美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称美克家居
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-16
公司名称美克家居
公告日期2019-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于政府征收部分房屋土地的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-27
公司名称美克家居
公告日期2019-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称美克家居
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称美克家居
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度监事会工作报告》
3 公司《2018年度财务决算报告》
4 公司《2018年年度报告及摘要》
5 公司2018年度利润分配议案
6 公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2018年度述职报告》
9 关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的议案
10 关于为控股子公司提供担保计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称美克家居
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2019年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2019年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5 关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称美克家居
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称美克家居
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年员工持股计划存续期展期的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-03
公司名称美克家居
公告日期2018-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案
2.01 调整回购股份的用途
2.02 调整回购股份的数量或金额
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-04
公司名称美克家居
公告日期2018-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.04 回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-23
公司名称美克家居
公告日期2018-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-09
公司名称美克家居
公告日期2018-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案
2 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称美克家居
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《2017年度董事会工作报告》
2 公司《2017年度监事会工作报告》
3 公司《2017年度财务决算报告》
4 公司《2017年年度报告及摘要》
5 公司2017年度利润分配议案
6 公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2018年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2017年度述职报告》
9 公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划
10 关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称美克家居
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的议案
2 关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称美克家居
公告日期2018-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.04 回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-13
公司名称美克家居
公告日期2018-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称美克家居
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案
2.00、关于公司董事会换届选举的议案--选举董事
2.01、选举寇卫平为第七届董事会董事
2.02、选举陈江为第七届董事会董事
2.03、选举冯东明为第七届董事会董事
2.04、选举赵晶为第七届董事会董事
2.05、选举黄新为第七届董事会董事
2.06、选举张莉为第七届董事会董事
3.00、关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事
3.01、选举李薇为第七届董事会独立董事
3.02、选举李大明为第七届董事会独立董事
3.03、选举李季鹏为第七届董事会独立董事
4.00、关于公司监事会换届选举的议案
4.01、选举侯冰为第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称美克家居
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-27
公司名称美克家居
公告日期2017-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-05
公司名称美克家居
公告日期2017-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-01
公司名称美克家居
公告日期2017-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称美克家居
公告日期2017-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题非累积投票议案
1.00 《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
1.01 本次股权激励计划目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源和数量
1.04 限制性股票的分配情况
1.05 股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 公司/激励对象的权利与义务
2 《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称美克家居
公告日期2017-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称美克家居
公告日期2017-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《2016年度董事会工作报告》
2 公司《2016年度监事会工作报告》
3 公司《2016年度财务决算报告》
4 公司《2016年年度报告及摘要》
5 公司2016年度利润分配议案
6 公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2016年度述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-18
公司名称美克家居
公告日期2017-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2017年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2017年度公司购买短期理财产品的议案
5 关于2017年度公司开展远期结售汇等业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称美克家居
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-13
公司名称美克家居
公告日期2016-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00公司非公开发行A股股票方案
2.01非公开发行A股股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04本次发行的定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06发行股份的限售期
2.07上市地点
2.08本次发行前公司滚存利润分配安排
2.09本次发行股票决议的有效期
2.10募集资金投向
3公司非公开发行A股股票预案
4关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
5关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
9关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-16
公司名称美克家居
公告日期2016-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3、关于对《2015年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称美克家居
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司《2015年度董事会工作报告》
2公司《2015年度监事会工作报告》
3公司《2015年度财务决算报告》
4公司《2015年年度报告及摘要》
5公司2015年度利润分配议案
6关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7关于续聘2016年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8独立董事2015年度述职报告
9关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-07
公司名称美克家居
公告日期2016-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于员工持股计划存续期展期的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-26
公司名称美克家居
公告日期2016-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司关于2016年度申请银行综合授信额度的议案
2关于2016年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3关于2016年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4关于2016年度公司购买银行短期理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-29
公司名称美克家居
公告日期2016-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.04 回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-14
公司名称美克家居
公告日期2015-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-23
公司名称美克家居
公告日期2015-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-03
公司名称美克家居
公告日期2015-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司《2014年度董事会工作报告》
2 公司《2014年度监事会工作报告》
3 公司《2014年度财务决算报告》
4 公司《2014年年度报告及摘要》
5 公司2014年度利润分配议案
6 关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 关于续聘2015年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 《独立董事2014年度述职报告》
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 公司非公开发行股票方案
10.01 非公开发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量及锁定期
10.05 发行价格及定价原则
10.06 募集资金投向
10.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
10.08 上市地点
10.09 本次发行股票决议有效期
11 公司非公开发行股票预案
12 关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
13 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
14 公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
15 公司关于前次募集资金使用情况的报告
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17 关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案
19 关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-04
公司名称美克家居
公告日期2015-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2015年度公司与全资子公司之间提供担保的议案
2关于2015年度公司向控股股东提供担保的议案
3关于2015年度公司购买银行短期理财产品的议案
4公司融资和对外担保管理制度
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-10
公司名称美克家居
公告日期2014-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-31
公司名称美克家居
公告日期2014-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举寇卫平先生为公司董事
1.02 选举陈江先生为公司董事
1.03 选举冯东明先生为公司董事
1.04 选举赵晶女士为公司董事
1.05 选举黄新女士为公司董事
1.06 选举张建英女士为公司董事
1.07 选举陈建国先生为公司独立董事
1.08 选举李大明先生为公司独立董事
1.09 选举李季鹏先生为公司独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举甄靖宇先生为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称美克家居
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-30
公司名称美克家居
公告日期2014-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4 关于修订公司监事会议事规则的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-02
公司名称美克家居
公告日期2014-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于修订公司章程的议案
审议内容公司名称更名的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称美克家居
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司《2013年度董事会工作报告》
2、公司《2013年度监事会工作报告》
3、公司《2013年度财务决算报告》
4、公司《2013年年度报告及摘要》
5、公司2013年度利润分配议案
6、关于续聘2014年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7、关于续聘2014年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8、独立董事2013年度述职报告
9、关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称美克家居
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2014年度公司担保计划的议案
1.1公司与全资子公司之间提供担保的议案
1.2公司向控股股东美克集团提供担保的议案
1.3公司向关联方美克化工提供担保的议案
2、关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案
3、关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-29
公司名称美克家居
公告日期2014-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-01
公司名称美克家居
公告日期2013-10-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-16
公司名称美克家居
公告日期2013-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-20
公司名称美克家居
公告日期2013-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-07
公司名称美克家居
公告日期2013-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源和数量
1.03 限制性股票的分配情况
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.05 限制性股票的授予价格
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.09 公司及激励对象的权利与义务
1.10 激励计划的变更与终止
1.11 限制性股票回购注销的原则
2 《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-30
公司名称美克家居
公告日期2013-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 公司《2012年度董事会工作报告》
2 公司《2012年度监事会工作报告》
3 公司《2012年度财务决算报告》
4 公司《2012年年度报告及摘要》
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于续聘2013年度财务审计机构及支付其2012年报酬的预案
7 关于续聘2013年度内控审计机构及支付其报酬的预案
8 独立董事2012年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-08
公司名称美克家居
公告日期2013-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2013年度公司担保计划的预案;
1)公司与全资子公司之间提供担保的预案;
2)公司向控股股东及其关联方提供担保的预案;
2、关于2013年度开展远期结售汇等业务的预案;
3、关于开展银行短期理财产品的预案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-15
公司名称美克家居
公告日期2012-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案;
2、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案;
3、以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案;
4、关于公司聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-11
公司名称美克家居
公告日期2012-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划(草案修订稿)》的议案;
2、关于终止《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-13
公司名称美克家居
公告日期2012-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)关于修订公司章程的议案
2)关于制定公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称美克家居
公告日期2012-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议公司《2011 年度董事会工作报告》;
2)审议公司《2011 年度监事会工作报告》;
3)审议公司《2011 年度财务决算报告》;
4)审议公司《2011 年年度报告及摘要》;
5)审议公司2011 年度利润分配预案;
6)审议关于续聘2012 年度审计机构及支付其2011 年报酬的预案;
7)审议关于2012 年度公司担保计划的预案;
8)审议关于2012 年度开展远期结售汇等业务的预案;
9)审议公司2011 年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称美克家居
公告日期2012-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称美克家居
公告日期2012-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议关于开展银行保本短期理财产品的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-29
公司名称美克家居
公告日期2012-02-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议关于公司聘请2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-14
公司名称美克家居
公告日期2011-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议关于公司计划为控股股东提供担保的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-12
公司名称美克家居
公告日期2011-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议关于《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划(草案修订稿)》的议案(各子议案需要逐项审议):
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)激励计划授出股票期权及股票增值权的数量、标的股票来源、种类和数量;
(3)激励对象及期权与股票增值权授予分配情况;
(4)激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
(5)股票期权及股票增值权的行权价格或行权价格的确定办法;
(6)股票期权及股票增值权的获授条件、生效安排和行权的条件;
(7)激励计划的调整方法和程序;
(8)股票期权及股票增值权的授予和行权程序;
(9)公司与激励对象的权利和义务;
(10)激励计划的变更、终止及其他事项;
2、审议关于《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-10
公司名称美克家居
公告日期2011-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)关于公司董事会换届选举的议案;
2)关于公司监事会换届选举的议案;
3)关于变更公司2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案。
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-09
公司名称美克家居
公告日期2011-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议公司《2010 年度董事会工作报告》;
2)审议公司《2010 年度监事会工作报告》;
3)审议公司《2010 年度财务决算报告》;
4)审议公司《2010 年年度报告正文及年度报告摘要》;
5)审议公司2010 年度利润分配预案;
6)审议关于续聘2011 年度审计机构及支付其2010 年报酬的预案;
7)审议关于公司计划为控股股东提供担保的预案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-09
公司名称美克家居
公告日期2011-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
2、关于2011 年度开展远期结售汇业务的议案。
3、关于2011 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-06
公司名称美克家居
公告日期2010-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票预案(调整版)的议案;
3、关于公司与美克投资集团有限公司签订股份认购补充协议(二)和股权转让解除协议的议案;
4、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易(调整版)的议案;
5、关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-04
公司名称美克家居
公告日期2010-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于放弃发行公司债券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-03
公司名称美克家居
公告日期2010-02-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》;
4、审议公司《2009 年年度报告正文及年度报告摘要》;
5、审议公司2009 年度利润分配预案;
6、审议关于续聘2010 年度审计机构及支付其2009 年报酬的预案;
7、审议关于2010 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案;
8、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
9、审议关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案
10)本次非公开发行前的滚存利润安排;
11)本次发行决议的有效期。
10、审议关于公司向特定对象非公开发行股票预案(修订版)的议案
11、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案;
12、审议公司与美克集团签署《股份认购协议》和《股权转让协议》及《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案;
13、审议关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;
15、审议关于提请股东大会非关联股东批准控股股东美克集团申请豁免要约收购义务的议案;
16、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称美克家居
公告日期2009-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-07
公司名称美克家居
公告日期2009-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议公司《2008 年度董事会工作报告》;
2)审议公司《2008 年度监事会工作报告》;
3)审议公司《2008 年度财务决算报告》;
4)审议公司《2008 年年度报告正文及年度报告摘要》;
5)审议公司2008 年度利润分配预案;
6)审议关于续聘2009 年度审计机构及支付其2008 年报酬的预案;
7)审议关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-24
公司名称美克家居
公告日期2009-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于公司符合发行公司债券条件的议案;
(2)关于公司发行不超过人民币 5 亿元公司债券的议案:
①发行规模;
②向公司原有股东配售的安排;
③债券期限;
④募集资金用途;
⑤决议的有效期。
(3)关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案;
①授权事项(1) ;
②授权事项(2) ;
③授权事项(3) ;
④授权事项(4) ;
⑤授权事项(5) ;
⑥授权事项(6) ;
⑦授权事项(7) ;
⑧授权事项(8) 。
(4)关于修订公司章程的议案。
①修改章程第四十三条
②修改章程第一百七十三条
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-10
公司名称美克家居
公告日期2008-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-28
公司名称美克家居
公告日期2008-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1) 关于公司董事会换届选举的预案;
2) 关于公司监事会换届选举的预案;
3) 关于修改公司章程的预案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-14
公司名称美克家居
公告日期2008-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)关于公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司的议案;
2)关于修改公司章程的议案;
3)关于公司计划为控股子公司提供担保的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-02-29
公司名称美克家居
公告日期2008-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
2)审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
3)审议公司《2007 年度财务决算报告》;
4)审议公司《2007 年年度报告正文及年度报告摘要》;
5)审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
6)审议关于续聘2008 年度审计机构及支付其2007 年报酬的预案;
7)审议关于2008 年度公司为控股子公司新疆美克家私有限公司计划提供担保的预案;
8) 审议关于2008 年度公司为控股子公司美克国际木业(天津)有限公司计划提供担保的预案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-21
公司名称美克家居
公告日期2007-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-08
公司名称美克家居
公告日期2007-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,本议案需就下列事项逐项表决:
1)发行股票的种类和面值
2)发行方式
3)发行数量
4)发行对象及认购方式
5)发行价格
6)锁定期安排
7)上市地点
8)募集资金用途
9)关于本次非公开发行股票前滚存利润如何安排的预案
10)本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》;
6、审议《关于美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
8、审议修改后的《关于前次募集资金使用情况的报告》;
9、审议募集资金使用管理办法的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称美克家居
公告日期2007-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议公司《2006年度董事会工作报告》;
2)审议公司《2006年度监事会工作报告》;
3)审议公司《2006年度财务决算报告》;
4)审议公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》;
5)审议公司2006年度利润分配预案;
6)审议关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案;
7)审议关于修改公司章程的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-07
公司名称美克家居
公告日期2006-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议公司《2005年度董事会工作报告》;
2)审议公司《2005年度监事会工作报告》;
3)审议公司《2005年度财务决算报告》;
4)审议公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》;
5)审议公司2005年度利润分配预案;
6)审议关于续聘2006年审计机构的预案;
7)审议关于公司2006年度日常关联交易的预案;
8)审议关于修改公司章程的预案;
9)审议关于修改公司股东大会议事规则的预案;
10)审议关于修改公司董事会议事规则的预案;
11)审议关于修改公司监事会议事规则的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-21
公司名称美克家居
公告日期2005-12-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 美克国际家具股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-12
公司名称美克家居
公告日期2005-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1)关于公司董事会换届选举的预案;
2)关于公司监事会换届选举的预案;
3)关于聘请2005年度财务报告审计机构的预案;
4)关于修改公司章程的预案。
审议内容
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