| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2024年度财务预算方案
5 2023年度利润分配的方案
6 2023年年度报告及其摘要
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度国内审计机构的议案
8 2024年度投资计划
9 关于预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案
11 关于申请注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于补选公司董事的议案
17.01 王昊
17.02 常志宏 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为山高云创(山东)商业保理有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购山东高速信息集团有限公司65%股权的议案
2 关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案
3 关于签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算方案
5 2022年度利润分配的方案
6 2022年年度报告及其摘要
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方开展保理相关业务的议案
2 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案
4 关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新2021至2023年度综合服务框架协议》年度上限的议案
5 关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案
6 关于齐鲁高速(山东)投资管理有限公司增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算方案
5 2021年度利润分配的方案
6 2021年年度报告及其摘要
7 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国内审计机构的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案
10 关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)设立鲁桥金程合伙企业的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算方案
5 2020年度利润分配的议案
6 2020年度报告及其摘要
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度国内审计机构的议案
8 关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案
9 关于预计2021年度存贷款关联交易的议案
10 关于公司注册超短期融资券的议案
11 关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案
2 关于公司未来五年(2020-2024年)股东回报规划的议案
3 2020年度财务预算方案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配的方案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度国内审计机构的议案
7 关于注册发行中期票据的议案
8 关于注册发行长期含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案
4 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案
5 关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 赛志毅先生
1.02 韩道均先生
1.03 吕思忠先生
1.04 张晓冰女士
1.05 孟杰先生
1.06 梁占海先生
1.07 隋荣昌先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 范跃进先生
2.02 刘剑文先生
2.03 魏建先生
2.04 王晖先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 伊继军先生
3.02 林乐清先生
3.03 刘经纬先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算方案
5 2018年度利润分配的议案
6 2018年度报告及其摘要
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度国内审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司注册超短期融资券的议案
13 关于注册发行长期含权中期票据的议案
14 关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议案
15 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的议案
2 关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司山东高速公路运营管理有限公司的预案
2 关于参与威海市商业银行股份有限公司定向发行股份的预案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举吕思忠先生为公司第五届董事会董事的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于签署《资产委托管理协议(京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、潍日高速连接线)》的预案；
2 审议关于签署《资产委托管理协议(烟海高速)》的预案；
3 审议关于签署《资产委托管理协议(菏关高速、青银高速济南绕城北线)》的预案；
4 审议关于签署《资产委托管理协议(枣临高速)》的预案；
5 审议关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司60%股权的预案；
6 审议关于认购山高(烟台)基础设施投资基金管理中心(有限合伙)基金份额的预案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度董事会工作报告
2 审议2017年度监事会工作报告
3 审议2017年度财务决算报告
4 审议2018年度财务预算方案
5 审议2017年度利润分配的议案
6 审议2017年度报告及其摘要
7 审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国内审计机构的议案
8 关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；
2.00审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案；
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03可转债期限
2.04票面金额和发行价格
2.05票面利率
2.06付息
2.07转股期限
2.08转股价格的确定
2.09转股价格的调整及计算方式
2.10转股价格向下修正条款
2.11转股时不足一股金额的处理方法
2.12转股年度有关股利的归属
2.13赎回条款
2.14回售条款
2.15转股年度的股利分配
2.16发行方式及发行对象
2.17向原股东配售的安排
2.18债券持有人会议相关事项
2.19本次募集资金用途
2.20担保事项
2.21本次决议的有效期
2.22股东大会对董事会及其授权人士的授权
3审议关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案
7审议关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的预案
8审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案
9审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案10审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2016年度董事会工作报告
2审议2016年度监事会工作报告
3审议2016年度财务决算报告
4审议2017年度财务预算方案
5审议2016年度利润分配的议案
6审议2016年度报告及其摘要
7审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度国内审计机构的议案
8审议关于注册发行超短期融资券的议案
9审议关于修改公司章程的议案
10审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案
11.00审议关于发行公司债券的议案
11.01发行规模
11.02发行方式
11.03债券期限
11.04债券利率
11.05募集资金的用途
11.06向公司原股东配售的安排
11.07拟上市交易场所
11.08偿债保障措施
11.09股东大会决议的有效期
12审议关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案
2.00审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05定价基准日、发行价格和定价原则
2.06限售期
2.07募集资金用途及金额
2.08本次发行前滚存利润安排
2.09关于本次发行决议的有效期
2.10上市地点
3审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4审议关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
6审议关于签署附条件生效的股份认购协议的议案
7审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案
9审议关于公司控股股东切实履行填补被摊薄即期回报措施的议案
10审议关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄即期回报措施的议案
11审议关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案
12审议关于房地产业务的专项自查报告的议案
13.00关于选举董事的议案
13.01关于选举孙亮先生为公司第五届董事会董事的议案
13.02关于选举韩道均先生为公司第五届董事会董事的议案
13.03关于选举王志斌先生为公司第五届董事会董事的议案
13.04关于选举李航先生为公司第五届董事会董事的议案
13.05关于选举伊继军先生为公司第五届董事会董事的议案
13.06关于选举王云泉先生为公司第五届董事会董事的议案
13.07关于选举孟杰先生为公司第五届董事会董事的议案
14.00关于选举独立董事的议案
14.01关于选举刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02关于选举王小林先生为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03关于选举魏士荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案
14.04关于选举王丰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
15.00关于选举监事的议案
15.01关于选举罗楚良先生为公司第五届监事会监事的议案
15.02关于选举孙旭先生为公司第五届监事会监事的议案
15.03关于选举林乐清先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修改公司章程的议案
2 审议关于重新定制股东大会议事规则的议案
3 审议关于重新定制董事会议事规则的议案
4 审议关于重新定制监事会议事规则的议案
5 审议关于重新定制募集资金使用管理办法的议案
6 审议关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2015年度董事会工作报告；
2审议2015年度监事会工作报告；
3审议2015年度财务决算报告；
4审议2016年度财务预算方案
5审议2015年度利润分配的议案
6审议2015年年度报告及其摘要
7审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案；
8审议关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）；
9审议关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加济青高速改扩建工程2015年度费用预算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
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| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于投资济青高速公路改扩建工程项目的议案
2关于济青高速公路改扩建工程项目融资规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年度董事会工作报告；
2 审议2014年度监事会工作报告；
3 审议2014年度财务决算报告；
4 审议2015年度财务预算方案；
5 审议2014年度利润分配的议案；
6 审议2014年年度报告及其摘要；
7 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度国内审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于王化冰先生辞去公司董事、副董事长职务的议案
2 关于选举王志斌先生任公司董事的议案
3 关于崔志民先生辞去公司监事、监事会主席的议案
4 关于选举罗楚良先生任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于注册发行超短融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2013年度董事会工作报告；
2 审议2013年度监事会工作报告；
3 审议2013年度财务决算报告；
4 审议2014年度财务预算方案；
5 审议2013年度利润分配的议案；
6 审议2013年年度报告及其摘要；
7 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度国内审计机构的议案；
8 审议关于变更公司监事的议案；
9 审议公司关联交易管理制度；
10 审议公司对外担保管理制度。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2013-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案
2 审议关于发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限
2.04 债券利率
2.05 募集资金的用途
2.06 向公司原股东配售的安排
2.07 拟上市交易场所
2.08 偿债保障措施
2.09 股东大会决议的有效期
3 审议关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2012年度董事会工作报告；
2 审议2012年度监事会工作报告；
3 审议2012年度财务决算报告；
4 审议2013年度财务预算方案；
5 审议2012年度利润分配的议案；
6 审议2012年年度报告及其摘要；
7 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度国内审计机构的议案；
8 审议关于发行短期融资券的议案；
9 审议关于变更公司董事的议案（董事候选人许红明先生）；
10 审议关于变更公司董事的议案（董事候选人伊继军先生）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于山东高速投资发展有限公司为山东高速资产管理有限公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2011年度董事会工作报告；
2 审议2011年度监事会工作报告；
3 审议2011年度财务决算报告；
4 审议2012年度财务预算方案；
5 审议2011年度利润分配及资本公积金转增的议案；
6 审议2011年年度报告及其摘要；
7 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年度国内审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司名称的议案；
2、审议关于选举张伟先生为公司董事的议案；
3、审议关于选举崔志民先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2011-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告；
2、审议2010年度监事会工作报告；
3、审议2010年度财务决算报告；
4、审议2011年度财务预案方案；
5、审议2010年度利润分配及资本公积金转增的议案；
6、审议2010年年度报告及其摘要；
7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年度国内审计机构的议案；
8、审议王大为先生辞去公司董事职务的议案；
9、审议选举王云泉先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2010-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份基本条件的议案；
2 关于公司向特定对象发行股份实施重大资产购买的议案；
3 关于《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案；
4 关于公司发行股份实施重大资产购买涉及关联交易的议案；
5 关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案；
6 关于与山东高速集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书》的议案；
7 关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之补充协议书》的议案；
8 关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之盈利补偿协议书》的议案；
9 关于提请股东大会批准山东高速集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项的议案；
11 关于为许禹公司债务性融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2009 年度董事会工作报告；
2 审议2009 年度监事会工作报告；
3 审议2009 年度财务决算报告；
4 审议2010 年度财务预算方案；
5 审议2009 年度利润分配及资本公积金转增的议案；
6 审议2009 年年度报告及其摘要；
7 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年度国内审计机构的议案；
8 审议关于修改公司章程的议案；
9 审议关于公司董事会换届选举的议案；
10 审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2009-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度财务预案方案；
5、审议2008 年度利润分配及资本公积金转增的议案；
6、审议2008 年年度报告及其摘要；
7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009 年度国内审计机构的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议关于变更募集资金投向的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司董事的议案；
2、审议关于变更公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于收购山东高速工程咨询有限公司49％股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于收购京福路德齐北段资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度财务预算方案；
5、审议2007 年度利润分配及资本公积金转增的议案；
6、审议2007 年年度报告及其摘要；
7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008 年度国内审计机构的议案；
8、审议关于发行短期融资券的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司独立董事工作制度；
2、 审议公司董事会提名委员会工作细则；
3、 审议关于确定第三届董事会提名委员会人选及相关办事机构的议案；
4、 审议关于调整国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段建设投资概算的议案；
5、 审议关于变更公司董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议2007年度财务预算方案；
5、审议2006年度利润分配的议案；
6、审议2006年年度报告及其摘要；
7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计机构的议案；
8、审议公司股东大会议事规则修订案；
9、审议公司董事会议事规则修订案；
10、审议公司监事会议事规则修订案；
11、审议关于更换公司董事的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司名称的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2006年度财务预算草案；
5、审议2005年度利润分配及资本公积转增的议案；
6、审议2005年年度报告及其摘要；
7、审议修改公司《章程》的议案；
8、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计机构的议案；
9、审议关于发行短期融资券的议案；
10、审议关于董事会换届选举的议案；
11、审议关于监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东高速 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：山东基建股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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