| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2024年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8 关于公司2024年度发生关联交易的议案
9 关于公司修订独立董事工作制度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于审议《公司董事、高级管理人员2024年报酬》的议案
12 关于审议《公司监事2024年报酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2023年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8 关于公司2023年度发生关联交易的议案
9 关于公司修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 唐传勤
10.02 梁卫刚
10.03 李俊峰
10.04 宋荣超
10.05 毕见超
10.06 孔云飞
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 孙慧玲
11.02 孙晓东
11.03 李八方
12.00 关于选举监事的议案
12.01 唐爱国
12.02 邱学岗
12.03 王道刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案
6 关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2022年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8 关于公司2022年度关联交易的议案
9 关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2021年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8 关于公司2021年度关联交易的议案
9 关于公司前期会计差错更正的议案
10 关于公司董事辞职补选董事的议案
11 关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2020年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8 关于公司2020年度关联交易的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 唐传勤
9.02 梁卫刚
9.03 李俊峰
9.04 宋荣超
9.05 唐爱国
9.06 毕见超
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 孙慧玲
10.02 候建厂
10.03 王大宏
11.00 关于选举监事的议案
11.01 孙永军
11.02 邱学岗 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司修改《公司章程》的议案
2 关于公司修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司修改《董事会议事规则》的议案
4 关于公司修改《监事会议事规则》的议案
5 关于公司修改《审计委员会实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度财务决算报告的议案
4 关于2018年年度报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2019年度银行借款计划的议案
8 关于公司2019年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告测议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2017年年度报告的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2018年度银行借款计划的议案
8 关于公司2018年度关联交易的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2016年年度报告的议案
5 关于2016年度利润分配方案的议案
6 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于公司2017年度银行借款计划的议案
8 关于公司2017年度关联交易的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 唐传勤
9.02 李俊峰
9.03 梁卫刚
9.04 宋荣超
9.05 唐爱国
9.06 毕见超
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 燕敬平
10.02 侯建厂
10.03 王大宏
11.00 关于选举监事的议案
11.01 唐聚德
11.02 邱学岗 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于增加银行借款计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年度财务决算报告的议案
4关于2015年年度报告的议案
5关于2015年度利润分配方案的议案
6关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7关于公司2016年度银行借款计划的议案
8公司2016年度关联交易的议案
9.00关于增补董事的议案
9.01唐爱国
9.02毕见超 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司符合公开发行公司债券（面向合格投资者）条件的议案
2关于公司公开发行公司债券的议案
2.01发行规模
2.02债券品种和期限
2.03债券利率及确定方式
2.04发行方式
2.05发行对象
2.06募集资金的用途
2.07还本付息方式
2.08回售和赎回安排
2.09发行债券的上市
2.10担保安排
2.11本次公司债券的特别偿债措施
2.12决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券（面向合格投资者）相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于2014年度财务决算报告的议案
4 关于2014年年度报告的议案
5 关于2014年度利润分配方案的议案
6 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于公司2015年度银行借款计划的议案
8 公司2015年度发生关联交易的议案
9 关于更换独立董事的议案
10 关于全面修改《公司章程》及其附件的议案
11 关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2013年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2013年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2013年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2013年年度报告的议案。
5、审议关于2013年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
7、审议关于公司2014年度银行借款计划的议案。
8、审议公司2014年度发生关联交易的议案。
9、审议关于董事会换届选举的议案。
10、审议关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案
2、关于公司会计估计变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于将节余募集资金永久补充流动资金的的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2012年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2012年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2012年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2012年年度报告的议案。
5、审议关于2012年度利润分配方案的议案。
6、审议关于公司2013年度银行借款计划的议案。
7、审议公司2013年度发生关联交易的议案。
8、审议关于增加公司经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2013-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、关于建设渔港码头工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2012-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行2012年公司债券的议案》
2.1、关于本次发行公司债券的发行规模
2.2、关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格
2.3、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.4、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.5、关于本次发行公司债券的债券利率
2.6、关于本次发行公司债券的担保方式
2.7、关于本次发行公司债券的保荐人、债券受托管理人
2.8、关于本次发行公司债券的主承销商
2.9、关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.10、关于本次发行公司债券的发行方式
2.11、关于本次发行公司债券的承销方式
2.12、关于本次发行公司债券的债券形式
2.13、关于本次发行公司债券的还本付息方式
2.14、关于本次发行公司债券决议的有效期
2.15、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案。
3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2011 年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2011 年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2011 年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2011 年年度报告的议案。
5、审议关于2011 年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2012 年度银行借款计划的议案。
8、审议公司2012 年度发生关联交易的议案。
9、审议关于增补董事的议案。
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全面修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案
2、关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》。
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于〈山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明〉的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
7、审议《关于与好当家集团有限公司签署＜关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同＞的议案》。
8、审议《关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于山东好当家海洋发展股份有限公司海参养殖项目工程建设的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》。
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于〈山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明〉的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
7、审议《关于与好当家集团有限公司签署＜关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同＞的议案》。
8、审议《关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2010年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2010年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2010年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2010年年度报告的议案。
5、审议关于2010年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2011年度银行借款计划的议案。
8、审议公司2011年度预计发生关联交易的议案。
9、审议《关于全面修订公司募集资金管理办法的议案》。
10、审议《关于全面修订独立董事工作制度的议案》。
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2009年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2009年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2009年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2009年年度报告的议案。
5、审议关于2009年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2010年度银行借款计划的议案。
8、审议《公司2010年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2008 年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2008 年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2008 年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2008 年年度报告的议案。
5、审议关于2008 年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2009 年度银行借款计划的议案。
8、审议《公司2009 年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
10、审议关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2007 年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2007 年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2007 年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2007 年年度报告的议案。
5、审议关于2007 年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2008 年度银行借款计划的议案。
8、审议《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于董事会换届及提名第六届董事会董事侯选人的议案。
10、审议关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事侯选人的议案。
11、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》的议案
12、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司资本公积金转增股本的议案
2、关于公司利润送配的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2006年度董事会工作报告的议案。
2、关于2006年度监事会工作报告的议案。
3、关于2006年度财务决算报告的议案。
4、关于2006年年度报告及其摘要的议案。
5、关于2006年度利润分配方案的议案。
6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、关于增补一名监事的议案。
8、关于公司2007年度银行借款计划的议案。
9、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2006-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于以公司资本公积金向公司全体股东转增股本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2005年度董事会工作报告的议案。
2、关于2005年度监事会工作报告的议案。
3、关于2005年度财务决算报告的议案。
4、关于2005年年度报告及其摘要的议案。
5、关于2006年度财务预算报告的议案。
6、关于2005年度利润分配方案的议案。
7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
8、关于增补董事的议案。
9、关于公司2006年度银行借款计划及申请银行授信额度的议案
10、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2006年度日常关联交易报告》
11、关于投资购买改造1500亩土地的议案。
12、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司章程修改稿》的议案。
13、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则修改稿》的议案。
14、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会议事规则修改稿》的议案。
15、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司监事会议事规则修改稿》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-20 |
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| 公司名称 | 好当家 |
| 公告日期 | 2005-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事的议案；
2、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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