| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度审计委员会述职报告
4 2023年度内部控制评价报告
5 2023年年度报告和年度报告摘要
6 2023年度财务决算报告
7 2024年度财务预算报告
8 2023年度利润分配预案
9 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
11 关于2024年度对外担保预计额度的议案
12 关于计提资产减值准备的议案
13 关于2024年日常关联交易预计的议案
14 关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案
15 关于2024年度董事薪酬方案的议案
16 关于2024年度监事薪酬方案的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
18 2024年第一季度利润分配预案
19 关于修订《独立董事制度》的议案
20 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所并修改公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 候选人：张聚东
2.02 候选人：邹林
2.03 候选人：余卫
2.04 候选人：潘立贤
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 候选人：蒋卫平
3.02 候选人：王乔
3.03 候选人：陈立宝
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 候选人：殷志锋
4.02 候选人：彭家虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 决议的有效期
3 关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10 关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度审计委员会述职报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度内部控制评价报告
6 2022年年度报告和年度报告摘要
7 2022年度财务决算报告
8 2023年度财务预算报告
9 2022年度利润分配预案
10 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11 关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案
12 关于2023年度对外担保预计额度的议案
13 关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于为控股孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
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| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股孙公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案
4 关于为全资子公司借款提供反担保的议案
5 关于变更会计师事务所的议案
6 关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于选举监事的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 张聚东
3.02 邹林 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司签订《增资认购协议》的议案
2 关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案
3 关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案
4 关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案
5 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度审计委员会述职报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度内部控制评价报告
6 2021年年度报告和年度报告摘要
7 2021年度财务决算报告
8 2021年度利润分配预案
9 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案
11 关于预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度审计委员会述职报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度内部控制评价报告
6 2020年年度报告和年度报告摘要
7 2020年度财务决算报告
8 2020年度利润分配预案
9 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的议案
11 关于公司及子公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案
12 关于预计担保额度的议案
13 关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 候选人：钟发平
2.02 候选人：刘彩云
2.03 候选人：余卫
2.04 候选人：潘立贤
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 候选人：付于武
3.02 候选人：张陶伟
3.03 候选人：蒋卫平
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 候选人：殷志锋
4.02 候选人：彭家虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 审计委员会2019年度履职情况报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告和年度报告摘要
6 2019年度利润分配预案
7 2019年度内部控制评价报告
8 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
9 关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于公司及子公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案
11 关于预计担保额度的议案
12 关于会计政策变更的议案
13 关于为子公司提供担保的议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 江琴
2.00 关于选举监事的议案
2.01 彭家虎 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1董事会2018年度工作报告
2监事会2018年度工作报告
3独立董事2018年度述职报告
4审计委员会2018年度履职情况报告
52018年度财务决算报告
62018年年度报告和年度报告摘要
72018年度利润分配预案
82018年度内部控制评价报告
92018年度募集资金存放与使用情况专项报告
10关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
11关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案
12关于预计担保额度的议案
13关于会计政策变更的议案
14关于为子公司提供担保的议案
15.00关于选举独立董事的议案
15.01关于选举张陶伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司回购股份事项的议案
2 关于向参股公司增资暨关联交易的议案
3 关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01回购股份的方式和用途
1.02回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05回购股份的期限
1.06提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
1.07本次决议有效期
2关于为子公司提供担保的议案
3关于拟发行债权融资计划的议案
4关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案
5关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
6.00关于公司发行股份购买资产方案的议案
6.01交易对方
6.02交易价格及定价依据
6.03支付方式
6.04发行股份的种类和面值
6.05发行对象和认购方式
6.06定价基准日及发行价格
6.07发行数量
6.08标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
6.09关于本次非公开发行前滚存利润的安排
6.10本次非公开发行股票的限售期
6.11权属转移手续办理事宜
6.12上市地点
6.13决议有效期
6.14董事会授权
7关于《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
9关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
10关于本次交易构成关联交易的议案
11关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
12关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
14关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案
16关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
17关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
18关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案
19.00关于选举董事的议案
19.01杨健
19.02徐志豪 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向参股公司增资暨关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 审计委员会2017年度履职情况报告
5 2017年度财务决算报告
6 2017年年度报告和2017年年度报告摘要
7 2017年度利润分配预案
8 2017年度内部控制评价报告
9 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
10 关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司提供担保的议案
12 关于补选监事的议案
13 关于向参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2关于会计师事务所变更的议案
3关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于为子公司提供担保的议案
3.00 关于换届选举非独立董事的议案
3.01 候选人：钟发平
3.02 候选人：张聚东
3.03 候选人：刘滨
3.04 候选人：丸山弘美
3.05 候选人：刘彩云
3.06 候选人：陆裕斌
4.00 关于换届选举独立董事的议案
4.01 候选人：何红渠
4.02 候选人：蔡艳红
4.03 候选人：付于武
5.00 关于换届选举非职工代表监事的议案
5.01 候选人：殷志峰
5.02 候选人：罗天翼 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2016年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度审计委员会履职情况报告
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度报告和年度报告摘要
7 2016年度利润分配预案
8 2016年度内部控制评价报告
9 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于向子公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的议案
2关于对外投资暨签订《增资扩股协议》的议案
3关于确定2016年度审计费用的议案
4关于为子公司提供担保的议案
5关于增补公司董事的议案
6关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书》的议案
2关于为子公司提供担保的议案
3关于增补独立董事的议案
4关于向银行申请专项授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格和及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象和认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次非公开发行股东大会决议的有效期
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
7关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8关于《董事和高级管理人员关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票有关事宜的议案
10关于《募集资金管理办法》的议案
11关于修订《公司章程》部分条款的议案
12关于增设公司副董事长职务并修订《公司章程》的议案
13关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2016-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度审计委员会履职情况报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度报告和年度报告摘要
7、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、2015年度内部控制评价报告
9、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司科能公司的议案
2关于签订《保证合同》的议案
3关于为子公司提供担保的议案
4关于投资设立并购基金合伙企业的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度审计委员会履职情况报告
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度报告和年度报告摘要
7 2014年度利润分配预案
8 2014年度内部控制评价报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《科力远第一期员工持股计划（草案）》的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与长沙高新区管委会签订项目投资合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议案
2、关于聘任2014年度内部控制审计会计师事务所的议案
3、关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 董事候选人：钟发平先生
1.02 董事候选人：张聚东先生
1.03 董事候选人：刘滨先生
1.04 董事候选人：丸山弘美先生
1.05 董事候选人：罗天翼先生
1.06 董事候选人：黄尔佳先生
2 以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事
2.01 独立董事候选人：邓超先生
2.02 独立董事候选人：何红渠先生
2.03 独立董事候选人：刘曙萍女士
3 以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事
3.01 监事候选人：殷志峰先生
3.02 监事候选人：颜永红先生
4 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度报告和年度报告摘要
6、2013年度利润分配预案
7、关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11、关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案
11.1非公开发行股票的种类和面值
11.2发行方式
11.3发行对象及认购方式
11.4发行价格和定价原则
11.5发行数量
11.6募集资金用途
11.7限售期
11.8上市地点
11.9本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
11.10本次发行决议有效期
12、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案
13、关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
14、关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
15、关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
16、关于公司与深圳宏图瑞利投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
17、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
18、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
19、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案
20、关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案
21、关于子公司常德力元生产线搬迁扩建项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度独立董事述职报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度报告和年度报告摘要
6、2012年度利润分配预案
7、关于审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2013-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2012-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于科霸公司为境外子公司湘南CORUN ENERGY 株式会社提供内保外贷的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度独立董事述职报告
3、2011 年度监事会工作报告
4、2011 年度财务决算报告
5、2011 年度报告和年度报告摘要
6、2011 年度利润分配预案
7、关于审议《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整部分董事的议案
2、关于变更独立董事的议案
3、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对科霸公司增资的议案
2、关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案
3、关于追加NDF 组合业务额度的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度独立董事述职报告
3、2010 年度监事会工作报告
4、2010 年度财务决算报告
5、2010 年度报告和年度报告摘要
6、2010 年度利润分配预案
7、关于审议《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于董事会换届选举的议案
9、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于开展镍套期交易业务的议案
3、关于开展NDF 组合业务的议案
4、关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对金川科力远公司增资的议案
2、关于对科霸公司增资的议案
3、关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资的议案
4、关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案
5、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度报告和年度报告摘要
6、2009 年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
2、关于申请银行综合授信额度的议案
3、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向特定对象非公开发行股票方案有效期延期一年的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案
3、关于调整公司非公开发行股票定价方式的议案
4、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
5、关于增加银行授信额度及变更保证主体的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于授权董事会向银行申请综合授信额度增加的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于收购和汉公司全部股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度财务决算报告；
4、独立董事2008年度述职报告；
5、2008年年度报告和年度报告摘要；
6、2008年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、关于修订《非公开发行股票预案》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于向子公司“长沙力元新材料有限责任公司”增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2008-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
6、关于与三一集团签订互担保协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司股股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2008-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司更名及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00 七年度董事会工作报告
2、二00 七年度监事会工作报告
3、二00 七年财务决算报告
4、二00 七年年度报告和年度报告摘要
5、二00 七年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于董事会换届选举的议案
9、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为常德力元新材料有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2007-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与三一集团签订互担保协议的议案》
《关于修改〈公司章程〉的临时议案》。
《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的临时议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格
（6）拟进入上市公司资产的作价
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
（11）本次发行决议有效期
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
7、审议《关于更换董事的议案》
关于选举吴杨红先生为第二届董事会董事的议案
8、审议《募集资金使用管理制度的议案》
9、关于审议通过《长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票购买资产报告书（草案）》的议案
10、关于批准与控股股东签订的《非公开发行股票购买资产协议》的议案
11、关于同意控股股东申请豁免要约收购义务的议案
|
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00六年度董事会工作报告
2、二00六年度监事会工作报告
3、二00六年财务决算报告
4、二00六年年度报告和年度报告摘要
5、二00六年度利润分配预案
6、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于修订股东大会议事规则的议案
9、关于修订董事会议事规则的议案
10、关于修订监事会议事规则的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于董、监事津贴调整的议案
13、关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更董事的议案》
2、《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《长沙力元新材料股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 科力远 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00五年度董事会工作报告
2、二00五年度监事会工作报告
3、二00五年财务决算报告
4、二00五年年度报告和年度报告摘要
5、二00五年度利润分配预案
6、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案
7、关于更换董事的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、长沙力元新材料股份有限公司关于向中信实业银行、中国光大银行、中国工商银行申请综合授信额度的议案
12、关于修订长沙力元新材料股份有限公司股东大会议事规则的议案
13、关于修订董事会议事规则的议案
14、关于修订监事会议事规则的议案
|
| 审议内容 | |
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