| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度利润分配预案
6 关于变更会计师事务所的议案
7 关于公司董事长薪酬方案的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于选举独立董事的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事长薪酬方案的议案
8 2021年度激励基金提取与分配方案
9 第三期员工持股计划(草案)及其摘要
10 第三期员工持股计划管理办法
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举孙成先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举杨川先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于注销公司回购股份的议案
8 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 2020年度激励基金提取与分配方案
3 第二期员工持股计划(草案)及其摘要
4 第二期员工持股计划管理办法
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 赵久占
6.02 许健
6.03 李洲
6.04 刘敏
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 仲明振
7.02 张玉利
7.03 郝颖
8.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
8.01 张青华
8.02 吴琳琳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度激励基金提取与分配方案
2 第一期员工持股计划(草案)及其摘要
3 员工持股计划管理办法
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股权激励基金计划的议案
2 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的议案
3 关于签署附生效条件的《关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》及《资产转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举赵久占先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2018年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 史祺
1.02 杨川
1.03 宋德玉
1.04 刘敏
1.05 付春强
2.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
2.01 陈建国
2.02 郝振平
2.03 李荣林
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 张青华
3.02 孙成 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案
2.01本次交易方式、交易标的和交易对方
2.02交易价格及定价依据
2.03支付方式
2.04转让方风险保证金与业绩补偿
2.05过渡期内的损益安排
2.06债务负担
2.07手续办理与工作交接
2.08员工安排
2.09违约责任
2.10决议有效期
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于《天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿二）》及其摘要的议案
5关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审计报告和评估报告的议案
6关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案
8关于签署附生效条件的《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同》的议案
9关于签署《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协议》的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
32015年度独立董事述职报告
42015年度财务决算报告
52015年度利润分配预案
62015年年度报告及摘要
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于增加公司董事会人数并修订公司章程相应条款的议案
9关于增选杨川先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3关于调整独立董事津贴的议案
4关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及2014年年度报告摘要
6 2014年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 左斌
9.02 赵久占
9.03 史祺
9.04 刘敏
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 盛斌
10.02 陈建国
10.03 郝振平
11.00 关于选举监事的议案
11.01 王德华
11.02 赵威 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行数量
3.4发行价格和定价原则
3.5发行对象及认购方式
3.6募集资金用途
3.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
3.8限售期
3.9上市地点
3.10决议有效期
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 未来三年（2015-2017年度）股东回报规划
11 关于设立超导限流器合资公司的议案
12 关于向关联方借款暨关联交易的议案
13 关于向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司变更注册地址的议案》
2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、 审议《关于收购成都瑞联公司股权的议案》
5、 审议《关于转让赣州特精公司及赣州百利公司股权的议案》
6、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、 审议《天津百利特精电气股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
6、审议《2013年度独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行价格和定价原则
2.5发行对象及认购方式
2.6募集资金用途
2.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
2.8限售期
2.9上市地点
2.10决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版三）的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利机电集团签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2012年度董事会工作报告》
（二） 审议《2012年度监事会工作报告》
（三） 审议《2012年度财务决算报告》
（四） 审议《2012年度利润分配预案》
（五） 审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
（六） 审议《2012年度独立董事述职报告》
（七） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八） 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让百利四方公司20%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行价格和定价原则
2.5发行对象及认购方式
2.6募集资金用途
2.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
2.8限售期
2.9上市地点
2.10决议有效期
3．审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版二）的议案》；
4. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配预案》
5、审议《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》
6、审议《2011 年度独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2012-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于董事会换届选举的议案》，分别选举第五届董事会非独立董事和独立董事成员；
2、 《关于监事会换届选举的议案》，选举第五届监事会非职工代表监事成员。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2011年半年度利润分配预案》；
2．审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
3．审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告的议案》；
6. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
8. 审议《关于拟撤销对百利开关公司增资的议案》；
9. 审议《关于设立超导限流器合资公司的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2010 年度董事会工作报告
2. 2010 年度监事会工作报告
3．2010 年度财务决算报告
4．2010 年度利润分配预案
5. 2010 年度报告及2010 年度报告摘要
6. 关于变更会计师事务所的议案
7. 关于变更前次募集资金余额400 万元用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-06 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2011-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售天津百利资产管理有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-24 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2010-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2009 年度董事会工作报告
2. 2009 年度监事会工作报告
3. 2009 年度财务决算报告
4. 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5. 2009 年度报告及2009 年度报告摘要
6. 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案
2、审议关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-17 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2009-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于公司变更注册地址及修订《章程》相应条款的议案；
2 关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司关联交易的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-15 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2009-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议关于天津百利特精电气股份有限公司拟受让赣州特精钨钼业有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2008 年度董事会工作报告》
2、 审议《2008 年度监事会工作报告》
3、 审议《2008 年度财务决算报告》
4、 审议《2008 年度利润分配方案》
5、 审议《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别提案） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《关联交易管理制度》(董事会三届二十七次会议提交)
2、审议关于调整独立董事津贴的议案(董事会三届三十三次会议提交)
3、审议公司董事会换届选举议案(董事会三届三十五次会议提交)
4、审议公司监事会换届选举议案(监事会三届十五次会议提交) |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）发行股票购买资产部分：
1、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案；
2.1发行股票类型
2.2发行方式
2.3定价基准日
2.4发行价格
2.5发行对象
2.6发行数量
2.7发行股份的持股期限制
2.8滚存利润安排
2.9拟上市的证券交易所
2.10决议有效期
3、审议公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案；
4、审议公司前次募集资金使用情况的说明；
5、审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析；
6、审议关于签订附条件生效的股份认购合同的议案；
7、审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案；
8、审议公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于发出要约收购申请的议案；
9、审议提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；
（二）非公开发行股票募集资金部分：
10、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
11、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案；
11.1发行股票类型
11.2发行方式
11.3定价基准日
11.4发行价格
11.5发行对象
11.6发行数量
11.7募集资金用途
11.8发行股份的持股期限制
11.9滚存利润安排
11.10拟上市的证券交易所
11.11决议有效期
12、审议公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案；
13、审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析；
14、审议关于签订有关协议、意向书的议案；
15、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；
（三）年度股东大会部分：
16、审议《2007年度董事会工作报告》；
17、审议《2007年度监事会工作报告》；
18、审议《2007年度财务决算报告》；
19、审议《2007年度利润分配方案》；
20、审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
21、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
22、审议《独立董事工作制度（讨论稿）》；
23、审议《募集资金管理办法（讨论稿）》；
24、审议《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》。
25、审议《设立董事会战略发展委员会的议案》
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度财务报告》
2、审议《2006年度利润分配方案》
3、审议《2006年度资本公积金转增方案》
4、审议《2006年度董事会工作报告》
5、审议《2006年度监事会工作报告》
6、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
（二）审议《董事会议事规则》（讨论稿）
（三）审议《股东大会议事规则》（讨论稿）
（四）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（五）审议《监事会议事规则》（讨论稿） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度财务报告》
2、审议《2005年度资本公积金转增方案》
3、审议《2005年度董事会工作报告》
4、审议《2005年度监事会工作报告》
5、审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》
6、审议《公司章程》(修订草案)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程部分条款的议案》
2、选举第三届董事会董事
3、选举股东推荐的第三届监事会监事
4、审议《受让液压集团土地使用权的议案》
5、审议《调整独立董事津贴的议案》
6、审议《增设公司治理委员会议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-28 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2005-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关联交易事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-23 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2005-10-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-02 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2005-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对百利天开增加投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-02 |
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| 公司名称 | 百利电气 |
| 公告日期 | 2005-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立液压业务子公司的议案》；
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
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| 审议内容 | |
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