| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
3 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
4 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王建军先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨汉剑先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举王志松先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举李鸿先生为第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张功富先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举钱树刚先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举晁文广先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘晨红女士为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐涛女士为第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-19 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2024-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事长的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司预估2024年度日常关联交易的议案
9 关于公司2024年度投资计划的议案
10 关于续订公司董监高责任保险的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》及其附件的议案
13 关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《终止和解除协议》及《专利和专有技术分许可协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司预估2023年度日常关联交易的议案
9 关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
10 关于续订公司董监高责任保险的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举王志松先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《风神轮胎股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨汉剑先生为第八届董事会非独立董事
2.02 选举王建军先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案
2 关于修改《风神轮胎股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案
2 关于修订<风神轮胎股份有限公司董事会议事规则>等制度的议案
3 关于修订<风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度>等制度的议案
4 关于修订<风神轮胎股份有限公司监事会议事规则>的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度计提资产减值准备报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司预估2022年日常关联交易的议案
10 关于续订公司董监高责任保险的议案
11 关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
12 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预估额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举张晓新先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王锋先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举焦崇高先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举袁亮先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举焦梦远先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴春岐先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举许艳华女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举徐宗宇先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王仁君先生为第八届监事会监事
3.02 选举齐春雨先生为第八届监事会监事
3.03 选举原雷庆先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合支付现金购买资产条件的议案
2 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案
3.00 关于公司本次重大资产重组具体方案的议案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 交易方式
3.04 交易价格
3.05 交易标的资产评估情况
3.06 交易对价的支付方式
3.07 人员安置
3.08 债权债务转移
3.09 决议有效期
4 关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案
5 关于《风神轮胎股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案
10 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
11 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结论合理性的议案
15 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度报告及其摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度计提资产减值准备报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 公司为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9 公司预估2021年日常关联交易的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于续订公司董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 发行决议有效期限
2.10 上市地点
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7 关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》的议案
8 关于提请股东大会批准控股股东中国化工橡胶有限公司免于发出要约的议案
9 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于《风神轮胎股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度计提资产减值准备的报告
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司预估2020年日常关联交易的议案
9 关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于续订公司董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度计提资产减值准备的报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 公司为全资子公司提供担保的议案
8 公司预估2019年日常关联交易的议案
9 聘请公司2019年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10 关于续订公司董监高责任保险的议案
11 关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于购买设备资产暨关联交易的议案
3 关于更换公司董事长的议案
4 关于选举公司董事的议案
5 关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于更换董事的议案
3 公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度报告及其摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度计提资产减值准备的报告
6公司2017年度利润分配预案
7公司为全资子公司提供担保的议案
8公司预估2018年日常关联交易的议案
9聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10关于为公司董监高人员投保责任保险的议案
11关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
12关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案
13关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(表决权总数=股东代表股份数×4)
1.01 选举白忻平先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王锋先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举焦崇高先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举郑玉力先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(表决权总数=股东代表股份数×3)
2.01 选举薛爽女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举杨一川先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举吴春岐先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案(表决权总数=股东代表股份数×3)
3.01 选举王仁君先生为第七届监事会监事
3.02 选举齐春雨先生为第七届监事会监事
3.03 选举原雷庆先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司本次重大资产重组方案调整的议案
3.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
3.01整体方案
3.02交易对方
3.03标的资产
3.04交易价格
3.05本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行方案
3.06过渡期间损益安排
3.07滚存未分配利润
3.08债权债务转移
3.09人员安置
4关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
5关于<风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
6关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案
7关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
9关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案
10关于与TP签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案
11关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案
12关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15关于提请股东大会批准中国化工橡胶有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
16关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
17关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度计提资产减值准备的报告
4 公司2016年年度报告及其摘要
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2016年度利润分配预案
7 关于公司预估2017年日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案
9 关于公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案
2、关于购买、出售资产暨关联交易（修订稿）的议案
3、关于签署附条件生效的《资产注入协议》的议案
4、关于签署附条件生效的《资产注入协议之补充协议》等协议的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
6、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度报告及其摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于公司预估2016年日常关联交易的议案
7关于聘请公司2016年度会计审计机构和内控审计机构的议案
8关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案
2 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及其摘要
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于公司预估2015年日常关联交易的议案
6 公司2014年财务决算报告
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于聘请公司2015年度会计审计机构和内控审计机构的议案
9 关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
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| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制方式投票）：
1、选举王锋先生为六届董事会非独立董事；
2、选举张丽华先生为六届董事会非独立董事；
3、选举焦崇高先生为六届董事会非独立董事；
4、选举郑玉力先生为六届董事会非独立董事；
（二）审议《关于选举六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制方式投票）：
1、选举范仁德先生为六届董事会独立董事；
2、选举肖志兴先生为六届董事会独立董事；
3、选举薛爽女士为六届董事会独立董事。
（三）审议《关于选举六届监事会监事的议案》（采用累积投票制方式投票）：
1、选举王仁君先生为六届监事会监事；
2、选举齐春雨先生为六届监事会监事；
3、选举马保群先生为六届监事会监事。
（四）审议《关于修改公司经营范围的议案》。
（五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（六）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6. 审议《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、听取公司2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；
2、审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；
8、审议《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》；
9、审议《关于发行公司债券的议案》；
9.01 发行规模
9.02 向公司股东配售的安排
9.03 债券期限
9.04 发行方式
9.05 募集资金用途
9.06 上市场所
9.07 担保事项
9.08 决议的有效期
9.09 本次发行对董事会的授权事项
9.10 债券保障措施
10、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案；
11、审议《公司对外投资管理办法的议案》；
12、审议《公司对外担保管理制度的议案》；
13、听取公司2012年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度会计审计机构的议案》；
2、审议《关于聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》；
3、审议《关于公司预估2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于公司董事长兼任总经理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年年度报告及其摘要；
4、公司2011 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度独立董事述职报告；
6、公司2011 年度利润分配预案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易超额部分追认和公司2012 年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2012 年度会计审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》；
3、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2011 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2010年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于建设乘用车子午胎项目的议案》；
10、《关于风神轮胎股份有限公司聘请2009年度审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
（二）审议《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予以豁免申请的议案》
（三）审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（二）审议《关于公司与中国昊华化工（集团）总公司签订《<股份认购合同>的补充协议》的议案》；
（三）审议《关于对<非公开发行股票预案>进行修订的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于购买河南轮胎集团有限责任公司50 万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
（四）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（五）审议《关于公司与特定对象签订非公开发行股票附生效条件股份认购合同的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2007-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于承债式收购河南轮胎集团有限责任公司50 万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》；
5、审议《关于收购焦作三和利众动力有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2007-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《关于聘请公司2007年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。
9、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象非公开发行股票的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
（四）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（五）审议《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
（七）审议《关于中国昊华化工（集团）总公司通过无偿划转方式对公司进行战略投资的议案》；
（八）审议《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予以豁免的议案》；
（九）审议《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质购买与销售协议〉的议案》；
（十）审议《关于确定2006年11～12月份以及2007年度公司和焦作三和利众动力有限公司相互提供动力介质定价原则的议案》；
（十一）审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供最高额担保的议案》；
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于独立董事调整的议案》；
7、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘请公司2006年度会计审计机构的议案》。
9、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
13、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
14、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 风神股份 |
| 公告日期 | 2005-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《关于〈公司股权分置改革方案〉的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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