| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司2021年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事2021年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债权转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事2020年度述职报告
7 公司关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润安排
2.10 决议有效期
2.11 募集资金投向
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润安排
2.10 决议有效期
2.11 募集资金投向
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案
6 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案
12.00 关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案
12.01 田岩超
12.02 万昭怡 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事2019年度述职报告
7 公司关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付方式
2.05 评估基准日
2.06 标的资产的交割及交割后安排
2.07 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
2.08 决议的有效期
3 关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署本次重组相关协议的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 关于本次交易不构成重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度利润分配预案
5公司2018年年度报告及年度报告摘要
6公司独立董事2018年度述职报告
7公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案
8公司关于续聘2019年度内控审计机构的议案
9公司关于修订《公司章程》的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01林云
10.02黄宇
10.03郭东平
10.04周利
10.05石松蕊
10.06马榕文
11.00关于选举独立董事的议案
11.01冯全甫
11.02刘学民
11.03姜晶
12.00关于选举监事的议案
12.01章琪
12.02肖楚标
12.03孟书贤 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案
8 公司关于续聘2018年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案
8 公司关于续聘2017年度内控审计机构的议案
9 公司关于增补刘学民先生担任公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《山东金泰集团股份有限公司章程》部分条款的议案（修订后） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及年度报告摘要
6公司独立董事2015年度述职报告
7公司关于续聘2016年度财务审计机构的议案
8公司关于续聘2016年度内控审计机构的议案
9.00关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
9.01林云
9.02黄宇
9.03郭东平
9.04周利
9.05石松蕊
9.06赵文轩
10.00关于董事会换届选举的议案（独立董事）
10.01李敏
10.02冯全甫
10.03贾辉
11.00关于监事会换届选举的议案
11.01章琪
11.02肖楚标
11.03孟书贤 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告及年度报告摘要
6 独立董事2014年度述职报告
7 关于续聘2015年度财务审计机构的议案
8 关于续聘2015年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》；
2、《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日、定价原则和发行价格
2.6锁定期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数量及用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10决议有效期
3、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
5、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》；
8、《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》；
9、《关于同意设立募集资金专项账户的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在北京市设立全资子公司的议案》；
2、《关于公司及下属子公司在2014年度下半年及2015年度向公司控股股东借款累计不超过5亿元人民币的议案》；
3、《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配方案》；
5、审议公司《2013年度财务决算报告》；
6、审议公司《2013年年度报告及年度报告摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议公司《关于修订<公司章程>中“经营范围”的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2013-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于向公司股东借款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》；
2、审议公司《关于在香港设立全资子公司的议案》；
3、审议公司《关于向控股股东借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于调整公司经营范围的议案》；
4、审议公司《关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案》；
5、审议公司《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》；
6、审议公司《关于向公司关联方借款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度利润分配预案》；
5、审议公司《2012年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《2012年度独立董事述职报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行条件的议案；
2、<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、发行数量
2.5、定价基准日、定价原则和发行价格
2.6、锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金数量及用途
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、决议有效期
3、<关于公司非公开发行A股股票预案>的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案；
5、关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案；
6、关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案；
8、关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案；
9、关于同意设立募集资金专项账户的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司（章程）的议案》
2、《关于签署债务重组协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司（章程）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011 年年度财务决算报告》；
4、审议公司《2011 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2011 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2010 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于补选周利女士为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2009 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关联交易管理制度》；
8、审议公司《关于改选胡居洪先生为公司六届董事会独立董事的议案》
9、审议公司《关于改选李默先生为公司六届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
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| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于增选林云先生为公司第六届董事会董事的议案；
3、审议关于增选都豫蒙先生为公司第六届董事会董事的议案；
4、审议关于推举张亚东先生为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
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| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2 0 0 7 年年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2 0 0 7 年年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2 0 0 7 年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2 0 0 7 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2 0 0 7 年度利润分配方案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《山东金泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》；
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-25 |
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| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2006-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东金泰集团股份有限公司关于利用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
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| 公司名称 | 山东金泰 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2005年年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年年度报告全文及摘要》；
4、 审议公司《2005年年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2005年度利润分配方案》；
6、 审议公司《关于修改公司章程的议案》；
7、 审议公司《股东大会议事规则（2006年修订）》
8、 审议公司《董事会议事规则（2006年修订）》
9、 审议公司《监事会议事规则（2006年修订）》
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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