| 关联交易 公告日期:2014-08-06 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 北京古茂投资管理中心(有限合伙)、黄宇、黄舒敏 |
| 定价依据 | 根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年8月4日，山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议审议并通过了非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行股票数量为228,571,428股，募集资金总额为不超过160,000万元。其中向北京古茂投资管理中心（有限合伙）发行105,571,428股，向黄宇发行50,000,000股，向黄舒敏发行50,000,000股。
2014年8月4日，公司与北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇、黄舒敏分别签署了附生效条件的《非公开发行股份认购协议》，北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇与黄舒敏均以现金认购公司发行的新股。
黄宇、黄舒敏为公司实际控制人黄俊钦先生之子女，黄宇为公司董事，北京古茂投资管理中心（有限合伙）的合伙人为黄宇和黄舒敏，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，本次发行构成关联交易。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金以及偿还公司债务。其中，不超过91,280万元用于补充黄金珠宝贸易业务所需的营运资金，8,720万元用于偿还公司关联方借款和其他主要债务，不超过60,000万元用于培育大数据与云服务业务。
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司净资产规模将有较大幅度的增加，资本实力得以提升，资产负债率将大幅下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，有利于公司未来各项业务的发展。
本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，有助于增加公司现金流入，公司现有业务和未来业务的流动资金压力将得到有效的缓解，能够为公司长远发展提供必要的资金支撑。公司的核心竞争力和长期盈利能力也将得到提升，有利于公司的可持续发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 160000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-06 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 北京新恒基投资管理集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、本次关联交易概述
1、山东金泰集团股份有限公司及下属子公司拟在2014年下半年及2015年度向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款累计不超过5亿元人民币，用于公司业务发展对资金的需要。
2、本次关联交易的交易对方北京新恒基投资管理集团有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。
二、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了公司控股股东对公司业务发展的大力支持。本次向控股股东累计不超过5亿元人民币的借款不计利息，公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保，交易没有损害公司利益和中小股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-01 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 山东金泰集团股份有限公司股东及关联方 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 1.北京新恒基房地产集团有限公司为支持公司可持续发展，同意豁免HUAXIATRADINGLTD对北京新恒基房地产集团有限公司人民币玖仟伍佰壹拾捌万捌仟贰佰肆拾捌元伍角（小写：95,188,248.50元）的债务。
2.中数光通网络投资有限公司为支持公司可持续发展，同意豁免HUAXIATRADINGLTD对中数光通网络投资有限公司人民币柒仟玖佰陆拾万零陆佰贰拾肆元壹角肆分（小写：79,600,624.14元）的债务。
3.新恒基控股集团有限公司为支持贵公司可持续发展，同意豁免HUAXIATRADINGLTD对新恒基控股集团有限公司港币伍仟伍佰万元整（小写：55,000,000.00元）、美元壹佰万元整（小写：1,000,000.00元）的债务。
4.北京新恒基投资管理集团有限公司为支持贵公司可持续发展，同意豁免HUAXIATRADINGLTD对北京新恒基投资管理集团有限公司人民币肆仟肆佰万贰仟叁佰肆拾捌元捌角柒分（小写：44,002,348.87元）的债务。
5.北京静安物业发展有限公司为支持贵公司可持续发展，同意豁免HUAXIATRADINGLTD对北京静安物业发展有限公司人民币壹佰柒拾贰万元整（小写：1,720,000.00元）的债务。
6.北京新恒基物业管理有限公司为支持贵公司可持续发展，同意豁免HUAXIATRADINGLTD对北京新恒基物业管理有限公司人民币伍拾万元整（小写：500,000.00元）的债务。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 270351000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-28 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 北京新恒基投资管理集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 依据HUAXIA TRADING LTD与其债权人深圳市中南联合实业有限
公司签署的《债务重组协议》，HUAXIA TRADING LTD在债务重组协议
生效之日起2 日内以现金的方式向深圳市中南联合实业有限公司足
额偿还人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00元）款项。偿
还上述款项后，深圳市中南联合实业有限公司同意对HUAXIA TRADING
LTD所欠深圳市中南联合实业有限公司剩余债务人民币贰仟零肆拾万
肆仟捌佰贰拾柒元陆角肆分（小写：2,0404,827.64元）予以全部豁
免。
为此，HUAXIA TRADING LTD 向关联方北京新恒基投资管理集团
有限公司借款人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00元）资
金，用于偿还所欠深圳市中南联合实业有限公司的款项。借款期限为
一年，不计利息，公司及孙公司HUAXIA TRADING LTD对该项借款无
相应抵押或担保。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 新恒基控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 用于补充营运资金，借款期限为一年，不计利息，公司及子公司金泰集团国际有限公司对该项借款无相应抵押或担保。 |
| 交易简介 | 2013年12月5日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议会议审议通过公司《关于全资子公司金泰集团国际有限公司向关联方新恒基控股集团有限公司借款的议案》。公司全资子公司金泰集团国际有限公司已于2013年11月29日与深圳市国君珠宝金饰有限公司签署了关于采购黄金镶嵌软玉首饰的《购销合同》，为全面、依约履行《购销合同》，金泰集团国际有限公司决定向公司实际控制人控制的新恒基控股集团有限公司借款8500万港币，用于补充营运资金，借款期限为一年，不计利息，公司及子公司金泰集团国际有限公司对该项借款无相应抵押或担保。
公司依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第56条的规定，就该向关联方借款事项向上海证券交易所申请并获上海证券交易所同意本议案豁免按照关联交易方式审议和披露及豁免提交股东大会审议。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 8500万元 |
| 货币代码 | 港币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-14 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 北京新恒基房地产集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次借款不计利息，公司对该项借款无相应抵押或担保。借款期限：一年。 |
| 交易简介 | 山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）向股东北京新恒基房地产集团有限公司借款52,373,742.65元，用于偿还深圳市奇骏投资发展有限公司36,698,742.65元，偿还中矿必拓投资有限公司15,675,000.00元。
本次关联交易的交易对方为公司的股东北京新恒基房地产集团有限公司，因此，本次借款构成关联交易。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 52373700元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-07 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 北京新恒基投资管理集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次借款不计利息，公司对该项借款无相应抵押或担保 |
| 交易简介 | 一、本次关联交易情况
（一）本次关联交易概述 1、公司向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款2000万元港币（或等值人民币），用于在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司。 2、本次关联交易的交易对方为本公司的控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司，因此，本次借款构成关联交易。
二、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易，系公司向控股股东借款用于在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司，且公司对该项借款无相应抵押或担保，因此对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 港币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-08 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 中数光通网络投资有限公司 |
| 定价依据 | 为偿还上述借款本息，公司决定向公司关联方中数光通网络投资
有限公司借款79,500,624.14 元，用于偿还公司股东北京新恒基房
地产集团有限公司73,205,531.80元，偿还公司股东北京新恒基投资
管理集团有限公司6,295,092.34元。 |
| 交易简介 | 本次关联交易概述1、公司向公司关联方中数光通网络投资有限公司借款79,500,624.14元，用于偿还公司股东北京新恒基房地产集团有限公司73,205,531.80元，偿还公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司6,295,092.34元。2、本次关联交易的交易对方为本公司的关联方中数光通网络投资有限公司，因此，本次借款构成关联交易。3、本次关联交易系公司向关联方借款偿还公司股东的欠款。 关联交易的目的及对公司的影响本次关联交易，系公司偿还债务，且公司对该项借款无相应抵押或担保，因此对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 79500600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-13 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 北京新恒基房地产集团有限公司 |
| 定价依据 | 借款期限：一年；
借款利率：利率按中国人民银行同期贷款利率执行； |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、为偿还公司债务，改善公司财务状况，维护公司全体股东利益，公司决定向公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款15,000,000.00元人民币。董事会授权公司经理层办理向北京新恒基房地产集团有限公司的借款手续。2、本次关联交易的交易对方为公司的股东北京新恒基房地产集团有限公司，因此，本次借款构成关联交易。
关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易，系公司偿还公司债权人中矿必拓投资有限公司15,000,000.00元的债务，同时债权人中矿必拓投资有限公司同意对公司剩余债务人民币33,093,104.37元中豁免公司人民币18,093,104.37元债务。公司对该项借款无相应抵押或担保，因此对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-27 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 新恒基投资管理集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为偿还公司债务，降低公司财务风险，公司决定向公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司和北京新恒基房地产集团有限公司借款2185.34 万元，并授权公司经理层与相关方签订借款协议，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率执行，按月计息，若借款不能按期归还，需按日以逾期金额的万分之五支付违约金。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-27 |
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| 甲公司 | 山东金泰 |
| 乙公司 | 北京新恒基房地产集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为偿还公司债务，降低公司财务风险，公司决定向公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司和北京新恒基房地产集团有限公司借款2185.34 万元，并授权公司经理层与相关方签订借款协议，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率执行，按月计息，若借款不能按期归还，需按日以逾期金额的万分之五支付违约金。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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