| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案
3 关于修订《董事、监事工作津贴与报酬制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2022年董事会报告
2 2022年监事会报告
3 2022年财务决算报告
4 2023年财务预算报告
5 2022年利润分配方案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易金额的议案
9 关于聘请2023年度审计机构的议案
10 关于子公司重大项目投资的议案
11 关于与中化财务公司的关联交易议案
12 《2022年限制性股票激励计划(草案修正案)》及摘要
13 《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案
3 《外部董事管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年董事会报告
2 2021年监事会报告
3 2021年财务决算报告
4 2021年利润分配方案
5 关于向银行申请综合授信额度的议案
6 关于授权开展外汇远期结汇业务的议案
7 关于与先正达集团及其关联方日常关联交易金额的议案
8 关于与中化财务公司的关联交易议案
9 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
10 关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 覃衡德
11.02 吴孝举
11.03 ThomasGray
11.04 杨天威
11.05 安礼如
11.06 康旭芳
11.07 杨舰
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 李钟华
12.02 任永平
12.03 李晨
13.00 关于选举监事的议案
13.01 刘俊茹
13.02 王牧笛
13.03 余旭东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案
2 关于增加日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年董事会报告
2 2020监事会报告
3 2020年财务决算报告
4 2020年利润分配方案
5 关于聘请2021年度审计机构的议案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案
8 关于授权开展外汇远期结售汇业务的议案
9 关于预计与扬农集团及其关联方2021年度日常关联交易金额的议案
10 关于预计与先正达集团及其关联方2021年度日常关联交易金额的议案
11 与中化集团财务公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司为子公司提供担保的议案
2 关于聘请2020年度审计机构的议案
3 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年董事会报告
2 2019年监事会报告
3 2019年财务决算报告
4 2019年利润分配方案
5 关于向银行申请综合授信额度的议案
6 关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案
7 关于授权进行外汇远期结汇交易的议案
8 关于预计与控股股东及其关联方2020年度日常关联交易金额的议案
9 关于子公司重大项目投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于向扬农集团借款的关联交易议案
3 关于购买扬农集团农药技术的关联交易议案
4 关于与扬农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
3.01 交易方案
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式及资金来源
3.05 交易金额
3.06 办理权属转移的合同义务和违约责任
3.07 过渡期间损益安排
3.08 业绩承诺与利润补偿
3.09 本次交易决议的有效期
4 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
5 关于审议《江苏扬农化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署《支付现金购买资产协议》的议案
7 关于签署《业绩承诺与利润补偿协议》的议案
8 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施的说明的议案
13 关于本次重大资产购买暨关联交易前12个月内上市公司购买、出售资产的说明的议案
14 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
15 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16 关于签署《业绩承诺与利润补偿协议》之补充协议的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次重大资产重组具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会报告
2 2018年监事会报告
3 2018年财务决算报告
4 2018年利润分配方案
5 关于聘请2019年度审计机构的议案
6 关于预计与控股股东及其关联方2019年度日常关联交易金额的议案
7 关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案
8 与中化财务公司拟签署《金融服务框架协议》的关联交易议案
9 关于修改《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 程晓曦
10.02 周颖华
10.03 吴建民
10.04 周其奎
10.05 董兆云
10.06 吴孝举
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 周献慧
11.02 陈留平
11.03 邵吕威
12.00 关于选举股东代表监事的议案
12.01 王玉
12.02 陈明娟
12.03 张鹏程 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会报告
2 2017年监事会报告
3 2017年财务决算报告
4 2017年利润分配方案
5 关于聘请2018年度审计机构的议案
6 关于预计与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易金额的议案
7 关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事、监事工作津贴与报酬制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年董事会报告
2 2016年监事会报告
3 2016年财务决算报告
4 2016年利润分配方案
5 关于预计与控股股东及其关联方2017年度日常关联交易金额的议案
6 关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案
7 关于聘请2017年度审计机构的议案
8 关于控股子公司重大投资的议案
9 扬农集团提交的《关于终止投资成立投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中化物流公司共同投资成立投资基金的关联交易议案
2 关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2015年董事会报告
2 2015年监事会报告
3 2015年财务决算报告
4 2015年利润分配方案
5 关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案
6 关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案
7 关于聘请2016年度审计机构的议案
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 程晓曦
8.02 杨群
8.03 吴建民
8.04 周其奎
8.05 董兆云
8.06 吴孝举
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 周献慧
9.02 陈留平
9.03 邵吕威
10.00 关于选举监事的议案
10.01 周颖华
10.02 戴尔明
10.03 张鹏程 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案
2关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年董事会报告
2 2014年监事会报告
3 2014年财务决算报告
4 2014年利润分配方案
5 关于实施重大项目投资并对控股子公司增资的议案
6 关于与中化集团财务公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案
7 聘请2015年度审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、与控股股东及其关联方日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、《股东大会议事规则》；
3、选举第五届董事会独立董事；
3.01 周献慧
3.02 姚文韵 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年董事会报告；
2、2013年监事会报告；
3、2013年财务决算报告
4、2013年利润分配方案；
5、关于与控股股东及其关联方的日常关联交易的议案；
6、关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案；
7、聘请2014年度审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年董事会报告
2 2012年监事会报告
3 2012年财务决算报告
4 2012年利润分配方案
5 聘请2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2013-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举第五届董事会董事；
1.01戚明珠
1.02程晓曦
1.03杨群
1.04许金来
1.05董兆云
1.06吴建民
2、选举第五届董事会独立董事；
2.01罗海章
2.02任永平
2.03周俊
3、选举第五届监事会股东代表监事；
3.01周颖华
3.02戴尔明
3.03唐汝枚
4、《董事、监事工作津贴与报酬制度》；
5、《关联交易规则》；
6、关于2013年度与扬农集团日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更公司经营范围的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011 年董事会报告；
（2）2011 年监事会报告；
（3）2011 年财务决算报告；
（4）2011 年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司日常关联交易的议案；
（6）聘请2012 年度审计机构的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010年董事会报告；
（2）2010年监事会报告；
（3）2010年财务决算报告；
（4）2010年利润分配方案；
（5）《董事、监事津贴制度》；
（6）关于与扬农集团公司日常关联交易的议案；
（7）续聘2011年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009年董事会工作报告；
（2）2009年监事会工作报告；
（3）2009年财务决算报告；
（4）2009年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司关联交易的议案；
（6）续聘2009年度审计机构的议案；
（7）关于修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案；
（2）修改《公司章程》的议案；
（3）选举第四届董事会董事的议案；
（4）选举第四届董事会独立董事的议案；
（5）选举第四届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更股票发行方式的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司非公开发行方案的议案：
3.1、发行股票的种类和面值；
3.2、发行方式；
3.3、发行数量；
3.4、发行对象；
3.5、锁定期；
3.6、发行价格；
3.7、募集资金用途；
3.8、利润分配；
3.9、有效期；
4、关于募集资金运用可行性的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年董事会工作报告；
（2）2008 年监事会工作报告；
（3）2008 年财务决算报告；
（4）2008 年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司关联交易的议案；
（6）续聘2009 年度审计机构的议案；
（7）关于对控股子公司提供授信担保的议案；
（8）关于前次募集资金使用情况的说明；
（9）修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《募集资金管理办法》；
（2）更换选举独立董事；
（3）关于设立董事会提名委员会的议案；
（4）关于设立董事会战略委员会的议案。
（5）江苏扬农化工集团有限公司提交的关于提名公司独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2007 年董事会工作报告；
（2）2007 年监事会工作报告；
（3）2007 年财务决算报告；
（4）2007 年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司关联交易的议案；
（6）续聘2008 年度审计机构的议案；
（7）关于对控股子公司提供授信担保的议案；
（8）《前次募集资金使用情况报告》；
（9）关于公司符合增发条件的议案；
（10）关于公司增发方案的议案；
（11）关于本次募集资金运用可行性的议案；
（12）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案；
（13）《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年董事会工作报告；
（2）2006年监事会工作报告；
（3）2006年财务决算报告；
（4）2007年财务预算方案；
（5）2006年利润分配方案；
（6）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（7）关于续聘2007年度审计机构议案；
（8）关于对控股子公司提供授信担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2006-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（2）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（3）关于公司非公开发行股票方案的议案；
（4）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《股东大会议事规则》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《监事会议事规则》；
（4）关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案；
（5）关于设立董事会审计委员会的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《江苏扬农化工股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 扬农化工 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年董事会工作报告；
（2）2005年监事会工作报告；
（3）2005年财务决算报告；
（4）2006年财务预算方案；
（5）2005年利润分配方案；
（6）选举公司第三届董事会董事成员；
（7）选举公司第三届监事会监事成员；
（8）关于与集团公司关联交易的议案；
（9）关于续聘2006年度审计机构议案；
（10）关于对控股子公司提供授信担保的议案；
（11）审议修订后《江苏扬农化工股份有限公司章程（草案）》
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| 审议内容 | |
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