| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配方案
7 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
8 关于公司部分董事2022年度薪酬兑现的议案
9 关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会会议议事规则》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易决策及实施制度》的议案
6 关于制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
8 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
9 关于投资建设义乌全球数字自贸中心的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分董事2021年度薪酬兑现的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减免小微企业或个体工商户租金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 赵文阁
2.02 王栋
2.03 李承群
2.04 张浪
2.05 许杭
2.06 张乐平
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 马述忠
3.02 洪剑峭
3.03 罗金明
4.00 关于选举监事的议案
4.01 金筱佳
4.02 王进坚
4.03 吴梦花 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分董事2020年度薪酬兑现的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分董事2019年度薪酬兑现的议案
2 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 洪剑峭
9.02 金杨华 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 赵文阁
1.02 王栋
1.03 王春明
1.04 李承群
1.05 许杭
1.06 朱杭
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 刘志远
2.02 马述忠
2.03 武雅斌
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 黄萍
3.02 金筱佳
3.03 王改英 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案
2 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于续聘2019年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配方案
7 续聘2018年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事、监事2016年度薪酬兑现的议案》
2《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》
3《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配方案
7 续聘2017年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的议案
9 关于延长公开发行不超过人民币11亿元（含11亿元）A股可转换公司债券股东大会决议相关议案有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于董事、监事2015年度薪酬兑现的议案的议案》
3《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配方案
7、续聘2016年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案
8、关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案
9、选举赵文阁先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券受托管理人和债券持有人会议规则
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19本次决议的有效期
2.20关于本次可转债授权事宜
3《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》
6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7《关于公司公开发行A股可转换公司债券填补股东即期回报的措施及承诺的议案》
8《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
9《关于修改公司章程的议案》
10《关于董事、监事2014年度薪酬兑现的议案》
11《关于选举独立董事的议案》
12.00关于选举监事的议案
12.01陈春梅
12.02魏晶 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2015年度财务预算报告》
6 《2014年度利润分配预案》
7 关于续聘2015年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案
9 关于未来12个月内拟发行项目收益票据15亿元的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案；
2、关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案；
3、关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度报告及摘要；
4、审议2013年度财务决算报告；
5、审议2014年度财务预算报告；
6、审议2013年度利润分配方案；
7、审议续聘2014年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案；
8、审议关于调整董事人数及修改公司章程的议案；
9、审议关于修改专门委员会实施细则的议案；
10、审议关于投资建设义西国际生产资料市场配套项目的议案；
11、审议关于修改公司章程中有关利润分配的条款的议案；
12、审议关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过50亿元的议案；
13、审议关于五水共治捐款1000万元议案；
14、审议关于公司第七届董事会董事选举的议案；
14.01、董事候选人金方平；
14.02、董事候选人朱旻；
14.03、董事候选人吴波成；
14.04、董事候选人李承群；
14.05、董事候选人鲍江钱；
14.06、董事候选人汪一兵。
15、审议关于公司第七届董事会独立董事选举的议案；
15.01、独立董事候选人荆林波；
15.02、独立董事候选人黄速建；
15.03、独立董事候选人刘志远。
16、审议关于公司第七届监事会监事选举的议案。
16.01、监事候选人黄帆；
16.02、监事候选人陈明东。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于义乌国际生产资料市场一期工程项目调整的议案；
2、关于董事、监事2012年度薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过50亿元的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度报告及摘要；
4、审议2012年度财务决算报告；
5、审议2013年度财务预算报告；
6、审议2012年度利润分配方案；
7、审议续聘2013年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案；
8、审议董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向国家开发银行申请新增20亿元借款用于市场商户专项委托贷款业务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改章程的议案；
2、审议修改董事会专门委员会实施细则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加营业执照经营范围暨修改公司章程的议案；
2、关于申请20 亿经营性物业贷款的议案；
3、关于开展市场商户专项委托贷款业务的议案；
4、关于发行短期融资券12 亿元的议案；
5、关于发行中期票据12 亿元的议案；
6、关于解除龚国宏董事职务的议案；
7、选举增补王春明先生为公司第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2011 年度董事会工作报告；
2、 审议2011 年度监事会工作报告；
3、 审议2011 年度报告及摘要；
4、 审议2011 年度财务决算报告；
5、 审议2012 年度财务预算报告；
6、 审议2011 年度利润分配预案；
7、 审议续聘2012 年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案；
8、 关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行私募债券的议案；
2、关于转增股本后相应修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 、 审议2010 年度董事会工作报告；
2、 审议2010 年度监事会工作报告；
3、 审议2010 年度报告及摘要；
4、 审议2010 年度财务决算报告；
5、 审议2011 年度财务预算报告；
6、 审议2010 年度利润分配方案；
7、 审议续聘2011 年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案；
8、 关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2011-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会授权董事会择优选择融资方式的议案；
2、关于对房地产公司增资的议案；
3、关于审议投资建设义乌义西生产资料市场的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
6、关于修改《董事会议事规则》的议案；
7、关于修改《监事会议事规则》的议案；
8、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
9、关于修改《关联交易决策及实施制度》的议案；
10、关于制定《对外担保管理制度》的议案；
11、关于修改《重大生产经营决策规则》的议案；
12、关于修改《独立董事津贴制度》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议投资建设国际商贸城一区市场扩建工程的议案；
2、关于发行中期票据的议案；
3、关于申请中长期借款的议案；
4、关于转增股本后相应修改章程的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2010-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、向青海省玉树州地震灾区捐款1000万元。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2010 年度财务预算报告；
5、审议2009 年度利润分配的预案；
6、审议关于续聘审计机构及授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司2009 年度报告及摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议增加公司营业执照经营范围暨修改公司《章程》的议案；
2、审议公司第六届董事会董事选举的议案；
2.01董事候选人金方平；
2.02董事候选人吴波成；
2.03董事候选人龚国宏；
2.04董事候选人李承群；
2.05董事候选人金贵潮；
2.06董事候选人董连兴；
2.07董事候选人赵金池；
2.08董事候选人鲍江钱；
2.09董事候选人汪一兵；
2.10董事候选人胡根法；
3、审议公司第六届董事会独立董事选举的议案；
3.01独立董事候选人吕长江；
3.02独立董事候选人樊勇明；
3.03独立董事候选人史晋川；
3.04独立董事候选人荆林波；
3.05独立董事候选人黄速建；
4、审议公司第六届监事会监事选举的议案；
4.01监事候选人金永华；
4.02监事候选人黄帆；
4.03监事候选人曹中堃； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2009-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举增补金永华先生为公司第五届监事局监事的议案；
2、选举增补鲍江钱先生为公司第五届董事局董事的议案；
3、审议将国际商贸城二区市场资产或将四区市场部分资产用于发债抵押的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事局工作报告；
2、审议2008 年度监事局工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度财务预算报告；
5、审议2008 年度利润分配的议案；
6、审议关于续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、审议公司2008 年度报告及摘要；
8、审议拟发公司短期融资券的议案；
9、审议公司符合发行公司债券条件的议案；
10、审议公司债券发行方案的议案；
10-1 发行规模
10-2关于向公司原A股股东配售的安排
10-3 债券期限
10-4 债券利率及还本付息
10-5 募集资金用途
10-6 提请股东大会授权董事局全权办理与本期债券发行相关的事项
10-7 股东大会决议的有效期
11、审议提请授权董事局择优选择公司融资方式的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设“国际商贸城三期市场二阶段工程”的议案；
2、关于投资重建“篁园市场”的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议“与国资公司签订资产交割及后续建设的协议书”的议案；
2、审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议投资建设“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”的议案；
2、审议投资建设“中国义乌国际小商品博览会配套酒店”的议案；
3、审议公司2008年半年度利润分配的议案；
4、选举增补第五届董事局董事的议案；
4.1、选举汪一兵为第五届董事局董事的议案；
4.2、选举胡根法为第五届董事局董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事局工作报告；
2、审议2007 年度监事局工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度财务预算报告；
5、审议2007 年度利润分配的议案；
6、审议关于改聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、审议公司2007 年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
（2.1） 发行方式
（2.2） 发行股票类型
（2.3） 发行股票面值
（2.4） 发行数量
（2.5） 发行价格
（2.6） 发行对象及认购方式
（2.7） 锁定期安排
（2.8） 发行前滚存未分配利润安排
（2.9） 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排;
（2.10）决议的有效期
（3）审议《关于募集资金运用可行性分析的议案》；
（4）审议《关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的<非公开发行股票收购资产协议>的议案》；
（5）审议《关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》；
（6）审议《关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案》；
（7）审议《关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案》；
（8）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（9）审议《关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）的议案》；
（10）审议关于增加新股申购资金额度的议案；
（11）选举增补第五届董事局董事的议案；
（11.1）选举增补龚国宏为第五届董事局董事的议案；
（11.2）选举增补陈荣根为第五届董事局董事的议案。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举金永华为第五届董事局董事的议案；
2、选举蒉建政为第五届董事局董事的议案；
3、审议公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000 万元捐资协议的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2006年度董事局工作报告；
2、 审议2006年度监事局工作报告；
3、 审议2006年度财务决算报告；
4、 审议2007年度财务预算报告；
5、 审议2006年度利润分配的议案；
6、 审议关于续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、 审议公司2006年度报告及摘要；
8、审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年半年度利润分配的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于修改公司治理纲要的议案；
4、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
5、审议关于修改公司董事局会议议事规则的议案；
6、审议关于修改公司监事局会议议事规则的议案；
7、审议关于修改公司独立董事工作制度的议案；
8、审议关于修改公司募集资金使用管理制度的议案；
9、审议关于修改公司关联交易决策及实施制度的议案；
10、审议关于修改公司独立董事津贴制度的议案；
11、审议公司第五届董事局换届选举的提案；
12、审议公司第五届监事局换届选举的提案；
13、提请给予第五届董事局在市场建设用地受让时特别授权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2006-06-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江中国小商品城集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 小商品城 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事局工作报告；
2、审议公司2005年度监事局工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、审议公司2005年度报告及摘要；
8、审议适当延期换届的议案；
9、审议关于发出通知后21天召开年度股东大会的议案；
10、审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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