五洲交通

- 600368

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-26
公司名称五洲交通
公告日期2019-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补2019年度预算的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称五洲交通
公告日期2019-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案
2 关于补选公司第九届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称五洲交通
公告日期2019-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度财务决算报告
2 公司2018年年度报告及其摘要
3 公司2018年度董事会工作报告
4 公司2018年度监事会工作报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司独立董事2018年度述职报告
7 公司关于计提大额资产减值准备的议案
8 公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 公司2019年度财务预算报告
10 公司2019年度日常流动资金贷款的议案
11 公司关于全资子公司广西坛百高速公路会计估计变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-16
公司名称五洲交通
公告日期2018-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司资产置换暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称五洲交通
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案
2 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案
3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资1亿元提供担保的议案
4 关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的议案
5 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称五洲交通
公告日期2018-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01 王东
1.02 杨旭东
1.03 张毅
1.04 周异助
1.05 梁君
1.06 黄英强
1.07 韩钢
1.08 韩道均
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 孙泽华
2.02 赵振
2.03 咸海波
2.04 秦伟
3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 孙旭
3.02 余丕团
3.03 苏爱科
3.04 侯岳屏
4 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称五洲交通
公告日期2018-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
2 审议公司2017年度财务决算报告
3 审议公司2017年年度报告及其摘要
4 审议公司2017年度董事会工作报告
5 审议公司2017年度监事会工作报告
6 审议公司2017年度利润分配预案的议案
7 审议公司独立董事2017年度履职报告
8 审议公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 审议公司2018年度财务预算报告
10 审议公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11 审议公司2018年度日常流动资金贷款的议案
12 审议公司关于会计估计变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称五洲交通
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
2关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案
3关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市农村信用合作联社申请流动资金贷款5000万元提供担保的议案
4关于聘请公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称五洲交通
公告日期2017-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于公司更换第八届监事会监事的议案
2 审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司会计政策与会计估计变更管理办法》的议案
3 审议关于子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称五洲交通
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司关于计提大额资产减值准备的议案
2.公司2016年度财务决算报告
3.公司2016年年度报告及其摘要
4.公司2016年度董事会工作报告
5.公司2016年度监事会工作报告
6.公司2016年度利润分配预案
7.公司独立董事2016年度述职报告
8.公司2017年度日常关联交易预计的议案
9.公司2017年度财务预算报告
10.公司2017年度日常流动资金贷款的议案
11.公司关于在合并报表范围内提供财务资助的议案
12.公司为南宁金桥农产品有限公司向兴业银行融资6亿元提供担保的议案
13.关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案
14.公司“十三五”战略规划报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称五洲交通
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于收购南宁威宁资产经营有限责任公司持有南宁金桥农产品有限公司30%股权的议案
2关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称五洲交通
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于用坛百路收费权为公司长期贷款质押的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-27
公司名称五洲交通
公告日期2016-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司更换第八届董事会董事的议案
2.关于公司调整子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲·半岛阳光”一期房开项目按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案
3.关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司为购买二期商铺按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-01
公司名称五洲交通
公告日期2016-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于向工商银行广西区分行申请长期贷款的议案
2关于调整2016年度日常关联交易预计的议案
3关于聘请公司2016年年度财务报表及内部控制审计机构的议案
4关于收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称五洲交通
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司2015年度财务决算报告
2审议公司2015年度利润分配预案
3审议公司独立董事2015年度述职报告
4审议公司2015年度董事会工作报告
5审议公司2015年度监事会工作报告
6审议公司2015年年度报告及其摘要
7审议公司2016年度财务预算报告
8审议公司2016年度日常关联交易预计的议案
9审议公司2016年度日常流动资金贷款的议案
10审议公司关于在合并报表范围内提供财务资助的议案
11审议公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案
12审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
13审议关于公司更换第八届董事会董事的议案
14审议公司董事、监事选举累积投票制实施细则的议案
15审议关于与公司控股股东及关联方签订债务清偿三方协议的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-06
公司名称五洲交通
公告日期2016-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司2015年年度财务报表及内部控制审计机构的公告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-02
公司名称五洲交通
公告日期2015-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于挂牌转让广西五洲国通投资有限公司51%股权的议案
2、关于挂牌转让广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权的议案
3、关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司100%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称五洲交通
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于在合并报表范围内提供财务资助的议案
2 关于发行公司债券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-20
公司名称五洲交通
公告日期2015-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称五洲交通
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于计提大额资产减值(坏账)准备的议案
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配方案
4 公司独立董事2014年度述职报告
5 公司2014年度董事会工作报告
6 公司2014年度监事会工作报告
7 公司2014年年度报告及其摘要
8 公司2015年度财务预算报告
9 公司2015年度日常关联交易预计的议案
10 公司关于2015年度为他人提供担保预计的议案
11 公司2015年度日常流动资金贷款的议案
12 关于制定公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划的议案
13 关于子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲·半岛阳光”一期住宅按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称五洲交通
公告日期2015-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01 杨旭东
1.02 谷同民
1.03 孟杰
1.04 周异助
1.05 徐德
1.06 梁君
1.07 黄新颜
1.08 韩钢
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 孙泽华
2.02 赵振
2.03 咸海波
2.04 秦伟
3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 孙旭
3.02 余丕团
3.03 苏爱科
3.04 高力生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称五洲交通
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为并购项目争取金融服务的议案
2 关于补选公司独立董事的议案
3 关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案
4 关于制订公司融资管理办法的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称五洲交通
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称五洲交通
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于资产置换暨关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-06
公司名称五洲交通
公告日期2014-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于加入广西交通投资集团财务有限责公司成为其成员单位的议案
2 关于广西交通投资集团有限公司为公司及下属控股子公司存放在广西交通投资集团财务有限责任公司的全部存款兑付承担无限连带担保责任的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-16
公司名称五洲交通
公告日期2014-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于补选公司第七届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称五洲交通
公告日期2014-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1关于收购广西成源子公司南星锑业股权及签订广西成源股权收购意向书的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-10
公司名称五洲交通
公告日期2014-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2013年度财务决算报告
2、公司2013年度利润分配预案
3、公司2014年度财务预算报告
4、公司独立董事2013年度述职报告
5、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案
6、公司2013年度董事会工作报告
7、公司2013年度监事会工作报告
8、公司2013年年度报告及其摘要
9、关于公司2014年日常流动资金贷款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-18
公司名称五洲交通
公告日期2014-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于确认支付广西堂汉锌铟股份有限公司款项余额的议案。
2、审议关于确认支付广西成源矿冶有限公司款项的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称五洲交通
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于以增资方式收购广西堂汉锌铟股份有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称五洲交通
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为南宁市利和小额贷款有限责任公司提供银行授信担保的议案
2、关于公司及子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请7亿元流动资金贷款的议案
3、关于修订公司对外担保管理办法的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-15
公司名称五洲交通
公告日期2013-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司接受广西交通投资集团有限公司财务资助的议案
2 关于公司向子公司提供财务资助的议案
3 关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保的议案
4 关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为其全资子公司广西百兴交通建设有限公司提供银行授信担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称五洲交通
公告日期2013-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于补选公司第七届董事会董事的议案
2、关于补选公司第七届监事会监事的议案
3、关于全资子公司广西五洲房地产有限公司收购钦州钦廉林业投资有限公司股权的议案
4、关于修订公司募集资金管理制度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称五洲交通
公告日期2013-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于全资子公司广西五洲房地产有限公司投资参股在香港注册成立公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称五洲交通
公告日期2013-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年度利润分配预案;
5、公司2013年度财务预算报告;
6、公司2012年年度报告及其摘要;
7、关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案;
8、关于控股子公司广西万通国际物流有限公司土地和在建工程房产抵押融资的议案;
9、关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-25
公司名称五洲交通
公告日期2013-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1关于全资子公司广西五洲房地产有限公司投资开发五洲.半岛阳光项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-22
公司名称五洲交通
公告日期2012-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于公司发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-21
公司名称五洲交通
公告日期2012-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国东盟(凭祥)国际客运站的议案
2 关于制订公司会计政策及会计估计变更管理制度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-03
公司名称五洲交通
公告日期2012-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称五洲交通
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司更换2012年度财务报表审计机构的议案
2、关于广西坛百高速公路有限公司向广西五洲国通投资有限公司提供担保的议案
3、关于广西交通投资集团有限公司为公司提供担保同时公司提供反担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称五洲交通
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司股东大会议事规则的议案
3、关于修改公司董事会议事规则的议案
4、关于修改公司独立董事制度的议案
5、关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案
6、关于变更五洲交通债权投资计划项目受托人的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-12
公司名称五洲交通
公告日期2012-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
2、审议公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
3、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构的议案
4、审议关于参股投资广东汕头中信滨海新城开发项目的议案
5、审议关于公司向银行申请贷款的议案
6、审议关于修改公司章程的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称五洲交通
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2011年度董事会工作报告
2 审议公司独立董事2011年度述职报告
3 审议公司2011年度监事会工作报告
4 审议公司2011年度财务决算报告
5 审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 审议公司2012年度财务预算报告
7 审议公司2011年年度报告及其摘要
8 审议关于调整对南宁金桥农产品批发市场项目贷款担保方式的议案
9 审议关于全资子公司投资五洲.锦绣壮乡项目的议案
10 审议关于公司实施保险资金债权融资项目的议案
11 审议关于实施保险资金债权融资广西交通投资集团有限公司与公司担保与反担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-14
公司名称五洲交通
公告日期2012-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司第七届董事会组成方案及换届选举的议案
3 关于公司第七届监事会组成方案及换届选举的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-29
公司名称五洲交通
公告日期2011-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案
2 关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案
3 关于对全资子公司广西五洲房地产有限公司增资的议案
4 关于公司参与竞拍南宁金桥农产品批发市场项目二期部分用地的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-03-01
公司名称五洲交通
公告日期2011-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010年年度报告及其摘要
2、公司2010年度董事会工作报告
3、公司2010年度监事会工作报告
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配预案
6、公司2011年度财务预算报告
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
8、关于公司拟发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-03
公司名称五洲交通
公告日期2010-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于修订公司发展战略规划的议案
2 审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司薪酬分配激励与约束方案》的议案
3 审议《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》
4 审议关于按照商业惯例为购买五洲国际项目房产按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-11
公司名称五洲交通
公告日期2010-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于先用自筹资金收购坛百高速公路公司股权的议案
2、审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案
3、审议关于变更公司第六届监事会部分监事的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-11
公司名称五洲交通
公告日期2010-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额的议案
2、审议《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》
3、审议《广西五洲交通股份有限公司收购广西坛百高速公路有限公司股权可行性分析报告》
4、审议《广西五洲交通股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-20
公司名称五洲交通
公告日期2010-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度利润分配预案
5、审议公司2009 年年度报告及其摘要
6、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议公司2009 年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-18
公司名称五洲交通
公告日期2009-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
2、逐项审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案:
(1) 发行股票的种类和面值;
(2) 发行方式;
(3) 发行数量;
(4) 定价基准日;
(5) 定价方式和定价依据;
(6) 发行对象;
(7) 发行股票的限售期;
(8) 本次发行股票上市地点;
(9) 募集资金用途及数额;
(10) 本次非公开发行前的滚存利润安排;
(11) 本次发行决议有效期。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
4、审议《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案;
5、审议《关于收购广西坛百高速公路有限公司股权项目的可行性分析报告》的议案;
6、审议《关于广西五洲交通股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-30
公司名称五洲交通
公告日期2009-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-30
公司名称五洲交通
公告日期2009-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于变更公司第六届董事会部分董事的议案
2 关于变更公司第六届监事会部分监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-11
公司名称五洲交通
公告日期2009-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称五洲交通
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度利润分配预案
5、审议公司2008 年年度报告及其摘要
6、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-24
公司名称五洲交通
公告日期2008-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于变更公司第六届董事会部分董事的议案
2、审议关于变更公司第六届监事会部分监事的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、审议关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-12
公司名称五洲交通
公告日期2008-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于公司第六届董事会组成方案及换届选举的议案
3、审议关于公司第六届监事会组成方案及换届选举的议案
4、审议公司薪酬分配激励与约束方案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-08
公司名称五洲交通
公告日期2008-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于再次对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-21
公司名称五洲交通
公告日期2008-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务决算报告
4、审议公司2007 年度利润分配预案
5、审议公司2007 年年度报告及其摘要
6、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
7、审议关于投资控股南宁金桥农产品批发市场项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-18
公司名称五洲交通
公告日期2007-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议公司关于发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案
(二)审议公司关于发行可转换公司债券方案增加附加回售条款的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-21
公司名称五洲交通
公告日期2007-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称五洲交通
公告日期2007-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于变更公司第五届董事会部分董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-25
公司名称五洲交通
公告日期2007-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于调整公司在筋竹至岑溪高速公路项目持股比例的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称五洲交通
公告日期2007-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议公司独立董事制度
(二)审议公司信息披露制度
(三)审议公司募集资金管理制度
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-23
公司名称五洲交通
公告日期2007-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议公司2006年度董事会工作报告
(二)审议公司2006年度监事会工作报告
(三)审议公司2006年度财务决算报告
(四)审议公司2006年度利润分配预案
(五)审议公司2006年年度报告及其摘要
(六)审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
(七)审议关于修改公司章程的议案
(八)审议关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案
(九)审议关于提名董威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-23
公司名称五洲交通
公告日期2007-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
(二)审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1、发行规模
2、可转换公司债券存续期限
3、票面金额和发行价格
4、票面利率
5、计息规则
6、还本付息的期限和方式
7、转股期
8、转股价格的确定
9、转股价格的调整及计算方式
10、转股价格向下修正条款
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股后的股利分配
14、发行方式及发行对象
15、本次发行可转换公司债券募集资金用途
16、担保事项
(三)审议关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案
(四)审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
(五)审议关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案
(六)审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
(七)审议关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-09
公司名称五洲交通
公告日期2006-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于终止通发园项目合作的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-09
公司名称五洲交通
公告日期2006-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案
2、审议关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案
3、审议关于修改公司董事会议事规则的议案
4、审议关于修改公司监事会议事规则的议案
5、审议《关于公司参加广西贺州至广东怀集高速公路八步至灵峰段(BOT)投资建设投标并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-20
公司名称五洲交通
公告日期2006-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于参股投资建设南宁(坛洛)至百色高速公路的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称五洲交通
公告日期2006-05-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称五洲交通
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议公司2005年年度报告及其摘要
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
9、审议关于购置公司办公楼的议案
10、审议关于投资建设筋竹至岑溪高速公路的议案
11、审议广西五洲交通股份有限公司中长期发展规划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-05
公司名称五洲交通
公告日期2005-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于变更公司第五届董事会部分董事的议案(详见今天刊登的本公司五届五次董事会会议决议公告)。
2、审议关于联合开发建设现代-国际大厦项目的议案(详见2005年8月12日中国证券报、上海证券报刊登的本公司第五届董事会第三次会议决议公告)。
审议内容
返回页顶