| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
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| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《公司2024年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬》的议案
8 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划》的议案
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》的议案
14 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款》的议案
15.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)
15.01 关于选举于胜东先生为公司董事的议案
15.02 关于选举孟鹤先生为公司董事的议案
15.03 关于选举赵连奎先生为公司董事的议案
16.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(独立董事)
16.01 关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案
16.02 关于选举孙军先生为公司独立董事的议案
17.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举》的议案
17.01 关于选举禹彤女士为公司监事的议案
17.02 关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《公司2024年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬》的议案
8 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划》的议案
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》的议案
14 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款》的议案
15.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（非独立董事）
15.01 关于选举关大乐先生为公司董事的议案
15.02 关于选举孟鹤先生为公司董事的议案
15.03 关于选举赵连奎先生为公司董事的议案
16.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（独立董事）
16.01 关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案
16.02 关于选举孙军先生为公司独立董事的议案
17.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举》的议案
17.01 关于选举禹彤女士为公司监事的议案
17.02 关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬》的议案
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计》的议案
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2023年度委托理财计划》的议案
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订程>部分条款》的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6 审议《吉林华微电子股份有限公司2022年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2022年度委托理财计划的议案》
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
16 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》
17 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》
18 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
19 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》
20 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
21 审议《吉林华微电子股份有限公司关于对合营公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2020年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6 审议《吉林华微电子股份有限公司2021年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12 审议通过《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度委托理财计划的议案》
14.00 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(非独立董事)
14.01 关于选举夏增文先生为公司董事的议案
14.02 关于选举于胜东先生为公司董事的议案
14.03 关于选举赵东军先生为公司董事的议案
14.04 关于选举姜永恒先生为公司董事的议案
15.00 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案(独立董事)
15.01 关于选举沈波先生为公司独立董事的议案
15.02 关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案
15.03 关于选举李大沛先生为公司独立董事的议案
16.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
16.01 关于选举林海先生为公司监事的议案
16.02 关于选举禹彤女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6 审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2020年度委托理财计划的议案》
14.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于补选第七届董事会董事的议案》(非独立董事)
14.01 关于选举于胜东先生为公司董事的议案
15.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于补选第七届董事会董事的议案》(独立董事)
15.01 关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度委托理财计划的议案》
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度委托理财计划的议案》
13.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)
13.01 关于选举夏增文先生为公司董事的议案
13.02 关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案
13.03 关于选举赵东军先生为公司董事的议案
13.04 关于选举姜永恒先生为公司董事的议案
14.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(独立董事)
14.01 关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案
14.02 关于选举安洪滨先生为公司独立董事的议案
14.03 关于选举沈波先生为公司独立董事的议案
15.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
15.01 关于选举王英霞女士为公司监事的议案
15.02 关于选举禹彤女士为公司监事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司关于公司符合配股条件的议案》
2 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度配股方案》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度配股公开发行股票预案》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议《吉林华微电子股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 审议《关于制定<吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017年度委托理财计划的议案》
12 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4审议《吉林华微电子股份有限公司2015年年度报告全文及其摘要》的议案
5审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
6审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
10审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
11审议《吉林华微电子股份有限公司关于2016年度委托理财计划的议案》
12审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.01实施股票期权激励计划的目的
1.02股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03股票期权激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06股票期权的行权价格或行权价格的确定办法
1.07股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10股票期权激励计划会计处理
1.11公司与激励对象的权利义务
1.12股票期权激励计划的变更、终止
2、关于制定<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
2 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》 3 审议《吉林华微电子股份有限公司经营战略发展规划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司2015年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案
12.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）
12.01 关于选举夏增文先生为公司董事的议案
12.02 关于选举赵东军先生为公司董事的议案
12.03 关于选举姜永恒先生为公司董事的议案
13.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（独立董事）
13.01 关于选举何进先生为公司独立董事的议案
13.02 关于选举盛守青先生为公司独立董事的议案
14.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
14.01 关于选举王英霞女士为公司监事的议案
14.02 关于选举禹彤女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要》的议案
5、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7、审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》
10、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案
11、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2014年度委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
6、审议《关于吉林华微电子股份有限公司向恩智浦有限公司转让其持有的吉林恩智浦半导体有限公司全部股权事宜的议案》；
7、审议《关于终止吉林华微电子股份有限公司与恩智浦有限公司签署的合资协议及附属修正案及相关附属协议有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《吉林华微电子股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《吉林华微电子股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《吉林华微电子股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
5、审议《吉林华微电子股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度银行集团授信额度的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
10、审议《吉林华微电子股份有限公司2012年度独立董事述职报告的议案》；
11、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案》
2、审议通过《关于将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜决议的有效期延长一年的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《吉林华微电子股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《吉林华微电子股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《吉林华微电子股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《吉林华微电子股份有限公司2011 年年度报告全文》及其摘要；
5、审议《吉林华微电子股份有限公司2011 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于延续公司经营期限的议案》；
7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012 年度银行集团授信额度的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于董事、监事、高级管理人员2011 年度薪酬的议案》；
11、审议《吉林华微电子股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、 《关于公司公开发行2011 年公司债券的议案》。
3、 《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2011-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；
2、审议《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则修正案》；
3、审议关于修正《关于吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
4、审议关于修正《关于吉林华微电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案；
5、审议通过《关于与吉林恩智浦半导体有限公司2011年度-2013年度资产出租关联交易及日常关联交易的议案》；
6、审议关于制定《吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《符合非公开发行股票条件的自查报告》的议案
2、关于审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》的议案。
3、关于审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于审议《提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜》的议案
6、关于审议《前次募集资金使用情况的说明》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《吉林华微电子股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《吉林华微电子股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《吉林华微电子股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
4、《吉林华微电子股份有限公司2010 年年度报告》及其摘要；
5、《吉林华微电子股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案的报告》；
6、《关于授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登记等相关事宜》的议案；
7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、《关于公司2011 年度银行集团授信额度的议案》；
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、《关于董事、监事、高级管理人员2010 年度薪酬的提案》；
11、《吉林华微电子股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《吉林华微电子股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、《吉林华微电子股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、《吉林华微电子股份有限公司2009年度财务决算报告》；
4、《吉林华微电子股份有限公司2009年年度报告》及其摘要；
5、《吉林华微电子股份有限公司2009年度利润分配预案的报告》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于公司2010年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》；
8、《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任高翠英女士为公司第四届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2009-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》。
3、审议《2008 年度公司财务决算报告》。
4、审议《2008 年度报告》及其摘要。
5、审议《2008 年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》。
7、审议《关于公司2009 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》。
8、审议《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。
9、审议《公司2008 年度计提资产减值准备的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于组建董事会提名委员会的议案》；
（2）审议《关于审议<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
（3）审议《关于组建董事会审计委员会的议案》；
（4）审议《关于审议〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
（5）审议《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议关于修改《公司章程》的议案
二、审议关于变更公司注册资本的议案；
三、审议关于对控股子公司--吉林麦吉柯半导体有限公司增资的议案（该议案详细内容见本日公告）；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度公司财务决算及2008 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2007 年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议公司《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议公司《关于公司2008 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》；
8、审议公司《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》；
3、 审议公司《2006年度报告》及其摘要；
4、 审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、 审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
6、 审议《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；
7、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
8、 审议《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》；
9、 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；
10、审议《股东大会议事规则修正案》；
11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
12、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
13、审议《2006年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举费杨、许从华为监事的议案》，其中以下事项分别审议及表决：
1.1 选举费杨为监事
1.2 选举许从华为监事
2、 审议《关于选举王晓林为董事的议案》；
3、 审议《关于修订公司章程的议案》
4、 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5、 审议《关于组建董事会战略委员会的议案》；
6、 审议《董事会战略委员会工作细则》；
7、 审议《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》；
8、 审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
9、 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》。以下事项分别审议：
10.1发行方式
10.2发行股票的种类和面额
10.3发行数量
10.4发行价格和定价方式
10.5发行对象及锁定期
10.6上市地点
10.7募集资金用途
10.8本次发行前滚存未分配利润的安排
10.9本次发行决议有效期
11、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用可行性报告》；
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
13、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005财务决算及2006年度财务预算报告》；
4、审议《2005年度年度报告》及其摘要；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、审议关于选举公司第三届董事会成员的议案；
12、审议关于选举公司第三届监事会成员的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华微电子 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ●审议关于2005年中期资本公积转增股本的预案 |
| 审议内容 | |
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