| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 陈茜
1.02 刘兴 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度财务决算报告
2 公司2023年度财务预算报告
3 公司2022年度报告及其摘要
4 公司2022年度利润分配预案
5 2022年度董事会工作报告
6 2022年度监事会工作报告
7 关于预计公司2023年日常关联交易的议案
8 关于预计公司2023年对外担保额度的议案
9 关于公司注册并发行超短期融资券的议案
10 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 蒋惟明
11.02 钱明星 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3 关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 李凡荣
4.02 李福利
4.03 张学工
4.04 秦晋克
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 俞大海
5.02 徐永前
5.03 程凤朝
6.00 关于选举监事的议案
6.01 陈爱华
6.02 孟宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张学工
2.00 关于选举监事的议案
2.01 陈爱华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李福利 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度财务决算报告
2 公司2022度财务预算报告
3 公司2021年度利润分配预案
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度监事会工作报告
6 关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
8 关于预计公司2022年日常关联交易的议案
9 关于预计公司2022年度对外担保额度的议案
10 关于公司境外发行中长期3亿美元债券的议案
11 关于2021年度财务审计及内控审计费用的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
8 关于公司与中国中化股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
10 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年审计费用及续聘安永会计师事务所提供2021年财务审计及内控审计服务的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 程凤朝 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司监事变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度财务决算报告
2 公司2021度财务预算报告
3 公司2020年度利润分配预案
4 2020年度董事会工作报告
5 2020年度监事会工作报告
6 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
7 关于预计公司2021年日常关联交易的议案
8 关于预计公司2021年度对外担保额度的议案
9 关于公司注册并发行长短债的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 李凡荣 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01 交易方案
2.02 交易标的和交易对方
2.03 交易价格
2.04 交易的资金来源
2.05 现金支付期限
2.06 期间损益归属
2.07 标的资产的交割及违约责任
2.08 本次交易决议的有效期
3 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的议案
5 关于《中化国际(控股)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本公司、江苏扬农化工集团有限公司与先正达集团股份有限公司拟签署附生效条件的<框架协议%及%框架协议之补充协议>的议案
7 关于本公司与先正达集团股份有限公司拟签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让之股权转让协议》的议案
8 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案
9 关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到《关于规定上市公司信息披露即相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12 关于本次交易有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案
14 关于股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15 关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
8 关于公司与中国中化股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为合盛公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度财务决算报告
2 公司2020年度财务预算报告
3 公司2019年度利润分配预案
4 2019年度董事会工作报告
5 2019年度监事会工作报告
6 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
7 关于预计公司2020年日常关联交易的议案
8 关于预计公司2020年对外担保额度的议案
9 关于调整独立董事津贴方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度审计费用的议案
2 关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目工程的议案
3 关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订中化国际《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 杨华
2.02 杨林
2.03 刘红生
2.04 程晓曦
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 徐经长
3.02 俞大海
3.03 徐永前
4.00 关于选举监事的议案
4.01 张宝红
4.02 周民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度财务决算报告
2 公司2019年度财务预算报告
3 公司2018年度利润分配预案
4 关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案
5 2018年度董事会工作报告
6 2018年度监事会工作报告
7 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
8 关于预计公司2019年对外担保额度的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所为2019年财务及内控审计机构的议案
10 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册并发行长短期债券融资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司协议转让江山股份29.19%股份的议案》
2 《关于修订<金融服务框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中化国际与中化浙江共同投资扬农集团的关联交易的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度财务决算报告
2 公司2018年度财务预算报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 董事会2017年度工作报告
5 监事会2017年度工作报告
6 关于预计公司2018年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购中化塑料等5家公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于挂牌出售中化国际物流有限公司100%股权的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让中化兴中转运(舟山)有限公司44.8%股权的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年财务审计机构的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01程晓曦 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度财务决算报告
2公司2017年度财务预算报告
3公司2016年度利润分配预案
4董事会2016年度工作报告
5监事会2016年度工作报告
6关于预计公司2017年日常关联交易的议案
7关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案
8关于中化国际境外发行5年期3亿美元债券的提案
9关于修订<公司章程>的议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01俞大海
10.02徐永前 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的提案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 冯志斌
2.02 杨林
2.03 崔焱
2.04 刘红生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 蓝仲凯
3.02 朱洪超
3.03 徐经长
4.00 关于选举监事的议案
4.01 张宝红
4.02 周民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度财务决算报告
2公司2016年度财务预算报告
3公司2015年度利润分配预案
4董事会2015年度工作报告
5监事会2015年度工作报告
6关于公司2015年财务审计费用及续聘安永为公司2016年财务审计机构的提案
7关于公司年度日常关联交易的提案
8关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案
9关于修改<金融服务框架协议>合作上限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于本次公开发行公司债券方案的议案
2.01债券发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行方式及发行对象
2.04上市交易方式
2.05债券期限及品种
2.06债券利率
2.07担保方式
2.08募集资金用途
2.09偿债保障措施
2.10决议有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券有关事宜的议案
4申请注册不超过人民币20亿元超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2015年日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度财务决算报告
2 公司2015年度财务预算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 董事会2014年度工作报告
5 监事会2014年度工作报告
6 关于公司2014年财务审计费用及续聘安永为公司2015年财务审计机构的提案
7 关于公司2015年日常关联交易的提案
8 关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10 关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
11 听取《独立董事2014年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购中化农化等公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度财务决算报告》；
2、审议《公司2014年度财务预算报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
4、审议《董事会2013年度工作报告》；
5、审议《监事会2013年度工作报告》；
6、审议《关于公司2013年财务审计费用及续聘安永为公司2014年财务审计机构的提案》；
7、审议《关于申请扩大短期投资理财授权额度的提案》；
8、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修订<金融服务框架协议>的提案》；
10、审议《关于选举公司独立董事的提案》；
11、审议《关于选举公司监事的提案》
12、听取《独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
非独立董事
1.1 潘正义
1.2 杨林
1.3 张增根
1.4 石岱
1.5 覃衡德
独立董事
1.6 蓝仲凯
1.7 程凤朝
1.8 朱洪超
1.9 陆海祜
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
2.1 姜爱萍
2.2 程永
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购上海德寰置业有限公司100%股权的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2012年度工作报告》；
2、审议《监事会2012年度工作报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2013年日常关联交易的提案》；
7、审议《关于兼任董事之高管2012年奖励及2013年薪酬方案》；
8、审议《关于公司2012年财务审计费用及续聘安永为公司2013年财务审计机构的提案》；
9、听取《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举石岱为公司董事的议案》
2、审议《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于经修订的公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 股票种类和面值；
2.2 发行方式；
2.3 发行数量；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 定价基准日、发行价格；
2.6 限售期；
2.7 上市地点；
2.8 本次非公开发行股票募集资金的用途；
2.9 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
2.10 决议有效期限；
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》；
6、《关于批准公司与中国中化股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于提请公司股东大会批准中国中化股份有限公司免于发出收购要约的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》；
11、《关于修订公司章程的议案》；
12、《关于制订公司股东回报规划的议案》；
13、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的提案》；
14、《公司兼任董事之高管2012年薪酬方案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于圣奥股权收购项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度财务预算报告》；（经第五届董事会第十二次会议审议通过）
6、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于兼任董事之高管2011年奖励》；
8、听取《独立董事2011年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于选举陆海祜为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为南通江山农药化工股份有限公司发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案》
2.上海证券交易所网站的公司第五届董事会第六次会议决议公告（临2011-008）及对外担保公告（临2011-010））。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2010年度工作报告》；
2、审议《监事会2010年度工作报告》；
3、审议《公司2010年度利润分配预案》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘德勤华永为公司2011年审计机构的提案》；
7、审议《关于公司2011年日常关联交易的提案》；
8、审议《关于申请扩大短期理财产品授权额度的议案》；
9、审议《公司2011年薪酬绩效方案（含高管）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对中化国际物流有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举杨林先生为公司董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2009年度工作报告》；
2、审议《监事会2009年度工作报告》；
3、审议《公司2009年度利润分配预案》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘德勤华永为公司2010年审计机构的提案》；
7、审议《公司2010年日常关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2010-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举覃衡德先生为公司董事的提案》
2、《关于与中化集团财务公司签署金融服务框架协议的提案》
3、《关于选举程永先生为公司监事的提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于选举朱洪超先生为公司独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2009-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举潘正义先生为公司董事的提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司中期票据发行方案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2009-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《董事会2008 年度工作报告》
2、 《监事会2008 年度工作报告》
3、 《2008 年度利润分配预案》
4、 《2008 年度财务决算报告》
5、 《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2009 年审计机构提案》
6、 《关于公司2009 年日常关联交易的提案》
7、 《关于提名程凤朝为公司独立董事候选人的提案》
8、 《关于修订公司章程的提案》
9、听取《独立董事2008 年尽职报告》
10、《关于为全资子公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算方案》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度财务预算方案》
6、审议《公司2007 年度会计师事务所报酬及2008 年续聘提案》
7、审议《公司章程修订案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的提案》
9、审议《2008 年度独立董事津贴提案》
10、审议《关于投保董监事责任险的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举方案》
2、审议《公司监事会换届选举方案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年董事会报告》
2、审议《公司2006年监事会报告》
3、审议《公司2006年度财务决算方案》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年度财务预算方案》
6、 审议《2007年度独立董事津贴提案》
7、 审议《2006年度审计机构报酬及2007年续聘提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2006-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案》；
2、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案》（逐项表决）；
（1）对公司控股子公司海南中化船务有限责任公司分期增资4～5.4亿元，用于建造/购买液体化学品船舶项目；
（2）对公司的控股子公司上海思尔博化工物流有限公司分期增资2.4亿元，用于购买1,000个ISO-TANK（集装罐）项目；
（3）对公司的控股子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司分期增资1.2亿元，用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂；
（4）出资6,000万元与天津港集装箱货运有限公司合资新建天津港中化国际危险品物流有限责任公司。
3、审议《关于就本次发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投资项目对董事会进行授权的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2006-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、特别决议案－《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》，逐项审议以下具体方案内容：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）债券利率及利息支付
（6）债券期限
（7）还本付息的期限和方式
（8）债券回售条款
（9）认股权证的存续期
（10）认股权证的行权期间
（11）认股权证的行权价格
（12）认股权证行权价格的调整
（13）认股权证的行权比例
（14）本次募集资金用途
（15）本次决议的有效期
（16）股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、普通决议案
（1） 审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》，具体项目逐项表决：
① 对公司控股子公司－海南中化船务有限责任公司增资11.35亿元，用以实施买/造船项目；
② 对公司控股子公司－上海思尔博化工物流有限公司增资2.4亿元，用以实施新造1,000个集装罐项目。
（2） 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
（3） 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（4） 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
（5） 审议《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
（6） 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年董事会报告》
2、审议《公司2005年监事会报告》
3、审议《公司2005年度财务决算方案》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度财务预算方案》
6、 审议《2006年度独立董事津贴提案》
7、 审议《关于修订公司章程的议案》
8、 审议《关于续签关联交易框架协议的议案》
9、 审议《2005年度审计机构报酬及2006年续聘提案》
10、审议《关于选举徐卫晖为公司董事、选举刘萍为公司独立董事的提案》
11、审议《公司章程修订案》
12、审议《股东大会议事规则修订案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中化国际 |
| 公告日期 | 2005-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《中化国际(控股)股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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