| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2022年度利润分配的预案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于申请2023年度综合授信的议案》
7.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2022年度审计机构的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
2.01 范志超
2.02 吴顺勇
2.03 陈晓红
2.04 田旭东
2.05 樊海彬
2.06 王斯琛
2.07 曹光
2.08 梁恒基
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 何承厚
3.02 王金娥
3.03 金维亚
3.04 赵惠芳
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 周斌
4.02 束蓓 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2021年度利润分配的预案》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《关于申请2022年度综合授信的议案》
7.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与关联方合肥院及其控股公司、国机财务所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》
12 《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于增补公司监事的议案》
15 《关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2020年度利润分配的预案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于申请2021年度综合授信的议案》
7.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、国机租赁所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.03 关于修订《独立董事制度》的议案
12.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2019年度利润分配的预案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于申请2020年度综合授信的议案》
7.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 王冰
1.02 窦万波
1.03 陈晓红
1.04 钱俊
1.05 吴顺勇
1.06 钱元美
1.07 刘志祥
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾鹏林
2.02 杨铁成
2.03 金维亚
2.04 赵惠芳
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 翟绪斌
3.02 束蓓 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度利润分配的预案
5 2018年度财务决算报告
6 关于申请2019年度综合授信的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于公司2019年度中期利润分配的预案
9 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2019年度审计机构的议案
11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
2 《关于核销广东国通应收款项的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度利润分配的预案
5 2017年度财务决算报告
6 关于申请2018年度综合授信的议案
7.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于会计政策变更的议案
12 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2《关于变更公司注册地址的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
5《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 关于2016年度报告及摘要的议案
5 关于2016年度利润分配的预案
6 2016年度财务决算报告
7 关于申请2017年度综合授信的议案
8.00 关于预计2017年度日常关联交易的议案
8.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
8.02 公司与关联方国风塑业所涉及的关联交易
8.03 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
9 关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案
10 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
11 关于投资设立全资子公司的议案
12 关于会计政策变更的议案
13 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
2 《关于签订<国有建设用地使用权收回合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘任会计师事务所的议案》
2《关于公司2016年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增加2016年度日常关联交易的议案》
1.01公司与关联方合肥院、检测院、特检站、合肥通安、机械设计院所涉及的关联交易
1.02公司与关联方国风塑业所涉及的关联交易
1.03公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《关于2015年度报告及摘要的议案》
5 《关于2015年度利润分配的预案》
6 《关于申请2016年度综合授信的议案》
7 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
9 《2015年度独立董事述职报告》
10 《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
11.01 陈学东
11.02 许强
11.03 窦万波
11.04 陈晓红
11.05 钱俊
11.06 钱元美
11.07 刘志祥
12.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
12.01 张立权
12.02 张本照
12.03 贾鹏林
12.04 杨铁成
13.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
13.01 翟绪斌
13.02 史敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《关于2014年度报告及摘要的议案》
5 《关于2014年度利润分配的预案》
6 《2014年度财务决算报告》
7 《关于申请2015年度综合授信的议案》
8 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
11 《关于公司2015年度董事、监事薪酬方案的议案》
12 《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决）
2.1交易方式
2.2交易对象
2.3交易标的
2.4交易价格
2.5审计、评估基准日
2.6过渡期的损益归属
2.7发行方式
2.8本次发行股票的种类和面值
2.9发行对象及认购方式
2.10定价基准日及发行价格
2.11本次股票发行数量
2.12本次发行股票的锁定期
2.13本次发行股票的上市地点
2.14本次股票发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.15决议的有效期
3《公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》
4《关于<安徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产框架协议及发行股份购买资产协议的议案》
6《关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》
7《关于提请股东大会审议同意合肥通用机械研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》
8《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
9《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》
10《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
11《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
12《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2013年度董事会工作报告》；
(2)《2013年度监事会工作报告》；
(3)《2013年度独立董事述职报告》；
(4)《关于2013年度报告及摘要的议案》；
(5)《关于2013年度利润分配的预案》；
(6)《2013年度财务决算报告》；
(7)《关于申请2014年度综合授信的议案》；
(8)《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
(9)《关于增补公司独立董事的议案》；
(10)《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》；
(11)《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司出售相关资产的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于拟与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
（2）《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》
（3）《关于续聘2013年度审计机构的议案》
（4）《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2013年度董事、监事薪酬方案的议案》
（2）《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于修改<公司章程>的议案》；
(2)《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1）《2012年度董事会工作报告》；
(2）《2012年度监事会工作报告》；
(3）《2012年度独立董事述职报告》；
(4）《关于2012年度报告及摘要的议案》；
(5）《关于2012年度利润分配的预案》；
(6）《2012年度财务决算报告》；
(7）《关于申请2013年度综合授信的议案》；
(8）《关于预计2013年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(2)审议《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于增补公司第四届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1）《2011 年度董事会工作报告》；
(2）《2011 年度监事会工作报告》；
(3）《关于2011 年度报告及摘要的议案》；
(4）《关于2011 年度利润分配的预案》；
(5）《2011 年度财务决算报告》；
(6）《关于申请2012 年度综合授信的议案》；
(7）《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1）《2010年度董事会工作报告》；
(2）《2010年度监事会工作报告》；
(3）《关于2010年度报告及摘要的议案》；
(4）《关于2010年度利润分配的预案》；
(5）《2010年度财务决算报告》；
(6）《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
(7）《关于申请2011年度综合授信的议案》；
(8）《关于预计2011年度日常关联交易的议案》；
（9）《关于控股子公司土地资产收储的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1）《2009年度董事会工作报告》；
(2）《2009年度监事会工作报告》；
(3）《2009年度财务决算报告》；
(4）《关于2009年度利润分配的预案》；
(5）《关于2009年度报告及摘要的议案》；
(6）《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
(7）《关于公司资产报损的议案》；
(8）《关于申请综合授信的议案》；
(9）《关于修改<公司章程>的议案》；
(10）《关于2010年度日常关联交易总额的议案》；
(11）《关于向股东借款之关联交易的议案》；
(12）《关于2010年董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2010-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》
3、《关于公司2009 年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《2008 年度董事会工作报告》；
2）《2008 年度监事会工作报告》；
3）《2008 年度财务决算报告》；
4）《关于2008 年度利润分配的预案》；
5）《关于2008 年年度报告及摘要的议案》；
6）《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7）《关于对计提资产减值准备的议案》；
8）《关于申请综合授信的议案》；
9）《关于修改<公司章程>的议案》；
10）《关于2009 年度日常关联交易总额的议案》；
11）《关于向山东京博借款之关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2009-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
(2)《关于增补公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2007 年度董事会工作报告》；
（2）《2007 年度监事会工作报告》；
（3）《关于2007 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于2007 年年度报告及摘要的议案》；
（5）《关于2007 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
（8）《关于申请综合授信的议案》
（9）《关于2008 年度日常关联交易总额的议案》；
（10）《独立董事2007 年度述职报告》
（11）《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
《关于增补钱俊先生为公司第三届董事会董事的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
(2)《关于公司互保的议案》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以自有厂房为安徽国风集团有限公司提供贷款抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2007-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为广东国通提供连带责任担保的议案》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《关于2006年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2006年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2006年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于2007年度日常关联交易总额的议案》；
9、《关于公司互保的议案》；
10、《关于申请综合授信的议案》；
11、《独立董事2006年度述职报告》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为广东国通增资的议案》
2、《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2006-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2006-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为重庆国通、广东国通实施担保的议案》
2、《关于2006年中期利润分配预案的议案》
3、《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《关于2005年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2005年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2005年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、《关于修改独立董事制度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-03 |
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| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2005-11-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-20 |
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| 公司名称 | 国机通用 |
| 公告日期 | 2005-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
2、审议《关于2005年度、2006年度日常关联交易的议案》；
3、审议《关于修改公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；
4、审议《关于修改公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》；
5、审议《关于修改公司＜子公司管理暂行办法＞的议案》；
6、审议《关于修改公司＜募集资金管理办法＞的议案》；
7、审议《关于修改公司＜信息披露制度＞的议案》；
8、审议《关于修改公司＜关联交易控制制度＞的议案》；
9、审议《关于修改公司＜决策授权制度＞的议案》；
10、审议《关于李晓桦先生辞去二届董事会董事的议案》；
11、审议《关于马东兵先生刺去二届董事会董事的议案》；
12、审议《关于提名二届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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