三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称三友化工
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司第七届董事会部分董事的议案
1.01 候选人:董维成
1.02 候选人:郑柏山
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-20
公司名称三友化工
公告日期2019-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 还本付息方式
2.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金的用途
2.08 偿债保障措施
2.09 发行债券的上市
2.10 承销方式
2.11 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称三友化工
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度报告全文及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务工作报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2019年度筹融资计划》
7 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
8 《关于2019年度子公司为子公司提供担保的议案》
9 《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
10 《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于增加公司经营范围的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
14 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称三友化工
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称三友化工
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告全文及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务工作报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2018年度基建、技改项目投资计划》
7 《2018年度筹融资计划》
8 《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于2018年度子公司为子公司提供担保的议案》
10 《关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的议案》
11 《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
12 《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案》
13 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-08
公司名称三友化工
公告日期2017-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及其确定方式
2.04还本付息方式
2.05发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金的用途
2.08偿债保障措施
2.09发行债券的上市
2.10承销方式
2.11决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称三友化工
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 候选人:么志义
1.02 候选人:王春生
1.03 候选人:于得友
1.04 候选人:李建渊
1.05 候选人:毕经喜
1.06 候选人:曾宪果
1.07 候选人:李瑞新
1.08 候选人:王兵
1.09 候选人:马连明
1.10 候选人:张学劲
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人:张文雷
2.02 候选人:李晓春
2.03 候选人:杨贵鹏
2.04 候选人:郑瑞志
2.05 候选人:邓文胜
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 候选人:周金柱
3.02 候选人:马德春
3.03 候选人:钱晓明
3.04 候选人:雷世军
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-28
公司名称三友化工
公告日期2017-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于申请注册发行中期票据的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称三友化工
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年年度报告全文及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务工作报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2017年度基建、技改项目投资计划》
7《2017年度筹融资计划》
8《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
9《关于2017年度子公司为子公司提供担保的议案》
10《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案》
11《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
12《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
13《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称三友化工
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-24
公司名称三友化工
公告日期2016-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为远达纤维提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称三友化工
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年年度报告全文及摘要》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务工作报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2016年度筹融资计划》
7《关于2016年度为子公司提供担保的议案》
8《关于2016年度为子公司提供委托贷款的议案》
9《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》
10《2016年度基建、技改项目投资计划》
11《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
12《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》
13《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14《关于子公司为子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-16
公司名称三友化工
公告日期2016-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
2《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称三友化工
公告日期2016-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.002016年度非公开发行股票方案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价基准日、定价原则和发行价格
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06发行股份的限售期
2.07上市地点
2.08本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09募集资金金额及投向
2.10本次非公开发行决议的有效期
3《2016年度非公开发行股票预案》
4《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》
6《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
7《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》
10《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
12《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-09
公司名称三友化工
公告日期2016-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称三友化工
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责任公司的议案
3.00 关于增选公司董事的议案
3.01 候选人:马连明
3.02 候选人:王兵
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2015-09-17
公司名称三友化工
公告日期2015-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及其确定方式
2.04还本付息方式
2.05发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金的用途
2.08偿债保障措施
2.09发行债券的上市
2.10承销方式
2.11决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
4关于为子公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称三友化工
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年年度报告正文及摘要》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务工作报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《2015年度筹融资计划》
7 《关于2015年度为子公司提供担保的议案》
8 《关于2015年度为子公司提供委托贷款的议案》
9 《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的议案》
10 《2015年度基建、技改项目投资计划》
11 《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
12 《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》
13 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14 《公司累积投票制实施细则》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-29
公司名称三友化工
公告日期2014-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人:么志义
1.02 候选人:王春生
1.03 候选人:李建渊
1.04 候选人:于得友
1.05 候选人:曾宪果
1.06 候选人:毕经喜
1.07 候选人:李瑞新
1.08 候选人:张学劲
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 候选人:李晓春
2.02 候选人:张文雷
2.03 候选人:杨贵鹏
2.04 候选人:苏严
2.05 候选人:郑瑞志
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 候选人:周金柱
3.02 候选人:史岭珠
3.03 候选人:钱晓明
3.04 候选人:雷世军
4.00 关于申请发行短期融资券的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-14
公司名称三友化工
公告日期2014-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整为控股子公司担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称三友化工
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年年度报告全文及摘要》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务工作报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《2014年度筹融资计划》;
7、审议《关于2014年度为子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》;
9、审议《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》;
10、审议《2014年度基建、技改项目投资计划》;
11、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;
12、审议《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》
13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》;
14、审议《关于增加经营范围的议案》;
15、审议《关于修改公司章程的议案》;(特别决议)
16、审议《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》;
17、审议《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》;
18、听取《2013年度独立董事述职报告》。
19、听取《关于计提2013年度高管奖励基金的报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-30
公司名称三友化工
公告日期2013-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》(特别决议);
3、审议《关于增选公司董事的议案》(采用累积投票方式逐一选举,有关独立董事的任职资格需以上海证券交易所审核无异议为前提);
3.01 选举曾宪果先生为董事
3.02 选举李瑞新先生为董事
3.03 选举屈一新先生为独立董事
3.04 选举郑瑞志先生为独立董事
4、审议《关于增选及变更公司监事的议案》(采用累积投票方式逐一选举);
4.01 选举史岭珠先生为监事
4.02 选举钱晓明先生为监事
4.03 选举雷世军先生为监事
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
6、审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》;
7、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;
8、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
9、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-13
公司名称三友化工
公告日期2013-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-14
公司名称三友化工
公告日期2013-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年年度报告正文及摘要》;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务工作报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《2013年度筹融资计划》;
7、审议《2013年基建、技改项目投资计划》;
8、审议《关于2013年度为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于日常关联交易2013年预计及2012年完成情况的议案》;
10、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;
11、审议《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案》;
12、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》;
13、审议《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》;
14、听取《2012年度独立董事述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-08
公司名称三友化工
公告日期2012-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的议案》。
2 《关于出售唐山三友集团东光浆粕有限责任公司股权的议案》。
3 《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》。
4 《关于为子公司提供担保的议案》。
5 《关于发行中期票据的议案》。
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-31
公司名称三友化工
公告日期2012-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2012年半年度资本公积金转增股本的预案》;
2、《关于增加公司注册资本的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》;
4、《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》
5、《调整后的<2012年基建、技改项目总投资计划>》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《新修订的<股东大会议事规则>》
8、《新修订的<董事会议事规则>》
9、《新修订的<监事会议事规则>》
10、《新修订的<独立董事工作制度>》
11、《新修订的<关联交易决策制度>》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-16
公司名称三友化工
公告日期2012-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年年度报告正文及摘要》;
2、审议《2011年度董事会工作报告》;
3、审议《2011年度监事会工作报告》;
4、审议《2011年度财务工作报告》;
5、审议《2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2012年度审计机构及其报酬的议案》;
7、审议《关于2012年度筹融资计划》;
8、审议《关于2012年度为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于日常关联交易2012年预计及2011年完成情况的议案》;
10、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》;
11、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》;
12、审议《2011年度独立董事述职报告》;
13、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
14、审议《关于修改公司章程的议案》;
15、听取《关于计提2011年度高管奖励基金方案》的汇报。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-29
公司名称三友化工
公告日期2011-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于对子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-15
公司名称三友化工
公告日期2011-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称三友化工
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-19
公司名称三友化工
公告日期2011-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年年度报告正文及摘要》;
2、审议《2010年度董事会工作报告》;
3、审议《2010年度监事会工作报告》;
4、审议《2010年度财务工作报告》;
5、审议《2010年度独立董事述职报告》;
6、审议《2010年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构及其报酬的议案》;
8、审议《关于2011年筹融资计划的议案》;
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于日常关联交易2011年预计及2010年完成情况的议案》;
11、审议《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》;
12、审议《关于在公司领薪的董事、监事业绩考核情况的议案》;
13、审议《关于公司与青海五彩矿业有限公司投资合作建设110万吨纯碱项目的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-15
公司名称三友化工
公告日期2011-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的方案(逐项审议)
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
7、关于修定《公司募集资金管理办法》的议案
8、关于增加公司经营范围的议案
9、公司章程修正案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-17
公司名称三友化工
公告日期2010-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》;
3、审议《关于公司与三友集团、碱业集团签署的发行股份购买资产协议的议案》;
4、审议《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
5、审议《关于提请股东大会同意三友集团、碱业集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案》。
7、逐项审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
1)发行股票的种类和面值
2)发行方式
3)发行对象和认购方式
4)发行价格及定价依据
5)发行数量
6)锁定期安排
7)滚存利润安排
8)拟上市的证券交易所
9)损益归属
10)方案实施前缴足远达纤维实收资本
11)本次发行股份决议的有效期
8、审议《关于<发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及摘要》
9、审议《关于签署<公司与三友集团、碱业集团发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于签署<公司与三友集团、碱业集团盈利预测补偿协议>的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》。
12、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》。
13 关于变更部分董事的议案
14 关于变更部分监事的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-18
公司名称三友化工
公告日期2010-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年年度报告正文及摘要》;
2、审议《2009 年度董事会工作报告》;
3、审议《2009 年度监事会工作报告》;
4、审议《2009 年度财务工作报告》;
5、审议《2009 年度独立董事述职报告》;
6、审议《2009 年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司2010 年审计机构及其报酬的议案》;
8、审议《关于2010 年融筹资及对外担保的议案》;
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
10、审议《关于日常关联交易2010 年预计及2009 年完成情况的议案》;
11、审议《公司章程修正案》;
12、审议《关于在公司领薪的董事、监事业绩考核和薪酬的议案 》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称三友化工
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-07-30
公司名称三友化工
公告日期2009-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于增加公司经营范围的议案》
2. 审议《公司章程修正案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-01
公司名称三友化工
公告日期2009-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年年度报告正文及摘要》;
2、审议《2008 年度董事会工作报告》;
3、审议《2008 年度监事会工作报告》;
4、审议《2008 年度财务工作报告》;
5、审议《2008 年度独立董事述职报告》;
6、审议《2008 年度利润分配预案》;
7、审议《关于变更剩余募集资金用途的议案》;
8、审议《公司章程修正案》;
9、审议《关于保障公司2009 年拟发行的公司债券偿付能力的议案》;
10、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》;
11、审议《关于各项资产损失处置的汇报》;
12、审议《关于2009 年融筹资及对外担保的议案》;
13、 听取《关于计提2008 年度高级管理人员奖励基金的报告》;
14、审议《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-06
公司名称三友化工
公告日期2008-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》;
2、审议《关于发行公司债券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-10
公司名称三友化工
公告日期2008-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于收购唐山市丰南黑沿子镇经济发展服务中心所持唐山三友志达钙业有限公司15.57%股份并吸收合并唐山三友志达钙业公司的议案》;
2.审议《关于变更设立盐业分公司的议案》
3.审议《关于增加公司经营范围的议案》
4.审议《公司章程修正案》
5.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.审议《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
7.审议《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
8.审议《关于董事会换届选举的议案》
9.审议《关于监事会换届选举的议案》
10.审议《关于与唐山三友矿山有限公司重新签订<石灰石购销原则性协议>的议案》。
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2008-07-09
公司名称三友化工
公告日期2008-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于投资建设碱渣、盐泥压滤及综合治理项目的议案》
2. 审议《关于向控股子公司唐山三友热电有限责任公司提供委托贷款的议案》
3. 审议《关于增加公司注册资本的议案》
4. 审议《关于修改公司章程的议案》
5. 审议《关于调整电力、蒸汽关联交易价格的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称三友化工
公告日期2008-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《2007 年度财务工作报告》;
4、审议《2007 年度独立董事述职报告》;
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于增加注册资本的议案》;
7、审议《公司章程修正案》;
8、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》;
9、审议《关于2008 年融筹资及对外担保的议案》;
10、审议《关于计提2007 年度高级管理人员奖励基金的报告》
11、审议《关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》。
12、审议《关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》;
13、审议《关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-08-24
公司名称三友化工
公告日期2007-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于投资设立公司建设有机硅项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-08
公司名称三友化工
公告日期2007-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司唐山氯碱有限责任公司与唐山三友集团化纤有限公司签署<烧碱购销原则性协议>的议案》;
2、审议《关于控股子公司唐山氯碱有限责任公司与唐山三友集团兴达化纤有限公司签署<烧碱购销原则性协议>的议案;
3、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团化纤有限公司签署<电力购销原则性协议>的议案;
4、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团兴达化纤有限公司签署<电力购销原则性协议>的议案;
5、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团化纤有限公司签署<蒸汽购销原则性协议>的议案;
6、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团兴达化纤有限公司签署<蒸汽购销原则性协议>的议案》;
7、审议《关于公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签署<原盐购销原则性协议>的议案》;
8、审议《关于公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签署<原盐购销原则性协议>的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-12
公司名称三友化工
公告日期2007-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》;
3、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》;
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》;
6、《唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法》;
7、《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-13
公司名称三友化工
公告日期2007-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《关于2007年融筹资及对外担保的议案》
6、《关于再次发行短期融资券的议案》
7、《独立董事2006年度述职报告》
8、《关于利用自有资金进行短期投资的议案》
9、《关于计提2006年度高级管理人员奖励基金的报告》
10、《关于公司董事、监事及高管人员基本年薪方案的议案》
11、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
12、逐项审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》
13、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-24
公司名称三友化工
公告日期2006-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于选举独立董事的议案》;
2、审议《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》;
3、审议《关于设立唐山三友制修分公司的议案》;
4、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
5、审议《公司章程修正案》;
6、审议《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-20
公司名称三友化工
公告日期2006-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《2005年度财务报告》;
4、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《关于今年融筹资及对外担保的议案》;
6、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。
7、审议《关于向唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》。
8、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》;
9、审议《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》;
10、审议《关于提取高级管理人员奖励基金的议案》;
11、审议《公司章程修正案》;
12、审议《公司股东大会议事规则修正案》;
13、审议《公司高级管理人员奖励基金管理办法》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-28
公司名称三友化工
公告日期2005-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议《关于董事会换届选举的议案》;
2)审议《关于监事会换届选举的议案》;
3)审议《关于公司增加注册资本的议案》;
4)审议《公司章程修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-24
公司名称三友化工
公告日期2005-10-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《唐山三友化工股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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