届监事会部分成员的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则的议案；
（2）关于聘请公司2006年度审计机构及审计费用的议案；
（3）关于增补李新宝先生为上海大屯能源股份有限公司第三届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《上海大屯能源股份有限公司章程》的议案；
（2）关于制订《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（3）关于制订《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（4）关于制订《上海大屯能源股份有限公司监事会工作（议事）规则》的议案；
（5）关于签订电力资产收购补充协议的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2006-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）上海大屯能源股份有限公司2005年度董事会工作报告；
（2）上海大屯能源股份有限公司2005年度监事会工作报告；
（3）关于上海大屯能源股份有限公司2005年年度报告的议案；
（4）关于上海大屯能源股份有限公司2005年度财务决算报告的议案；
（5）关于上海大屯能源股份有限公司2005年度利润分配预案的议案；
（6）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度财务预算报告的议案；
（7）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度日常关联交易的议案；
（8）关于调整上海大屯能源股份有限公司第三届董事会成员的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2005-12-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《上海大屯能源股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海能源 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于修改上海大屯能源股份有限公司章程的议案；
(2)关于修改上海大屯能源股份有限公司股东大会会议规则的议案；
(3)关于签订煤电供应协议的议案；
(4)关于上海大屯能源股份有限公司董事会换届选举的议案；
(5)关于上海大屯能源股份有限公司监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | |
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