| 股东大会通知 公告日期:2025-03-08 |
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| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2025-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举黄丙娣为公司第十一届董事会董事
2.02 选举饶健华为公司第十一届董事会董事
2.03 选举朱海涛为公司第十一届董事会董事
2.04 选举刘文清为公司第十一届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举周荣为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举黄桂莲为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举刘庆伟为公司第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2024-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2023年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2023年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2023年度《财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于制订公司《三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
7 关于调整独立董事薪酬的议案
8 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2022年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2022年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2022年度《财务决算报告》的议案
5 关于公司2022年年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于制定《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 补选陈达才先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2021年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2021年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2021年度《财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于《独立董事2021年度述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
1.01 补选黄桂莲为公司第十届董事会独立董事
1.02 补选周荣为公司第十届董事会独立董事
1.03 补选刘庆伟为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与祺盛实业就共同合作投资事项签署抵债协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管理制度》、《广东明珠集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举黄丙娣为公司第十届董事会非独立董事
3.02 选举朱海涛为公司第十届董事会非独立董事
3.03 选举饶健华为公司第十届董事会非独立董事
3.04 选举幸柳斌为公司第十届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王志伟为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举李华式为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举吴美霖为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举张东霞为公司第十届监事会监事
5.02 选举袁雯为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
1.01 重大资产重组暨关联交易方案概述
1.02 重大资产出售之交易对方
1.03 重大资产出售之标的资产
1.04 重大资产出售之交易定价
1.05 重大资产出售之支付方式
1.06 重大资产出售之债权债务的承担
1.07 重大资产出售之资产交割安排
1.08 重大资产购买之交易对方
1.09 重大资产购买之标的资产
1.10 重大资产购买之交易定价
1.11 重大资产购买之支付方式
1.12 重大资产购买之业绩补偿
1.13 重大资产购买之资产交割安排
1.14 决议有效期
2 关于《广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司重大资产重组暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4 关于公司重大资产购买构成关联交易的议案
5 关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
6 关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8 关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
9 关于公司重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于公司重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
12 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于公司重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
15 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实际控制人通过股权置换债权解决资金占用相关问题暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2020年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2020年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2020年度《财务决算报告》的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
7 关于制定《广东明珠三年(2021-2023)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 补选彭胜先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2019年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2019年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2019年度《财务决算报告》的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于变更会计师事务所的议案
7 关于《独立董事2019年度述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于联合开发明珠城项目并涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度扶贫预算的议案
2 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2018年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2018年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2018年度《财务决算报告》的议案
5 关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的议案
11 关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案
2 关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张坚力为公司第九届董事会董事
1.02 选举张文东为公司第九届董事会董事
1.03 选举欧阳璟为公司第九届董事会董事
1.04 选举钟健如为公司第九届董事会董事
1.05 选举李杏为公司第九届董事会董事
1.06 选举钟金龙为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王志伟为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举胡轶为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举幸柳斌为公司第九届监事会监事
3.02 选举张东霞为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2017年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2017年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2017年度《财务决算报告》的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于续聘审计机构的议案
7 关于《独立董事2017年度述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于同意由子公司认购广东明珠健康养生有限公司增资额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2关于2016年度《董事会工作报告》的议案
3关于2016年度《监事会工作报告》的议案
4关于2016年度《财务决算报告》的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于续聘审计机构的议案
7关于《独立董事2016年度述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
3关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2关于2015年度《董事会工作报告》的议案
3关于2015年度《监事会工作报告》的议案
4关于2015年度《财务决算报告》的议案
5关于2015年度利润分配预案
6关于续聘审计机构的议案
7关于审议《公司2015年度独立董事述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张文东为公司第八届董事会董事
1.02 选举欧阳璟为公司第八届董事会董事
1.03 选举钟健如为公司第八届董事会董事
1.04 选举幸柳斌为公司第八届董事会董事
1.05 选举李杏为公司第八届董事会董事
1.06 选举钟金龙为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举廖朝理为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举汪洪生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘婵为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举袁雯为公司第八届监事会监事
3.02 选举张东霞为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保条款
2.09 债券的上市
2.10 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价基准日
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金额与用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与深圳市金信安投资有限公司等3名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案
5 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于提请股东大会批准深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9 关于前次募集资金使用情况的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《募集资金管理办法》的议案
12 关于制订《广东明珠集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
13 关于修改《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司股票申请第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2014年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2关于2014年度《董事会工作报告》的议案
3关于2014年度《监事会工作报告》的议案
4关于2014年度《财务决算报告》的议案
5关于2014年度利润分配预案
6关于续聘审计机构的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8公司2014年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于改选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：广东明珠集团股份有限公司关于参与“兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目”投资暨签订《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》的议案。
议案二：关于审议独立董事周灿鸿先生辞职的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于2013年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
议案2：关于2013年《董事会工作报告》的议案
议案3：关于2013年《监事会工作报告》的议案
议案4：关于2013年度《财务决算报告》的议案
议案5：关于2013年度利润分配预案
议案6：关于续聘审计机构议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股中可认购出资额的议案
2、关于向公司参股公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于2012年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
议案2：关于2012年《董事会工作报告》的议案；
议案3：关于2012年《监事会工作报告》的议案；
议案4：关于2012年度《财务决算报告》的议案；
议案5：关于2012年度利润分配预案；
议案6：关于续聘审计机构议案；
议案7：关于修改《公司章程》中“经营范围”的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《广东明珠集团股份有限公司章程》的议案
2、关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举的议案
2关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意子公司广东明珠集团广州阀门有限公司向广州市黄埔区土地开发中心移交土地并签订相关协议等的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于制订《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2012-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向公司参股公司提供委托贷款的议案；
2、关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股中可认购出资额的议案；
3、关于建立《广东明珠集团股份有限公司工资制度方案》议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2011 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2011 年《董事会工作报告》的议案；
3、关于2011 年《监事会工作报告》的议案；
4、关于2011 年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2011 年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构议案；
7、关于建立内控制度的议案（《独立董事工作制度》）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：
《关于放弃认购广东明珠集团深圳投资有限公司增资扩股中可认购出资额的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名张文东先生为公司增补董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资参股设立广东明珠集团深圳投资有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向广东明珠集团广州阀门有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2010 年《董事会工作报告》的议案；
3、关于2010 年《监事会工作报告》的议案；
4、关于2010 年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2010 年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构议案；
7、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2010-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《广东明珠集团股份有限公司关于转让所持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2009年《董事会工作报告》的议案；
3、关于2009年《监事会工作报告》的议案；
4、关于2009年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2009年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构议案；
7、关于2010年度日常关联交易总额的议案；
8、广东明珠集团股份有限公司调整董事、监事及高管人员年薪制方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2009-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让所持河源市振邦房地产有限公司股权的议案；
2、关于与广东大顶矿业股份有限公司签订《原矿（铁矿石）委托加工合同》的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
二、审议《关于公司监事会换届推选监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2009-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司提供贷款担保的议案；
2、关于将原投入“低水头灯泡贯流发电机组”的剩余募集资金2,677.84 万元转为补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订2009 年铁矿产品《购销合同》的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2008 年《董事会工作报告》的议案；
3、关于2008 年《监事会工作报告》的议案；
4、关于2008 年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构议案；
7、关于2009 年度日常关联交易总额的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2008-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司拟设立子公司对竞拍所得土地块进行开发。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2008-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 1、关于2007 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2007 年度《董事会工作报告》的议案；
3、关于20067 年度《监事会工作报告》的议案；
4、关于2007 年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所议案；
7、关于2008 年度日常关联交易总额的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为广东大顶矿业股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与广东大顶矿业股份有限公司订立2008年度铁矿采购合同的议案；
2、关于转让所持有广东明珠阀门有限公司股权的议案；
3、关于结余募集资金转入补充流动资金的议案；
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2007年中期分配预案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2006年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2006年度《董事会工作报告》的议案；
3、关于2006年度《监事会工作报告》的议案；
3、关于2006年度《财务决算报告》的议案；
4、关于2006年度利润分配的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、2007年日常关联交易总额的议案；
7、公司章程2007年第一次修正案；
8、关于变更会计政策的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2006-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 关于公司与大顶矿业签订定向配售股份《认购协议》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《公司章程2006年第一次修正案》
4、审议《广东明珠股东大会议事规则（2006修订）》
5、审议《广东明珠董事会议事规则（2006修订）》
6、审议《广东明珠监事会议事规则（2006修订）》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《广东明珠集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》
4、审议《公司2005年度财务决算报告》
5、审议《公司2005年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司预计2006年度日常关联交易总额的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 广东明珠 |
| 公告日期 | 2005-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 广东明珠集团股份有限公司关于变更募集资金用途的议案
|
| 审议内容 | |
|
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